内 部 控制审计报告 XYZH/2024JNAA3B0042 山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"豪迈科技公司"）2023 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是豪迈科技公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 审计报告（续） XYZH/2024JNAA3B0042 山东豪迈机械科技股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会审议前向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 应聘会计师事务所需满足的条件 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）依法设立并具备中国证券监督委员会、国家行 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-008 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约 束机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪 酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象： 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限： 1. 董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审 批通过前。 2. 监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 3. 高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币6.0万元/年 （税前）。 3. 监事薪酬方案 1 公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位 的监事，不在公司领 ...

公司治理 - 2023年度董事会召开5次，股东大会召开0次[4] - 独立董事现场出席董事会1次，通讯参加4次[4] - 审计委员会应出席和实际出席均为1次[5] 独立董事工作 - 2023年多次就相关议案发表独立意见[6] - 2023年9 - 12月现场工作5天[8] 业务情况 - 机床业务于2022年8月推向市场[8]

业绩总结 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[1] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[1] 用户数据 - 同行业上市公司审计客户237家[1] 人员数据 - 截止2022年底合伙人249人，注册会计师1495人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] 审计相关决策 - 2023年3月续聘信永中和为2023年度审计机构[6] - 2024年3月审议通过《2023年年度报告》并提交董事会[7] 审计评价 - 信永中和认为公司2023年财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[5] - 公司审计委员会认为信永中和2023年年报审计表现良好[8]

董事会会议 - 2023年董事会召开5次，独董现场出席1次通讯出席4次[4] - 2023年审计委应出席和实出席均为1次，另两委员会均为0次[5] 会议审议事项 - 2023年多次董事会会议审议高管聘任、委托贷款等事项[5][6] 独立董事情况 - 2023年9 - 12月独董现场工作5天[8] - 独董认为2024年关联交易正常合法利于发展[7]

山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，就公司在任独立董事刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见 经核查独立董事刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 山东豪迈机械科技股份有限公司 二〇二四年三月 董事会 ...

会议召开情况 - 2023年1 - 9月董事会召开5次，股东大会召开3次[4] 独立董事参会情况 - 独立董事亲自出席5次董事会，通讯参会均投赞成票[4] - 独立董事列席3次股东大会[4] 委员会出席情况 - 审计、薪酬与考核、战略委员会应出席次数与独立董事实际出席次数一致[5] 独立意见发表情况 - 2023年多次董事会会议发表独立意见[6]

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，勤勉忠实履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提升公司治理水平。公司 董事会 2023 年度工作情况主要如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内，在复杂多变的国际环境和宏观经济形势背景下，公司审时度势， 牢牢坚持高质量发展的硬道理，积极构建"双循环"新发展格局，同时，随着全 球经济的逐步恢复，中国经济持续回升向好，2023年公司内销业务、外销业务营 业收入均实现增长。 公司紧密围绕年度经营规划，统筹生产经营、研发创新、风险管控等工作， 多措并举，全力推进高质量发展。2023年公司实现营业收入71.66亿元，同比增 长7.88%；归属于上市公司股东的净利润16.12亿元，同比增长34.33%。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023年，公司严格按照 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-002 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》 经审核，董事会全体成员认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 《2023 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告 摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 1 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知已于 2024年3月3日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2024年3月14日在公司会议室以 ...