会议相关 - 2026年3月26日召开第六届董事会第二十三次会议，7名董事全部出席[2] - 2025年度多项报告及议案获审议通过，部分需提交股东会审议[3][4][5][6] - 公司拟于2026年4月20日14:30召开2025年度股东会，股权登记日为2026年4月15日[36] 财务相关 - 2025年度利润分配方案以7296198280股为基数，每10股派发现金红利0.2元，总计拟派发现金红利145923965.60元[7][8] - 2026年度董事薪酬方案中，外部非独立董事和独立董事津贴标准为15万元/年，按月发放，提交股东会审议[10] - 2026年度高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%[12][13] - 2025年度对合并报表范围内相关资产计提减值准备50579.45万元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为22.11%[19] 股本相关 - 截至2025年12月31日，公司总股本由7008177819股增加至7307109252股，注册资本相应增加[25] 增资相关 - 领益香港、领胜城科技（江苏）有限公司拟分别向东台领裕增资2000万美元、5000万元人民币，合计对应出资额约18811.20万元人民币[23] 回购相关 - 公司拟以自有资金及回购专项贷款回购股份，用于股权激励或员工持股计划[1] - 回购股份价格不超过21.10元/股，上限未超董事会审议前30个交易日均价150%[30] - 拟回购资金总额不低于2亿元且不超过4亿元[31] - 按4亿元上限测算，预计回购18957345股，占扣除回购专户已回购股份后总股本0.26%[31] - 按2亿元下限测算，预计回购9478673股，占扣除回购专户已回购股份后总股本0.13%[31] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[32] - 公司不得在特定期间内回购股份，交易申报有相关要求[33] - 董事会授权管理层全权办理回购股份相关事宜[33]

业绩总结 - 2025年末公司合并报表累计可供分配利润104.41亿元，母公司63.02亿元，实际为63.02亿元[3] - 2025年度每10股派现0.2元，拟派发现金红利1.46亿元[4] - 2025年累计现金分红2.91亿元，股份回购3.20亿元，总额6.11亿元，占净利润26.72%[4] - 近三年现金分红2.91亿（2025年）、1.40亿（2024年）、4.19亿（2023年）[6] - 近三年净利润2.29亿（2025年）、1.76亿（2024年）、2.02亿（2023年）[6] - 最近三年累计现金分红及回购注销总额8.51亿元，与平均净利润比值42.08%[6][7] 未来展望 - 2026年中期分红前提为当期盈利、累计未分配利润为正且现金流充裕[9] - 中期分红上限为不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[9] 其他新策略 - 2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权事项需提交股东会审议[11][12]

回购计划 - 拟回购资金2 - 4亿元，价格不超21.10元/股[3][11][12] - 按4亿上限预计回购18,957,345股，占比0.26%；按2亿下限预计回购9,478,673股，占比0.13%[3][11][15][16] - 回购用于股权激励或员工持股计划，36个月内授予，未用部分注销减资[3][7][10] - 回购期限不超12个月，资金为自有及专项贷款，集中竞价方式[3][12][9] 股权结构 - 若上限回购，限售股占比从1.48%升至1.74%，流通股从98.52%降至98.26%[15] - 若下限回购，限售股占比从1.48%升至1.61%，流通股从98.52%降至98.39%[16][17] 财务数据 - 截至2025年12月31日，总资产5,790,045.10万元，净资产2,404,014.18万元等[18] - 4亿回购资金上限占总资产、净资产等比重分别为0.69%、1.66%等[18] 股东动态 - 2026年2月9日，股东曾芳勤减持36,000,000股，占比0.49%[19] 会议决议 - 2026年3月26日董事会通过回购议案，无需股东会审议[21] - 董事会授权管理层办理回购事宜，授权至事项完毕[21][22] 风险提示 - 回购存在股价超上限、重大事项、激励计划未获批等风险[5][23]

广东领益智造股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）将以自有资金及回购专项 贷款采取集中竞价交易方式回购公司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行 上市的人民币普通股（A 股）股票；回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划 或员工持股计划，用于股权激励计划或员工持股计划部分将在回购完成之后 36 个月 内授予，法定期间未使用部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本；回购 股份的资金总额不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 4 亿元（含），回购股份 的价格不超过人民币 21.10 元/股（含本数）；按回购资金总额的上限及回购股份价格 上限测算，预计回购股份数量约为 18,957,345 股，约占目前公司扣除回购专户上已 回购股份后的总股本的 0.26%，按回购资金总额的下限及回购股份价格上限测算，预 计回购股份数量约 9,478,673 股，约占目前公司扣除回购专户上已回购股份后的总股 本的 0.13%，具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股本的比 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 2025年持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：领益智造 保荐代表人姓名：张贵阳 联系电话：021-38031764 保荐代表人姓名：李慧琪 联系电话：021-38031764 现场检查人员姓名：张贵阳、李慧琪 现场检查对应期间： 2025年1月1日-2025年12月31日 现场检查时间： 2026年3月17日-2026年3月19日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》第三十三条所列）：（1）查阅公司章程和现行治理制度；（2）查阅历次董事会、股 东会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表、公告等；（3）对公司管 理层进行访谈，了解公司制度文件的执行情况以及公司与关联企业在人员、资产、财务、 机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ 3．股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席 人员及 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广东领益智造股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0520 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2026]518Z0520 号 广东领益智造股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东领益智造股份有限公司（以下简称领益智造公司）董 事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供领 ...

审计报告 广东领益智造股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 180 | 审 计 报 告 容诚审字[2026]518Z0543 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 我们对汇总表所载信息与本所审计领益智造公司 2025 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对领益智造公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解领益智造公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 广东领益智造股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0519 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广东领益智造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]518Z0519 号 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 2025 年年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：领益智造 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张贵阳 | 联系电话：021-38031764 | | 保荐代表人姓名：李慧琪 | 联系电话：021-38031764 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | 是，已督导公司维护健全各项规 | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 章制度 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，公司已有效执行相关规章制 | | | 度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查阅募集资金账户对账单 ...

内部控制审计报告 广东领益智造股份有限公司 容诚审字[2026]518Z0544 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2026]518Z0544 号 广东领益智造股份有限公 司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是领益 智造公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 ...