会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月25日召开[3] - 公司第七届董事会第十五次会议于2025年3月26日决议召开本次股东大会[4] 股东投票 - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份94,915,053股，占比33.50%[7] - 网络投票股东134人，代表股份18,023,871股，占比6.36%[7] - 现场和网络投票股东及代理人共143人，代表股份112,938,924股，占比39.86%[7] 议案审议 - 本次股东大会审议7项议案[11] - 《2024年度董事会工作报告》同意票占97.90%[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意票占97.90%[15] - 《<2024年年度报告>及其摘要》同意票占98.09%[15] - 《2024年度财务决算报告》同意票占98.08%[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票110,626,924股，占97.95%[17] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意票19,412,348股，占88.98%[18] 其他 - 关联股东杨竞忠、顾瑜对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决回避[19] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[20] - 法律意见书于2025年4月25日出具，正本一式二份[22]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长142.86%至0.1700元，2024年同期为0.0700元 [1] - 每股净资产同比增长8.58%至3.29元，2024年同期为3.03元 [1] - 每股未分配利润同比改善19.88%至-1.37元，2024年同期为-1.71元 [1] - 营业收入同比增长19.01%至1.44亿元，2024年同期为1.21亿元 [1] - 净利润同比增长135%至0.47亿元，2024年同期为0.2亿元 [1] - 净资产收益率同比提升118.07个百分点至5.19%，2024年同期为2.38% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股12271.03万股，占流通股比例46.72%，较上期增加322.67万股 [1] - 杨竞忠为第一大股东，持股6643.30万股，占比25.29%，持股未变动 [2] - 苏晓红、黄景明、黄力志为新进股东，分别持股448.91万股、233.87万股、220.16万股 [2] - 陈益民减持7万股至273万股，占比1.04% [2] - 陈国显、高凌云、王晓芳退出前十大股东，上期持股分别为217.99万股、180万股、175.28万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次未公布分红或转增方案 [3]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入144,217,688.27元，较上年同期增长18.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润46,932,913.26元，较上年同期增长139.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额5,711,447.84元，较上年同期减少85.44%[5] - 本报告期末总资产1,160,386,211.69元，较上年度末增长2.52%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益930,957,311.55元，较上年度末增长5.62%[5] - 营业收入较去年同期增加22,777,420.65元，增长18.76%，因配套车型销量增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加48,758,025.10元，增长137.15%，因购买理财产品增加[12] - 资产总计为11.60亿元，较上期11.32亿元增长2.52%[30][31] - 负债合计为2.29亿元，较上期2.50亿元下降8.40%[31] - 所有者权益合计为9.31亿元，较上期8.81亿元增长5.61%[31] - 营业总收入为1.44亿元，较上期1.21亿元增长18.76%[32] - 营业总成本为1.33亿元，较上期1.15亿元增长15.60%[32] - 营业利润为4739.46万元，较上期2756.28万元增长72.00%[33] - 利润总额为4735.23万元，较上期2763.99万元增长71.32%[33] - 净利润为4693.29万元，较上期1963.52万元增长138.92%[33] - 其他综合收益的税后净额为2.94万元，较上期0.72万元增长308.33%[33] - 投资收益为3326.75万元，较上期1727.85万元增长92.54%[32] - 综合收益总额本期为46,962,342.43元，上期为19,642,371.09元[34] - 基本每股收益本期为0.17元，上期为0.07元；稀释每股收益本期为0.17元，上期为0.07元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为96,493,191.51元，上期为153,736,000.33元[34] - 经营活动现金流入小计本期为102,562,465.44元，上期为155,837,935.34元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5,711,447.84元，上期为39,239,824.86元[34] - 投资活动现金流入小计本期为67,431,889.04元，上期为7,000,000.00元[34][35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为13,207,639.04元，上期为 - 35,550,386.06元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 72,926.02元，上期为 - 524,741.80元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为18,827,256.00元，上期为3,155,178.39元[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为77,430,147.72元，上期为8,541,068.61元[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计740,224.25元，其中非流动性资产处置损益-163,349.97元，政府补助388,041.29元等[6] 部分资产项目变化 - 货币资金较年初增加18,879,877.92元，增长32.17%，主要因定期存款减少[9] - 交易性金融资产较年初增加37,297,111.40元，增长79.50%，因购买理财产品增加[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额77570495.67元，期初余额58690617.75元[29] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额84210662.64元，期初余额46913551.24元[29] - 2025年3月31日应收票据期末余额40667612.82元，期初余额25766612.89元[29] - 2025年3月31日应收账款期末余额41815934.96元，期初余额67634737.05元[29] - 2025年3月31日应收款项融资期末余额52926009.93元，期初余额47732590.56元[29] - 2025年3月31日期末流动资产合计471133100.91元，期初466401464.47元[29] - 2025年3月31日长期股权投资期末余额199718855.35元，期初167301391.74元[29] - 2025年3月31日其他权益工具投资期末和期初余额均为74852000元[29] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,848，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，杨竞忠持股比例23.45%，持股数量66,433,049股；顾瑜持股比例8.71%，持股数量24,688,427股等[14] 子公司违规担保及诉讼情况 - 2019 - 2020年，公司原二级控股子公司海南弘天时任法定代表人擅自用3张定期存单共4.66亿元违规对外担保，存款被划走[15] - 海南弘天诉广州银行珠江支行1.46亿元存单质押合同纠纷，最高院再审维持二审判决，广州银行珠江支行返还7300万元，海南弘天未收到回款[16] - 海南弘天诉广州银行珠江支行1.5亿元及诉广发银行重庆分行1.7亿元存单质押合同纠纷案尚在诉讼中，暂无生效判决[16] 公司融资及投资项目情况 - 2024年公司拟向不超过35名特定对象发行不超过总股本30%（即不超过84,999,347股）的股票，募集资金不超过38,000万元[18] - 截至报告披露日，公司向特定对象发行股票事项处于中介机构尽职调查阶段，未向深交所提交申请文件[19] - 2024年公司控股子公司安徽八菱与皖江江北新兴产业集中区管委会签署合同，投资5亿元建设新能源汽车配件智能生产基地项目[20] - 截至报告披露日，新能源汽车配件智能生产基地项目完成立项备案等，正在进行前置审批手续[20] 股权交易及纠纷情况 - 2022年北京弘天将持有的海南弘天100%股权以48.60万元转让给万厚公司[20] - 公司将所持华纳公司43.65%股权以1.71亿元转让，华纳公司应分配分红款6680万元[25] - 华纳公司2019年度两份审计报告净利润相差约5710.90万元，公司起诉请求撤销转让协议并返还股权及赔偿损失[26][27]

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-023 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于 2025 年 5 月 8 日（星期 四）14:30 在公司三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过《关于召 开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本次股东 大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）16:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 16 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由梁金 兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、证券 事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-021 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 (一) 审议通过《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草 案）》及其摘要 经审核，监事会认为：公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及摘要内 容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规 范性文件的规定；公司董事 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-020 南宁八菱科技股份有限公司 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本 次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（卢光 伟先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草 案）》及其摘要 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司管理团队及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益 ...

南宁八菱科技股份有限公司监事会 关于公司第一期股票期权激励计划相关事项的核查意见 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规以及 《南宁八菱科技股份有限公司章程》的规定，对公司《第一期股票期权激励计划 （草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或本激励计划）进行了核查，并发表 核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； 1 （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、公司本激励计划首 ...

证券简称：ST 八菱 证券代码：002592 公告编号:2025-022 南宁八菱科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划（草案）摘要 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股权激励方式：股票期权 2、股票来源：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）向激励对象定 向发行的公司 A 股普通股股票 3、拟授出的权益数量及占比：《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期 权激励计划（草案）》（以下简称本激励计划）拟向激励对象授予的股票期权数 量为 1000 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 28,333.1157 万股的 3.53%。其中，首次授予 850 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 3%， 占本次授予权益总额的 85%；预留 150 万份，占本激励计划草案公告时公司股本 总额的 0.53%，占本次授予权益总额的 15%。 4、本激励计划股票期权的行权价格为 5.5 元/份，预留部分股票期权行权价 格与首次授予股票期权的行权价格一致。 一、本激励计划的目的 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 ...

南宁八菱科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划自查表 公司简称：ST 八菱 股票代码：002592 | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明其 | 是 | | --- | --- | --- | | | 姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励 | 是 | | | 对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 10 | 是 | | | 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条说明是 | | | | 否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与 | 是 | | | 股权激励的情形；说明股权激励计划的实施是否会导致上 | | | | 市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计 ...

南宁八菱科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划激励对象名单 一、总体情况 本激励计划拟授予的股票期权的分配情况如下表所示： 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女。 3、预留部分股票期权的激励对象将在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确 定，经董事会提出，薪酬与考核委员会、监事会发表明确意见，律师发表专业意见并出具法 律意见书后，公司在指定网站按要求披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励 对象的，预留权益失效。 | 47 | 李高余 | 核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 48 | 苏敏 | 核心技术（业务）骨干 | | 49 | 李维维 | 核心技术（业务）骨干 | | 50 | 李剑成 | 核心技术（业务）骨干 | | 51 | 杨英全 | 核心技术（业务）骨干 | | 52 | 陶屹峰 | 核心技术（业务）骨干 | | 53 | 苏文庆 | 核心技术（业务）骨干 | | 54 | 吴兴振 | 核心技术（业务）骨干 | | 55 | 许国尚 | 核心技术（业务）骨干 ...