独立董事提名 - 领胜投资提名周春生为领益智造第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[18] - 会计专业需满足特定资格或5年全职经验[19] - 本人及直系亲属持股等有相关限制[21][22] - 近十二个月无特定情形[27] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[33] - 担任境内独董公司不超三家[36] - 连续任职不超六年[37] 提名人承诺 - 保证声明真实准确完整，否则担责[38]

担保额度 - 2026年度预计担保总额度不超过4000000万元，占公司最近一期经审计净资产的201.26%[1] - 向资产负债率70%以上（含）的公司或子公司担保额度不超过2000000万元，向资产负债率70%以下的公司或子公司担保额度不超过2000000万元[1] - 深圳市东方亮彩精密技术有限公司2026年度预计担保额度2000000万元，占上市公司最近一期净资产比例100.63%[15] - 东莞领杰金属精密制造科技有限公司2026年度预计担保额度2000000万元，占上市公司最近一期净资产比例100.63%[15] - 2026年度预计担保额度小计为200亿元，占上市公司最近一期净资产比例为100.63%[16] - 2026年度预计担保额度合计为400亿元，占上市公司最近一期净资产比例为201.26%[16] 实际担保余额 - 截至公告披露日，公司实际担保余额1345064.50万元，占2024年12月31日经审计归属于母公司所有者净资产的67.91%[6] - 公司对合并报表范围内子公司实际担保余额为1254454.36万元，子公司对子公司实际担保余额为24721.86万元，子公司对母公司实际担保余额为65888.28万元，对参股子公司无担保余额[6] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[7] - 本次担保事项尚需提交公司股东会审议[2] 子公司资产负债率与持股比例 - Salcomp Manufacturing India Private Limited资产负债率为82.13%，公司持股比例为100%[16] - 桂林领益制造有限公司资产负债率为80.13%，公司持股比例为100%[16] - LY INVESTMENT (HK) LIMITED资产负债率为78.38%，公司持股比例为100%[16] - 扬州领汇新能源有限公司资产负债率为100.30%，公司持股比例为95%[16] - 苏州领汇新能源科技有限公司资产负债率为118.81%，公司持股比例为95%[16] 子公司注册资本与持股比例 - 领益科技（深圳）有限公司注册资本为19.74亿元，公司持股比例为100%[18] - 深圳市领略数控设备有限公司注册资本为2亿元，公司持股比例为100%[18] - 广东领益智造股份有限公司注册资本为70.08177819亿元[19] - 东莞盛翔精密金属有限公司注册资本24000万元人民币，公司持股比例100.00%[20] - 苏州领裕电子科技有限公司注册资本76955万元人民币，公司持股比例100.00%[20] - 深圳市东方亮彩精密技术有限公司注册资本104825.05万元人民币，公司持股比例100.00%[21] - 江门安磁电子有限公司注册资本300万美元，公司持股比例91.50%[21] - 领胜城科技（江苏）有限公司注册资本45800万元人民币，公司持股比例100.00%[22] - 成都领益科技有限公司注册资本17935.856万元人民币，公司持股比例100.00%[22] - 灵亿越南公司注册资本为3700万美元，公司持股比例为100.00%[23] - 深圳市领滔科技有限公司注册资本为2000万元人民币，公司持股比例为100.00%[24] - TLG INVESTMENT (HK) LIMITED注册资本为428.50万美元，公司持股比例为100.00%[24] - Triumph Lead (Singapore) Pte. Ltd注册资本为78150000美元，公司持股比例为100.00%[25] - 东莞领杰金属精密制造科技有限公司注册资本为30000万元人民币，公司持股比例为100.00%[25] - 领胜电子科技（深圳）有限公司注册资本为21650.696万元人民币，公司持股比例为100.00%[25] - 公司对Salcomp Technologies India Private Limited持股比例为99.99999%，其授权资本为101500000卢比，实缴资本为100100000卢比[26] - 公司对赛尔康技术（深圳）有限公司持股比例为100%，其注册资本为6810万美元[26] - 公司对Salcomp Manufacturing India Private Limited持股比例为100%，其授权资本为1179000000卢比，实缴资本为1082903200卢比[27] - 公司对桂林领益制造有限公司持股比例为100%，其注册资本为20000万元人民币[27] - 公司对LY INVESTMENT (HK) LIMITED持股比例为100%，其注册资本为90万美金[28] - 公司对扬州领汇新能源有限公司持股比例为95%，其注册资本为1000万元人民币[28] - 苏州领汇新能源科技有限公司注册资本4000万元人民币，公司持股比例95.00%[29] - 扬州领煌科技有限公司注册资本20880万元人民币，公司持股比例100.00%[29] - 领益智造科技（东莞）有限公司注册资本24000万元人民币，公司持股比例100.00%[30] - 桂林赛尔康电子技术有限公司注册资本8101.1万元人民币，公司持股比例100.00%[31] 子公司业绩情况 - 领益科技（深圳）有限公司截至2025年9月30日资产总额1171342.52万元，负债总额759110.70万元，净资产412231.82万元，营业收入189224.72万元，利润总额890.00万元，净利润232.61万元[33] - 深圳市领略数控设备有限公司截至2025年9月30日资产总额672292.69万元，负债总额432763.71万元，净资产239528.97万元，营业收入434329.50万元，利润总额53147.76万元，净利润46183.51万元[33] - 广东领益智造股份有限公司截至2025年9月30日资产总额3963814.88万元，负债总额240221.02万元，净资产3723593.87万元，营业收入125135.92万元，利润总额 - 872.36万元，净利润 - 854.70万元[33] - 东莞领益精密制造科技有限公司截至2025年9月30日资产总额247702.81万元，负债总额156578.68万元，净资产91124.13万元，营业收入208675.55万元，利润总额 - 4599.68万元，净利润 - 3902.23万元[33] - 东莞盛翔精密金属有限公司截至2025年9月30日资产总额601166.10万元，负债总额415239.14万元，净资产185926.96万元，营业收入327065.99万元，利润总额30871.76万元，净利润27717.93万元[33] - 苏州领裕电子科技有限公司截至2025年9月30日资产总额233282.52万元，负债总额112105.70万元，净资产121176.82万元，营业收入198997.68万元，利润总额10114.61万元，净利润9304.95万元[33] - 深圳市东方亮彩精密技术有限公司截至2025年9月30日资产总额184988.76万元，负债总额77202.21万元，净资产107786.55万元，营业收入18471.24万元，利润总额 - 1164.06万元，净利润 - 1164.33万元[33] - 江门安磁电子有限公司截至2025年9月30日资产总额24136.50万元，负债总额13379.19万元，净资产10757.31万元，营业收入18378.12万元，利润总额1422.69万元，净利润1202.05万元[33] - 领胜城科技（江苏）有限公司截至2025年9月30日资产总额508228.63万元，负债总额337333.76万元，净资产170894.87万元，营业收入367563.36万元，利润总额44761.54万元，净利润40154.97万元[33] - 成都领益科技有限公司截至2025年9月30日资产总额186857.90万元，负债总额110033.60万元，净资产76824.30万元，营业收入139668.48万元，利润总额25046.66万元，净利润22553.63万元[33]

制度修订 - 公司2025年12月5日会议审议通过修订《公司章程》等制度议案[1] - 现行及H股适用《公司章程》修订后董事会拟由8名董事组成，含4名独董、1名职工代表董事[2][4] - 修订事项需股东会审议通过，H股相关草案经股东会通过后自上市日生效[5]

委托理财安排 - 公司拟用不超40亿闲置资金委托理财，额度可循环[2][4][15] - 投资期限12个月，任一时点金额不超额度[7] - 投资品种为中低风险金融机构理财产品[2][6] 进展与审议 - 2025年12月5日会议通过议案，尚需股东会审议[9] 风险与控制 - 投资存在多种风险[10][11] - 有选择机构、跟踪进展等风控措施[12] 各方态度 - 董事会、审计委员会、保荐人均同意委托理财[14][16][17]

人员变动 - 证券事务代表李儒谦因工作调整辞职，仍在公司任职[2] - 董事会审议通过聘任熊俊杰为证券事务代表[2] 人员信息 - 熊俊杰1992年生，本科，毕业于华南农业大学[5] - 曾任深圳龙电华鑫等证券事务代表，持有公司14700股[5]

独立董事提名 - 周春生被提名为广东领益智造第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需具注册会计师等特定资格[18] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[21] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] - 本人最近十二个月内无相关不利情形[26] - 本人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 本人在该公司连续担任独立董事未超过六年[36] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[37]

外汇衍生品交易安排 - 拟开展累计未结清契约总余额不超140亿元（或等值外币）交易[4] - 交易期限12个月，额度可循环使用[4] - 交易品种含远期结售汇等业务[5] 风险提示 - 不合理安排或引发资金流动性风险[11] - 不当选交易对手或引发履约风险[13] - 法律变化等或使合约无法正常执行致损失[14]

外汇交易情况 - 开展外汇衍生品交易投资总额度不超140亿元（或等值外币）[2] - 交易期限自股东会审议通过日起12个月内[2] - 交易品种含远期结售汇等业务[2] 决策审批 - 2025年12月5日董事会审议通过交易议案[13] - 审计委员会同意开展，保荐机构无异议[13][14] 风险与应对 - 交易存在市场等风险[7] - 遵循谨慎原则应对，已制定制度规范[7][11]

公司决策 - 2025年12月5日会议审议通过拟选举独立董事议案，待股东会审议[2] 人员信息 - 拟选举周春生为第六届董事会独立董事，任期至届满[2] - 周春生履历丰富，无持股及关联关系且符合任职规定[5][6]

公司机器人业务进展 - 公司自年初以来机器人业务持续提速，在产品交付、技术落地与行业合作方面取得阶段性成果 [2] - 公司已完成超5000台人形（具身）机器人硬件/整机组装服务，涵盖整机/灵巧手组装，关节模组，头、腰、脑、臂、腿、灵巧手等高精度部件，充电方案，散热方案，软质纺织皮肤等关键模块 [2] - 公司与国内外多家头部企业建立长期合作关系，交付能力显著提升，生产线标准化、自动化水平持续增强 [2] 公司组织架构与战略规划 - 公司组织架构升级，全面赋能业务发展，在新的组织架构下，机器人BG将围绕“客户服务、产品创新、规模交付”三大核心方向展开 [2] - 机器人BG成为公司推进机器人“三位一体”战略的主力军 [2] - 相关信息可关注公司于2025年12月3日在微信公众号发布的《领益智造机器人战略再加码，组织再升级》 [2]