新策略 - 2024年公司及子公司拟开展商品期货、期权及外汇套期保值业务[1] - 商品期货、期权套期保值业务保证金和权利金最高占用额不超5000万元，任一交易日最高合约价值不超5亿元[6] - 外汇套期保值业务使用不超2000万美元或等值人民币自有资金开展[6] - 商品期货、期权套期保值业务交易品种为白银、碳酸锂等原材料，工具含期货、期权、远期等[4] - 外汇套期保值业务主要为远期结售汇业务，币种包括美元、欧元、日元[5] - 套期保值业务资金来源为自有资金，授权期限12个月内有效[6] 风险与制度 - 商品期货、期权套期保值业务存在市场、政策等风险[7][8] - 外汇套期保值业务存在汇率波动、内部控制等风险[10] - 公司已制定相关套期保值业务管理制度[9][11] 业务必要性 - 开展商品期货套期保值业务具有必要性和可行性[14] - 开展外汇套期保值业务能锁定成本或收益，降低汇率风险，具必要性和可行性[15]

2023 年度监事会工作报告 一、监事会组成 报告期内，公司监事会由 3 名监事组成，分别为股东大会选举的非职工代表 监事牛佳先生、郑楚标先生和职工代表大会选举的职工代表监事陈祥龙先生。报 告期内，监事会组成人员符合法律法规要求。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了4次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。各项经监事会审议通过的议案如下： | 序 号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年3月8日 | 第五届监事会第 | 《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度 | | | | 十五次会议 | 的议案》 | | 2 | 2023年4月27日 | | 1、《2022年度监事会工作报告》 | | | | | 2、《2022年度报告及摘要》 | | | | | 3、《关于前期会计差错更正的议案》 | | | | | 4、《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产 | | | | 第五届监事会第 | 的议案》 | | | | 十六次会议 | 5、《2022年度财务决算报告》 | | ...

内部控制评价 - 对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大及重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 依据相关文件开展内部控制评价工作[29] 公司治理 - 设立股东大会、董事会、监事会和经理层，董事会下设四大专业委员会[7] - 董事会下设战略委员会，实施“一体两翼”战略[9] 制度建设 - 组织建立并通过ISO三标体系认证[10] - 建立人事管理制度，设立工会组织[12] - 特设环境安全管理部，制定安全管理体系[14] - 制定采购相关制度，执行不相容职务分离[15] - 财务中心制定资金管理系列制度，执行预算管理[17] - 制定多项制度规范资产管理工作[19] - 制定合同管理制度规范合同业务执行[20] - 明确信息披露工作程序提高工作质量[27] 科研平台 - 建立八大创新科研平台支撑科技创新研发[21] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额≥资产或营收1%[30] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为资产或营收0.5%≤错报金额＜1%[30] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报金额＜资产和营收0.5%[30] - 非财务报告内控缺陷与利润报表相关，＜营收0.5%为一般，超0.5%但＜1%为重要，超1%为重大[32] - 非财务报告内控缺陷与资产管理相关，＜资产0.5%为一般，超0.5%但＜1%为重要，超1%为重大[32] 报告期情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[34] - 报告期主要风险得到较好控制，少量一般缺陷已制定整改措施[34] - 报告期不存在影响投资者决策的其他内控信息[35] 未来展望 - 2024年继续完善内部控制制度促进发展[34]

业务目的与决策机制 - 开展商品期货及期权套期保值业务以规避价格波动风险，不得投机套利[3] - 领导小组制订年度计划提交董事会审议，对风险管理负全责[7] 组织职责 - 执行组负责市场分析、编制方案等[9] - 风控组负责监督业务操作、资金安全等[10] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限等两种情况需提交股东大会审议[13] - 公司与关联人之间套期保值业务需提交股东大会审议，额度期限不超12个月[14] 业务操作 - 领导小组拟订方案含建仓品种、价位区间等[15] - 执行组按方案下达指令，每日报送成交明细[16] 监督审查 - 审计部定期审查业务操作、资金及盈亏情况[20] 风险应对 - 操作人员遇六种情况应立即报告领导小组[21] - 经营管理层分析风险并采取对策[22] 信息报告 - 操作人员定期和每次交易后向领导小组报告[25][26] - 执行组和财务部建立台账报告持仓等状况[26] 信息披露 - 按深交所规则及时披露期货期权套期保值业务信息[28] - 交易损益及浮动亏损达一定标准应及时披露[28] 其他 - 业务涉及人员接受审计[30] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实施[31]

独立董事 2023 年度述职报告 西陇科学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曾幸荣） 公司全体股东、股东代表： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间作为西陇科学股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司章程、《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着独立、客观、公正的原则，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事 的职责，对规定事项进行核查，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历情况 | 独立董 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应参加董 | 席董事 | 式参加董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | 事会次数 | 会 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-034 关于非独立董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的情况以及 2024 年度薪酬方案 西陇科学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"或"西陇科学"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议了非独立董事、高 级管理人员和监事 2023 年度薪酬的情况以及 2024 年度薪酬方案，关于非独立董事薪 酬、监事薪酬的相关议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、2023 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬情况 根据公司薪酬、绩效管理制度，在公司领薪的非独立董事、监事、高级管理 人员薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成。经核算，公司 2023 年非独立董事、 监事、高级管理人员税前薪酬如下表： 注：1、合计数为四舍五入保留 1 位小数计算。2、财务总监张丽的薪酬从其 2023 年 7 月任职起算。 二、2024 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案 1 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入7,693,246,557.87元，同比增长24.42%[3] - 2023年度归属上市股东净利润33,347,824.31元，同比下降62.56%[3] - 2023年度归属上市公司股东扣非净利润28,764,969.00元，同比增长228.91%[3] 公司治理 - 公司第五届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[4] - 2023年董事会共召开5次会议[4] - 2023年战略委员会召开1次会议，审议通过股权激励议案[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬情况及方案[6] - 2023年审计委员会召开6次会议，审议多项重要事项[6] - 2023年提名委员会召开1次会议，审查拟聘任高管[6] - 2023年公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[7] 未来展望 - 2024年公司董事会将按法规要求履行信息披露义务[9] - 2024年公司董事会将与投资者保持良性沟通[9] - 2024年公司董事会将规范运作，加强自身建设[10] - 2024年公司董事会将贯彻落实发展战略[10] - 2024年公司董事会将提升董事履职能力，做好投资者关系管理[10] - 2024年公司董事会将促进公司持续健康发展，实现股东和公司利益最大化[10]

证券代码： 002584 证券简称：西陇科学 公告编号： 2024-031 1、黄少群先生：担任公司董事长,持有公司股份74,500,000股，占公司总 股本比例为12.73%。经查询，黄少群先生不属于失信被执行人。 2、黄伟波先生：现任公司董事，持有公司股份49,934,656股，占公司总 股本比例为8.53%。经查询，黄伟波先生不属于失信被执行人。 3、黄伟鹏先生：担任公司董事， 持有公司股份股38,729,941股，占公司 总股本比例为6.62%。经查询，黄伟鹏先生不属于失信被执行人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公司"）及子 公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司实际控制人黄少群先生、黄伟 波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如有） 拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过38亿元的担保，担保方式包括但不 限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自本次董事会审议通过之日 起十二个月内有效，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收 取担保费用，也 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-032 西陇科学股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议审议 通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》，公司及控股子 公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公 司）拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、浮动收益型理财产品，具体情况如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营、保 证公司及控股子公司正常经营运作资金需求并有效控制风险的情况下，公司及控 股子公司合理使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）投资金额 单日持有理财产品余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 人民币 3 亿元（含本数），单个理财产品期限不超过 12 个月，在前述额度及有效 期内资金可以循环滚动使用。 1 （三）投 ...

综合授信 - 2024年度申请综合授信额度不超45亿元[1] - 业务包括流动资金贷款等多种业务[1] - 以合法资产作抵（质）押物[1] 授信期限与使用 - 有效期自2023年度股东大会批准日至2024年度股东大会召开日[2] - 额度可在授权范围内循环使用[2] 其他 - 授权法定代表人签署相关合同及文件[2] - 议案需提交2023年度股东大会审议表决[2] - 备查文件含第六届董事会第二次会议决议[3]