关于公司董事会秘书辞职及董事长代行董秘职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－003 惠州中京电子科技股份有限公司 公司及董事会对陈汝平先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。 惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 27 日收到陈汝平先生的辞职报告，陈汝平先生因个人原因辞去公司董事、董事 会秘书及董事会战略委员会委员职务。截至本公告披露日，陈汝平先生持有本公 司股票 140,600 股，所持股份将继续按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规范性文件的有关规定进行管理。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，自 2025 年 3 月 27 日 起，由公司董事长杨林先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定聘任 新的董事会秘书及补选公司董事。 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－002 1、公司控股股东及实际控制人上述质押主要用于公司运营发展需要。 2、公司控股股东及实际控制人未来半年内到期的质押股份累计 0 股；未来 一年内到期的质押股份累计 0 股，还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、 资产处置及其他融资等，具备资金偿还能力。 惠州中京电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 惠州市京港投资发展有限公司（以下简称"京港投资"）发来的告知函。根据函 件，京港投资向西藏信托有限公司质押 1,570 万股，具体情况如下： 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押股份 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押用 途 惠州市 京港投 资发展 有限公 司 是 15,700, 000 13.45% 2.56% 否 否 2 ...

报告公司投资评级 - 增持（首次）[5][7][8] 报告的核心观点 - PCB行业重回增长2025年全球市场有望达968亿美元 报告研究的具体公司深耕高端PCB领域技术及客户积累优势显著 预计2024年营收同比增长2024Q4单季度扭亏 首次覆盖给予“增持”评级[7] 根据相关目录分别进行总结 1.深耕PCB行业，高端化与产能扩张双轮驱动 - 报告研究的具体公司为领先的PCB综合服务商聚焦高端市场 坚持市场导向产品结构完善 股权结构稳定实控人从业经验丰富[15][16] - 报告研究的具体公司持续优化产品和客户结构推动营收持续改善 持续降本增效单四季度预计实现扭亏[18][19] 2.需求升级+国产替代，PCB行业迎来结构性机遇 - 全球PCB市场空间有望超900亿美元国内市场占比超60% 多层板是需求主量封装基板、HDI成长率或将领衔上升[20][22] - 报告研究的具体公司持续加强高端产品柔性化制造优势 着力自动化、智能化、数字化工厂建设进程 深耕客户需求持续加强大客户绑定[24][25][27] 3.盈利预测与评级 - 预计报告研究的具体公司刚性电路板业务2024 - 2026年收入增速为10%/25%/25% 柔性电路板及其应用模组业务2024 - 2026年业务收入增速为25%/20%/20%[9][28] - 预计报告研究的具体公司2024 - 2026年归母净利润分别为 - 0.83/0.87/1.40亿元 同比增速分别为39.32%/204.72%/60.39% 25 - 26年PE对应分别为60.57/37.76倍 首次覆盖给予“增持”评级[7][8][29]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] - 业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计，已与年报审计会计师事务所预沟通且无重大分歧[3] - 业绩预告数据为财务部初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6] 业绩数据情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损7000万元 - 9000万元，较上年同期减亏34.41% - 48.98%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损8300万元 - 10300万元，较上年同期减亏21.14% - 36.46%[2] - 2024年基本每股收益亏损0.11元/股 – 0.15元/股，上年同期亏损0.22元/股[2] - 2024年公司营业收入较上年有所上升[5] 业绩改善原因 - 公司优化产品和客户结构，完成多家全球知名终端大客户导入[4] - 公司通过优化产品结构和降本增效，2024年亏损较上年同期大幅减少，各季度业绩持续改善[5] 成本影响因素 - 新工厂设备折旧及公共摊提等固定费用处于较高水平[5]

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－074 惠州中京电子科技股份有限公司 同意选举杨林、杨鹏飞、陈汝平、刘翔为战略委员会委员，其中杨林为战略 委员会召集人，战略委员会成员任期与本届董事会任期相同。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 三、《关于选举第六届董事会提名委员会成员的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知》；2024 年 12 月 25 日，公 司第六届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议 室以现场方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理人 员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出 的决议合法、有 ...

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024-073 （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 重要提示 参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 200 人，代表公司有表决权 股份 1,320,552 股，占公司有表决权总股份的 0.2156%。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案： （一）《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》（累积投票） 1.1 选举杨林先生为第六届董事会非独立董事 1、表决情况： 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－076 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 职工代表监事选举结果的公告 惠州中京电子科技股份有限公司 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，会议选举林嘉伟为公司第 六届监事会职工代表监事（林嘉伟简历附后）。 职工代表监事林嘉伟将与惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年第三次临 时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会。 特此公告。 1 附件：职工代表监事简历 林嘉伟，男，1989 年出生，本科学历，2011 年入职惠州中京电子科技股份有 限公司，先后担任子公司惠州中京电子科技有限公司行政专员、环保部主任、经 理等职务，现任环保部高级经理。 林嘉伟先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人 以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－075 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年 12 月 25 日 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议通知》；2024 年 12 月 25 日，公司第六届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司 章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 同意选举赵耀先生为公司第六届监事会主席。监事会主席的任期与本届监事 会任期相同。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司监事会 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－076 惠州中京电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日 召开 2024 年第三次临时股东大会和职工代表大会，选举产生公司第六届董事会、 第六届监事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第 一次会议，选举产生第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员 及第六届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告 如下： 一、第六届董事会组成情况 非独立董事：杨林（董事长）、杨鹏飞（副董事长）、陈汝平 独立董事：刘书锦、刘翔 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职 资格，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规 及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核 无异议。公司第六届董事会董事任期自 202 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：惠州中京电子科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受惠州中京电子科技 股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")的委托，就贵公司 2024 年第三 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")召开的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国（为出具本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法 律、法规、规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）及现行《惠州中京电子 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，出具本法律意 见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程 ...