内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] 报备与档案管理 - 出现重大资产重组等10种情形需报备内幕信息知情人员档案[8] - 重大事项制作《重大事项进程备忘录》并报送[9] - 相关主体研究重大事项及时填写内幕信息知情人档案[10] - 中介机构受托事项有重大影响时填写档案[10] - 内幕信息公开后五个交易日报送档案及备忘录[14] 信息管理与责任追究 - 向外部提供未公开财务信息需备案并签保密协议[13] - 发现知情人违规2个工作日报送情况及处理结果[16] - 5%以上股份股东等违规泄露信息公司有权追责[15] - 服务机构及人员违规泄露信息公司可解约追责[15] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[18]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名[4] - 总经理及其他高级管理人员每届任期3年，可连聘连任[5] 人员限制 - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，不超董事总数二分之一[4] 履职规定 - 总经理因故代职超30个工作日，提交董事会决定代理人选[7] - 总经理定期向董事会报告工作并提交资料，向董事长汇报重要事项[14] 会议相关 - 总经理办公会成员含总经理等相关人员[11] - 特定情形下应立即召开总经理办公会议[11][12] 绩效奖惩 - 总经理绩效由董事会组织考核[17] - 履职有贡献嘉奖，管理不善受处罚[17] 薪酬决策 - 高级管理人员薪酬、奖惩由总经理建议，董事会决定[17] 细则规定 - 细则自董事会决议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[19]

审计监督 - 审计委员会监督评估内外部审计工作并协调二者[3] - 审计委员会监督评估公司内部控制[3] 财务审核 - 审计委员会审核财务信息及披露，检查公司财务[3] - 审计委员会与事务所协商审计时间，审阅年报[2] 报告处理 - 审计委员会表决年度审计报告，提交董事会审核[4] - 审计委员会形成内控自评报告提交董事会审议[5] 人员决策 - 审计委员会评价年审注册会计师，决定续聘改聘[4] - 改聘年审会计师事务所需经审计委员会等审议[5]

制度适用 - 制度适用于与年报信息披露有关人员[3] 差错情形 - 年报信息披露重大差错有六种情形[4] 责任追究 - 发生重大差错追究相关责任人责任[5] - 应追究责任人责任情形有六种[4] 处理情形 - 从重或加重处理情形有四种[7] - 从轻、减轻或免于处理情形有四种[7] 追究形式 - 追究责任形式有五种[8] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[6]

公司基本信息 - 公司于2011年10月13日在深圳证券交易所上市，首次发行4000万股[7] - 公司注册资本为19906.25万元，股份总数为19906.25万股[11][19] - 公司发行股票每股面值1.00元[17] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[28] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[74] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[77] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[101] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[109] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[110] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[117] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[119] - 独立董事可行使独立聘请中介机构等特别职权[120] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[148] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[152] - 利润分配预案应经公司董事会、审计委员会分别审议通过后方能提交股东会审议[154] 公司合并、分立、清算相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[174] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸或公示系统公告[176] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定报纸或公示系统公告[185]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、加强沟通[2] - 制度制定时间为二〇二六年一月十二日[18] 管理原则与目的 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] - 目的包括促进公司与投资者良性关系等[4] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[5] - 多渠道、多方式开展工作，通过互动易交流答复[6][17] 会议与登记规定 - 特定情形及时召开投资者说明会，年报后开业绩说明会[7][8] - 对投资者来访、调研实行预约登记制[8] 人员与档案要求 - 从事人员需具备良好素质和技能，定期培训[13] - 建立完备档案制度，保存期限不少于3年[14] 制度执行与解释 - 未尽事宜依国家规定，不一致时以规定为准[17] - 自董事会决议通过生效实施，由董事会解释[17]

会议通知与召开 - 独立董事专门会议召开前三天通知并提供资料，全体同意可不受限[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[2] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行会议[2] 会议组织与表决 - 过半数独立董事推举一人召集和主持会议[3] - 表决实行一人一票，方式有举手表决、记名投票等[3] 事项审议与职权行使 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] - 行使特别职权需开会讨论，部分职权需全体过半数同意[3] 会议要求与记录 - 独立董事应发表明确独立意见[4] - 会议记录至少保存十年[4] 保密义务 - 出席会议的独立董事有保密义务[5]

审计委员会 - 审计委员会成员中独立董事占半数以上且至少有一名为会计专业人士[5] 内审部人员与职责 - 内审部应配备不少于三人的专职人员，内审负责人由董事会审计委员会提名、董事会聘任或解聘[5] - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 内审部需在每个会计年度结束后两个月内提交下一年度内部审计工作计划和年度内部审计工作报告[8] - 内审部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[11] - 内审部应将对外投资等相关内部控制制度作为检查和评价重点[11] - 内审部审查发现内部控制缺陷应督促整改并进行后续审查[12] - 内审部如发现内部控制重大缺陷或风险应及时向审计委员会报告[12] - 内审部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[15] - 内审部审查和评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[16] 审计检查频率 - 审计委员会督导内审部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[8] 及时审计事项 - 内审部在重要对外投资事项发生后及时进行审计[12] - 内审部在重要购买和出售资产事项发生后及时审计[13] - 内审部在重要对外担保事项发生后及时审计[14] - 内审部在重要关联交易事项发生后及时审计[14] - 内审部在业绩快报对外披露前进行审计[16] 报告与披露 - 上市公司董事会或审计委员会应根据内审部评价报告出具年度内部控制评价报告[18] - 公司应在年度报告披露同时，在符合条件媒体披露内部控制评价报告和审计报告[19] 违规处理 - 对违反制度的被审计部门或个人，公司根据情节处分或移交处理[21] - 公司建立内审激励与约束机制，处分违规内审人员[24]

信息披露媒体与时间 - 指定《证券时报》等至少一家报纸及巨潮资讯网为信息披露媒体[3] - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[9] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[9] 报告内容要求 - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10] - 中期报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10] - 季度报告记载主要财务数据、股东信息等内容[10] 业绩预告与处理 - 预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10][12] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常，应及时披露财务数据[12] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[12] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[14] - 公司变更名称、简称等应立即披露[15] 重大事件披露 - 在董事会决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[15] - 披露重大事件后有进展或变化应及时披露[16] - 控股、参股公司发生重大事件，应履行披露义务[16][36] 股东与关联交易 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化应告知公司[20] - 股东或实际控制人相关信息提前传播或交易异常应书面报告公司[21] - 董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明，履行关联交易审议程序[22] 报告编制与审核 - 定期报告编制需经总经理等组织、审计委员会审核、董事会审议等程序[23] - 临时报告由证券事务部草拟、董事会秘书审核，重大事项需经审批[24] 信息报告与保密 - 重大信息获悉后相关人员应在24小时内报告[24] - 信息知情人员在信息公告前负有保密责任，不得进行内幕交易[28] - 与信息知情人员签署保密协议或要求其出具保密承诺[29] - 董事长为信息保密工作第一责任人[30] - 财务信息披露前应执行内部控制和保密制度[31] 投资者关系与档案管理 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意不得进行[32] - 核查特定对象文件，存在问题要求改正或公告[33] - 证券事务部负责信息披露文件档案管理，董事会秘书是第一负责人[35] - 董事等履行信息披露职责的相关文件，证券事务部应妥善保管[35] - 招股说明书等资料原件保存期限不少于10年[35] 责任划分与处理 - 各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[36] - 各部门和下属公司指派专人负责信息报送[36] - 各部门、参股公司发生影响证券价格事件，应向董事会秘书报告[37] - 董事等失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[38] - 各部门等信息披露问题致损失，董事会秘书可建议处分责任人[38] - 公司信息披露违规被监管处理，董事会应检查整改并处分责任人[38]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理办法[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[3] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 审核与登记 - 申请经多环节审核，董事长作最后决定[8] - 信息应登记，保存不少于十年[8] 责任追究 - 违规处理或未及时披露将追究责任人责任[11]