业绩总结 - 2023年度母公司净利润80,723,163.63元[1] - 2023年可供股东分配净利润72,650,847.27元[1] 利润分配 - 拟每10股派现金红利1.50元，共派49,642,740.00元[2] - 不送红股，不转增股本[2] 审议情况 - 利润分配预案经董事会通过，待股东大会审议[5][6]

业绩总结 - 2023年度公司营收853,664,904.92元，同比增2.85%[3] - 2023年度归母净利润94,732,729.63元，同比增14%[3] 利润分配 - 2023年度母公司净利润80,723,163.63元，提法定盈余公积8,072,316.36元[4] - 2023年末母公司累计未分配利润902,985,137.39元[4] - 拟每10股派现1.5元，共派49,642,740元[4] 资金安排 - 董事会同意向农行集安市支行申请不超1.5亿三年期中期流贷[9] 规划与议案 - 制定《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》待股东大会审议[10] - 会议通过《2023年年度报告及摘要》等多项议案[1][2][3][4][6][7][8][9][12][13] - 会议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，3位独董回避[11][12]

2023年履职情况 - 召开5次董事会、3次股东大会，独董出席列席情况良好[3] - 参加1次战略委员会会议，审议贷款议案[4] - 与内审、会计师及中小股东多次沟通[8][9] - 实地考察公司，审阅财报认为信息真实准确完整[10][12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[13]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等事项[6] - 督导内部审计部门至少每半年检查特定事项[7] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[14] 审计委员会其他 - 会议记录保存不少于十年[16] - 通过议案及表决结果书面报董事会[16] - 工作细则自董事会审议通过实施[18] - 由董事会负责解释[18] - 发布日期为2024年4月17日[19]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员内选举[5] 会议规则 - 会议提前三天通知，主任委员主持，可委托他人[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[12] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东大会审议[6] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[6] - 下设工作组提供财务等资料[8] - 工作细则自董事会通过施行，由董事会解释[15]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议，独立董事现场出席5次[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席3次[3] - 2023年独立董事主持4次审计委员会会议[4] - 2023年独立董事参加2次战略和薪酬委员会会议[5] 意见发表 - 2023年4、8月独立董事对多项议案等发表独立意见[8] 审计相关 - 独立董事同意续聘中审众环为2023年度审计机构[14] 薪酬与报告 - 董事及高管薪酬考核激励发放合规[15][16] - 独立董事认为财务等报告客观准确、程序合规[13]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入85,366.50万元，同比增长2.85%[2] - 2023年度公司营业总成本77,097.60万元，同比增长3.20%[2] - 2023年度公司利润总额11,176.20万元，同比增长10.41%[2] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润9,473.27万元，同比增长14%[2] - 2023年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,587.23万元，同比增长15.54%[2] 未来展望 - 2024年公司将巩固、完善和提升供应链平台优势[10] - 2024年公司将强化市场开发提升产品市场占有率[10] - 2024年公司将优化组织结构加强营销体系建设[11] - 2024年公司将加大研发投入优化在研项目结构[11] - 2024年公司将加强生产管理降低生产成本[12] - 2024年公司将聚焦信息化建设提升品牌价值[12] - 2024年公司将加强绩效管理夯实人才基础[12] - 2024年公司将实现思维、知识、团队和产品四个“重构”[13] 其他 - 公司董事会由9名董事组成[2] - 2023年度公司董事会共召开5次会议[3] - 2023年度公司董事会召集并组织了3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[5] - 2023年度审计委员会共召开4次会议[7] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议[7][8] - 2023年公司董事会按时完成定期报告披露工作并发布临时公告[9]

会议信息 - 第八届监事会第十一次会议于2024年4月17日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2023年年度报告及摘要》等多项议案，部分需提交2023年年度股东大会审议[1][2][3][5] - 续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 通过《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[5]

财报披露 - 公司于2024年4月19日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月24日15:00 - 17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有总经理等[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月24日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议时间 - 2024年5月10日下午14:30召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月10日为网络投票时间[2] - 2024年5月6日为会议股权登记日[3] - 2024年5月9日为登记时间[9] 会议事项 - 审议《2023年年度报告及摘要》等8项议案[6] - 议案5、6、8影响中小投资者利益[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362566"，简称为"益盛投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日特定时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15至15:00[15] 其他信息 - 公司联系人是李铁军、李静，电话0435 - 6236050，传真0435 - 6236009[11] - 会议会期半天，股东费用自理[11]