会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于11月12日14:30召开，网络投票时间为11月12日[3] - 现场和网络参会股东72人，代表股份135,423,848股，占公司股份总数40.9195%[4] 议案表决 - 《关于向银行申请流动资金贷款的议案》等多个议案同意占比超98%[6][7][8][9][11] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中小股东同意占比36.2846％[14] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》中小股东同意占比35.8515％[15]

会议信息 - 第九届董事会第四次会议通知于2025年11月5日发出[1] - 会议于2025年11月12日在公司四楼会议室召开[1] - 应参加审议董事9人，实际参加9人[1] 会议决议 - 以9票同意、0票反对、0票弃权通过补选董事会提名委员会委员议案[1] - 相关公告详见巨潮资讯网及相关证券报[1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月12日召开第九届第四次董事会会议，审议了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于医药行业，占比达81.06% [1] - 保健品行业及其他业务收入占比为10.27% [1] - 化妆品行业收入占比为7.39%，其他业务收入占比为1.28% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1]

会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东会由第九届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集，10月27日发布会议通知[6] - 现场会议于2025年11月12日在吉林省集安市文化东路17 - 20号公司行政楼四楼会议室召开，网络投票时间为同日[7][8] - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计72人，代表股份135,423,848股，占公司股份总数的40.9195%[9] 议案表决情况 - 《关于向银行申请流动资金贷款的议案》总表决：同意133,112,448股，占98.2932%；反对2,242,600股，占1.6560%；弃权68,800股，占0.0508%[11] - 《关于向银行申请流动资金贷款的议案》中小股东总表决：同意1,313,783股，占36.2405%；反对2,242,600股，占61.8617%；弃权68,800股，占1.8978%[11] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》总表决：同意133,112,448股，占98.2932%；反对2,242,600股，占1.6560%；弃权68,800股，占0.0508%[12] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》中小股东总表决：同意1,313,783股，占36.2405%；反对2,242,600股，占61.8617%；弃权68,800股，占1.8978%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决：同意133,123,548股，占98.3014%；反对2,236,000股，占1.6511%；弃权64,300股，占0.0475%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》中小股东总表决：同意1,324,883股，占36.5467%；反对2,236,000股，占61.6796%；弃权64,300股，占1.7737%[14] - 各项议案总表决情况中同意股数多在13.31亿股左右，占比约98.3%[15,16,18,20,22,23,24] - 各项议案总表决情况中反对股数多在221.66 - 223.73万股之间，占比约1.64% - 1.65%[15,16,18,19,20,21,22,23,24,25] - 各项议案总表决情况中弃权股数多在8.37 - 8.87万股之间，占比约0.06% - 0.07%[15,16,18,19,20,21,22,23,24,25] - 中小股东总表决情况中同意股数多在131.54 - 132.49万股之间，占比约36.28% - 36.55%[15,16,17,18,19,21,22,23,24,25] - 中小股东总表决情况中反对股数多在221.66 - 223.73万股之间，占比约61.14% - 61.72%[15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25] - 中小股东总表决情况中弃权股数多在8.37 - 8.87万股之间，占比约2.31% - 2.45%[15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25] 议案决议类型 - 第二项议案及第3.01、3.02项议案为特别决议议案，需三分之二以上有效表决权通过[25] - 其他议案为普通决议议案，需过半数有效表决权通过[25] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果符合相关规定，合法有效[25,26] - 本法律意见书一式两份[27]

人事变动 - 非独立董事佟晓乐因公司治理结构调整辞职，仍任相关职务[3] - 2025年11月12日佟晓乐当选职工代表董事[4] - 同日佟晓乐补任提名委员会委员[5][6] 人员信息 - 佟晓乐1982年4月生，研究生学历等，任研发中心主任[10] - 佟晓乐未持股，无关联关系，具备任职资格[10]

股东信息 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为19742户 [2]

公司财务决策 - 公司于2025年10月24日召开董事会及监事会，审议通过使用不超过5,000万元人民币闲置自有资金购买理财产品的议案 [1] - 公司实际使用5,000万元人民币闲置自有资金购买了方正中期期货有限公司的理财产品 [1] - 此次理财旨在提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，且不会对公司生产经营产生不利影响 [1][4] 理财产品详情 - 购买产品名称为方正中期欣安1号集合资产管理计划，产品类型为固定收益类集合资产管理计划 [1] - 产品起息日为2025年10月28日，预期年化收益率为3.60% [1] - 产品投资范围主要为固定收益类资产，包括国债、金融债、公司债券、货币市场工具等 [1] 风险控制措施 - 公司财务部将跟踪金融市场及宏观政策变化，分析对投资产品的潜在不利影响，严格控制投资风险 [4] - 公司内部审计部门将负责跟踪理财产品投向，并对资金使用与保管情况进行审计与监督 [4] - 公司独立董事、监事会有权对投资产品情况进行检查，并可聘请专业机构进行审计 [4] 历史理财情况与影响 - 公司在确保生产经营资金需求的前提下进行此次理财 [4] - 该举措有利于提高闲置资金使用效率和收益水平，实现更多投资回报，提升公司整体业绩 [4] - 公司承诺将根据监管机构规定及时履行信息披露义务 [4]

公司基本情况 - 公司成立于1997年6月11日，于2011年3月18日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内知名的中成药企业，在中成药研发、生产和销售领域具有深厚技术积累和市场优势 [1] - 公司所属申万行业为医药生物 - 中药Ⅱ - 中药Ⅲ，所属概念板块包括微盘股、禽流感药物、抗流感核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩 - 2025年三季度公司实现营业收入4.76亿元，在行业69家企业中排名第56位 [2] - 行业第一名白云山营收616.06亿元，第二名云南白药营收306.54亿元，行业平均营收为37.55亿元，中位数为14.62亿元 [2] - 2025年三季度公司净利润为2441.88万元，行业排名第49位 [2] - 行业第一名云南白药净利润47.89亿元，第二名白云山净利润33.98亿元，行业平均净利润为4.47亿元，中位数为8367.73万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度公司资产负债率为22.08%，低于行业平均的32.81% [3] - 2025年三季度公司毛利率为75.11%，高于行业平均的52.44% [3] 管理层与股东情况 - 公司控股股东和实际控制人为张益胜，其2024年薪酬为105万元，与2023年持平 [4] - 公司总经理薛晓民2024年薪酬为71.6万元，较2023年减少0.14万元 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.96万，较上期减少0.71% [5] - 同期户均持有流通A股数量为1.18万，较上期增加0.72% [5] - 诺安多策略混合A（320016）为新进第八大流通股东，持股198.63万股 [5]

理财投资 - 2025年10月24日审议通过用不超5000万元闲置资金买理财产品议案[1] - 用5000万元买方正中期欣安1号，预期年化收益率3.60%[1] - 产品2025年10月28日起息，封闭30天后每周一、二开放[1] 过往投资 - 前十二个月买国泰君安私客尊享FOF5146号3000万元[5] - 前十二个月多次买方正中期欣安1号，金额分别为6000万等[5][6][7] - 前十二个月多次买上海国泰君安私客尊享相关产品，金额分别为6000万等[6] 风险与措施 - 购买理财产品投资风险包括市场波动等[4] - 采取财务部跟踪市场等多项风险控制措施[4] - 购买理财产品主要风险有市场波动和宏观政策变化[9] 影响说明 - 利用5000万元闲置资金买理财不影响日常经营[8]

公司财务与融资活动 - 公司董事会审议通过向三家银行申请总额为5.7亿元人民币的流动资金信用贷款，用于购买原材料和日常经营 [8][9] - 公司计划使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过12个月 [33][37][38] 公司治理结构变更 - 董事会及监事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，该重大变更需提交临时股东大会审议 [10][32][33] - 公司董事会一次性修订及制定了共计29项内部治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会各专门委员会工作细则、信息披露、关联交易等多个方面 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 股东会安排与股东信息 - 公司定于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订公司章程及部分治理制度在内的多项议案 [46][47][48][54] - 公司披露股东刘建明所持股份仍存在代持情形，为保障信息披露真实性，公司在股东持股情况表中将披露范围从前10名顺延至前11名 [4][5] 季度报告与信息披露 - 公司第九届董事会第三次会议及监事会第三次会议均审议通过了《2025年第三季度报告》 [8][31] - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7]