| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2025-070 | | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | 广东领益智造股份有限公司 关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开第 六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况对部分 募集资金投资项目及募集资金用途进行如下调整、变更： 1、原募投项目"田心制造中心建设项目"拟投入募集资金总额由 47,182.05 万元调整为 16,500.00 万元； 2、原募投项目"平湖制造中心建设项目"名称变更为"平湖基地建设及电 源管理产品扩产项目"，并变更实施地点为"深圳市龙岗区、深圳市宝安区"； 3、原募投项目"碳纤维及散热精密件研发生产项目"拟投入募集资金总额 由 26,633.40 万元调整为 74,315.45 万元，并增加实施 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2025-069 | | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | 广东领益智造股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司 的实际治理需要，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董 事会专门委员会工作细则》《总经理工作细则》等制度作出修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"上市公司" | 修改为"公司" | | 全文"股东大会" | 修改为"股东会" | | 全文"财务总监" | 修改为"财务负责人" | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 经上述董事会审议，公司决定于 2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、 ...

一、监事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌 先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 广东领益智造股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2025-067 | | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | 1 / 2 （一） 审议通过《关于修订<公司章程>等制度的议案》 根据公司长远发展战略及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，公司拟 将原可转债募投项目"田心制造中心建设项目"、"精密件制程智能化升级项目"、 "智能穿戴设备生产线建设项目"的部分计划投入募集资金 52,682.05 万元变更 用于增加原募投项目"碳纤维 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤 女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 董事会认为本员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，程序合法、有效 ...

广东领益智造股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关 法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，认真审阅《广东领益智造股份 有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"） 及其摘要等相关会议资料，经全体委员充分全面的讨论和分析，现就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主 体资格。 2、本次员工持股计划实施前，公司已通过职工代表大会充分征求员工意见， 公司《员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合 ...

广东领益智造股份有限公司 可转换公司债券临时受托管理事务报告 | 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年六月 1 广东领益智造股份有限公司 可转换公司债券临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《公司债券受托管理人执业行为准则》《关于广东领益智造股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件等，由本次债券受 托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于召开"领益转债"2025 年第一次债券持有人会议 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）《向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券 持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场及网络方式参加会议）本 次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总 额超过二分之一同意方为有效。 2、债券持有人会议根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过 的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃 投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决 议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。 公司于 2025 年 6 月 17 日召开第六届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划 首次授予及预留授予行权价格的议案》的议案，同意将公司 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予及预留授予行权价格调整为 4.44 元/ 股。具体情况如下： 一、公司 2024 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 19 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会 议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》并提交董事 会审议。同日，公司召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十次 会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理 2024 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务顾问"）作为 广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）2024 年股票期权 激励计划（以下简称"激励计划"）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件的要求，就公司调整 2024 年股票期权激励计划行权价格（以 下简称"本次调整"），出具如下核查意见： 一、公司 2024 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 19 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会 议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》并提交董事 会审议。同日，公司召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十次 会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理 ...