浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2024年4月） （经第六届董事会第八次会议审议通过） 第一条为规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）对外 报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期报告、 临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范 性文件及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《公司信息披露管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门、分公司、全资或控股子公司， 公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外 部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准 备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计 数据及正在策划、报批的重大事项等。 尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披 露刊物或网站上正式公开。 第四条公 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 内部控制制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 内部控制制度 （2024 年 4 月） （经第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 第 1 页 共 13 页 第一条 为加强浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江哈尔斯真空器皿股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制订本制 度。 第二条 本制度所称的内部控制，是由公司董事会、监事会、管理层和全体 员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）提高公司经营效率及效果，促进公司实现发展战略，增加对公司股东 的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司财 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 审计与风险管理委员会工作细则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 审计与风险管理委员会工作细则 （2024年4月） （经第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、 规范性文件和《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会（以下简称"本委员会"）是按照董事会决议设立的专 门工作机构，主要职能是协助董事会独立地审查公司财务状况、内部监控及风险管理制度 的执行情况及效果，出具审计报告和内部管理建议书，以及与内部审计机构和外部审计机 构的独立沟通、监督和核查工作。 第三条 本细则所称高级管理人员是指总裁、副总裁、首席财务官、董事会秘书及《公 司章程》规定的其 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2024年4月） （经第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步健全浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、法规及规范性文件和《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、首席 财务官、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事。 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度董事会重点工作回顾 2023年对公司来说依旧是极不平凡、极不寻常的一年。全球供应链的脆弱性 加剧，终端消费者对产品品质、个性化不断提出更高要求，在复杂多变的经贸与 竞争环境中，公司立足中长期可持续发展，密切把握市场发展机遇，在新一轮三 年战略规划的关键之年对经营质量、资产结构、商业模式形成了更加清晰的思考， 各项经济技术指标完成情况相对良好，从客观上来讲也是稳健前行。 （一）发挥董事会战略前瞻性作用 一年来，在全体股东的大力支持下，公司董事会坚守创新、砥砺奋进，认真 执行股东大会各项决议，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》的相关规定履行各项职责，带领公司经营管理层和全 体员工，全力克服复杂多变的国际环境影响和激烈的行业竞争挑战；持续贯彻落 实"三百四化五局"中长期战略发展方针，推动杯壶产业转型升级同时，牢牢把 握高质量发展首要任务。报告期内，公司实现营业收入24.07亿元，与上年度基 本持平；实现归属于上市公司股东的净利润2.50亿元，同比上升21.31%。其中， 国际市场实现营业收入19. ...

目 录 本报告仅供哈尔斯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为哈尔斯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕976 号 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称哈尔斯 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的哈尔斯公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划 ...

作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规以及相关公司治理制度的规定，关注公司规范运 作情况，履行独立董事职责。 （独立董事：张旭勇） 本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及相关法律、法规的规定，在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了独 立董事职责，出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对董 事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度的工作情况简要汇报如下： 一、报告期内出席会议情况 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会、4 次股东大会。公司在 2023 年度召 集、召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项 均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉尽责的态度，本人认真仔细审阅会议议 案及相关材料，积极参加各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-014 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议通知于 2024 年 3 月 20 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时送 达全体监事，会议于 2024 年 3 月 30 日在永康市经济开发区哈尔斯路 1 号印象展 厅 3 楼以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；董事吕丽珍女士以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长吕强先生召集 并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有 效。 一、会议审议情况 经与会董事审议，形成了以下决议： （一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 信息披露管理制度 （经第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年4月） 第二章 公司信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 公司董事、监事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以及 信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第 1 页 共 21 页 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等有关法律、法规及规范性文件和《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关要求制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"， ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-020 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于向子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"或"哈尔斯"）为支 持全资子公司业务发展，适度补充其因生产经营所需的流动资金，同意为全资子 公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称"杭州哈尔斯"）、哈尔斯（香港）有 限公司（英文名称：HAERS HK LIMITED，以下简称"香港哈尔斯"）、哈尔斯（泰 国）有限公司（英文名称：HAERS(THAILAND)CO.,LTD，以下简称"泰国哈尔斯"） 提供总额度不超过人民币6亿元（或等值美元、港币、泰珠，以实际汇率为准， 下同）的担保（该金额为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用），担保 有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开 之日止。 公司于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次 会议，审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》。公司授权总裁或其转 ...