常州亚玛顿股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 常州亚玛顿股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合常州亚玛顿股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内控制度，有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林金锡先生、 独立董事周国来先生、董事会秘书兼财务负责人刘芹女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-014 常州亚玛顿股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露网站巨潮资 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-017 常州亚玛顿股份有限公司 关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺 | 累计已投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | | | 投资总额 | 资金金额 | | 1 | 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工 | 39,130.00 | 35,316.78 | | | 建设项目 | | | | 2 | 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工 | 16,439.40 | 9,384.94 | | | 技改项目 | | | | 3 | BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项 | 13,381.00 | 2,860.84 | | | 目 | | | | 4 | 技术研发中心升级建设项目 | 3,069.00 | 3,111.09 | | 5 | 补充流动资金 | 26,595.27 | 29,115.43 | | 6 | 年产4,00 ...

常州亚玛顿股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 常州亚玛顿股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，本着对公司和全体股东负 责的态度，认真、独立地履行监事会职责，对公司的依法运作、财务情况、内部 管理、决策程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效的监督，切 实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的规范运作和 健康发展提供了有力保障。现将公司监事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规 定，共召开六次会议，参加会议的监事人数符合法定要求，监事会的召集、召开 及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。具体情 况如下： 1、第五届监事会第九次会议 2024 年 2 月 5 日，以现场表决方式召开第五届监事会 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-010 常州亚玛顿股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第五届 董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。本事项尚需提 交公司2024年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988 年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨 询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合 性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得 ...

常州亚玛顿股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善和健全常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据《公司法》、中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号） 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公 告【2023】61 号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，特制订公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下 简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼 顾公司的可持续发展。公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑投资者的合理投 资回报、公司的发展战略、行业发展趋势、公司实际情况和经营发展规划、资金 需求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学和 透明的回报规划和机制，从而对利润分配作出积极、明确的制度性安排，平衡股 ...

常州亚玛顿股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事 会审计委员会制度》等规定和要求，常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多 ...

一、召开会议的基本情况： 1、召集人：公司董事会 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-013 常州亚玛顿股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司召开 2024 年度股东大 会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大 会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准， 2、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 25 日经第五届董事会第二十次 会议审议通过了《关于公司召开 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-007 常州亚玛顿股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 4 月 25 日在常州市天宁区青龙东路 616 号公司会议室召开。本次会议以现场表决 方式召开。会议由公司监事会主席王颖女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规 定。 一、监事会会议审议情况： 经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：2024 年年度报告正文及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映 公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

（一）审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-006 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 616 号公司会议室 召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名， 其中 4 名董事现场出席，张雪平先生、邹奇仕女士、屠江南女士以通讯方式表决。 监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： 《2024 年年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http//www.c ninfo.com ...