会议信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] 参会股东情况 - 7名股东现场和网络参会，代表135,087,527股，占比40.8179%[5] - 2名股东网络投票参会，代表1,860,000股，占比0.5620%[5] - 4名中小投资者现场和网络参会，代表2,872,683股，占比0.8680%[5] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及摘要》等议案，同意133,227,527股，占比98.6231%[6][7][8][9][12][13][14] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意135,029,027股，占比99.9567%[10] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东表决，同意2,814,183股，占比97.9636%[11] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小股东表决，同意1,012,683股，占比35.2522%[12] - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》中小股东表决，同意1,012,683股，占比35.2522%[14] 会议合法性 - 北京植德律师事务所认为会议召集、召开程序及表决合法有效[15]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.003876796亿元，上年同期2.5097376669亿元，同比减少20.16%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2101.637998万元，上年同期2870.256215万元，同比减少26.78%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4277.495889万元，上年同期8032.648085万元，同比减少46.75%[3] - 本报告期末总资产30.5516701664亿元，上年度末30.4672244031亿元，同比增加0.28%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益22.5417971541亿元，上年度末22.3316333543亿元，同比增加0.94%[3] - 营业总收入本期为200,387,679.60元，上期为250,973,766.69元，同比下降约20.15%[17] - 营业总成本本期为178,722,040.00元，上期为221,979,729.88元，同比下降约19.50%[17] - 净利润本期为21,416,406.19元，上期为31,391,147.16元，同比下降约31.77%[19] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2,254,179,715.41元，上期为2,233,163,335.43元，同比增长约0.94%[16] - 少数股东权益本期为99,657,432.56元，上期为99,257,406.35元，同比增长约0.40%[16] - 基本每股收益本期为0.0635，上期为0.0867，同比下降约26.76%[20] - 稀释每股收益本期为0.0635，上期为0.0867，同比下降约26.76%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为42,774,958.89元，上期为80,326,480.85元，同比下降约46.75%[20] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末数5224.299826万元，期初数1.0298222844亿元，变动幅度-49.27%，主要系本期赎回到期理财产品影响所致[6] - 应收票据期末数94.534267万元，期初数147.250322万元，变动幅度-35.80%，主要系期初的票据已承兑影响所致[6] - 预付款项期末数336.866113万元，期初数990.81586万元，变动幅度-66.00%，主要系预付材料款减少影响所致[6] - 期末货币资金为565651644.14元，期初为487733640.95元[14] - 期末交易性金融资产为52242998.26元，期初为102982228.44元[14] - 期末应收账款为168285124.79元，期初为153735279.19元[14] - 期末存货为1621047721.78元，期初为1616747623.93元[14] - 期末固定资产为465568774.15元，期初为475223375.66元[14] 负债项目关键指标变化 - 期末流动负债合计为577731563.39元，期初为589845277.31元[15] - 期末非流动负债合计为123598305.28元，期初为124456421.22元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数25052户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中张益胜持股比例39.08%，持股数量1.2934853亿股[9] - 前10大股东中张益胜持股32337133股、刘建明持股10461418股、李胜军持股5133500股等[10] 子公司设立情况 - 2024年3月6日公司在杭州设立全资子公司，注册资金300万元，持股比例100%[13] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流入小计本期为52,351,952.87元，上期无相关数据[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为12,846,447.40元，上期为22,558,579.13元，同比下降约43.05%[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为1284.64474万元，上年同期为2255.857913万元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3950.550547万元，上年同期为 - 2255.857913万元[21] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为1.4亿元，上年同期为1.9亿元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1.4亿元，上年同期为1.9亿元[21] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为1.4亿元，上年同期为1.5亿元[21] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为275.820766万元，上年同期为343.308333万元[21] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为160.425351万元，上年同期为244.612712万元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为14436.246117万元，上年同期为15587.921045万元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 436.246117万元，上年同期为3412.078955万元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为7791.800319万元，上年同期为9188.869127万元[21]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员内选举[5] 会议规则 - 会议提前三天通知，主任委员主持，可委托他人[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[12] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东大会审议[6] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[6] - 下设工作组提供财务等资料[8] - 工作细则自董事会通过施行，由董事会解释[15]

独立董事评估 - 公司董事会对李明、陈启斌、孙立荣独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

人事变动 - 2023年3月独立董事徐杉递交辞职报告，5月不再担任[2] - 公司第八届董事会第五次会议通过补选独立董事议案[14] 履职情况 - 2023年应出席2次董事会、1次股东大会，均正常出席或列席[3] - 任职期间参加战略、提名委员会会议，审核补选事项[4][5] - 2023年4月对多项议案发表独立意见并公示[7] 报告审阅 - 认真审阅公司2022年报、2023年一季报，报告符合要求[12] 审计机构 - 对续聘中审众环为2023年度审计机构发表同意意见[13] 发展期望 - 徐杉希望公司坚守主业、规范治理、稳健发展[15]

财报披露 - 公司于2024年4月19日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月24日15:00 - 17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有总经理等[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月24日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议，独立董事现场出席5次[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席3次[3] - 2023年独立董事主持4次审计委员会会议[4] - 2023年独立董事参加2次战略和薪酬委员会会议[5] 意见发表 - 2023年4、8月独立董事对多项议案等发表独立意见[8] 审计相关 - 独立董事同意续聘中审众环为2023年度审计机构[14] 薪酬与报告 - 董事及高管薪酬考核激励发放合规[15][16] - 独立董事认为财务等报告客观准确、程序合规[13]

会议信息 - 第八届监事会第十一次会议于2024年4月17日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2023年年度报告及摘要》等多项议案，部分需提交2023年年度股东大会审议[1][2][3][5] - 续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 通过《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[5]

业绩数据 - 2023年度主营业务收入为85366.49万元[6] - 2023年医药行业销售收入为67938.93万元，占主营业务收入的79.59%[6] - 2023年末资产总计32.13亿元，较2022年末增长4.15%[34] - 2023年末负债合计10.08亿元，较2022年末增长6.79%[36] - 2023年末股东权益合计22.05亿元，较2022年末增长3.00%[36] - 2023年度营业收入7.17亿元，较2022年度增长2.19%[39] - 2023年度净利润8072.32万元，较2022年度下降29.18%[39] 资产与负债 - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为170287.08万元[7] - 截至2023年12月31日，公司计提存货跌价准备8612.32万元，存货账面价值为161674.76万元[7] - 2023年末流动资产合计23.26亿元，较2022年末增长7.65%[34] - 2023年末非流动资产合计8.87亿元，较2022年末下降3.82%[34] - 2023年末流动负债合计8.92亿元，较2022年末增长7.60%[36] - 2023年末非流动负债合计1.16亿元，较2022年末增长1.00%[36] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为213,074,737.82元，2022年为87,169,926.61元[42] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 72,658,781.69元，2022年为47,137,771.50元[42] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为8,156,701.99元，2022年为3,313,323.88元[42] - 2023年末现金及现金等价物余额为459,394,407.61元，2022年末为310,821,749.49元[42] 股东权益 - 2023年初股东权益合计为2,140,998,786.48元[44] - 2023年股东权益本期增减变动金额为64,175,583.63元[44] - 2023年综合收益总额为80,723,163.63元[44] - 2023年利润分配使股东权益减少16,547,580.00元[44] - 2023年末股东权益合计为2,205,174,370.11元[44] 会计政策 - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[65] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉[62] - 金融资产分为以摊余成本、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益三类[78] - 存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[100] - 固定资产按成本并考虑预计弃置费用初始计量，次月起年限平均法计提折旧[127][128] 税收政策 - 吉林省集安益盛药业股份有限公司、益盛汉参化妆品有限公司所得税税率为15%，其余部分子公司为25%[191] - 公司及子公司益盛汉参化妆品有限公司2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[193] - 2023 - 2027年公司及部分子公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[193] 其他 - 公司注册资本为330,951,600.00元[48] - 财务报表于2024年4月17日经公司第八届第十一次董事会批准报出[49] - 截至2023年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共7户，本期合并范围未变[49] - 集团会计年度为每年1月1日至12月31日[54] - 集团以12个月作为一个营业周期[55] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[56]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等事项[6] - 督导内部审计部门至少每半年检查特定事项[7] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[14] 审计委员会其他 - 会议记录保存不少于十年[16] - 通过议案及表决结果书面报董事会[16] - 工作细则自董事会审议通过实施[18] - 由董事会负责解释[18] - 发布日期为2024年4月17日[19]