董事会与股东大会 - 报告期内公司召开7次董事会，独立董事现场出席1次，通讯参会6次[3] - 报告期内独立董事出席公司3次股东大会[4] 审计委员会 - 独立董事主持召开6次审计委员会会议[5] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[14] 人事与审计机构 - 公司增选第五届董事会非独立董事[15] - 独立董事同意续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续发挥建设性作用[17]

业绩相关 - 2023年公司归属于上市公司股东净利润为52,346,746.54元，剔除费用后为52,930,244.93元[12] - 2019年公司归属于上市公司股东净利润为46,462,399.63元[12] - 2023年净利润较2019年增长12.66%，未达成业绩考核目标[12] 激励计划 - 2020年第二次临时股东大会授权董事会实施激励计划变更与终止[7] - 本次激励计划预留部分限制性股票第三个解除限售期比例为30%[11] - 预留授予限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核目标为2023年度净利润相比2019年增长率不低于40%[11] 回购注销 - 2024年4月23日拟对270,000股限制性股票办理回购注销手续[8] - 本次回购注销占公司目前股本总数439,343,220股的0.0615%[14] - 授予价格为3.66元/股，拟回购价格为3.739元/股[15] - 拟回购所需资金1,009,530元，来源于公司自有资金[17] - 本次回购注销将导致公司注册资本减少270,000元[19] 分红情况 - 2022年6月公司每10股派发现金红利0.36元，2023年7月每10股派发现金红利0.42元[15]

责任险购买计划 - 公司拟为董监高及相关责任人员买责任险[2] - 2024年4月23日开董事会和监事会审议[2] - 赔偿限额任一及累计不超5000万元/年[2] - 保险费用不超45万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] 授权与职责 - 董事会提请股东大会授权经营层办理投保[3] - 经营层可处理投保、理赔及续保等事项[3][4] 监事会意见 - 监事会认为购买责任险利于完善治理体系[5] - 审议程序合法有效，无损害股东利益情形[5] 备查文件 - 备查文件为董事会和监事会会议决议[6]

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-010 大连电瓷集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 合并报表范围内的子公司之间的相互担保，本次提供担保额度总计为不超过人民 币121,000.00万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 77.50%，敬请投资者注意投资风险。 公司于2024年4月23日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交 公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公 司、合并报表范围内的子公司拟于2024年度向银行申请不超过人民币121,000.00 万元的担保额度，用于公司、合并报表范围内的子公司之间的相互担保，担保额 ...

大连电瓷集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，大连电瓷集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，现将董事会审计委员会对公司 2023 年年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会 计师事务所"）。 （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业 行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监 ...

关于独立董事独立性的专项意见 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会近 日收到独立董事陈劲、沈一开、赵晓东出具的《2023 年度独立董事独立性自查报 告》，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并结合通过核查任职 人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，公司董事会就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 大连电瓷集团股份有限公司董事会 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； ...

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-013 大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，分别审议了《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，上述议案因全体董事、监事回避 表决，将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，坚持按价值贡献分配与责、权、利相结合的 原则，提高经营管理水平，坚持激励与约束并重，实行收入水平与经营目标及 公司效益挂钩，以绩效结果为导向，关注最终目标的达成，促进公司长期可持 续长期稳定发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及 《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《202 ...

大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——赵晓东 各位股东及股东代表： 作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 做到了诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席 2023 年任职期间的相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位报告如下： 2. 作为董事会提名委员会委员，报告期内，本人按照有关规定对被提名的 两名非独立董事候选人的选任职资格进行了严格的审核。 一、 独立董事基本情况 赵晓东先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 9 月出生，管理学博 士。2001 年 4 月至 2017 年 11 月在浙江大学城市学院任讲师、副教授；历任 杭州发条橙科技有限公司董事，广州遥望文化有限公司董事，兼任杭州泛亚卫浴 股份有限公司和浙江泛源科技股份有限 ...

大连电瓷集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会现就提名李飞为大连电瓷集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

大连电瓷集团股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 （草案） | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份的增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东会 | 9 | | 第一节 股 东 | 9 | | 第二节 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 股东会的召集 | 14 | | 第四节 股东会的提案和通知 | 16 | | 第五节 股东会的召开 | 18 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事和董事会 | 26 | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 31 | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 监事会 | 42 | | 第一节 监 事 | 42 | | 第二节 监事会 | 43 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 财务会计制度 | 44 | | 第二节 内部审计 | 49 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 4 ...