证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－046 2、公司住所 变更前：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知》；2024 年 5 月 29 日， 公司第五届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办 公楼会议室现场召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理 人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、《关于变更公司英文名称、住所、董事会人数并修改公司章程的议案》 因公司发展和经营需求 ...

深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕113 号 关于终止对惠州中京电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核的决定 惠州中京电子科技股份有限公司： 券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定,我所 决定终止对你公司申请向特定对象发行股票的审核。 深 证券交 另 2024 抄送:东方证券承销保荐有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 5 月 21 日印发 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 8 月 17 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 日前，你公司和保荐人东方证券承销保荐有限公司向我所提 交了《惠州中京电子科技股份有限公司关于撤回向特定对象发行 股票的申请》和《东方证券承销保荐有限公司关于撤回惠州中京 电子科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请》。根据《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－039 关于收到深圳证券交易所《关于终止对惠州中京电子科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告 惠州中京电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于终止向特定对象发行股 票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-036）。 2024 年 5 月 14 日，公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司向深圳证券 交易所提交了《惠州中京电子科技股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申 请文件的申请》和《东方证券承销保荐有限公司关于撤回惠州中京电子科技股份 有限公司向特定对象发行股票的申请》，申请撤回向特定对象发行股票的申请文 件。 202 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－038 惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 一、会议召开情况 （四）表决方式： 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 124,505,690 1 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 （二）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00。 （三）现场会议召开地点 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司会议室 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （五）会议主持人 本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。 （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 股，占公司有表决权总股份的 20.3 ...

北京市君合（深圳）律师事务所 票相结合的方式召开本次股东大会。 关于惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：惠州中京电子科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受惠州中京电子科技 股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中京电子")的委托，就贵公司 2023 年 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")召开的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会颁布的《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国（为出具本法律意见 书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）现行法律、法规、 规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）及现行《惠州中京电子科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合有关法律法规及《公司章程》的规 定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容 及其所述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）因战略发展需求，进行 相关岗位调整。汪勤胜先生辞去公司财务总监职务，辞任后仍在公司任职。 公司于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司董 事会审核并同意聘任文真先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至 公司第五届董事会任期届满之日止。文真先生简历详见附件。 董事会提名委员会经资格审核认为：文真先生不存在《公司法》第一百四十 六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 特此公告。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－037 惠州中京电子科技股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 文真先生简历 文真，男 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－035 惠州中京电子科技股份有限公司 一、《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日以 电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第 五届监事会第十八次会议通知》；2024 年 5 月 14 日，公司第五届监事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》 的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 综合考虑资本市场环境变化及公司自身发展实际需求等因素，经相关各方充 分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所 申请撤回相关申请文件。具体内容请见公 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 1 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知》；2024 年 5 月 14 日， 公司第五届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办 公楼会议室现场召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理 人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，做出的决议合法、有效。 综合考虑资本市场环境变化及公司自身发展实际需求等因素，经相关各方充 分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所 申请撤回相关申请文件 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向 特定对象发行股票事项。现将具体内容公告如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 1、2023 年 8 月 11 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，批准公 司本次发行并授权董事会全权办理本次发行相关的全部事宜。 2、2023 年 8 月 17 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出 具的《关于受理惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 通知》（深证上审[2023]623 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募 集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－033 惠州中京电子科技股份有限公司 关于公司部分高级管理人员及核心管理人员增持公司股份 计划时间过半的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分高级管理人员 及核心管理人员基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计 划自增持计划公告披露之日起 6 个月内，增持公司股票合计金额不低于人民币 700 万元（含本数）。 2、截至本公告日，本次增持计划实施期限已过半，2024 年 2 月 6 日至 2024 年 5 月 6 日，部分增持主体以集中竞价方式增持公司股份金额合计 368.47 万元 （含交易费用），增持股份 57.06 万股。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司部分高级管理人员及核心管理人员。 2、本次增持前，公司董事、常务副总裁余祥斌先生持股 56 万股，占公司股 本 0.09%；公司财务总监持股 13.56 万股，占公司股本 0.02%。其他增持主体未 持有公司股票。 3、本次增持 ...