独立董事提名 - 公司董事会提名曾繁英为6届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明被提名人通过资格审查，符合任职资格及独立性要求[3] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[8] - 授权报送声明内容，承担相应责任[8] - 若被提名人不符要求，及时报告督促辞职[8]

第一条 为强化福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、相关规范性文件和《福建省闽发铝业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 福建省闽发铝业股份有限公司 审计委员会工作细则 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月 25 日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。代表董事会评价和监督财务会计报告过程 和内部控制,以合理确信财务报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 第四条 审计委员会委员经董事长、1/2 以上的独立董事或全体 ...

声明人涂书田，作为福建省闽发铝业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过福建省闽发铝业股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事候选人声明 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 。尚未参加培训的，本人已书面承 ...

证券代码: 002578 证券简称: 闽发铝业 提名人福建省闽发铝业股份有限公司董事会现就提名李肇兴 福建省闽发铝业股份有限公司 6届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任福建省闽发铝业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 一、被提名人已经通过福建省闽发铝业股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事提名人声明 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-032 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》 的议案。 福建省闽发铝业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议通知以短信及微信的方式于 2023 年 10 月 14 日向各监事发出。 2．本次监事会会议于 2023 年 10 月 25 日以现场和视频相结合的方式在公 司东田研发楼三楼会议室召开。 3.本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 4.本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。 《2023 年第三季的报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月 25 日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规和相关规范性文件以及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的 专门委员会，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出 建议： （一）提名或者任免董事； 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 提名委 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-037 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日上午 10：00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议决定于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将 具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、 行政法规 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 独立董事候选人不得有最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五股东任职的人员及其亲属不得担任[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年，满六年36个月内不得被提名[9] 独立董事辞职与补选 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[10] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[13] - 每年在公司的现场工作时间应不少于15日[17] - 工作记录及公司提供的资料应至少保存10年[18] - 年度述职报告最迟应在公司发出年度股东大会通知时披露[18] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[12] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[14] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] 审计委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事担任召集人[3][4] - 每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[15] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] 提名、薪酬与考核委员会规定 - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3][4] - 董事会对其建议未采纳应记载意见及理由并披露[16] 公司支持与保障 - 应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[20] - 应保障独立董事知情权，定期通报运营情况[20] - 董事会会议通知应不迟于规定期限，专门委员会会议应不迟于会前三日提供资料[21] - 会议资料保存至少十年[21] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[36] 其他规定 - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东大会审议并披露[37] - 公司可建立独立董事责任保险制度[38] - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[24] - 中小股东指持股未达5%且非董监高的股东[24]

股票代码：002578 股票简称：闽发铝业 福建省闽发铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 5、问：前段时间全国都在清查国有上市公司收购价格 是不是存在资产高溢价收购问题！请问贵公司是否收到 过通知？ 答：您好！公司未收到相关通知，感谢您的关注！ 6、问：大股东收够价格在 4.15 左右，现在快三年过去 了，公司股价没有任何表现，没有分过红利！你们董事 会是拿什么来保证国有资产不流失的？ 答：您好！一、公司生产经营一切正常，每年的营业收 入都有所增长，至于二级市场股价受多重因素影响，现 在股市不景气，这也是我们所不能左右的；二 、公司 的利润分红是每三年分配一次，请查看《公司未来三年 分红回报规划（2021-2023）》；三、公司控制权变更 后三年来业绩年年增长，净利润总和超过前三年的总 和，国有资产既有保值也有增值，感谢您的关注！ 7、问：现在房地产行业很不景气，公司靠原有产业盈 利能力年年下降！公司有没有未来发展计划？继续按照 现在发展明年会不会挂 st 答：您好！公司一直秉持在做强做大主业基础上，再培 育新的利润增长点，公司会在稳健经营基础上，积极寻 求新的发展方向，感谢您的关注 ...