会议情况 - 2023年召开5次董事会和3次股东大会[4] - 2024年1月15日审议修订多项制度[8] 独立董事履职 - 2023年刘晓暄参加各委员会会议[6][7] - 2024年将按规定履职加强合作[16] 日常监督 - 关注信息披露并监督核查[12] - 了解公司事项并提供建议[13]

| 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | | --- | | 活动。） | | 公司经营范围以市场监督管理部门核准 | | 并登记在营业执照上的范围为准。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 西陇科学股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 《公司章程》修订对照表 （第六届董事会第二次会议审议通过，拟提交 2023 年度股东大会审议） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是： | | 是：化工产品生产（不含许可类化工产品）； | 化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品 | | 化工产品销售（不含许可类化工产品）；危 | 销售（不含许可类化工产品）；危险化学品生产【涉 | | 险化学品生产【涉及危险化学品项目按危险 | 及危险化学品项目按危险化学品安全生产许可证 | | 化学品安全生产许可证粤汕应危生字【2021】 | 粤汕应危生字【2021】0004 号许可项目生产，有效 | | 0004 号许可项目生产，有效期至 2024 年 8 | 期至 2024 年 8 月 9 日】； ...

西陇科学股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二、经营成果 2023 年度，公司实现营业收入 769,324.66 万元，比上年同期上升 24.42%。营业收入增长的 主要原因是本年度公司专用化学品实现销售收入 257,676.88 万元，比上年同期上升 165,415.40 万元。 公司财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光 华审会字（2024）第 101005 号标准无保留意见的审计报告。本报告根据 2023 年度的经营情 况和财务状况编制，以西陇科学股份有限公司及其纳入合并范围的子公司为报告主体（以下 简称"公司"）。报告详情如下： 公司 2023 年度财务决算情况如下： 一、财务状况 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 476,900.39 万元，公司总负债 241,494.79 万元，分别 较年初下降了 4.23%和 9.33% ，资产负债率为 50.64%，比上年末下降了 2.85 个百分点，公司 的资产负债率基本与行业平均水平基本吻合，资产结构合理，资产质量、偿债能力和财务风险水 平均位于合理水平。 2023 年公司每股净资产 4.01 元，比上年 ...

关于变更总裁暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事长黄少群先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任 赵晔先生（简历见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满日止，连聘可以连任。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-035 西陇科学股份有限公司 一、公司总裁变更情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"、"公司"）公司董事长兼总 裁黄少群先生因工作调整原因不再兼任公司总裁职务，黄少群继续担任公司董事长 及董事会专门委员会委员。截至本公告披露日，黄少群先生持有公司股份75,000,000 股，占公司总股本比例为12.73%，将继续遵守法律法规有关其所持公司股份及变动 的规定。 二、聘任高级管理人员 1 附件：简历 1、赵晔先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕 士研究生，上海市普陀区十七届人大代表，现任公司副总裁、董事、试剂事业部总 经理。历任福君基因生物科技有限公司总经理、上海和汇运动防护产业集团总裁、 H＆H Spo ...

独立董事 2023 年度述职报告 西陇科学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曾幸荣） 公司全体股东、股东代表： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间作为西陇科学股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司章程、《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着独立、客观、公正的原则，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事 的职责，对规定事项进行核查，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历情况 | 独立董 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应参加董 | 席董事 | 式参加董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | 事会次数 | 会 ...

2023 年度监事会工作报告 一、监事会组成 报告期内，公司监事会由 3 名监事组成，分别为股东大会选举的非职工代表 监事牛佳先生、郑楚标先生和职工代表大会选举的职工代表监事陈祥龙先生。报 告期内，监事会组成人员符合法律法规要求。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了4次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。各项经监事会审议通过的议案如下： | 序 号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年3月8日 | 第五届监事会第 | 《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度 | | | | 十五次会议 | 的议案》 | | 2 | 2023年4月27日 | | 1、《2022年度监事会工作报告》 | | | | | 2、《2022年度报告及摘要》 | | | | | 3、《关于前期会计差错更正的议案》 | | | | | 4、《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产 | | | | 第五届监事会第 | 的议案》 | | | | 十六次会议 | 5、《2022年度财务决算报告》 | | ...

西陇科学股份有限公司 商品期货及期权套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 商品期货及 期权套期保值业务，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的安全，维护公司 及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、 《上市公司信息披露管理办法》及《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司、全资子公司（以下合称"子公司"）。子 公司的商品期货及期权套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司审批同意，子公司不得 操作该业务。 第三条 公司开展商品期货及期权套期保值业务的基本原则： （一）公司进行商品期货期权套期保值业务只能以规避生产经营所涉及原材料和产成品 的价格波动等风险为目的，不得进行投机和套利交易； （二）公司从事商品期货期权套期保值业务交易的合约品种、规模与方向应当与业务相 匹配，合约期限原则上不得超过业务相应期限； （三）公司应当 ...

内部控制审计 - 审计公司对西陇科学2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为西陇科学于该日保持有效财务报告内控[7]

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-022 西陇科学股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通知 于2024年4月15日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2024年4月25 日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记 名投票方式表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 《西陇科学：2023 年度监事会工作报告》具体内容刊登于巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 经审核，董事会审议公司 2023 年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国 证监会、深圳证 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-032 西陇科学股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议审议 通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》，公司及控股子 公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公 司）拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、浮动收益型理财产品，具体情况如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营、保 证公司及控股子公司正常经营运作资金需求并有效控制风险的情况下，公司及控 股子公司合理使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）投资金额 单日持有理财产品余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 人民币 3 亿元（含本数），单个理财产品期限不超过 12 个月，在前述额度及有效 期内资金可以循环滚动使用。 1 （三）投 ...