关于独立董事独立性的专项意见 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会近 日收到独立董事陈劲、沈一开、赵晓东出具的《2023 年度独立董事独立性自查报 告》，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并结合通过核查任职 人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，公司董事会就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 大连电瓷集团股份有限公司董事会 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； ...

大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——赵晓东 各位股东及股东代表： 作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 做到了诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席 2023 年任职期间的相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位报告如下： 2. 作为董事会提名委员会委员，报告期内，本人按照有关规定对被提名的 两名非独立董事候选人的选任职资格进行了严格的审核。 一、 独立董事基本情况 赵晓东先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 9 月出生，管理学博 士。2001 年 4 月至 2017 年 11 月在浙江大学城市学院任讲师、副教授；历任 杭州发条橙科技有限公司董事，广州遥望文化有限公司董事，兼任杭州泛亚卫浴 股份有限公司和浙江泛源科技股份有限 ...

大连电瓷集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会现就提名李飞为大连电瓷集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

大连电瓷集团股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 （草案） | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份的增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东会 | 9 | | 第一节 股 东 | 9 | | 第二节 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 股东会的召集 | 14 | | 第四节 股东会的提案和通知 | 16 | | 第五节 股东会的召开 | 18 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事和董事会 | 26 | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 31 | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 监事会 | 42 | | 第一节 监 事 | 42 | | 第二节 监事会 | 43 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 财务会计制度 | 44 | | 第二节 内部审计 | 49 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 4 ...

大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——陈劲 各位股东及股东代表： （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会，本人现场出席会议 1 次，以通讯方式 参会 6 次；报告期内，本人出席了公司召开的 3 次股东大会会议，没有委托出席 和缺席会议的情况，未出现连续两次未亲自出席会议的情况，对报告期内董事会 各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了同意票，没有提出 异议，也无反对、弃权的情形。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 本人作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事的 ...

公司基本信息 - 公司股票简称大连电瓷，代码002606，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是应坚，注册地址在大连经济技术开发区双D港辽河东路88号，邮编116600 [15] - 公司办公地址在杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼，邮编310000 [15] - 董事会秘书是李军，电话0571 - 85097356，电子信箱zqb@insulators.cn [16] - 证券事务代表是杨小捷，电话0411 - 84305686，电子信箱yxiaojie@insulators.cn [16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所http://www.szse.cn [17] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[17] 控股股东变更 - 2016年10月14日，公司原控股股东刘桂雪转让4000万股给阜宁稀土意隆磁材有限公司，意隆磁材成为控股股东[18] - 2018年12月21日，上海市第二中级人民法院对意隆磁材所持9383万股大连电瓷股票竞拍，锐奇技术以8.11895亿元竞得，2019年3月18日过户完毕，锐奇技术成为控股股东[19] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入839,500,040.18元，较2022年调整后减少30.39%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润52,346,746.54元，较2022年调整后减少71.04%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,998,926.58元，较2022年调整后减少82.42%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额203,604,532.13元，较2022年调整后减少39.41%[20] - 2023年末总资产2,315,915,765.50元，较2022年末调整后增长11.60%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,561,209,720.34元，较2022年末调整后增长3.24%[21] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较2022年减少70.73%[21] - 2023年加权平均净资产收益率为3.41%，较2022年减少9.26%[21] - 2023年非经常性损益合计22,347,819.96元，2022年为10,086,288.63元，2021年为13,233,120.73元[29] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，对2022年财务报表部分项目有影响[21][22] - 2023年公司实现营业收入83,950.00万元，较同期下降30.39%；实现归母净利润5,234.67万元，较同期下降71.04%[52] - 报告期末，公司资产总额为231,591.58万元，较年初增长11.60%；归属于上市公司股东的净资产156,120.97万元，较年初增长3.24%[52] - 2023年公司营业收入为839,500,040.18元，较2022年的1,206,022,248.07元同比减少30.39%[64] - 2023年销售费用3550.49万元，同比增加25.63%[74] - 2023年管理费用8880.25万元，同比增加8.76%[74] - 2023年财务费用-291.02万元，同比增加36.73%，主要因汇兑收益减少[74] - 2023年经营活动现金流入小计1,139,656,948.37元，较2022年的1,208,523,944.97元减少5.70%；现金流出小计936,052,416.24元，较2022年的872,475,731.75元增长7.29%；现金流量净额203,604,532.13元，较2022年的336,048,213.22元减少39.41%[80] - 2023年投资活动现金流入小计186,928,961.92元，较2022年的21,053,677.30元增长787.87%；现金流出小计266,419,680.38元，较2022年的382,078,599.89元减少30.27%；现金流量净额 - 79,490,718.46元，较2022年的 - 361,024,922.59元增长77.98%[80] - 2023年筹资活动现金流入小计201,900,000.00元，较2022年的299,794,000.00元减少32.65%；现金流出小计178,395,459.20元，较2022年的132,995,163.37元增长34.14%；现金流量净额23,504,540.80元，较2022年的166,798,836.63元减少85.91%[80] - 2023年现金及现金等价物净增加额147,721,172.08元，较2022年的147,208,720.56元增长0.35%[80] - 2023年投资收益2,423,240.81元，占利润总额比例4.12%；公允价值变动损益2,706,198.51元，占比4.60%；其他收益25,201,865.46元，占比42.80%等[84] - 货币资金期末余额485,286,515.46元，占比20.95%，较上期增加5.10%[87] - 应收账款期末余额393,359,344.88元，占比16.99%，较上期减少1.59%[87] - 固定资产期末余额591,537,803.65元，占比25.54%，较上期增加12.19%，因江西大瓷工厂项目本期转固[87] - 在建工程期末余额106,481,573.58元，占比4.60%，较上期减少11.03%，因江西大瓷工厂项目本期转固[87] - 交易性金融资产期初20,234,000.00元，本期购买130,000,000.00元，出售150,000,000.00元，期末0.00元[89] - 报告期投资额60,000,000.00元，上年同期334,637,763.15元，变动幅度 -82.07%[92] - 金融负债期初38,392,928.06元，期末35,473,680.25元[90] - 公司证券投资合计金额为219,611,111.00元，其中部分投资数据如东亚药业投资成本49,140,000.00元等[97][98] - 大瓷材料注册资本20000万元，总资产1,726,397,591.60元，净资产1,212,323,721.55元，营业收入754,337,332.26元，营业利润124,658,195.56元，净利润117,492,709.13元[103] - 福建大瓷注册资本6000万元，总资产182,565,413.13元，净资产151,586,907.00元，营业收入154,745,417.45元，营业利润16,745,161.40元，净利润15,261,616.13元[103] - 江西大瓷注册资本21800万元，总资产514,835,676.24元，净资产194,651,123.52元，营业收入37,302,233.50元，营业利润 - 15,326,603.76元，净利润 - 16,140,925.31元[104] - 超创数能注册资本10000万元，总资产120,413,925.14元，净资产89,174,983.94元，营业收入8,076,087.86元，营业利润 - 7,545,483.90元，净利润 - 7,545,483.57元[104] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润52,346,746.54元，母公司实现净利润14,551,463.38元[178] - 母公司可供分配的利润436,623,081.13元，实际可供股东分配利润为416,715,519.55元[178] 行业与市场环境 - 公司所属行业为电气机械和器材制造业，与电力行业发展密切相关[33] - 我国中东部地区能源消费量占全国比重超70%，生产量占比不足30%，西部、北部是重要能源生产基地[35] - “十四五”期间，南网计划投资6700亿元，年均投资1340亿元；国网计划投入2.23万亿元，其中2023年投资额超过5200亿元；两网合计投资近3万亿元，年均达5800亿元[37] - 欧洲电网投资额从2015年的530亿美元增长至2022年的650亿美元，欧盟委员会2023年11月宣布将制定一项5840亿欧元的电网升级计划[38] 公司业务线信息 - 公司主业为输电线路用瓷、复合绝缘子，电站用瓷、复合绝缘子，以及电瓷金具的研发、生产及销售，与近百个国家用户建立业务往来[41] - 公司产品包括70 - 840kN交（直）流悬式瓷绝缘子、10 - 1000kV交流复合绝缘子等[41] - 公司采用物资集中采购方式，由物资采购部实施采购任务[41] - 公司主要采用以销定产模式，根据销售部门获取订单进行生产安排[42] - 公司国内主要客户为国家电网、南方电网及下属电力公司，以竞标方式获取订单，国外市场有地区代理和国内厂家分包两种渠道[43] - 公司绝缘子产品应用于电力系统输电线路建设，电网建设、改造投资需求变化直接影响业绩[43] - 公司在国内特高压线路工程中累计供货近千万只[46] - 2023年特高压主网投资明显增长，公司在“张北~胜利”等特高压项目中标超7亿元[52][53] - 2022年度高等级、高附加值特高压市场招标规模和金额缩减，致2023年公司整体可执行订单数量大幅下降[44] - 2023年公司订单获得情况优于历史水平，但可转换执行的特高压项目总量较少[44] - 2023年公司产品结构变化，中低等级产品比重上升，利润水平回落[44] - 2023年上半年大连工厂修缮改造影响产能利用率，增加成本费用[44] - 江西工厂2023年5月投产，目前产量逐步提升[50] - 公司研发的420kN、550kN交直流盘形悬式混合瓷绝缘子通过国家级新产品技术鉴定，达国际先进水平[48] - 2023年公司新增发明专利2项、实用新型专利10项、软件著作权9项[56] - 2023年绝缘子业务收入808,716,238.06元，占比96.33%，较2022年同比减少25.86%[64] - 2023年悬瓷绝缘子收入665,304,969.70元，占比79.25%，较2022年同比减少32.27%[64] - 2023年复合绝缘子收入108,341,713.98元，占比12.91%，较2022年同比增长37.63%[64] - 2023年支柱绝缘子收入35,069,554.38元，占比4.18%，较2022年同比增长18.01%[64] - 2023年国内收入720,615,932.82元，占比85.84%，较2022年同比减少34.05%[64] - 2023年国外收入118,884,107.36元，占比14.16%，较2022年同比增长4.85%[64] - 江西工厂于2023年5月投产，产量不断提升[58] - 绝缘子行业营业收入8.09亿元，营业成本5.92亿元，毛利率26.83%，同比分别增减-25.86%、-18.16%、-6.88%[66] - 国内地区营业收入7.21亿元，营业成本5.33亿元，毛利率26.04%，同比分别增减-34.05%、-28.40%、-5.84%[67] - 悬瓷绝缘子销售量52729.96吨，生产量56161.61吨，库存量19488.76吨，同比分别增减-32.07%、-3.17%、21.37%[67] - 2023年1月，子公司超创数能科技有限公司出资5000万元设立超创数能（福建）科技有限公司，截止年底净资产4986.25万元，净利润-13.75万元[71] - 2023年9月，子公司瑞航(宁波)投资管理有限公司拟出资1000万元设立未来产业园（邹城）有限公司，截止年底净资产-440元，净利润-440元[72] - 前五名客户合计销售金额5.41亿元，占年度销售总额比例64.48%[73] - 前五名供应商合计采购金额1.70亿元，占年度采购总额比例26.17%[73] 研发情况 - 特高压悬式瓷绝缘子头部釉研发延期一年[75]

审 计 报 告 中汇会审[2024]4662号 大连电瓷股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连电瓷集团股份有限公司(以下简称大连电瓷公司)财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了大连电瓷公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大连电瓷公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-018 大连电瓷集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次： 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度 股东大会； （二）会议的召集人：公司董事会； （三）会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月23日召开第五届董事会 第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》， 决定于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会的召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定； （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月15日（周三）下午14:00； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开 ...

大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大连电瓷集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合大连电瓷集团股份有 限公司(以下简称"公司")的实际情况，我们对公司 2023 年度的内部控制体系设计与运行 有效性进行了全面、客观的评价。旨在确保公司运作的有效性和效率，同时保障财务报告的 可靠性和遵守相关法律法规，为股东和其他利益相关者提供信心。 一、重要声明 内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过 程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 在当前快速变化的商业环境中，一个健全的内部控制系统对于维护组织的稳定和可持续 发展至关重要。它不仅有 ...

人事变动 - 独立董事陈劲因个人原因申请辞职，待选举新任后生效[2] - 公司提名李飞为第五届董事会独立董事候选人[2] 人员信息 - 李飞1984年5月出生，博士学历，无持股[6] - 曾任职浙江知识产权交易中心，现任职浙大产业创新研究中心[6] 选举结果 - 补选后兼任高管及职工代表董事未超半数，独董占比三分之一[3]