哈尔斯(002615)

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哈尔斯:2023年年度审计报告
2024-04-01 18:54
| | | 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕974 号 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙 ...
哈尔斯:《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》修正案
2024-04-01 18:54
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 章程修正案 (本修正案尚需提交 2023 年年度股东大会审议) 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的规定,公司拟对《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的部分条款进行修订,具体修改如下: | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | | 公司系依照《公司法》和其他有 | | | 公司系依照公司法和其他有关 | 关规定成立的股份有限公司。 | | | 规定成立的股份有限公司。 | 公司以整体变更方式设立,并在 | | | 公司以整体变更方式设立,并在 | 浙江省市场监督管理局注册登记,取 | | | 浙江省市场监督管理局注册登记。 | 得营业执照,营业执照号: | | | | 91330000255072786B。 | | | | 经依法登记,公司的经营范围: | | | | 一般项目:金属制日用品制造;日用 | | ...
哈尔斯:《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司战略委员会工作细则》
2024-04-01 18:54
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一条 为适应浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")战略发展需要,强化战略决策的科学性和规范性,使董事会战略委员会 有效地履行职责,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")等有关法律、法规和规范性文件及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会(以下简称"本委员会")是按照董事会决议设 立的专门工作机构,对董事会负责,主要职责是对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议,并在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方 案的执行情况。 第三条 本细则所称高级管理人员是指总裁、副总裁、首席财务官、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会的组成 第四条 战略委员会由5名董事组成,其中至少应包括2名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 浙江哈尔斯真空 ...
哈尔斯:《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会议事规则》
2024-04-01 18:54
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 监事会议事规则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 监事会议事规则 (2024年4月) (需经公司2023年年度股东大会审议通过方可生效) 第四条 公司监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名,设监事会主 席一人。 第五条 监事会设监事会办公室,处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人,保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表 或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第六条 监事会依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权: (一)检查公司的财务; (二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (三)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求 其予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告; 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称"公司") 监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善 公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》( ...
哈尔斯:《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司重大事项内部报告制度》
2024-04-01 18:54
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 重大事项内部报告制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称"公司")重大 事项内部报告工作,明确公司重大信息内部报告的职责和程序,确保公司信息披 露内容的及时、真实、准确、完整,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及 《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度是公司重大事项责任主体在重大事项发生或可能发生时,及 时将有关信息向公司报告的制度规定,适用于公司全资、控股子公司及分支机构。 第三条 重大事项报告的责任主体(以下简称"报告义务人"): (一)公司董事、监事、高级管理人员; (二)公司各部门负责人; (三)公司所属各子公司董事、监事、高级管理人员; (四)公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人员; (五)公司分支机构领导人员; (2024 年 4 月) (经第六届董事会第八次会议审议通过) (六)公司控股股东、实际控制人和持有公司 5 ...
哈尔斯:《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会议事规则》
2024-04-01 18:54
董事会议事规则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事会议事规则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 (2024年4月) (需经公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效) 第一章 总则 第一条 为明确浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职 责权限,规范董事会组织及董事行为及操作规则,充分发挥董事会的作用,督促董事正 确履行其权利和义务, 完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有 关法律、法规、规章、规范性文件和《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准 则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会,负责经营和管理公司的法人财产。董事会对股东大 会负责,在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 8 名董事组成,其中独立董事 3 名,设董事长 1 名。 第四条 董事会日常事务由董事会秘书处理,证券事 ...
哈尔斯:关于日常关联交易确认及预计的公告
2024-04-01 18:54
关于日常关联交易确认及预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2024-024 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月30日 召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于 日常关联交易确认及预计的议案》,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 基于公司经营需要,公司及子公司于2023年度与联营企业汉华数字饮水器具 科技(深圳)有限公司实际发生采购商品、产品等日常关联交易,该等日常关联交 易为日常采购业务,较为零散、单笔金额不高,2023年度合计日常关联交易总额 为891.1万元。 根据公司业务发展和生产经营需要,公司及子公司仍将继续与汉华数字发生 采购商品、产品等日常关联交易,预计2024年度与上述联营企业发生的关联交易 总额不超过1,300万元。为进一步提高管理效率、降低管理成本和风险,公司在 本年度拟将与该联营企业的日常交易纳入日常关联交易预计范畴。 根据《深圳证券交易所股票 ...
哈尔斯:监事会决议公告
2024-04-01 18:54
证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2024-015 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七 次会议通知于 2024 年 3 月 20 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事,会议于 2024 年 3 月 30 日在永康市经济开发区哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,形 成的决议合法有效。 一、会议审议情况 经与会监事审议,形成了以下决议: (一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2023 年度,公司实现营业收入 24.07 亿元,实现归属于上市公司股东的净 利润 2.50 亿元。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (三)审议通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果:3 票同意、 ...
哈尔斯:《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司对外担保管理制度》
2024-04-01 18:54
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 对外担保管理制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 对外担保管理制度 (2024年4月) (需经公司2023年年度股东大会审议通过方可生效) 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行 为,防范对外担保风险,确保公司资产安全和保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《浙江哈尔斯真空 器皿股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司的实际情况, 特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及合并报表范围内子公司(以下简称"子公司")。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保 证、资产抵押、质押以及其他担保事项,包括公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的 ...
哈尔斯:关于购买董监高责任险的公告
2024-04-01 18:54
证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2024-026 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权 益,浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 30 日召开第六届董事会第八次会议,审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根 据《上市公司治理准则》的相关规定,全体董事对本议案回避表决,本议案直接 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、责任保险的具体方案 投保人:浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 被保险人:在保险期限内,在公司曾经任职、现任职及今后任职的董事、监 事、高级管理人员(具体以与保险公司协商确定的范围为准) 责任限额:不超过 5,000 万元人民币(具体以与保险公司协商确定的数额为 准) 保费:不超过 50 万元人民币(具体以与保险公司协商确定的数额为准) 保险期限:1 年(后续每年可续保或重新投保) 2 为提高决策效率,拟提请股东大会在上述权限内授 ...