会议情况 - 2024年召开董事会会议3次，独立董事全勤参加[5] - 2024年召开股东大会2次，独立董事实际参加2次[6] - 2024年召开独立董事专门会议2次，独立董事全部出席[8] 公司决策 - 2024年审议通过日常经营性关联交易预计议案[9] - 2024年审计委员会审议通过续聘审计机构议案[13] 其他事项 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺方案[10] - 2024年未发生新聘或解聘财务负责人事项[14] - 2024年无因会计准则变更外的会计政策变更事项[15] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[20] - 2025年独立董事将继续提供建设性建议[22]

会议情况 - 2024年召开董事会会议3次，独立董事全勤且均投赞成票[5] - 2024年召开股东大会2次，独立董事参加2次[5] - 2024年召开独立董事专门会议2次，全部出席[7] 公司运营 - 2024年审议通过日常经营性关联交易预计议案[8] - 2024年审计委员会审议财务报告等，信息真实客观[10] - 2024年审计委员会通过续聘审计机构议案[12] 其他情况 - 2024年未发生新聘或解聘财务负责人等事项[13][14] - 2024年独立董事现场工作达15个工作日[18] - 建议跟进新修订《公司法》学习完善治理[20]

2024年情况 - 召开董事会3次、股东大会2次、独立董事专门会议2次，独立董事全参加无委托或缺席[4][6] - 独立董事参与审计委员会会议审议多项事项[5] - 审议通过日常经营性关联交易预计议案，独立董事认为合规[7] - 审计委员会通过续聘审计机构议案，独立董事同意续聘[11] - 未发生新聘或解聘财务负责人等多项事项[12][13][14] - 独立董事累计现场工作15个工作日[17] 2025年展望 - 独立董事将加强与各方交流合作，提供建设性建议[19]

业务决策 - 公司于2025年4月22日通过开展期货套期保值业务的议案[1] - 独立董事同意开展该业务[12] 业务内容 - 交易品种为PTA及MEG产品合约[2] - 2025年开展业务所需保证金不超3亿元[3] - 交易期限12个月[4] 资金来源 - 业务资金来源于自有货币资金[5] 风险控制 - 期货交易存在多种风险[8] - 公司制定制度形成风控体系[10] - 业务与经营匹配对冲价格风险[11]

采购成本 - 公司今年PTA及MEG全年采购成本预计超40亿元[1] 套期保值 - 公司拟投入保证金不超3亿元进行大宗商品套期保值[4] - 套期保值交易品种限于境内期货交易所交易的大宗商品期货品种[3] - 公司开展套期保值业务目的是规避原材料价格波动风险，不进行投机和套利交易[12] 风险控制 - 公司制定《商品期货套期保值业务管理制度》控制期货业务风险[5] - 公司成立期货套期保值业务工作小组负责相关事宜[6] - 公司通过制定制度、匹配业务、调度资金等措施控制套期保值业务风险[8] 风险提示 - 套期保值业务可能存在价格波动、资金、内部控制、技术和政策风险[7] 业务影响 - 开展套期保值业务可规避价格波动风险，其公允价值变动将影响公司利润水平[11]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月23日披露2024年年度报告及摘要[1] - 公司定于2025年5月8日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] 会议详情 - 业绩说明会召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络互动方式[1] 参会人员 - 出席人员有董事长/总经理吴培服等[1] 投资者参与 - 可于2025年5月8日通过网址或微信小程序码参与互动[2][3] - 可于2025年5月8日前进行会前提问[3]

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 和《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关 法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，独立行使监事会监督职责。通过 参加股东大会，召开监事会等方式，对公司依法运作情况、公司财务情况等，以 及公司董事会和管理层履职情况进行了认真监督检查，切实维护了公司利益和全 体股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，监事会召开的具体情况如下： 1、2024年4月26日，第五届监事会第九次会议，审议通过了关于《公司2023 年度监事会报告》的议案、关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案、关于《公 司2023年度利润分配预案》的议案、关于《公司2024年第一季度报告的议案》、 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案、关于《公司2024年度财务预算报告》 的议案、关于《公司2023年度募集 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事陈强、吕忆农、黄力独立性评估并出专项意见[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见日期为2025年4月22日[3]

业绩总结 - 2024年营业收入590,835.76万元，同比增长11.7%[4] - 2024年净利润 - 39,795.39万元[4] 公司治理 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[5][8] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，完成经营指标[15] - 2025年提升运营治理水平，加强投资者沟通[15]

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-007 关于续聘 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会 议，审议通过了《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请众华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构，本项议案尚需 提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务 所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业 质量和社会形象方面都取得了一定行业地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰 富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的 要求。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成 了公司 2024 年度财务报告及各项专业报告，表现了良好的职业操 ...