董事会变动 - 2024年4月26日公司审议通过变更董事会审计委员会成员议案[1] - 刘芹不再担任审计委员会成员[1] - 屠江南当选审计委员会委员，任期至第五届董事会届满[1] 新委员信息 - 屠江南1986年8月生，硕士、律师，无股份无关联[4] - 2022年至今任公司独立董事，2023年至今任律所合伙人[4]

业绩相关 - 2023年董事会召开8次，独立董事现场出席3次，出席股东大会4次[4] 未来展望 - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[9] - 2024年独立董事将履职并为公司发展提建议[15] 市场扩张和并购 - 2023年11月7日董事会同意发行股份等购买凤阳硅谷智能100%股权并募资[7] 其他新策略 - 2023年多次董事会独立董事对担保、关联交易等事项发表同意意见[6][7]

董事会会议 - 2023年公司董事会召开8次，独立董事现场出席3次，通讯参会5次[4] - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[6][7] 未来展望 - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[9] - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提建议[16] 其他工作 - 2023年独立董事参加5次审计委员会会议[8] - 2023年督促公司做好投资者关系管理[12]

公司基本信息 - 公司股票简称为亚玛顿，股票代码为002623[1] - 公司注册地址位于江苏省常州市天宁区青龙东路639号，办公地址也在同一地址[12] - 公司的法定代表人为林金锡[13] 公司业务概况 - 公司主营业务为光伏玻璃镀膜材料技术和工艺技术的研发，光伏玻璃的镀膜生产以及光伏镀膜玻璃销售[14] - 公司主营业务为光伏玻璃和消费电子玻璃的“双轮驱动”发展战略[33] 财务表现 - 2023年营业收入达3,628,345,856.94元，同比增长14.52%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为83,508,667.30元，略有下降[15] - 经营活动产生的现金流量净额为118,051,169.60元，同比增长16.56%[16] - 公司2023年末总资产达5,264,830,702.83元，同比增长5.64%[16] 研发和创新 - 公司持有有效专利226件，包括发明专利45件、实用新型专利178件、外观设计专利3件[31] - 公司实施ERP、MES、“云之家”等信息化管理系统，实现高度信息化管理[32] - 公司管理团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务各个领域，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产提供支持[32] 市场表现和前景展望 - 全球光伏产业在技术及成本上取得重大突破，2023年中国新增光伏装机达216.88GW，同比增长148.1%[22] - 公司2023年太阳能玻璃销售量和产量分别增长33.15%和37.95%[39] - 公司将在2024年继续加大对1.6mm超薄光伏玻璃的销量推广，提升高附加值产品的销售比重[80] 公司治理和社会责任 - 公司通过光伏扶贫电站项目支出约86万元，助推乡村振兴战略的施行[131] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕承诺事项[132] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[156]

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-026 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第五届 董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于2023年度利润 分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将分配预案 公告如下： 常州亚玛顿股份有限公司 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润83,508,667.30元，母公司净利润 74,154,087.34 元。根据《公司法》、《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积 7,415,408.73元，加上母公司年初未分配利润544,303,941.75元，减去2023年内 派发上年度现金股利38,612,502.60元，截至2023年12月31日，母公司可供股东 分配的利润为572,430,117.76 元。 根据公司生产经营 ...

常州亚玛顿股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 常州亚玛顿股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合常州亚玛顿股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内控制度，有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州亚玛顿股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工 作。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包括独立董事 和外部董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委 员代履行职务，但该委员必 ...

（第五届董事会第十五次会议审议通过） 常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规及《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵守本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前指定会计师事 务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-029 常州亚玛顿股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"亚玛顿"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司及子公司闲置自 有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运 作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司拟使用自有资金不超过 人民币 5 亿元购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金 管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）， 期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，现将有关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高公司及 子公司闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-023 常州亚玛顿股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 4 月 26 日在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议以现场表决方 式召开。会议由公司监事会主席王颖女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况： 经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：2023 年年度报告正文及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...