财务业绩 - 上半年营业收入约10.83亿元 归母净利润亏损1582.43万元[1] - 业绩下滑主因包括光伏产业链价格低位运行 下游降本压力传导 以及部分存货计提跌价准备[1] 经营策略 - 推进产能结构优化和降本增效 落实精益管理[1] - 深化与核心客户合作 加快新产品研发和技术升级成果转化[1] 海外业务 - 外销收入1.6亿元 同比增长107.01%[1] - 通过总投资2.4亿美元的阿联酋年产50万吨光伏玻璃项目议案 海外公司已完成工商注册登记[1]

财务业绩 - 公司上半年实现营业收入10.83亿元 归母净利润亏损1582.43万元 [1] - 业绩承压主要受供需矛盾 产业链价格低位运行 下游降本压力传导及光伏玻璃存货计提跌价准备影响 [1] - 光伏玻璃业务收入和毛利率出现下滑 [1] 经营策略 - 国内端聚焦合理规划产能和结构优化 推进降本增效 在费用采购能耗环节开展精益管理 [1] - 客户与产品端深化与核心客户合作 提升交付能力 加快新产品研发及技术升级成果转化 [1] - 海外市场营收比重提升 上半年外销收入达1.60亿元 营收占比14.79% 同比增长107.01% [1] 海外扩张 - 为应对海外客户地缘风险分散需求 公司计划在阿联酋投资建设年产50万吨光伏玻璃生产线 [2] - 项目计划总投资额2.4亿美元 包含玻璃窑炉及配套深加工生产线 [2] - 阿联酋公司已完成工商注册 项目将辐射中东欧美南亚市场 提升国际竞争力 [2] 研发创新 - 公司将技术创新视为打破行业内卷和解决产能过剩的关键 [3] - 研发坚持以市场和客户需求为导向 持续开发新产品技术与工艺 [3] - 加强核心技术建设 兼顾传统主业与新兴产业 优化创新机制提升核心竞争力 [3]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计57.33亿元，较期初增长6.22%[8] - 2025年半年度营业总收入10.83亿元，2024年半年度为17.51亿元[16] - 2025年半年度营业利润亏损1393.19万元，2024年半年度盈利1714.90万元[17] - 2025年半年度净利润亏损1744.29万元，2024年半年度盈利1926.10万元[17] - 2025年资产总计53.68亿元，2024年为56.39亿元[13] - 2025年营业收入为10.3966460514亿元，2024年为17.2028345029亿元[19] - 2025年营业利润为1188.184369万元，2024年为1957.374734万元[19] - 2025年利润总额为1076.81989万元，2024年为2007.121124万元[19] - 2025年净利润为1076.81989万元，2024年为2680.996687万元[19] - 2025年综合收益总额为 - 474.704697万元，2024年为2680.996687万元[20] - 2025年经营活动现金流量净额为1.7205692542亿元，2024年为2.8172790798亿元[21] - 2025年投资活动现金流量净额为 - 1.054470333亿元，2024年为 - 2.1052028485亿元[22] - 2025年筹资活动现金流量净额为 - 960.899404万元，2024年为3.0627143464亿元[22] - 2025年现金及现金等价物净增加额为5683.637462万元，2024年为3.7835004608亿元[22] - 2025年期末现金及现金等价物余额为11.2032296855亿元，2024年为8.6979428745亿元[22] 会计政策 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[55] - 公司以12个月作为一个经营周期[56] - 公司采用人民币作为记账本位币[57] 资产相关 - 流动资产合计36.98亿元，较期初增长13.10%[7] - 非流动资产合计20.35亿元，较期初下降4.37%[8] - 2025年长期待摊费用2500.15万元，2024年为3204.48万元[13] 负债相关 - 负债合计28.14亿元，较期初增长19.54%[9] - 流动负债合计22.80亿元，较期初增长30.61%[8] - 非流动负债合计5.34亿元，较期初下降12.22%[9] 权益相关 - 所有者权益合计29.19亿元，较期初下降4.07%[9] - 归属于母公司所有者权益合计28.75亿元，较期初下降4.28%[9] - 少数股东权益4433.37万元，较期初增长10.97%[9] 信用风险 - 若金融工具信用风险自初始确认后显著增加，按整个存续期预期信用损失计量损失准备；未显著增加，按未来12个月预期信用损失计量[87] - 通常逾期超30日，认为金融工具信用风险已显著增加[87] 其他 - 公司营业期限从2006年09月11日至无固定期限[49] - 财务报告于2025年8月28日经公司全体董事批准报出[47]

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-040 常州亚玛顿股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十二 次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关 于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。现将具体情况公告如下： 公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经董事会提名委员会资 格审查，同意提名林金锡先生、林金汉先生、赵东平先生、刘芹女士为第六届董 事会非独立董事候选人；提名周国来先生、张雪平先生、屠江南女士为第六届董 事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件），其中周国来先生 ...

独立董事提名 - 张雪平通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] 独立董事合规情况 - 张雪平及直系亲属持股、任职等符合相关规定[13][14][12][15] 独立董事任职条件 - 张雪平具备相关知识和五年以上工作经验[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[21]

资金占用情况 - 2025年1月1日占用资金总计余额103,687,191.38元[5] - 2025年1 - 6月占用资金利息总计1,305,370.85元[5] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计12,413,557.5元[5] - 2025年6月30日占用资金总计余额92,579,004.55元[5] 子公司资金情况 - 睢宁亚玛顿6月30日占用资金余额5,123,356.31元[2] - 贵安新区亚玛顿6月30日占用资金余额5,135,062.50元[5] - 亚玛顿（石家庄）6月30日占用资金余额80,613,333.34元[5] - 江苏亚玛顿电力6月30日占用资金余额0元[5] - 黔西南州义龙亚玛顿6月30日占用资金余额816,650.46元[5]

公司章程修订 - 股东会股东提案权持股比例由3%降至1%[1] - 不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[2] - 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，由董事会选举或更换[4] - 注册地址变更为常州市天宁区青龙东路639号[4] - 注册名称新增英文全称Changzhou Almaden Co.,Ltd.[4] - 经营范围新增太阳能电池组件及系统集成产品制造和销售等[5] 股东权益 - 常州市亚玛顿科技集团有限公司持股7200万股，常州高新技术风险投资有限公司持股3600万股，林金坤持股1200万股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股权交易与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[7] - 公司董事、监事、高管及持股5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[8] 股东大会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 审议批准单笔金额超最近一期经审计净资产50%的贷款[14] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％的担保需经股东大会审议通过[14] - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[38] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[62] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[62] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%，连续三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[63] 其他 - 公司根据相关法规及实际情况修订部分治理制度，包括股东会议事规则等7项[80] - 修订后的制度需提交股东会审议[80]

独立董事提名 - 公司董事会提名周国来为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不涉特定股份持有与股东任职情况[15][17] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[20] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[23] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[24] - 被提名人无《公司法》规定不得担任董事情形[3] - 被提名人符合相关任职资格和条件[4] - 被提名人具备上市公司运作知识与五年以上经验[13]

募集资金 - 2021年6月非公开发行39,062,500股，每股25.6元，募集资金总额10亿元，净额9.86146684亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用8.4645563126亿元，本年度使用1580.652167万元[2] - 截至2025年6月30日，专户余额7648.232822万元，与净额差异6251.941668万元[2] - 部分闲置资金存定期存款9000万元[2] - 累计变更用途资金总额1.0520160187亿元，比例10.52%[13] 项目投资 - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目承诺投资3.913亿元，累计投入3.5567322459亿元，进度90.90%，本年度效益412.056578万元[13] - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目承诺投资1.64394亿元，累计投入9570.842376万元，进度58.22%，项目终止[13] - BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目承诺投资133,810,000元，调整后28,608,398.13元，进度100%[15] - 技术研发中心升级建设项目承诺投资30,690,000元，累计投入31,110,967.80元，进度101.37%[15] - 补充流动资金承诺投资279,806,000元，调整后291,154,285.87元，进度100%[15] - 年产4,000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目调整后投资80,000,000元，本年度投入6,219,351.20元，累计投入44,200,331.11元，进度55.25%，预计2025.10达预定可使用状态[15] 资金使用决策 - 2021年用12,691.27万元置换预先投入自筹资金[17] - 2024年8月31日同意对不超2亿元闲置资金现金管理[17] - 拟将未使用资金用于新项目及永久补充流动资金[19] 项目调整 - 2024年2月5日拟将“大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目”延期至2024年12月31日[16] - 2023年终止“BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目”，资金投入新募投及补充流动资金[16] 市场扩张 - 新设立石家庄深加工基地推进华北市场开发和业务拓展[18]

董事会提名 - 公司董事会提名屠江南为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[13] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[14] - 本人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[16] - 本人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[18] - 最近十二个月无特定情形，三十六个月未受谴责批评[20][21] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[24] - 在公司连续任职不超六年[25] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月28日[27]