山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1. 公司于2023年3月29日召开第五届监事会第十九次会议，审议并表决通过《2022 年度监事会工作报告》《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》《2022年财务决 算报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘 2023年度审计机构的议案》《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 修订<监事会议事规则>的议案》。 2. 公司于2023年4月28日召开第五届监事会第二十次会议，审议并表决通过《2023 年第一季度报告》。 3. 公司于2023年8月24日召开第五届监事会第二十一次会议，审议并表决通过《关 于对外提供委托贷款的议案》。 4. 公司于2023年8月29日召开第五届监事会第二十二次会议，审议并表决通过《2023 年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东豪迈机械科技股份有限公 司2023年员工持股计划管理办法>的议案》《关于监事会换届选举的议案》。 山东豪迈机械科技股份有限公司 2 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占比均为100%[6] 公司治理与制度建设 - 公司建立法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[7] - 公司制定一系列决策制度明确职责权限[7] - 公司建立管理框架体系，对下属单位纵向管理[8] 业务制度 - 公司制定销售、采购等多项业务制度促进业务增长、降成本等[15][16][17] - 公司制定研发、工程等项目管理制度实施有效控制[18][19] 资金与担保 - 截止2014年12月31日，公司募集资金余额为零[28] - 报告期未发生对外担保业务[25] 缺陷标准与整改 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价标准[35][38] - 报告期内公司不存在财务报告内重大和重要缺陷[41] - 针对非财务报告一般缺陷已整改完善[42]

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | | certified nublic accountants 100027. P.R. China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | | 审计报告 XYZH/2024JNAA3B0038 山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称豪迈科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流 ...

会议召开情况 - 2023年1 - 9月董事会召开5次，股东大会召开3次[5] - 报告期内未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事亲自出席董事会5次、列席股东大会3次[5] - 2023年多次会议发表独立意见[7] 委员会出席情况 - 审计等委员会应出席与实际出席次数相符[6]

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-005 山东豪迈机械科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（周三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决议， 公司决定于 2024 年 5 月 15 日（周三）召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 ...

北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Dist ric t, Beij ing, 传真: +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所 关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA3F0013 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称 豪迈科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 14 日出具了 XYZH/2024JNAA3B0038 号无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上 ...

财报与说明会安排 - 公司于2024年3月16日发布2023年年度报告[1] - 2024年3月27日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] 人员与问题征集 - 董事长兼总经理等出席业绩说明会[1] - 提前向投资者征集业绩说明会问题[2] - 2024年3月25日15:00前可扫描二维码或访问指定网址提问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-006 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月14日召开第六 届董事会第六次会议，会议审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》。本事项尚需提 交2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券、期货相关 业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健 全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客 观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度审计业务。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特 ...

二、2023年度履职情况 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤 勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年任职期间（2023年9月-12月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马广林，博士研究生，历任中国海洋大学管理学院会计学系讲师、会计 系副主任，现为中国海洋大学管理学院会计学系副教授。2023年9月至今，担任 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人积极参加公司召开的董事会、独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会科学决策发挥积极作用；对公司相关管理制度和文件的完善提出优化 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）牢固树立回报股东的 意识，强调保持持续稳定的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投 资回报。公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证 监会公告〔2023〕61号）和《公司章程》等相关规定，综合考虑公司盈利能力、 经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制定《未来三 年股东回报规划（2024年-2026年）》（以下简称"本规划"）： 山东豪迈机械科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 1. 利润分配的形式 公司利润分配应优先采取现金分配，在优先采取现金分配前提下可结合股票 股利的分配及法律、法规允许的其他方式。采用股票股利进行利润分配的，应当 具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 2. 现金分红的条件 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司实施现金分红时必须同时满足下列条件： 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司发展战略和未来发展规划、目 前及未来盈利规模、股东（特别是公众投资者）要求和意愿、公司 ...