会议信息 - 西陇科学第六届监事会第九次会议7月24日通知、7月28日召开[1] - 应出席监事3人，实到3人，董事会秘书列席，主席主持[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》3票同意通过[2] - 《关于增加套期保值业务额度的议案》3票同意通过[3] 议案目的 - 修订《公司章程》确保公司治理合规、规范运作[2] - 增加套期保值业务额度防范经营风险[4]

会议信息 - 第六届董事会第九次会议于2025年7月28日召开，9位董事全部出席[2] - 公司董事会决定于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会[10] 议案决议 - 《关于修订<公司章程>的议案》获9票同意通过，待股东大会审议[3] - 部分治理制度修订和制定子议案获9票同意通过，部分待股东大会审议[5] - 《关于增加套期保值业务额度的议案》获9票同意通过，保证金等额度提升，待审议[8][9]

股东股份质押基本情况 - 实际控制人黄伟鹏质押720万股，占其所持股份的18.59%，占公司总股本的1.23% [2] - 质押用途为个人资金需求，质权人为汕头市中小企业资担保有限公司 [2] - 质押起始日为2025年7月22日，需办理解除质押登记手续 [2] 股东及其一致行动人质押股份情况 - 黄伟鹏累计质押1830万股，占其所持股份的47.25%，占公司总股本的3.13% [2][3] - 黄少群累计质押3278万股，占其所持股份的58.02%，占公司总股本的5.60% [3] - 黄伟波、黄侦杰、黄侦凯未质押股份 [3] - 一致行动人合计质押5108万股，占合计持股的34.09%，占公司总股本的8.73% [3] 其他说明 - 本次质押系股东个人资金需求安排，不影响公司生产经营及治理 [4] - 黄伟鹏及其一致行动人具备履约能力，公司将持续关注质押进展 [4]

股东持股与质押 - 黄伟鹏持股38729941股，比例6.62%，本次质押720万股，累计质押1830万股[3][4] - 黄少群持股5650万股，比例9.65%，累计质押3278万股[3] - 股东合计持股149844722股，比例25.61%，累计质押5108万股[5] 质押相关情况 - 黄伟鹏质押起始日2025年7月22日，质权人为汕头市中小企业融资担保有限公司[4] - 本次质押系个人资金需求，不影响公司经营治理[7]

业绩预告 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损5000万元至9000万元 上年同期盈利4270 86万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利3000万元至4400万元 比上年同期变动-27 15%至6 84% [1] - 基本每股收益预计亏损0 09元/股至0 15元/股 上年同期盈利0 07元/股 [1] 业绩变动原因 - 业绩亏损主要由于计提了预计负债11503 44万元 该负债源于山东艾克韦生物技术有限公司未完成2022-2024年度业绩承诺 [1] - 业绩补偿责任来自2021年12月7日与济南高新实业发展有限公司等签订的股权转让协议 [1] 其他说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计 [1] - 具体财务数据以公司后续披露的正式报告为准 [1]

公司业绩预告 - 预计2025年上半年净利润亏损5000万元至9000万元 [1]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损5000万元 - 9000万元，上年同期盈利4270.86万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利3000万元 - 4400万元，比上年同期变动 - 27.15% - 6.84%，上年同期盈利4118.32万元[3] - 基本每股收益亏损0.09元/股 - 0.15元/股，上年同期盈利0.07元/股[3] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润同比下降且为负[4] 业绩预告相关情况 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[3] - 业绩预告情况为亏损[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[3] 其他重要内容 - 艾克韦生物2022 - 2024年度业绩承诺未完成[4] - 公司预计该次股权转让承担的业绩补偿金额为11503.44万元[4] - 公司计提预计负债导致本报告期归属于上市公司股东的净利润为负[4]

担保情况概述 - 公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币37.5亿元 [2] - 公司为子（孙）公司提供担保总额不超过人民币20.85亿元，其中对资产负债率≤70%的子（孙）公司担保额度不超过16.35亿元，对资产负债率>70%的子（孙）公司担保额度不超过4.5亿元 [2] - 子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公司提供担保总额不超过0.55亿元，其中对资产负债率≤70%的子（孙）公司担保额度不超过0.25亿元，对资产负债率>70%的子（孙）公司担保额度不超过0.3亿元 [2] - 子（孙）公司为公司提供担保总额不超过人民币16.1亿元 [2] - 担保额度有效期自2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之日止，有效期内可循环使用 [3] 担保进展情况 - 公司与中国银行温江支行签订《最高额保证合同》，为子公司四川西陇科学提供连带责任保证，担保最高本金余额为5500万元 [4] - 公司与上海农商行普陀支行签订《保证合同》，为子公司上海西陇化工提供担保，主债权本金金额为1000万元 [4] - 本次担保金额在公司审议批准的额度范围内 [4] 被担保方基本情况 - 被担保方包括四川西陇科学有限公司和上海西陇化工有限公司 [5] - 被担保方财务数据包含2024年度已审计数据和2025年一季度未审计数据 [5] 担保协议主要内容 - 中国银行温江支行担保协议：担保范围包括主债权本金、利息、违约金等，主债权发生期间为2025年6月17日至2026年6月16日，担保金额5500万元，保证期间为债务履行期限届满后三年 [6] - 上海农商行普陀支行担保协议：担保范围包括主债权本金、利息、罚息等，主债权发生期间为2025年6月26日至2025年9月8日，担保金额1000万元，保证期间为债务履行期限届满后三年 [7] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司累计对外担保总额为0元（不含合并报表范围内担保） [8] - 公司对控股子公司的实际担保余额为84,908.12万元，占最近一期经审计净资产的36.92% [8] - 控股子公司对公司的实际担保余额为77,222.32万元，占最近一期经审计净资产的33.58% [8] - 子公司对子公司的实际担保余额为1000万元，占最近一期经审计净资产的0.43% [8] - 公司及控股子公司均无逾期担保情况 [8] 备查文件 - 公司与中国银行温江支行签订的《最高额保证合同》 [9] - 公司与上海农商行普陀支行签订的《保证合同》 [10]

担保额度 - 2025年度公司及子（孙）公司融资授信担保额度总计不超37.5亿元[2] - 公司为子（孙）公司担保总额不超20.85亿元[2] - 子（孙）公司为其他子（孙）公司担保总额不超0.55亿元[2] - 子（孙）公司为公司担保总额不超16.1亿元[2] 具体担保情况 - 公司为资产负债率≤70%的子（孙）公司担保不超16.35亿元[2] - 公司为资产负债率超70%的子（孙）公司担保不超4.5亿元[2] - 子（孙）公司为资产负债率≤70%的其他子（孙）公司担保不超0.25亿元[2] - 子（孙）公司为资产负债率超70%的其他子（孙）公司担保不超0.3亿元[2] 公司为特定子公司担保 - 公司为四川西陇科学有限公司担保债权最高本金余额5500万元[5] - 公司为上海西陇化工有限公司担保主债权本金金额1000万元[5] 子公司资产情况 - 四川西陇科学有限公司2025年3月31日总资产35,602.20万元，净资产11,071.80万元[6] - 上海西陇化工有限公司2025年3月31日总资产40,282.73万元，净资产13,916.93万元[7] 实际担保余额 - 截至公告披露日，公司对控股子公司实际担保余额84,908.12万元，占最近一期经审计净资产比例36.92%[9] - 截至公告披露日，控股子公司对公司实际担保余额77,222.32万元，占最近一期经审计净资产比例33.58%[9]

体外诊断概念板块表现 - 7月4日收盘时体外诊断概念板块上涨0.24%，但板块资金净流出4233.35万元 [1] - 板块内上涨个股18只，下跌个股49只，呈现跌多涨少格局 [1] 涨幅居前个股 - 热景生物涨幅20.08%，主力资金净流入212.50万元，净占比8.35% [1] - 塞力医疗涨幅10.02%，主力资金净流入1758.08万元，净占比16.72% [1] - 中源协和涨幅9.99%，主力资金净流入1.38亿元，净占比15.05% [1] - 睿昂基因涨幅4.19%，主力资金净流入1037.60万元，净占比18.35% [1] - 之江生物涨幅4.12%，主力资金净流入846.34万元，净占比6.32% [1] 跌幅居前个股 - 东方海洋跌幅最大达6.51% [1] - 西陇科学下跌3.81% [1] - 近岸蛋白下跌2.54% [1] - 新开源下跌2.52% [1] - 明德生物下跌2.03% [1] 主力资金动向 - 博拓生物主力资金净流出1087.45万元，净占比-7.46% [1] - 迈瑞医疗主力资金净流出1028.21万元，净占比-0.76% [1] - 润达医疗主力资金净流入1355.25万元，净占比5.43% [1] - 兰卫医学主力资金净流入376.58万元，净占比5.61% [1]