公司治理结构 - 总经理是公司高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议并主持公司生产经营和日常管理工作 [1] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及章程确定的其他人员 [1] - 总经理由董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由总经理提名后董事会聘任或解聘 [4] 总经理任职资格 - 总经理应具备良好个人品质、职业道德、经营管理经验和组织能力等条件 [8] - 不得担任总经理的情形包括无民事行为能力、经济犯罪记录、破产企业负责人等九类情况 [9] - 总经理每届任期三年可连任，非董事总经理在董事会无表决权 [7][15] 总经理职权范围 - 有权决定不超过1亿元的对外捐赠额度 [14] - 可审批未达董事会审议标准的资产交易、投资、财务资助等事项 [14] - 可聘任解聘中层管理人员并拟定奖惩方案 [14] 总经理义务与责任 - 必须遵守法律法规和公司章程，接受董事会监督 [17] - 需定期向董事会报告重大合同、资金运用和盈亏情况 [19] - 不得挪用公司资金、违规担保或参与损害公司利益的活动 [26][24] 议事决策机制 - 总经理办公会议讨论生产经营、内部改革等重大事项 [39] - 会议决定事项经讨论未达成一致时由总经理最终决定 [40] - 建立定期会议制度，总经理可指定人员主持会议 [45] 报告事项 - 发生重大合同变更、资产损失、诉讼等情形需立即报告董事会 [47] - 重大责任事故或关联交易超权限需及时报告 [48][49] - 需定期提交业务报告和生产经营计划 [8]

广东领益智造股份有限公司 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"或"发行 人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义 务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结 合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《广东领益智造股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募 集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"可 转债"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投 资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证监会认可的机构担任本 次可转债的受托管理人（以下简称"债券受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全 ...

广东领益智造股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 广东领益智造股份有限公司 （二）战略与发展委员会委员及其工作小组成员人选，由公司董事长、二分之一以上独 立董事或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 （三）战略与发展委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作；召集人 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会专门委员会工作， 确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》以及《广东领益智造股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董 事会议事规则》等相关规定，制定本细则。 第二条 董事会各专门委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告。公司董事会专门委员会包括：战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。 第三条 公司董事会专门委员会委员由公司董事担任，由董事会选举产生。董事会各专 门委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员 ...

会计师事务所选聘制度总则 - 公司制定本制度旨在规范选聘会计师事务所行为，维护股东利益并提高财务信息质量，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[1] - 选聘会计师事务所需对年度财务会计报告发表审计意见并出具审计报告[2] - 选聘程序必须经审计委员会审核后提交董事会和股东会审议，禁止在审议前直接聘请会计师事务所[3] - 控股股东不得干预审计委员会独立审核职责或提前指定会计师事务所[4] 会计师事务所执业质量要求 - 候选会计师事务所需具备证券法规定的业务资格，拥有独立法人资格和良好执业记录[5] - 要求会计师事务所具备固定场所、健全内控制度，且熟悉财务会计相关法规政策[5] - 审计团队需拥有确保质量的注册会计师，近三年无证券期货违法处罚记录[5] 选聘程序与职责分工 - 审计委员会或独立董事可发起选聘提案，审计委员会负责制定选聘政策、监督流程及提出费用建议[6] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，确保公平公正[7] - 财务部负责前期调查整理资料，审计委员会进行资质审查后报董事会及股东会审批[8][9] - 审计委员会需通过查询监管信息或现场陈述评估会计师事务所执业质量[9][10] 续聘与改聘机制 - 续聘需审计委员会对会计师事务所年度工作进行全面评价，肯定性意见提交董事会审议[14] - 改聘需提前通知会计师事务所，审计委员会需约见前后任事务所并评估执业质量[15][16] - 年报审计期间原则上不得改聘，除非存在重大审计缺陷或无法保障时间安排[18] - 改聘需在股东会决议中详细披露原因、审计委员会意见及前后任事务所收费对比[18] 监督与处罚条款 - 审计委员会需检查选聘合规性及《审计业务约定书》履行情况，结果纳入年度评价[20] - 违规选聘将追究责任人责任，包括通报批评、经济赔偿或纪律处分[21] - 会计师事务所若存在分包、审计质量低下或延误披露等行为，公司可终止合作[22] 特殊情形与附则 - 审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年后需间隔5年才能再次参与公司审计[23] - 重大资产重组等专项审计选聘需参照本制度执行并披露信息[24] - 制度与法律法规冲突时以后者为准，解释权归董事会，自股东会审议后生效[25][26][27]

对外担保管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范对外担保行为，防范财务风险，依据包括《公司法》《民法典》及深交所上市规则等法律法规[1] - 对外担保范围涵盖为控股子公司提供担保、全资子公司及控股子公司的对外担保，类型包括借款担保、银行承兑汇票担保等[2] - 子公司对外担保需在董事会或股东会决议后及时通知公司履行信息披露义务[3] 担保对象审查标准 - 担保对象需为独立法人且符合三类条件之一：业务互保主体、重要业务关联方或控股子公司，同时需具备偿债能力[7] - 董事会需审查申请担保人资信状况，包括营业执照、近三年审计报告、还款能力分析及无重大诉讼声明等9项材料[9][10] - 禁止为六类情形提供担保，包括财务造假记录、经营恶化、反担保不足或曾发生担保违约等[11] 担保审批权限与程序 - 股东会为最高决策机构，董事会根据公司章程行使审批权，超出权限需提交股东会审议[13] - 董事会审批需经全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意，保荐机构需对合规性发表意见[14][15] - 单笔担保超净资产10%、担保总额超净资产50%或总资产30%等情形必须提交股东会审批[16] 担保合同订立要求 - 担保合同需包含主债权种类、债务履行期限、担保范围及保证期限等核心条款[19][20] - 合同签署需经董事会或股东会授权，禁止越权签署，反担保需同步签订合同并办理抵押登记[21][22] - 担保展期需重新履行审批程序，同一债务多保证人时公司仅承担约定份额责任[23][36] 担保执行与风险监控 - 财务部需定期评估被担保方经营及偿债能力，内审部负责审核风险报告[24][30] - 证券部需及时披露担保信息，法务部需在债务违约时启动追偿程序[28][31] - 发现被担保方丧失偿债能力或恶意串通情形，公司应立即采取风险控制措施[33][34] 责任追究机制 - 擅自越权签署担保合同或怠于履职造成损失的责任人需承担赔偿及行政处分[39][40] - 董事会根据损失程度决定对过错责任人的处罚措施[38] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议生效，修订权归董事会，与法律法规冲突时以后者为准[42][43]

广东领益智造股份有限公司 累积投票制度实施细则 广东领益智造股份有限公司 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事的行为，维护 中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上董事时，出席股东会 的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积。出席会议股东可以将 其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人， 获选董事按应选董事人数依次以得票较高者确定。除只有一名董事候选人的情形外，单一股东 及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的，应当采用累积投票制。 第三条 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，由职工代表担任的董事由公司 职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第六条 股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有 ...

广东领益智造股份有限公司 A 股募集资金专项存储及使用管理制度 广东领益智造股份有限公司 A 股募集资金专项存储及使用管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）A 股募集资金的管理和 使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《广东领益 智造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司实际情况， 特制定本制度。 本制度仅适用于公司在境内公开发行证券以及非公开发行证券的募集资金管理。 第六条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关 法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公 ...

广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"或"领益智造"）分别于 2024 年 12 月 6 日和 2024 年 12 月 23 日召开第六届董事会第九次会议和 2024 年第五次 临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度担保事项的议案》。 为保证公司及其子公司的正常生产经营活动，2025 年度公司（含控股子公司）拟 为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人 民币 3,500,000 万元。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公 司（含控股子公司）对子公司、子公司对公司之间的担保额度进行调配，亦可对 新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2025 年度担保事项的 公告》。 二、担保进展情况 近日，公司、公司全资子公司领益科技（深圳）有限公司（以下简称"领益 科技 ...

2025 年 06 月 19 日 领益智造 (002600) ——增加散热产能、人形机器人研发投资，发布 2025 年 员工持股计划 报告原因：有信息公布需要点评 增持（维持） | 市场数据： | 2025 年 06 月 18 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 8.51 | | 一年内最高/最低（元） | 11.49/5.44 | | 市净率 | 2.9 | | 股息率%（分红/股价） | 0.24 | | 流通 A 股市值（百万元） | 58,716 | | 上证指数/深证成指 | 3,388.81/10,175.59 | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | 基础数据: | 2025 年 03 月 31 日 | | | --- | --- | --- | | 每股净资产（元） | | 2.91 | | 资产负债率% | | 54.10 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 7,008/6,900 | | | 流通 B 股/H 股（百万） | | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18 01 ...

股权激励计划 - 公司推出2025年员工持股计划 持股规模不超过2640万股 激励对象为不超过100人的核心骨干 不包含大股东及实控人亲属 [2] - 员工持股计划股票来源为公司回购股份 受让价格为4.49元/股 为回购均价8.3205元/股的54.20% [3] - 业绩考核目标要求2025-2027年营业收入或归母净利润同比增速分别不低于10%/20%/30% [4] - 2021年以来公司已五次推出激励计划 累计覆盖超过2600人(剔除重复激励) [2][5][6] 经营业绩 - 2024年一季度归母净利润5.65亿元 同比增长23.52% [1][9] - 2019-2020年归母净利润分别为18.94亿元/22.66亿元 同比增长378.60%/19.59% [8] - 2021年归母净利润出现调整 2022-2023年恢复增长至15.96亿元/20.51亿元 同比增35.25%/28.50% [8] - 2024年归母净利润17.53亿元 同比下降14.50% [8] 研发投入与产业布局 - 2022-2024年研发投入分别为21.27亿元/18.13亿元/19.78亿元 三年合计59.18亿元 [8] - 拟以3.32亿元收购江苏科达66.46%股权 实现汽车业务从Tier2向Tier1转型 [9] - 从"果链"延伸至"车链" 并布局机器人/AI眼镜/折叠屏/服务器等新增长点 [1][9] 公司背景 - 前身为2006年成立的领益科技 2018年重组上市更名 [8] - 自2009年起为苹果供应零部件 现已覆盖苹果全产品线数千种组件 [8]