激励计划基本情况 - 拟授出股票期权总数1000万份，占公司股本总额28333.1157万股的3.53%[6] - 首次授予850万份，占公司股本总额3%，占授予权益总额85%；预留150万份，占公司股本总额0.53%，占授予权益总额15%[6] - 股票期权行权价格为6.5元/份，预留部分行权价格与首次授予一致[6] - 首次拟授予激励对象总人数145人[7] - 激励计划有效期最长不超48个月[7] 行权安排 - 首次授予股票期权分三期行权，比例分别为40%、30%、30%[8] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，分三期行权，比例为40%、30%、30%；披露后授予，分两期行权，比例为50%、50%[8] 业绩考核 - 激励计划行权考核年度为2025 - 2027年[54] - 首次授予股票期权2025年净利润目标值7800万元，触发值7000万元[55] - 首次授予股票期权2026年净利润目标值8500万元，触发值7800万元[55] - 首次授予股票期权2027年净利润目标值8800万元，触发值8200万元[55] 成本测算 - 假设2025年8月首次授予850万份股票期权，预计激励成本2025年184.35万元、2026年348.40万元、2027年166.76万元、2028年56.45万元，总费用755.96万元[73] 实施流程 - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3（含）以上通过[77] - 激励对象名单公示期不少于10天[75] - 公司应在股东大会审议本激励计划前5日披露审核意见及公示情况说明[75] - 需自查激励计划草案公告前6个月内内幕信息知情人买卖股票情况[76] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内完成首次授出权益等工作[78] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确[78] 其他规定 - 激励计划草案公告至行权登记期间，资本公积转增股本等事项对股票期权数量和行权价格调整，派息、增发不调整[62][63] - 公司发生特定情形或股东大会未通过激励计划等情况，自决议公告起3个月内不再审议披露[84] - 公司对已通过股东大会的激励方案变更不得有加速行权、降低行权价格情形[83] - 公司终止实施激励计划需及时披露相关公告并说明情况[85]

激励计划时间线 - 2025年4月17日审议通过激励计划相关议案[1] - 2025年4月18日相关会议审议通过激励计划议案[2] - 2025年4月19 - 28日激励对象名单公示[2] - 2025年5月8日股东大会批准实施激励计划[3] - 2025年5月19日审议通过首次授予股票期权议案[4] - 2025年6月25日首次授予股票期权登记完成[4] - 2025年7月22日审议通过变更激励计划议案[5] 激励计划内容 - 登记人数108人，授予数量850万份[4] - 有效期修订后最长不超48个月，原36个月[7] - 首次和预留等待期为12、24个月[7] - 首次行权期行权比例均50%，预留第一个50%[7] 业绩考核 - 考核年度2025 - 2026年，每年考核核算行权比例[8] - 首次2025年行权期净利润目标值7800万元，触发值7000万元[8] - 首次2026年行权期目标值8500万元，触发值7800万元[8] 各方意见 - 变更不影响公司财务和经营及激励计划实施[10] - 薪酬与考核委员会认为变更有利公司发展[11] - 监事会认为变更符合规定有利发展[12] - 律师认为变更尚需股东大会批准[13]

激励计划变更 - 2025年7月22日多会议审议通过激励计划变更议案[13][14] - 有效期变更后最长不超过48个月[16][17] - 等待期变更后均为12个月、24个月[19][20] 行权安排 - 首次授予两行权期可行权比例均为50%[21][23] - 预留2025年三季报披露前授予行权安排与首次一致[21] - 之后授予行权时间与首授二期一致，比例100%[21] 业绩考核 - 原考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[25] - 首授一期2025年净利润目标值7800万元，触发值7000万元[26] - 首授二期2026年净利润目标值8500万元，触发值7800万元[26] 后续事项 - 变更方案需股东大会批准及继续信息披露[31] - 《考核管理办法》作相应变更[29]

公司基本信息 - 公司成立于2001年07月17日[11] - 2004年11月29日取得《企业法人营业执照》[10] - 2011年5月31日首次公开发行股票获中国证监会核准[11] - 2011年11月11日股票在深交所上市，简称“八菱科技”，代码“002592”[11] - 截至法律意见书出具日，注册资本为28333.1157万元[11] - 公司营业期限为长期[11] 激励计划基本情况 - 2025年7月22日会议审议通过《激励计划(草案)》等文件[14] - 激励计划首次授予激励对象145人[18] - 拟授予股票期权数量1000万份，占股本总额3.53%[24] - 首次授予850万份，占股本总额3%，占授予权益总额85%[24] - 预留150万份，占股本总额0.53%，占授予权益总额15%[24] - 副董事长刘汉桥等4人各获授60万份，各占授予权益总额6%，占股本总额0.21%[25] - 中层管理人员等141人共获授610万份，占授予权益总额61%，占股本总额2.15%[25] - 激励计划有效期最长不超过48个月[27] 行权安排 - 首次授予股票期权等待期分别为自授权日起12个月、24个月、36个月[29] - 首次授予股票期权第一个行权期可行权比例40%，时间为自授权日起12 - 24个月[31] - 首次授予股票期权第二个行权期可行权比例30%，时间为自授权日起24 - 36个月[31] - 首次授予股票期权第三个行权期可行权比例30%，时间为自授权日起36 - 48个月[31] - 若预留股票期权在2025年第三季度报告披露前授予，行权安排同首次授予[32] - 若预留股票期权在2025年第三季度报告披露后授予，第一个行权期可行权比例50%，时间为自授权日起12 - 24个月；第二个行权期可行权比例50%，时间为自授权日起24 - 36个月[32] 价格与限制 - 激励计划股票期权（含预留部分）行权价格为6.5元/份[36] - 首次授予股票期权行权价格不低于草案公告前1个交易日公司股票交易均价6.34元/股和前120个交易日均价5.74元/股中的较高者[38] - 预留部分股票期权行权价格与首次授予一致，为6.5元/份[39] - 激励计划可行权日不得在公司年度报告、半年度报告公告前15日内，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内等期间行权[30] - 公司董事和高级管理人员在任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[33] - 公司董事和高级管理人员买入股票后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[35] - 激励计划禁售规定按《公司法》《证券法》等相关规定执行[33] 程序与合规 - 激励计划尚需自查内幕交易，公示激励对象不少于10天[48] - 公司应在股东大会审议前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[48][53] - 激励计划需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[48] - 自股东大会审议通过60日内完成激励对象权益授予等程序[48] - 激励对象为公司（含子公司）董事等，不包括独董等特定人员[52] - 激励对象最近12个月内无被认定不适当人选等不得成为激励对象情形[52] - 公司按规定公告激励计划相关文件并履行后续信息披露义务[55] - 激励对象资金来源为自有或自筹，公司不为其提供财务资助[56][58] - 关联董事刘汉桥、林永春在董事会审议激励计划相关议案时已回避表决[59] - 公司具备实施本次股票期权激励计划的主体资格[60] - 激励计划内容符合《管理办法》及相关法律法规规定[60] - 激励计划尚需公司股东大会审议通过方可实施[60] - 激励计划激励对象的确定符合《管理办法》及相关法律法规规定[60] - 公司已履行激励计划现阶段应履行的程序[60] - 公司已履行现阶段必要的信息披露义务，尚需履行后续信息披露义务[60] - 公司不存在为激励对象提供财务资助、损害公司利益的情形[60] - 激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形[60] - 关联董事在董事会审议《激励计划（草案）》及相关议案过程中履行了回避表决义务[61]

激励计划 - 行权考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[8][12] 业绩目标 - 2025年净利润目标值7800万元，触发值7000万元[8] - 2026年净利润目标值8500万元，触发值7800万元[8] 行权比例 - 公司层面按净利润与目标值、触发值关系确定行权比例[8] - 个人层面按绩效考核结果确定行权比例[10]

激励计划考核 - 2025 - 2027年每年考核一次[7,13] - 首次授予2025 - 2027年净利润目标、触发值明确[7] - 预留授予分情况设业绩考核指标[9] 可行权比例 - 公司层面按完成度定可行权比例[7,9] - 个人绩效分五档对应可行权比例[12] 其他 - 考核范围明确，委员会组织，董事会审核[5,6] - 被考核对象可申诉，结果归档作依据[15,17,18]

财务决策 - 2025年4月25日同意用不超1.3亿闲置资金买理财产品[1] - 2025年7月22日审议通过增额度议案[2] - 增加6000万额度，总额从1.3亿增至1.9亿[4] 投资安排 - 投资期限至2026年4月25日[4] 风险防控 - 制定制度防范投资风险[11] - 财务部建台账跟踪，审计部季度检查[11] - 监事会和审计委监督检查[11]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会8月11日14:30召开[2] - 网络投票时间8月11日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年8月5日[4] - 会议登记时间8月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 深交所交易系统投票8月11日有三段时间[20] - 深交所互联网投票8月11日9:15 - 15:00[22] 股东大会其他信息 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] - 审议提案需2/3以上表决权通过[8] - 中小投资者定义[8] - 登记地点为南宁公司证券部[13] - 投票代码及简称[19] - 提案包括总议案及多项非累积提案[1] - 总议案与具体提案投票规则[26] - 授权委托书相关规定[26]

激励计划 - 《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》获3票同意，需股东大会三分之二以上表决权通过[4] - 《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》获3票同意，需股东大会三分之二以上表决权通过[6] - 《关于核实公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》获3票同意[10] - 《关于变更公司第一期股票期权激励计划相关事项的议案》获3票同意，需股东大会三分之二以上表决权通过[13] 资金安排 - 《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》获3票同意[15]

股票期权激励计划 - 公司具备实施第二期股票期权激励计划主体资格[2] - 《第二期股票期权激励计划（草案）》需经审议通过[2] - 无向激励对象提供财务资助计划[4] - 激励计划利于公司发展，无损股东利益[4] 激励计划相关管理办法及对象 - 《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合规定[5] - 首次拟授予激励对象主体资格合法有效[6] - 激励对象为公司（含子公司）董事等人员[8] 第一期激励计划变更 - 拟变更第一期股票期权激励计划相关事项[9] - 变更修订后内容符合规定和实际情况[9]