公司监事会会议 - 公司第九届监事会第一次会议于2025年5月29日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举于晓静女士为第九届监事会主席，任期至本届监事会届满 [1] 资金管理决策 - 会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买理财产品 [2] - 监事会认为该决策不影响公司正常经营，可提高资金使用效率并增加收益，符合相关规定且不损害股东利益 [2] 信息披露 - 公司监事会换届及高管聘任等详细信息参见同日披露的公告（公告编号：2025-036） [1] - 备查文件包括第九届监事会第一次会议决议 [2]

董事会换届及组成 - 公司于2025年5月9日召开2024年度股东大会，选举张益胜、张鑫、毕建涛、曲建军、王贺、佟晓乐为非独立董事，孙立荣、陈启斌、刘朝阳为独立董事，任期至第九届董事会届满 [1] - 董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于三分之一，独立董事资格经深交所备案审核无异议 [2] - 2025年5月29日第九届董事会第一次会议选举张益胜为董事长，张鑫为副董事长 [2] 董事会专门委员会 - 第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会四个专门委员会 [2] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员孙立荣为会计专业人士 [3] - 各委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起 [3] 监事会换届及组成 - 2025年5月9日股东大会选举叶君艳、方渝春为监事，2025年4月15日职工代表大会选举于晓静为职工代表监事 [3] - 2025年5月29日第九届监事会第一次会议选举于晓静为监事会主席 [3] 高级管理人员及关键岗位聘任 - 第九届董事会第一次会议聘任薛晓民、孟威、曲建军为副总经理，毕建涛为副总经理兼财务总监，李铁军为副总经理兼董事会秘书 [4] - 聘任李静为证券事务代表，曲曼丽为内部审计部负责人 [4] - 薛晓民持有公司0.50%股份，李铁军持有0.36%股份，其他高管未持股 [6][7][9][10][11] 高管背景 - 薛晓民曾任集安制药厂研究所所长、副厂长，现任总经理 [5] - 李铁军曾任集安制药厂财务科长，现任副总经理兼董事会秘书 [6] - 孟威曾任步长集团事业六部副总经理，现任副总经理兼营销总监 [8] - 毕建涛曾任吉林省农村信用社联合社信贷资金科科长，现任副总经理兼财务总监 [9] - 曲建军与控股股东张益胜为舅甥关系，现任董事、副总经理 [11] 证券事务代表及审计负责人 - 证券事务代表李静曾任公司证券部职员，现任职务并兼任多家子公司监事 [11] - 内部审计负责人曲曼丽曾任公司财务部职员、市场开发部副部长 [12]

公司会议与换届 - 2025年4月16日召开第八届董事会、监事会第十八次会议[1] - 2025年5月9日召开2024年度股东大会完成换届选举[1] - 2025年5月29日召开第九届董事会、监事会第一次会议[1][2][3][5][7] 组织架构 - 第九届董事会有6名非独立董事和3名独立董事[1] - 第九届董事会下设四个专门委员会[4] - 第九届监事会有2名监事和1名职工代表监事[5] 人员聘任 - 聘任薛晓民等人为副总经理等职[7] - 聘任李静为证券事务代表，曲曼丽为内部审计部负责人[7] 人员持股 - 薛晓民持有公司股票1,664,714股，占总股本0.50%[10] - 李铁军持有公司股票1,201,600股，占总股本0.36%[11] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话0435—6236050，传真0435—6236009[8]

理财投资 - 公司拟用不超15000万元闲置资金买12个月理财产品且资金可滚动使用[1] - 监事会同意使用不超1.5亿元闲置资金买理财产品[9] 投资收益 - 方正证券稳盛1号投资4000万元，收益116.04万元[5] - 方正证券稳盛3号投资4000万元，收益54.61万元[5] - 方正证券稳盛11号投资6000万元，收益127.29万元[5] - 方正证券稳盛12号投资2000万元，收益20.96万元[5] - 方正证券稳盛专享2号（2024年5月22日起息）投资3000万元，收益60.81万元[6] - 国泰君安私客尊享FOF3067号投资5000万元，收益91.39万元[6] - 方正证券稳盛专享2号（2024年10月16日起息）投资3000万元，收益40.48万元[6] - 方正中期欣安1号（2024年10月16日起息）投资4000万元，收益101.26万元[6] 产品规模 - 方正证券固定收益类集合资产管理计划规模3000[7] - 上海国泰君安私客尊享FOF5387号和FOF5397号规模均为6000[7] - 方正中期固定收益类集合资产管理计划规模2000[7] 其他 - 公司及子公司买理财不影响日常经营，可提高资金效率和收益[8] - 相关备查文件有公司第九届董事会第一次会议决议[10] - 相关备查文件有公司第九届监事会第一次会议决议[11]

会议相关 - 公司第九届监事会第一次会议于2025年5月29日召开，3位监事全出席[1] - 会议选举于晓静女士为第九届监事会主席[1] 资金使用 - 监事会同意公司及子公司用不超15000万元闲置资金买理财产品[2]

董事会选举 - 选举张益胜为第九届董事会董事长，任期三年[1] - 选举张鑫为第九届董事会副董事长，任期三年[1] - 通过选举第九届董事会各专门委员会委员议案，任期三年[2] 人员聘任 - 聘任薛晓民为公司总经理，任期三年[4] - 聘任孟威、曲建军为公司副总经理，任期三年[4] - 聘任毕建涛为副总经理兼财务总监，任期三年[4] - 聘任李铁军为副总经理兼董事会秘书，任期三年[4] - 聘任李静为公司证券事务代表，任期三年[5] - 聘任曲曼丽为公司内部审计机构负责人，任期三年[5]

公司业绩情况 - 2024 年公司实现营业收入 668,468,926.00 元，较上年同期下降 21.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 52,086,058.77 元，较上年同期下降 45.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,064,642.33 元，较上年同期下降 64.33%，业绩下降主要因医药行业受宏观经济及政策影响，生产量、销售量下降 [2] 公司业务发展 - 公司坚持“扎根传统文化，依靠现代科技，打造完整的人参产业链”战略，以科技创新、加强内部管理和渠道开拓为重点，确保可持续发展 [2] - 公司针对不同产品根据消费群体和场景建立不同销售渠道，药品采用事业部管理，依托自有营销团队学术推广并开拓 OTC 市场；健康食品和化妆品主要通过特许加盟美容院销售，积极开拓线上线下融合渠道 [3] - 公司未来将以市场需求为导向，提升自主创新能力，创新经营模式，追求管理成效，将“长白山人参”的“汉参”品牌打造成中国人参产业和世界人参产业一流品牌 [3][4] 公司研发计划 - 2025 年公司将加大研发投入，设立专项研发基金支持重点项目，确保研发资金充足；通过校园和社会招聘引进研发人才，提升团队实力；加强产学研合作，与高校、科研机构共同开展科研项目 [4] 其他问题回应 - 公司将加大研发力度满足市场需求，购买理财产品的资金为闲置自有资金，非募集资金 [1] - 公司如有上下游产业链并购或资产重组计划，会按法律法规及时履行信息披露义务 [1] - 公司通过夯实核心竞争力为股东创造价值，将结合市场环境、业务发展及股东需求，动态评估股价提振策略 [4]

资金使用 - 公司及子公司可使用不超35000万元闲置自有资金买理财产品[1] 产品收益 - 方正证券稳盛1号投入4000万元，实际收益116.04万元[2] - 方正证券稳盛3号投入4000万元，实际收益54.61万元[2] - 方正证券稳盛12号投入2000万元，实际收益20.96万元[2] - 方正证券稳盛1号另一笔投入4000万元，实际收益116.07万元[2] - 方正证券稳盛11号投入6000万元，实际收益127.29万元[3] - 方正证券稳盛专享2号（5月22日起息）投入3000万元，实际收益60.81万元[3] - 上海国泰君安证券某计划投入5000万元，实际收益91.39万元[3] - 方正证券稳盛专享2号（10月16日起息）投入3000万元，实际收益40.48万元[3] 产品信息 - 方正中期期货欣安1号规模4000，2025年3月11日成立，封闭30日后每周一、二开放[4] - 国泰君安证券某计划规模3000，期限从2025年1月21日至2026年1月15日[4] - 方正证券稳泰多资产组合策略1号规模3000，2025年4月28日起每周一、三、五开放赎回[4] - 国泰君安证券某计划规模6000，2025年4月29日起每周一、三、五开放赎回[4] - 国泰君安证券某计划规模6000，2025年4月29日起每周一、三、五开放赎回[4] - 方正中期期货欣安1号另一规模6000，2025年3月11日成立，封闭30日后每周一、二开放[4] - 方正中期期货欣安1号又一规模2000，2025年4月28日成立，封闭30日后每周一、二开放[4]

活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动时间为2025年5月27日15:00 - 16:30[2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”等参与[2] 参与人员及沟通内容 - 公司总经理等将在线与投资者交流[2] - 沟通内容含2024年度业绩、公司治理等[2]

交易数据 - 截至2025年5月16日收盘，益盛药业报收于7.36元，上涨2.36%，换手率4.89%，成交量11.34万手，成交额8297.03万元 [1] - 5月16日主力资金净流入1189.27万元，游资资金净流出305.99万元，散户资金净流出883.28万元 [1][3] 权益分派 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发33,095,160.00元 [1][3] - 权益分派股权登记日为2025年5月21日，除权除息日为2025年5月22日 [1][3] - 分派对象为截至2025年5月21日收市后登记在册的全体股东，现金红利将于5月22日划入资金账户 [1] 理财产品 - 公司赎回方正中期欣安1号集合资产管理计划，金额4000万元，实际收益101.26万元 [2][3] - 该产品为非保本浮动收益型，起息日为2024年10月16日，到期日为2025年5月12日 [2] - 此前十二个月内公司还购买了方正证券稳盛系列、国泰君安私客尊享FOF3067号等理财产品，部分已赎回并获收益 [2]