公司业务 - 中京电子直接或间接为小米汽车、手机终端、IOT等业务提供配套 [1] - 中京电子目前未涉及机器人业务 [1]

股份回购方案 - 公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份，回购资金总额为3000万元-5000万元，回购价格不超过12元/股 [1] - 回购股份将用于实施股权激励以及维护公司价值及股东权益 [1] - 首次回购股份数量为680,000股，约占公司总股本的0.11% [1] - 首次回购最高成交价为7.86元/股，最低成交价为7.69元/股，成交总金额5,271,406.65元（含交易费用） [1] 回购执行情况 - 首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及相关规定 [2] - 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案 [2] 合规性说明 - 回购操作符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等规定 [1][2] - 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格 [2] - 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托 [2]

回购计划 - 公司拟回购资金3000 - 5000万元，回购价不超12元/股[2] 首次回购情况 - 2025年5月23日首次回购680,000股，占总股本0.11%[2] - 首次回购最高成交价7.86元/股，最低7.69元/股[2] - 首次回购成交总金额5,271,406.65元（含费用）[2]

公司回购股份 - 公司于2025年5月23日首次以集中竞价交易方式实施回购股份 [1] - 回购股份数量为68万股，约占公司总股本的0.11% [1] - 最高成交价为7.86元/股，最低成交价为7.69元/股 [1] - 成交总金额为527.14万元(含交易费用) [1] - 本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求 [1] - 回购股份将用于实施股权激励及维护公司价值及股东权益 [1]

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－030 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 一、会议召开情况 （四）表决方式： （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 124,677,490 1 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案： (一) 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》； 1、表决情况： 同意126,285,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8276％； 反对 198,680 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1571％； 弃权 19,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ...

2024 年年度股东大会的法律意见书 致：惠州中京电子科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受惠州中京电子科技 股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")的委托，就贵公司 2024 年年度 股东大会(以下简称"本次股东大会")召开的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司 股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等中华人民共和国现行法律、法规、 规章、规范性文件（以下统称"法律法规"，为出具本法律意见书之目的，不包 括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律法规）及 现行《惠州中京电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规、 《股东会规则》和《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的资格、本 次股东大会召集人资格、本次股东大会表决程序和表决结果是否合法有效发表意 见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述的相关事实或数据的真实性、 准确性、完整性或合法性发表意见。 为出具本 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－031 惠州中京电子科技股份有限公司 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 附件：盛璋先生简历 盛璋，男，1981 年出生，本科学历。历任台资企业三希科技集团广合科技有 限公司工程部工程师、课长、主任等职务。2013 年入职本公司，先后担任工程经 理，运营总监，营销中心副总经理、营销中心总经理等职务。现任公司副总经理。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召 开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提名盛璋先生为公司非独立董事候 选人的议案》。公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了 《关于选举盛璋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。 公司选举盛璋先生为公司第六届董事会非独立董事，任期与第六届董事会相 同。盛璋先生简历详见附件。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公 司董事总数的二分之一。 特此公告。 关于选举公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 ...

经营业绩 - 2024年营业收入同比增长11.75%，主要由HDI板块增长带动 [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -87,433,652.40元，同比减亏但仍亏损，2024年第四季度和2025年第一季度连续盈利 [2] - 2025年一季度业绩转正，得益于拓展核心客户、优化产品结构，以及优化资产结构和成本管控 [3] - 2024年经营性现金流净额同比下降，原因是支付职工现金流增加、关键物料备料增加及部分回款周期长的客户收入增加 [7] 产品与业务 - 主打产品高多层PCB、中高阶HDI及柔性电路FPC等2024年稳中有升，积极在多领域开展新技术与新产品研发 [1] - 产品结构重点布局高多层板、高阶HD板及柔性电路FPC，8层以上通孔板及三阶以上HDI板占比逐步提升 [7] - 产品应用于消费电子、计算机与网络通信、汽车电子、MiniLED、安防工控等领域，在各领域有不同发展成果 [7] 工厂与产能 - 珠海富山新厂产能利用率持续提升，产出能力预计稳步增长 [2] 战略决策 - 注销成都中京元盛和溧阳创京新能源电子科技有限公司，整合业务以降低管理成本，聚焦核心产品发展 [2] - 2025年加大力度寻求产业链优质标的开展并购合作 [2] 市场与竞争 - 外销比例低，对美直接出口业务小，中美关税冲突影响小，积极开拓海外市场 [4] - 海外销售分布在中国台湾、日本、韩国、香港、越南及欧洲等区域，制定出口销售收入提升计划 [4] 财务指标 - 2024年毛利率提升，得益于扩大全球知名客户合作占比、优化资产结构和成本管控、推动生产管理精细化 [4] - 研发费用持续上升，投向新能源汽车及智能驾驶、计算机与人工智能、高频高速通信、高端消费类电子等领域 [5] 行业趋势 - 全球AI相关PCB市场需求显著增长，公司看好机遇并积极布局 [6] - 预计2027年全球PCB产值有望突破1000亿美元，年复合增长率超6%，公司看好产业前景 [6] 未来规划 - 加强制造与运营效率，降低成本，促进高端与新兴产品品质良率和技术突破 [8] - 发展终端大客户和海外优质客户，提高出口销售收入规模 [8] - 提升技术研发水平，完善协同开发机制 [8] - 扩大竞争优势产品业绩，提升高端产品占比和市场份额 [8] - 择机开展产业并购，提升综合竞争力 [8]

回购方案 - 回购总金额不低于3000万元，不超过5000万元[2] - 回购价格不超过12元/股[2] - 用于股权激励股份不低于回购总量30%，维护公司价值及股东权益股份不高于70%[12] - 按下限测算预计回购250万股，占总股本0.41%；按上限测算预计回购416.67万股，占总股本0.68%[13] - 股权激励回购期限12个月内，维护公司价值及股东权益3个月内[2] 财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产63.03亿元，经营现金流净额0.41亿元，净资产24.11亿元，资产负债率58.68%[18] - 若回购资金上限5000万元全用，回购金额占总资产0.79%，占净资产2.07%[18] - 当前总股本612,618,620股，若股份全锁定，限售股占比从5.08%变为5.48% - 5.76%，流通股占比从94.92%变为94.52% - 94.24%[17] 其他要点 - 2025年4月11日收盘，公司连续二十日股价跌幅累计达20%[12] - 2025年4月11日董事会审议通过回购方案，无需股东大会审议[22] - 董事会授权管理层办理回购事项[23][24] - 公司已开立股份回购专用证券账户[25] - 获中国银行惠州分行不超4500万元股票回购专项贷款授信[26] - 按规定时间披露回购进展[27] - 董监高、实控人决议前六月无买卖股份及违规行为[20] - 回购期间董监高、实控人无明确增减持计划，未来三月、六月暂无减持计划[20] - 回购股份用于激励及维护公司价值，未使用部分依法注销[21] - 存在回购方案无法实施等风险[29] - 公告日期为2025年5月8日[30]

回购计划 - 公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，回购总金额为不低于3000万元，不超过5000万元 [1] - 回购价格不超过12元/股 [1] - 预计回购股份数量为250万股至416.67万股，占公司总股本的0.41%-0.68% [1] 回购用途 - 回购股份将用于实施股权激励以及维护公司价值及股东权益 [1] - 用于股权激励的回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内 [1] - 用于维护公司价值及股东权益的回购期限为3个月内 [1] 资金来源 - 回购资金来源为公司自有或自筹资金 [1]