基金规模与股权结构 - 启真大瓷基金规模5000万元，大连电瓷认缴2350万元，约占47%份额[2] - 启真大瓷基金预计股权结构：浙江浙大启真创业投资认缴100万元，占2%；德邻联合认缴100万元，占2%；浙江城西科创制造业股权投资基金认缴2450万元，占49%[10] 企业信息 - 浙江浙大启真创业投资有限公司注册资本10000万元，浙江浙大科创集团有限公司持股100%[4] - 德邻联合（浙江）科技发展有限公司注册资本2000万元，李晶持股98%，潘伟持股2%[5][6] - 浙江城西科创制造业股权投资基金合伙企业注册资本400000万元，杭州城西科创投资发展有限公司持股37.5%，物产中大集团投资有限公司持股25%，浙江财通资本投资有限公司持股24.88%，浙江浙大科创集团有限公司12.5%，浙江万安投资管理有限公司持股0.12%[7] 基金运营 - 合伙企业营业期限长期，投资运营期7年，前3年投资期，后4年退出期，可延长2次，每次1年[11] - 合伙企业目标总认缴出资额5000万元，各合伙人一次性实缴到位[13] - 基金投资单个项目金额不超总认缴金额的20%[17] 决策机制 - 投资委员会由5名专业投资人士组成，普通合伙人浙江浙大启真创业投资有限公司委派2名，普通合伙人德邻联合（浙江）科技发展有限公司委派1名，有限合伙人浙江城西科创制造业股权投资基金合伙企业和大连电瓷各委派1名[23] - 投资决策委员会审议事项需经出席会议成员五分之四以上（含五分之四）通过方有效[23] 费用与收益分配 - 投资期内，合伙企业按总认缴出资额的1.2%/年向基金管理人支付管理费，按0.8%/年向普通合伙人支付协助执行合伙事务报酬[26] - 退出期按未退出项目投资本金为基数，按0.6%/年向基金管理人支付管理费，按0.4%/年向普通合伙人支付协助执行合伙事务报酬[26] - 延长期内不收取管理费和协助执行合伙事务报酬[26] - 先按实缴出资比例返还合伙人实缴出资额[28] - 若有剩余，分配给合伙人直至累计分配金额达实缴出资额的业绩报酬计提基准7%（年化单利）[28] - 若还有剩余，超额收益的80%按实缴出资比例分配给全体合伙人，20%分配给普通合伙人（执行事务合伙人12%，德邻联合（浙江）科技发展有限公司8%）[28] 风险与目的 - 公司投资目的是拓宽产业布局和战略视野，优化资金配置提高盈利能力[29] - 投资资金为自有资金，不影响公司生产经营和财务状况，不损害股东利益[29] - 参与认购基金需工商变更登记和备案，募集计划完成存在不确定性[29] - 基金可能找不到合适投资标的[29] - 基金运作周期长、流动性低，投资可能面临回收期长、效益不达预期或亏损风险[29] 其他情况 - 本次投资不会导致同业竞争或关联交易[30] - 基金管理人等与公司及相关人员无关联关系或利益安排[30] - 公司控股股东等不参与基金份额认购和任职[30] - 基金普通合伙人为浙大启真创投、德邻联合（浙江）科技发展有限公司，未持有公司股份[30] - 公司前十二个月内未将超募资金用于永久性补充流动资金[30]

会议时间 - 现场会议召开时间为2024年5月15日下午14：00[4] - 网络投票时间为2024年5月15日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00（交易系统）和上午9:15至下午15:00（互联网系统）[5] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份141,869,874股，占上市公司有表决权总数的32.5555%[10] - 中小股东通过现场和网络投票的有6人，代表股份257,900股，占上市公司有表决权总数的0.0592%[11] 议案审议情况 - 多项议案同意股数141,822,674股，占比99.9667%，反对股数47,200股，占比0.0333%，弃权股数0[12][14][15][17][20][22][25][27] - 中小股东对部分议案同意股数210,700股，占比81.6983%，反对股数47,200股，占比18.3017%，弃权股数0[17][20][22][24][26][27]

财报与会议信息 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》[3] - 2023年度业绩说明会于2024年5月16日15:00 - 16:00召开[3] 会议相关安排 - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[3] - 投资者可于2024年5月16日前会前提问，当天参与互动[3][5] 其他信息 - 联系人杨小捷，电话、传真0571 - 85097356，邮箱zqb@insulators.cn[6] - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6]

业绩相关 - 2024年各批次采购预中标金额约7400万元，占2023年营收8.81%[3][4] - 2023年在国家电网收入约4.35亿元，占当年营收51.79%[5] 未来展望 - 项目中标对今年经营业绩有积极影响[6] 其他情况 - 待公示期满无异议将确认为中标人，未获正式通知，合同签署有不确定性[7]

回购股份 - 2023年11月27日通过回购方案，资金3000 - 5000万元[2] - 回购价不超11.32元/股[2] - 截至2024年4月30日，累计回购3564600股，占比0.81%[2] - 截至2024年4月30日，最高成交价7.89元/股，最低5.72元/股[2] - 截至2024年4月30日，支付回购金额25054686元（不含费用）[2]

公司基本信息 - 公司于2011年7月14日核准首次发行2500万股人民币普通股，8月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本为439343220元[9] - 公司股份总数为439343220股，全部为普通股股票[19] 股东相关 - 公司发起人刘桂雪认购4200万股，持股比例56%[18] - 公司发起人潘洪沂认购600万股，持股比例8%[18] - 公司发起人熊若刚、姜可军各认购375万股，持股比例均为5%[18] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情况可书面请求诉讼或自行诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[55] 股份发行与转让 - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[22] - 公司收购本公司股份特定情形合计不得超已发行股份总额10%[25] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[71] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需经特定其他股东所持表决权2/3以上通过[71][72] 董事相关 - 董事候选人由特定股东或董事会提名，独立董事候选人由特定主体提名[76] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[86] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[86] - 公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少包括一名会计专业人士[92] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；设董事长1名，副董事长1名[98] 董事会相关 - 董事会每年至少召开2次定期会议，需提前10日书面通知[111] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集主持[111] - 董事会会议需过半数董事出席，特定股份收购事项需三分之二以上董事出席[112] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，公司担保和财务资助事项还需经出席会议的三分之二以上董事同意[114] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[140] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[143] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[143] - 最近三年以现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[144] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报，前3和9个月结束1个月内披露季报[140] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[152][153] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需股东会决议；合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[160]

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-021 大连电瓷集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开第 五届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

会议与议案 - 大连电瓷第五届董事会2024年第一次临时会议于4月30日召开，9名董事参与表决[2] - 《关于修改公司章程的议案》表决通过，尚须提交股东大会审议[3] - 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限待股东大会确定[5] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决通过，尚须提交股东大会审议[4] 章程修订 - 修订后章程规定董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需经股东会决议[9] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[11] 股东权益与责任 - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销，撤销权有时间限制[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形可起诉[12] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[13] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[13][14] - 年度股东会可授权董事会小额快速融资，授权在下一年度股东会召开日失效[14] 董事相关 - 有犯罪、破产清算等不良记录者不能担任公司董事[17] - 董事有多项禁止行为和职责要求[18][19] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设正副董事长各1名[21] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[25] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生，每6个月至少召开一次会议[25] - 监事会决议需经全体监事的过半数通过[25] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[25] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[26] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[26] 公司合并、分立与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并或合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[27] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利[27][28] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[28] 其他 - 公司章程将“股东大会”统一调整为“股东会”[30] - 《公司法》（2023年修订）相关内容于2024年7月1日生效[30]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月15日召开[3] - 现场会议时间为2024年5月15日下午14:00[3] - 现场会议地点为杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼公司会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月15日多个时段[3][14][15] - 投票代码为"362606"，投票简称为"大瓷投票"[13] 股权与登记 - 实控人应坚持股23,138,220股，占总股本5.27%[2] - 股权登记日为2024年5月9日[5] - 会议登记时间为2024年5月13日特定时段[9] 提案情况 - 新增《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》[3] - 提案6、10、12为特别决议事项[7] - 提案5、6等对中小投资者单独计票[8]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入171,219,229.81元，较上年同期增长0.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润10,853,165.85元，同比减少47.66%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,085,440.16元，同比减少62.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-182,303,376.44元，同比减少282.87%[5] - 基本每股收益0.0247元/股，同比减少47.89%[5] - 稀释每股收益0.0247元/股，同比减少47.78%[5] - 加权平均净资产收益率0.70%，较上年同期减少0.66%[5] - 本报告期末总资产2,370,434,396.93元，较上年度末增长2.35%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,548,589,745.93元，较上年度末减少0.81%[5] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数39,576，杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）持股比例19.37% [11] - 公司回购专用证券账户持有股份356.46万股，占总股本0.81%[14] - 杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份8508万股[12] 资产项目期初与期末余额对比 - 2024年3月31日货币资金期末余额4.06亿元，期初余额4.85亿元[16] - 交易性金融资产期末余额3352.92万元，期初无余额[16] - 应收账款期末余额3.79亿元，期初余额3.93亿元[16] - 存货期末余额4.73亿元，期初余额3.58亿元[17] - 资产总计期末余额23.70亿元，期初余额23.16亿元[17] 负债项目期初与期末余额对比 - 短期借款期末余额1.81亿元，期初余额1.02亿元[17] - 应付账款期末余额2.11亿元，期初余额1.98亿元[17] - 合同负债期末余额6784.43万元，期初余额6256.60万元[17] 2024年第一季度负债合计变化 - 2024年第一季度流动负债合计521,278,491.48元，较上期449,811,250.61元有所增加[18] - 2024年第一季度非流动负债合计297,359,754.28元，较上期301,744,425.10元略有减少[18] - 2024年第一季度负债合计818,638,245.76元，较上期751,555,675.71元增加[18] 2024年第一季度收入、成本及利润变化 - 2024年第一季度营业总收入171,219,229.81元，较上期170,390,164.77元略有增长[19] - 2024年第一季度营业总成本169,140,932.56元，较上期157,109,131.24元增加[19] - 2024年第一季度净利润10,909,201.65元，较上期20,089,609.83元减少[20] 2024年第一季度每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益0.0247元，较上期0.0474元降低[21] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0247元，较上期0.0473元降低[21] 2024年第一季度经营活动现金流量变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计200,150,223.55元，较上期307,576,534.47元减少[23] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金282,949,674.40元，较上期107,076,179.27元大幅增加[23] - 经营活动现金流出小计为382,453,599.99元，上年同期为207,885,008.14元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 182,303,376.44元，上年同期为99,691,526.33元[24] 2024年投资、筹资活动及汇率变动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为137,404,910.20元，上年同期为20,141,653.09元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 50,504,754.46元，上年同期为 - 4,981,521.54元[24] - 筹资活动现金流入小计为171,171,000.00元，上年同期为100,000,000.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为149,729,353.38元，上年同期为22,149,945.09元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为250,462.49元，上年同期为 - 803,897.86元[24] 2024年现金及现金等价物余额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 82,828,315.03元，上年同期为116,056,052.02元[24] - 期初现金及现金等价物余额为476,428,406.10元，上年同期为328,707,234.02元[24] - 期末现金及现金等价物余额为393,600,091.07元，上年同期为444,763,286.04元[24]