常州亚玛顿股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 （二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第一次专 门会议于 2025 年 4 月 18 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参 会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体独立董事针对本项议案，基于审慎分析及独立判断的立场，形成审核意 见如下： 公司对 2025 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于 正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-010 常州亚玛顿股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第五届 董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。本事项尚需提 交公司2024年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988 年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨 询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合 性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-015 常州亚玛顿股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"亚玛顿"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司及子公司闲置 自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营 运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司拟使用自有资金不超 过人民币 10 亿元购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的 现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）， 期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，现将有关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高公司及 子公司闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-017 常州亚玛顿股份有限公司 关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺 | 累计已投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | | | 投资总额 | 资金金额 | | 1 | 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工 | 39,130.00 | 35,316.78 | | | 建设项目 | | | | 2 | 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工 | 16,439.40 | 9,384.94 | | | 技改项目 | | | | 3 | BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项 | 13,381.00 | 2,860.84 | | | 目 | | | | 4 | 技术研发中心升级建设项目 | 3,069.00 | 3,111.09 | | 5 | 补充流动资金 | 26,595.27 | 29,115.43 | | 6 | 年产4,00 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-021 常州亚玛顿股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议审议情况： 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司 2025 年度 拟向银行申请总金额不超过 50 亿元（含）的综合授信额度，综合授信业务内容 包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等授信业务。 以上授信额度为公司及子公司可使用的综合授信限额，额度最终以各家银行 实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在 授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 授信期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事 项的股东大会召开之日止 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-009 常州亚玛顿股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司再融资 类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，常 州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2021]595 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 6 月非公开发行人民币普通股 39,062,500 股，每股面值 1 元， ...

一、召开会议的基本情况： 1、召集人：公司董事会 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-013 常州亚玛顿股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司召开 2024 年度股东大 会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大 会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准， 2、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 25 日经第五届董事会第二十次 会议审议通过了《关于公司召开 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-007 常州亚玛顿股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 4 月 25 日在常州市天宁区青龙东路 616 号公司会议室召开。本次会议以现场表决 方式召开。会议由公司监事会主席王颖女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规 定。 一、监事会会议审议情况： 经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：2024 年年度报告正文及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映 公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

（一）审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-006 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 616 号公司会议室 召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名， 其中 4 名董事现场出席，张雪平先生、邹奇仕女士、屠江南女士以通讯方式表决。 监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： 《2024 年年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http//www.c ninfo.com ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-012 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第五届 董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于2024年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实 施。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润-126,772,983.53元，母公司净利润 79,719,849.34元。根据《公司法》《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积 7,971,984.93元，加上母公司年初未分配利润572,430,117.76元，减去已实际分 配的2023年度现金股利96,531,256.50元，截至2024年12月31日，母公司可供股 东分配的利润为547,646,725.67元。 鉴于对公司持续稳健经营和可持续发展的信心，结合公司发展战略和经营现 金流状况，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下， 为积极回报股东，经董事会决议，公司拟定2024年度利润分 ...