国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国泰海通"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"或"发行人"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。目前，持续督 导期已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 国泰海通证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导之保荐总结报告书 | 保荐人名称 | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 | | 法定代 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对领益智造 2025 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、国泰海通进行的核查工作 国泰海通通过与公司相关人员的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并 查阅了股东会、董事会等会议记录，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管 理层出具的 2025 年度内部控制评价报告，对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 2025年持续督导培训工作报告 保荐代表人：张贵阳、李慧琪 培训时间：2026年3月18日 培训地点：领益智造会议室 培训人员：张贵阳、李慧琪 培训对象：公司的主要董事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员 二、本次培训的主要内容 国泰海通向本次培训的对象提供了培训材料，重点介绍了上市公司募集资金 的使用与调整、上市公司再融资规则解读等内容。 三、培训效果 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）作为广东领益智造股 份有限公司（以下简称"领益智造"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，于 2026 年 3 月 18 日对领益智造的主要董事、高级管理人员、 中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下： 一、主要培训基本情况 保荐人：国泰海通 本次培训促使领益智造董事、高级管理、中层以上管理人员等培训对象加深 了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了 解和认识，促使培训对象进一步理解上市公司工作规范和相关 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司2025年营业收入为514.29亿元，同比增长16.20%[5] - 公司2025年归属于上市公司股东的净利润为22.88亿元，同比增长30.34%[5] - 2025年营业收入为514.29亿元人民币，同比增长16.20%[29] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为22.88亿元人民币，同比增长30.34%[29] - 2025年扣除股权激励摊销费用后归属于上市公司股东的净利润为26.05亿元人民币，同比增长40.30%[29] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17.47亿元人民币，同比增长7.41%[29] - 扣除股权激励摊销费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20.63亿元，同比增长19.47%[30] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长32.00%[30] - 稀释每股收益为0.32元/股，同比增长28.00%[30] - 加权平均净资产收益率为10.77%，较上年增长1.51个百分点[30] - 扣除股份支付影响后的净利润为26.44亿元，同比增长41.99%[30] 财务数据关键指标变化：现金流与股东回报 - 公司2025年经营性现金净流入为44.33亿元，同比增长10.40%[5] - 公司2025年累计派发现金红利2.86亿元，并实施回购金额达3.2亿元[7] - 公司提出利润分配预案为每10股派发现金红利0.2元（含税）[14] - 经营活动产生的现金流量净额为44.33亿元，同比增长10.40%[30] - 2025年第四季度经营活动产生的现金流量净额最高，为21.36亿元[34] 财务数据关键指标变化：历史调整数据 - 2024年调整后营业收入为442.60亿元人民币[29] - 2024年调整后归属于上市公司股东的净利润为17.55亿元人民币[29] - 2023年调整后营业收入为341.54亿元人民币[29] - 2023年调整后归属于上市公司股东的净利润为20.24亿元人民币[29] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 总资产为579.00亿元，同比增长28.12%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为240.40亿元，同比增长21.50%[30] - 2025年非经常性损益合计为5.41亿元，主要包括政府补助2.23亿元及金融资产公允价值变动收益2.63亿元[36] 业务线表现：机器人业务 - 公司机器人业务与全球头部品牌客户达成战略合作，提供电机、减速器、灵巧手等产品与服务[6] - 公司已为多家头部具身智能企业完成**数千套**硬件/整机组装服务[72] - 公司累计完成**数千台**人形（具身）机器人硬件/整机组装服务[73] - 人形机器人产品“天工 2.0”具备最高**12km/h**的奔跑速度[76] - 公司机器人产品“领珑”在世界人形机器人运动会“混料分拣技能竞技”及“物料搬运技能竞技”比赛中获得**第一名**[75] - 公司机器人产品“磐石”在世界人形机器人运动会“物料整理技能竞技”比赛中获得**第三名**[75] - 公司已建成人形与具身机器人**整机组装**和**关键零部件**生产线[73] - 公司在东莞、成都、北京、印度等地启动搭建**新一代机器人组装产线**[73] - 公司核心零部件技术包括**行星滚柱丝杠**、**谐波减速器**、**CSV减速器**等[76] - 公司提供覆盖全身结构件的**CNC加工**、**3D打印**、**粉末冶金（MIM）**、**压铸**多种工艺制造服务[72] - 公司与智元合资成立机器人公司**领智创新**，并建立**领益智造×智元机器人首条具身智能产线**[73] - 公司人形机器人衣服重量小于5公斤，集成肌电传感器，采用模块化设计[77] 业务线表现：折叠屏终端业务 - 公司折叠屏终端业务量产出货超薄钛合金折叠屏支撑件及折叠PC碳纤维支撑件[6] - 公司折叠屏终端硬件量产出货超薄钛合金折叠屏支撑件及折叠PC碳纤维支撑件[45] - 公司折叠屏支撑件产品厚度突破至0.1X mm，已向头部客户量产供货[52] - 公司于2024年导入第四代自动生产线及国产M40碳纤维生产线，并独供三折叠碳纤维支撑板[51] - 公司计划于2025年导入超薄钛合金生产线，并独供PC折叠碳纤维支撑板[53] - 公司折叠屏支撑件研发始于2019年，当年完成了超薄0.03mm不锈钢冲压量产[51] - 公司于2020年导入第一代自动生产线和超薄不锈钢蚀刻工艺[51] - 公司于2021年导入第二代自动生产线和超薄钛合金蚀刻工艺[51] 业务线表现：热管理业务 - 公司热管理业务中，不锈钢VC（均热板）在2022年交付增长，2023年交付持续增长[56] - 公司热管理业务中，航空级钛VC（均热板）于2024年实现量产交付[56] - 公司热管理业务中，超薄新工质VC方案及超大面积铝基VC方案于2025年实现行业首次规模化应用[56] - 3D双热源均热板应用于国内头部厂商的旗舰机型，为系统级芯片和摄像头模块提供单独散热[57] 业务线表现：算力与散热业务 - 公司通过收购立敏达切入北美算力客户核心供应链，AMD高端显卡散热模组批量出货[6] - 公司AI服务器液冷散热模组（Liquid Cooling Plate）为GPU/CPU提供散热，具备2700W至3100W的热设计功耗散热能力[82] - 公司于2026年1月收购立敏达（Readore），其是北美算力行业头部客户的核心供应商，业务包括服务器液冷及电源相关产品[78] - 公司凭借自研“羽毛铜仿生结构”纳米散热技术，其AMD系列显卡散热模组已实现批量出货[78] - 公司2025年向AMD批量供应散热模组相关产品，并收购了东莞立敏达（Readore）[79] - 公司液冷快接头（UQD/MQD）采用防呆设计，可实现高冷却连接密度，MQDB型号支持盲插和热插拔[82] - 公司托盘内部分水器（Inner Manifold）采用模块化集成歧管设计，实现多GPU/CPU冷板流量均匀分配与热插拔运维[82] - 公司机架分水器（Rack Manifold）采用双路并行架构，实现全机架流量精准均衡分配，支持计算托盘分钟级热插拔[82] - 公司风冷散热器（PDB Heatsink）用于服务器电源分配单元散热，采用高导热铝合金材料与高密度鳍片结构设计[82] - 公司光模块液冷板（Optical Module Liquid Cooling Plate）采用高导热金属基板与内部流道优化设计，实现高效热交换[82] - AI服务器液冷散热产品可应用于AI服务器、交换机及高速光通信设备，保障光模块在高带宽、高功率密度环境下稳定运行[83] - NPU液冷散热组件用于AI服务器、计算加速模块等高功率电子设备的热管理系统[83] - 高性能GPU散热模块已应用于AMD RADEON RX9070XT产品[83] - 多轴腔体散热元件采用优化组装工艺，显著降低材料和制造成本，并采用流程自动化缩短交货时间[83] - 电源母线排产品广泛应用于AI服务器、高功率计算服务器及数据中心电源系统，实现高效率、低损耗的电能传输[85][86] - 服务器电源中间总线转换器适用于超级计算机和高性能服务器，通过先进的拓扑与器件优化，大幅降低能源损耗与热负荷[86] - 服务器通用冗余电源产品线功率范围从800W至4000W，支持N+1或N+N冗余架构[87] 业务线表现：汽车业务 - 公司完成对浙江向隆、江苏科达的收购，实现从Tier 2向Tier 1的转型升级[6] - 公司汽车板块主要客户覆盖大众、丰田、长城、比亚迪、蔚来、零跑等新能源及燃油车整车厂商[88] - 2024年公司汽车转向电机相关产品向海外头部客户批量交付，成功切入其供应链[88] - 公司于2025年收购汽车传动系统一级供应商浙江向隆，其客户覆盖大众、丰田、长城汽车、比亚迪、蔚来汽车、零跑汽车、广汽、一汽等新能源及燃油车整车厂，以及庞巴迪、北极星等全球地形车头部品牌[89] - 公司于2025年收购汽车内外饰系统一级供应商江苏科达，其客户包括奇瑞汽车、上汽集团、比亚迪、理想汽车、吉利汽车、江淮汽车等多家知名整车厂商[89] - 公司汽车传动系统代表产品包括驱动轴总成、传动轴总成、轮毂、转向轴、稳定杆、方向机[89] - 公司驱动轴总成产品采用轻量化高效率技术，具备8球道结构新型轻量化高效率万向节，轻量化水平居于行业前列[89] - 公司全地形车驱动轴总成采用双等速万向节设计，并配备芯轴滑移机构，可满足车辆大摆角需求并实现滑移补偿[89] - 公司传动轴产品通过高转速动平衡校正，有效控制剩余不平衡量，以降低车辆高速运行时的振动和噪声[89] - 公司转向轴产品采用伸缩式结构设计，在正面碰撞场景下可主动压缩收缩以吸收冲击能量，提升安全防护等级[90] - 公司新能源汽车电池核心组件代表产品包括电池铜/铝转接片、动力电池顶盖、动力电池铝壳[91][93] - 公司电池铜/铝转接片实现全自动化一线流无人化生产，并开发双料带供料技术使生产效率翻倍[93] - 公司动力电池顶盖实现全自动化一线流无人化生产，并采用专利结构设计避免细微铝金属丝产生[93] - 公司业务涵盖汽车仪表板总成、副仪表板总成、门内饰板总成及立柱总成等内饰产品[95] 业务线表现：XR与智能穿戴业务 - 公司XR组件已进入核心客户的供应商序列，并就生产销售事宜与客户建立了良好的合作关系[61] - 公司提供AI及AR眼镜相关产品解决方案及精品组装，产品具有可调节转轴和金属件嵌件注塑以增加结构强度[60] - VR眼罩产品采用20层膜系叠层设计，实现多角度、多波段高透光性[60] - 手机显示器模组采用高精度层压与固化工艺，确保强抗冲击性且防水[63] - 小型化氮化镓充电器适用于笔记本、平板和手机，支持多设备快充技术，并采用针对温度控制优化的热仿真[67] - 高功率适配器采用平板变压器设计和电感扁线绕线，以提升效率并实现稳定阻抗与高效滤波性能[67] - 平面变压器作为充电器和开关电源的核心模块，通过仿真驱动设计实现快速迭代，并具备专有电磁干扰补偿技术[67] - 公司精品组装业务采用OEM、ODM及JDM等合作模式，满足全球头部品牌的差异化需求[70] 业务线表现：低空经济业务 - 2024年公司开始向低空经济行业头部大客户批量交付植保机碳纤维桨叶产品[88] - 碳纤维桨叶产品采用热固性单向碳纤维材料及轻质夹心三明治结构设计[97] - 公司产品包括适用于大型低空飞行器的高功率充电系统(PSU)[97] 业务线表现：材料与精密制造解决方案 - 公司提供从研发设计到量产的一站式高精密材料解决方案，包括碳纤维复合材料、保护膜、泡沫材料、胶带及磁性材料[68] 地区表现：海外业务 - 公司海外工厂收入大幅增长，并新增菲律宾及泰国两大海外生产基地[7] 技术与制造能力：自动化与智能制造 - 公司构建了“AI+自动化+机器人”深度融合的数智化智能制造体系[98] - 模切生产线体采用不停机换料技术，使稼动率提高2倍[106] - 高速冲压技术速度较普通冲床提高10倍以上[108] - 高速冲压与高速包装技术结合，将生产效率提升10%以上[108] - 公司开发了套切工艺，最大程度提高材料利用率[105] - 智能AOI检测系统实现目标功能缺陷0%漏判[99] - 全自动产品检测反馈调节系统基于PID算法实现生产实时反馈调节[102] - 冲压连续流生产线通过循环清洗系统可节省70%的水、60%的清洗液和30%的占地面积[111] - 模块化焊接设备设计可缩短30%以上的线体切换时间[111] - 冲压一件流自动化产线操作人员少，无中间仓储及物流过程，有效降低产品成本[111] - 全自动阳极氧化生产线实现自动化上下料与周转，最大限度减少人工接触[114] - 智能物流系统通过AGV与自动化立库对接，大幅降低人力成本[115] - 智能化仓库系统实现库位实时监控与智能分配，显著提升作业精度与效率[120] - 自研智能工业控制器具备驱控一体高度集成，电控箱体积缩小至约1/10以下[122] - 全自动AGV能够实现24小时不间断作业，显著提高物流搬运效率[122] - CNC AGV自动化产线可减少人力需求，节省人力资源成本[122] - 公司自2006年起从事消费电子自动化设备研发，2009年自研技术开始服务主要客户产线[121] - 巧手贴自动线体设备产能达到每小时1800件[123] - 公司拥有日本NACHI滚齿机、德国DMG硬车硬铣复合加工中心等国际领先加工与检测设备[130] - 公司自动化装配线具备高效节拍与稳定质量，支持大规模定制化生产[130] - 高速贴装技术贴片效率达5000pcs/min，贴装精度达±0.05mm，贴合良率大于99%[133] - 金属注射成形（MIM）工艺致密化程度大于98%，尺寸控制精度公差带可达±0.03mm[133] - 陶瓷注射成形（CIM）工艺尺寸控制精度公差带可达±0.03mm[133] - 圆刀+平刀组合模切工艺产品套切精度达±0.05mm[131] - 精密拉深技术精度达±0.03mm[133] - 模具镀层技术（FTD）工作环境温度为500℃至1100℃[132] 技术与制造能力：精密加工工艺 - CNC工艺加工精度达微米级，可为机器人提供300余个零件加工[127] - 3D打印工艺成型精度为±0.2毫米，可整版打印成百上千个零件且无需工装夹具[127] - 压铸工艺适用于大批量生产，能制造组织致密、强度硬度较高的零件[127] - MIM工艺成型精度为±0.02毫米，适用于重量在0.1克至200克之间的小型复杂金属零件[127] 精益制造与运营改善 - 2025年公司精益制造改善金额占产值的2.6%[147] - 2025年公司精益制造节省工时约884万小时，材料节省约8,216万元[147] - 2025年公司精益制造综合良率提升约3.2%，综合稼动率提升约8.5%[147] - 2025年公司精益制造设备利旧节省约2,310万元，节能减排节省约1,767万元[147] - 公司每年培养精益学员超500人，培训场次超100场，受训人员超2,000人[147] - 2025年公司落地全员改善提案22,155件，已落地改善项目8,281件[147] 公司治理与运营体系 - 公司构建了由商务、研发、运营、职能四大核心板块组成的“四圈”协同机制[142] - 公司采用“按单生产”模式，根据客户预测需求动态制定生产计划[145] - 公司研发体系由工研院、BG技术中心和BU产品开发中心的三级系统化研发平台组成[146] - 公司采购部分供应商由终端客户指定或在其建议的范围内选择[149] - 公司采购流程由PMC部门根据销售预测、生产计划和库存生成物料需求计划，并推动采购部门执行[150] - 公司为关键项目成立专门项目组，并在客户接受报价且样品验证合格后，综合考虑产能、价格、品质和交期确定订单数量[151] 质量管理与认证 - 公司设立直属于集团总部的质量中心，统筹质量管理工作[152] - 公司国内外40余座工厂均已完成ISO9001、ISO14001、ISO45001认证[153] - 公司20余座工厂已通过IATF16949汽车质量体系认证和QC080000有害物质管理体系认证[153] - 公司10余座生产工厂通过ISO27001信息安全体系认证和ISO50001能源管理体系认证[153] - 公司有6座生产工厂通过双碳体系认证，10余座生产工厂通过汽车客户的VDA6.3审核[153] 市场地位 - 公司在全球AI终端高精密功能件行业排名第一，在全球AI终端高精密智能制造平台中排名第三[134][135] - 公司收入为22.594亿美元，在全球AI终端高精密功能件市场占有率为6.7%，排名第一[136] 市场趋势与行业指引：AI终端与消费电子 - 据Gartner数据，2025年AI手机出货量将达到3.69亿部[161] - 据Canalys预测，AI手机渗透率将于2028年达到54%[161]

广东领益智造股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 广东领益智造股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2026 年 3 月） 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《广东领益智造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满离任、主动 辞职、被解除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 1 / 4 广东领益智造股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 董事提出辞任的，公司应当在规定期限内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符 合法律法规和《公司章程》的规定。 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员任期届满，除经股东会选举或董事会聘任连任外，其 职务自任期届满之日起自然终止。 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职。董事辞任、高级管理人员辞职应当 提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通 ...

本人作为广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2025 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行 使了独立董事的权利，出席了2025年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各 项议案，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就2025年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人阮超，1984年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任华 泰联合证券并购部、投资银行部等部门担任项目经理、部门负责人等职务；现任 文艺馥欣（杭州）财务顾问有限公司执行董事兼总经理、物产中大金轮蓝海股份 有限公司独立董事。 （二）独立性说明 广东领益智造股份有限公司 2025年度独立董事述职报告—阮超 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断 ...

广东领益智造股份有限公司 2025年度独立董事述职报告—蔡元庆 本人作为广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2025 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行 使了独立董事的权利，出席了2025年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各 项议案，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就2025年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蔡元庆，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于 日本广岛大学法学专业。曾于1991年—1993年担任山东省济南市税务局税务专管 员，于2001年至今担任深圳大学法学院教师，2007年晋升法学教授。曾担任深圳 市纺织（集团）股份有限公司、欧菲光集团股份有限公司、招商局蛇口工业区控 股股份有限公司独立董事，现任深圳中电港技术股份有限公司、深圳市美好创亿 医疗科技股份有限公司以及公司独立董 ...

广东领益智造股份有限公司 章 程 2026年3月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 39 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘健 成先生、蔡元庆先生、阮超先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经 核查独立董事刘健成先生、蔡元庆先生、阮超先生的任职经历以及签署的《独立 董事关于2025年度独立性的自查报告》，公司董事会认为上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十六日 广东领益智造股份有限公司 独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告 本人刘健成，于2021年6月起担任广东领益智造股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在2025年度任职时间为2025年1月1日至2025年12月 ...

广东领益智造股份有限公司 1 / 9 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 2025年度独立董事述职报告—刘健成 本人作为广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2025 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行 使了独立董事的权利，出席了2025年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各 项议案，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就2025年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘健成，1955年生，中国国籍（香港），香港注册会计师，澳大利亚注 册会计师，加拿大注册会计师，澳大利亚纽卡素大学工商管理博士学位。2000 年2月至2010年4月任华润创业有限公司副总经理、内审总监；2010年3月至2012 ...