证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-030 常州亚玛顿股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第五届 董事会第十五会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于续聘公司2024年度 审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）具备证券、 期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担 任公司2023年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职 业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作。 为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天职国际会计师事务为公司2024年度 财务审计及内部控制 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事年报工作制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一条 为进一步完善常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，建立健全公司内部控制制度，提高信息披露质量，明确独立董事职责，充 分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件和《常州亚玛顿股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司年度报告编制 和披露工作的实际情况，制定本独立董事年报工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责 和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第三条 每个会计年度结束后至公司召开董事会审议年度报告前，公司管理层 应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项进展 情况。如有必要，公司应安排独立董事进行实地考察。 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元, 证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会 门 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为36.28亿元，较2022年度增长14.52%[5] - 2023年末资产总计52.65亿元，较2022年末增长5.64%[16] - 2023年末负债合计19.91亿元，较2022年末增长14.86%[18] - 2023年末股东权益合计32.73亿元，较2022年末增长0.73%[18] - 2023年度净利润8659.47万元，同比增长约0.36%[20] - 2023年度投资收益7797.66万元，同比增长约259.11%[20] - 2023年度信用减值损失-399.77万元，同比下降约158.14%[20] - 2023年度资产减值损失-4784.93万元，同比下降约1597.13%[20] 关联交易 - 2023年度公司从关联方凤阳硅谷采购原材料、设备共计17.10亿元[6] - 2023年度公司向凤阳硅谷销售废玻璃共计2377.70万元[6] 资产负债情况 - 2023年末应收账款8.02亿元，较2022年末增长23.04%[16] - 2023年末在建工程4.00亿元，较2022年末增长60.72%[16] - 2023年末预计负债338.59万元，较2022年末下降77.23%[18] - 2023年末货币资金为5.12亿元，较2022年末减少25.28%[28] - 2023年末交易性金融资产为4.68亿元，较2022年末减少20.42%[28] - 2023年末存货为1.45亿元，较2022年末减少20.79%[28] - 2023年末长期股权投资为10.31亿元，较2022年末增加17.95%[28] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，上期为0.46亿元[33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.11亿元，上期为1.49亿元[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为0.12亿元，上期为 - 1.11亿元[33] 公司基本信息 - 公司主要产品包括镀有减反膜的光伏AR玻璃、超薄双玻组件、电子玻璃及显示器产品[43] - 公司合并财务报表范围包括9家子公司，其中7家为全资子公司，2家为控股子公司[45] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为1.99亿元[40] 会计政策 - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[68] - 金融负债初始确认分类为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[73] - 存货发出采用月末一次加权平均法[104] - 公司收入主要包括货物销售与电力销售，内销和转口贸易在商品发出并客户签收时确认收入，外销以取得提单时确认收入，电力销售以发电量并网接入电力公司汇集站时确认收入[164][172] 税收政策 - 公司2023 - 2025年因高新技术企业资格复审通过，适用15%的所得税税率[195] - 子公司丰县日昌农业科技有限公司、亚玛顿（湖北）高清显示科技有限公司作为小型微利企业，减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[195]

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-022 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会议室 召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名， 其中 5 名董事现场出席，邹奇仕女士、张雪平先生以通讯方式表决。监事会成员 及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮 ...

关联交易金额 - 2024年公司与关联方日常关联交易预计不超242348.41万元(不含税)[2] - 向凤阳硅谷采购预计230000万元，已发生56013万元，上年170970.77万元[3] - 向上海云天购买预计8000万元，已发生28万元，上年6680.60万元[5] - 向凤阳硅谷销售预计3000万元，已发生652万元，上年2377.69万元[5] - 向凤阳硅谷租赁厂房预计1348.41万元，已发生371万元，上年1348.41万元[5] 2023年差异 - 向凤阳硅谷购买原片玻璃等差异 -10.02%，向上海云天 -16.49%[6] - 向凤阳硅谷销售废玻璃等差异 -23.30%，向亚玛顿科技租赁厂房 -50%[6] 关联方财务 - 2023年末凤阳硅谷总资产178778.28万元，净资产52288.09万元等[8] - 2023年末上海云天总资产5897.14万元，净资产2161.95万元等[9] 交易相关 - 关联交易价格参考市场，定价公允合理[10] - 关联交易不影响独立性，不损害权益，程序合法[13] 备查文件 - 包含第五届董事会第十五次会议等决议[14]

信息披露与报备 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 投资者关系活动后两交易日内编制刊载相关记录表及附件[3] - 首次公开发行股票上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[4] 自查与审计 - 公告后5个交易日内自查内幕信息知情人员买卖证券情况[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金使用和存放情况[4] 人员检查与查阅 - 独立董事周国来、张雪平、屠江南每年现场检查公司情况分别为18天、16天、15天[6] - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[5] 制度明确 - 章程明确对外担保审批权限及责任追究制度[5] - 章程明确重大投资审批权限和审议程序[5] 变更备案 - 控股股东、实际控制人变更后一个月内完成声明及承诺书签署和备案[6]

关联人定义 - 持有上市公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[5][6] 关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东大会[9] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避且不得代理表决[10] 董事长审批交易标准 - 与关联自然人成交金额不超过30万元的交易由董事长审批并报董事会备案[11] - 与关联法人成交金额不超过300万元或占最近一期经审计净资产绝对值不超过0.5%的交易由董事长审批并报董事会备案[11][12] 董事会审议交易标准 - 与关联自然人成交金额超过30万元的交易由董事会审议决定并及时披露，达标准还需提交股东大会[12] - 与关联法人成交金额超过300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的交易由董事会审议决定并及时披露，达标准还需提交股东大会[12] - 与关联人成交金额超过3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超过5%的交易由董事会审议通过后披露并提交股东大会[12] 独立董事审议要求 - 应当披露的关联交易需经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会[13] 担保与财务资助审议 - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[14] - 公司向特定关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[15] 关联交易计算原则 - 公司关联交易适用连续十二个月累计计算原则，已披露未履行股东大会审议程序的仍纳入累计范围[18] - 公司在连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易按累计计算原则适用相关规定[19] 日常关联交易审议 - 首次发生日常关联交易按协议交易金额履行审议程序，无具体金额提交股东大会审议[19] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按新协议交易金额履行审议程序[19] - 公司可合理预计日常关联交易年度金额，实际超出预计金额以超出部分履行审议程序[19] - 公司与关联人持续进行关联交易，最迟于披露上一年度年报时对未来不超三个年度同类关联交易总金额预计并审议披露[20] - 公司日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[20] 新增关联人交易处理 - 公司因合并报表范围变更新增关联人，已签订正在履行的交易可免于部分审议程序，新增关联交易按规定执行[21]

财报披露 - 公司2023年年度报告于2024年4月27日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月10日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理林金锡等[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月9日前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入885,450,048.03元，较上年同期增长9.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润12,093,555.81元，较上年同期减少22.68%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-126,778,214.61元，较上年同期增长3.95%[4] - 本报告期末总资产5,512,780,008.91元，较上年度末增长4.71%[5] - 营业总收入本期为885,450,048.03元，上期为808,837,183.25元，同比增长约9.47%[25] - 营业总成本本期为882,361,050.43元，上期为801,528,184.04元，同比增长约10.08%[25] - 净利润本期为15,194,887.11元，上期为16,049,621.74元，同比下降约5.32%[26] - 归属于母公司所有者的净利润本期为12,093,555.81元，上期为15,641,778.52元，同比下降约22.69%[26] - 基本每股收益本期为0.06元，上期为0.08元，同比下降约25%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 126,778,214.61元，上期为 - 131,993,128.03元，亏损有所收窄[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为14,133,065.85元，上期为 - 18,759,535.93元，由负转正[28][29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为336,087,267.47元，上期为207,607,850.66元，同比增长约61.9%[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为223,431,146.45元，上期为59,922,166.16元，同比增长约272.87%[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为713,913,232.50元，上期为695,490,526.19元，同比增长约2.65%[29] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额较期初余额减少67.40%，因客户支付方式改变[9] - 应收款项融资期末余额较期初余额增加76.78%，因收到银行承兑汇票留存对外背书支付货款减少[10] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为781,534,364元，期初余额为638,446,543.48元[21] - 交易性金融资产期末余额为560,546,468.28元，期初余额为633,252,829.75元[21] - 应收票据期末余额为98,109,485.39元，期初余额为300,953,674.08元[21] - 应收账款期末余额为886,148,982.96元，期初余额为801,838,968.13元[21] - 资产总计期末余额为5,512,780,008.91元，期初余额为5,264,830,702.83元[22] 负债与所有者权益关键指标变化 - 流动负债合计期末余额为1,571,585,385.95元，期初余额为1,457,464,104.11元[23] - 非流动负债合计期末余额为652,426,907.81元，期初余额为533,939,490.85元[23] - 所有者权益合计期末余额为3,288,767,715.15元，期初余额为3,273,427,107.87元[23] 特殊收益项目关键指标变化 - 投资收益本期较上年同期增加52.13%，因银行理财收入增加[12] - 营业外收入本期较上年同期增加4,299.00%，因客户订单取消给予赔偿收入[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数29,483，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 林金锡持股比例为0.29%，持股数量为568,500股[18] - 前10名无限售条件股东中，常州亚玛顿科技集团有限公司持股67,380,200股[18]