董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[6] - 董事会设一名职工代表董事，由职工民主选举，无需股东会审议[6] - 董事辞任致成员低于法定人数，六十日内完成补选[7] - 董事辞任或任期届满后，两年内对公司和股东承担忠实义务[11] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[11] 董事会组成 - 董事会由五名董事组成，设董事长、副董事长各一人[13] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[13] 审计委员会 - 审计委员会成员三名，至少两名独立董事[17] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[17] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[21] - 特定主体提议可召开临时会议，董事长十日内召集，提前五日通知[25] - 定期会议变更事项，提前三日发变更通知，不足三日顺延或全体董事认可[25] 决议表决 - 董事会决议一人一票，矛盾时后形成的为准[30] - 关联董事对关联交易回避表决，过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[32] 其他 - 董事会各专门委员会成员为单数且不少于三人，提名等委员会中独立董事过半数并担任召集人[19] - 专门委员会可聘中介，费用公司承担[20] - 董事会会议涉及利润分配等且无正式审计报告，先据草案决议，正式报告出具后再议[33] - 董事会决议当场宣读，非现场表决书面通知，公告秘书办理[34] - 董事长督促落实决议，检查并通报执行情况[34] - 会议记录包括多项内容，可制作纪要和决议记录[36] - 与会董事对记录签字确认，有意见可书面说明[37] - 会议档案秘书保存，期限十年[37] - 本规则为《公司章程》附件，释义相同[39] - 本规则未尽事宜按法律和章程执行，抵触按新规定修订[39] - 本规则由董事会拟订，股东会批准生效，修改亦同，董事会解释[39]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025030 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法权益，保护中小投资者的合法权益，根据法律、法规、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规范性文件以及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的资源或义务转移的事项。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第二章 关联人 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人或其他组织： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的 法人或其他组 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章 制度的有关规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体独立董事于2025年4月24日召开第八届 董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，本次会议应参加独立董事2名，实际参加独立董 事2名。本次会议对以下议案发表审核意见如下： 一、关于《关于2024年度利润分配预案的议案》的审核意见 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。 鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心， 充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，公司拟决定2024年度利润分预案为拟以2024年12月31 日的公司总股本1,100,568,692股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 0.3元（含 税），预计派发现金3,301.71 万元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本，剩余未分 配利润结转下年度。我们认为：符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划和其他公开披露 文件中做出的承诺，具备合理性、合规性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水 ...

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，董事长为当然成员[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，届满连选可连任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次定期会议，临时会议由委员提议召开，会前三天通知[17] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[17] - 会议记录由董事会秘书保存十年[19] 董事长要求 - 需有担任所属行业大型企业董事长或总经理五年以上且业绩突出经历[15] 提名职责与程序 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[8] - 选举或聘任前一至两个月提候选人建议和材料[13] 其他说明 - 不排除董事长等提名权[21] - 细则自董事会决议通过施行，由董事会解释[22][23]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[5][6] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，临时会议委员提议召开[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存十年[17] 职责与资料 - 负责制定考核标准和薪酬方案[8] - 相关部门提供财务指标和经营目标资料[10] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过施行，由董事会解释[19][20]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025036 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）选举董事的 行为，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，出席股东会的股东拥有的表决权可以集中使 用，即将其拥有的投票权数全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权 数分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的董事为除职工代表董事外的独立董事和非独立董事。 第四条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举中应 当积极推行累积投票制。 第二章 董事候选人提名 第五条 董事候选人名单以提案的方式按照法律、行政法 ...

舆情管理组织 - 公司制订舆情管理制度，成立舆情工作组，董事长任组长[3][6] - 证券部负责舆情信息采集、管理媒体信息并上报[7] 舆情处理 - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[10] - 报告流程为相关人员先报证券部或董秘，再由董秘上报[11] 其他策略 - 加强与投资者沟通，做好信息披露和危机恢复管理[12][13] - 追究违反保密等义务相关方法律责任[15]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025041 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 述职人： 单立平 本人作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董 事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规章制度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法利益，履行了独立董事职责，发挥了独立董事的监督作 用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 单立平，中国公民，男，1981年出生, 南开大学民商法硕士，现为北京德恒律师事务所 杭州办公室高级权益律师、杭州市大学生创业联盟导师、浙江理工大学实务导师，现任浙江 特富发展股份有限公司、宁波宇华实业股份有限公司独立董事和杭州铁安工程有限公司外部 董事。 (二)关于独立性 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025042 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 述职人： 黄志刚 本人作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董 事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《章程》《独 立董事工作细则》等规章制度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法利益，履行了独立董事职责，发挥了独立董事的监督作用。现就本人2024年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 取公司管理层关于议案的相关汇报，对每项议案进行认真审议，充分发挥自身的专业知识及 特长，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会科学决策发挥积极作用，切实履行独立 董事职责。2024年度，本人对公司董事会各项议案未有反对、弃权或异议的情形。 黄志刚，中国公民，男， 1981年出生, 大学本科 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025032 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为了建立洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）防范 控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 有关资金占用的规定应当依照《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件规定执行。 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资 金往来中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得（且控股股东、实际控制人及其关联方不得要 ...