独立董事工作制度 （2024年4月） 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 独立董事工作制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 （需经公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 （以下称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下称"《独立董事办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关联交易管理细则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关联交易管理细则 （2024年4月） （需经公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效） 第一条 为进一步加强浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人 的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江哈尔斯真空器皿股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本细则。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买资产； （十一）签订许可协议； 第 1 页 共 12 页 （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-026 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权 益，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日召开第六届董事会第八次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根 据《上市公司治理准则》的相关规定，全体董事对本议案回避表决，本议案直接 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、责任保险的具体方案 投保人：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 被保险人：在保险期限内，在公司曾经任职、现任职及今后任职的董事、监 事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准） 责任限额：不超过 5,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为 准） 保费：不超过 50 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保） 2 为提高决策效率，拟提请股东大会在上述权限内授 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：俞伟峰） 本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及相关法律、法规的规定，在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行 了独立董事职责，出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案， 对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的 作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下： 一、报告期内出席会议情况 2023 年度本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会 5 次、股东大会 2 次。公司在 2023 年度召集、召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营 决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉尽责的态度， 本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各项议题的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，本人对公司董事会 各项议案及公司其它事项没有提出异议。本人出席董事会及股东大会会 ...

重要内容提示： 1、投资种类：主要投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品。 2、投资额度：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）使 用闲置自有资金进行理财业务的金额上限为人民币 3 亿元，在此额度内，资金可 以滚动使用。 一、投资概述 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-021 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金进行理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为控制风险，购买安全性高、流动性好、稳健型的投资产品，投资品种包括 但不限于保本型理财产品、结构性存款、协议存款、定期存款、通知存款、大额 存单等。资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易。 4、投资期限 期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召 开之日止。 5、资金来源 在保证公司及子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行理财的 资金来源为闲置自有资金。理财资金不涉及公司募集资金以及银行信贷资金。 二、审议 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在 2023 年的工作中，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律、法规的 规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥监事会作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共召开了 7 次会议，会议情况如下： | 序 号 | 时间 | | | 会议名称 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》； 2、审议通过《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | | 3、审议通过《2022 年度利润分配预案》； | | | | | | | 4、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》； | | | | | | | 5、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》； | | | 2023 | 年 | 4 | 第五届监事会 | 6、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况 | | 1 | 月 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-019 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 | | 836人 | | | 计师 | | | --- | --- | --- | | 2023年（经审计）业务 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | 收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | 客户家数 | 675家 | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | 2023年上市公司 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息 | | | | 技术服务业，批发和零售业，房 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：蔡海静） 本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及相关法律、法规的规定，在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行 了独立董事职责，出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案， 对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的 作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下： 一、报告期内出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会、4 次股东大会。公司在 2023 年度召 集、召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项、关联交易事项 和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉尽责的态度，本人认真 仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各项议题的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人出席董事会及股东大会会议的情况如 下： | 本报告期应 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江哈尔斯真空器皿股份有限 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-028 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已 于2024年4月2日披露。为了让广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况及未 来发展规划，公司定于2024年4月3日（周三）下午16:00-17:30在价值在线平台 举行2023年年度报告网上业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与： 1）登录价值在线平台，进入直播间，进行提问，链接如下： 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2024年4月2日 https://eseb.cn/1cTm0UgXBdu 2）使用微信扫描下方小程序码在线参与。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吕强先生、总裁兼董事吴子 富先生、首席财务官兼董事吴汝来先生、董事会秘书邵巧蓉女士、独立董事张旭 勇先生。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，现就公司202 ...