业绩数据 - 2024年度公司营业收入28.93亿元，较2023年度下降20.27%[1][5] - 2024年营业总成本29.87亿元，较上期下降16.26%[1] - 2024年营业利润亏损1.19亿元，上期盈利8609.55万元[1] - 2024年净利润亏损1.23亿元，上期盈利8659.47万元[1] - 2024年其他收益1902.24万元，较上期增长61.31%[1] - 2024年投资收益1139.99万元，较上期下降85.38%[1] - 2024年基本每股收益 - 0.64元/股，上期0.43元/股[1] - 2024年综合收益总额亏损1.36亿元，上期盈利9238.79万元[1] 资产负债 - 2024年末资产总计53.98亿元，较2023年末增长2.52%[18] - 2024年末负债合计23.54亿元，较2023年末增长18.21%[20] - 2024年末所有者权益合计30.43亿元，较2023年末下降7.02%[20] - 2024年末货币资金11.27亿元，较2023年末增长76.54%[18] - 2024年末固定资产16.21亿元，较2023年末增长24.60%[18] - 2024年末在建工程5296.66万元，较2023年末下降86.75%[18] - 2024年末短期借款7.44亿元，较2023年末增长50.09%[20] - 2024年末应付票据1.89亿元，较2023年末下降51.35%[20] - 2024年末未分配利润4.55亿元，较2023年末下降33.72%[20] - 2024年末其他综合收益 - 1008.40万元，较2023年末下降455.69%[20] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.40亿元，上期为1.18亿元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.97亿元，上期为 - 4.38亿元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为6.29亿元，上期为1.76亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为10.63亿元，上期为4.91亿元[25] 关联交易 - 2024年度公司从关联方凤阳硅谷采购原材料、设备共计14.79亿元[7] - 2024年度公司向凤阳硅谷销售废玻璃共计1527.46万元[7] 会计政策 - 财务报表以公司持续经营假设为基础编制，报告期末起12个月内无明显影响持续经营能力的因素[60][61] - 采用人民币作为记账本位币[65] - 采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值[66] 产品信息 - 公司主要产品为镀有减反膜的光伏AR玻璃、超薄双玻组件和电子玻璃及显示器产品[52]

募集资金情况 - 2021年6月非公开发行39,062,500股，发行价25.6元/股，募集资金总额10亿元，净额9.86146684亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金8.3064910959亿元，本年度使用6462.664023万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2579.453232万元，与净额差异1.2901373425亿元[2] - 公司将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户金额1.55亿元[3] - 2024年度募集资金净额986,146,684元，本年度投入64,626,640.23元，累计投入830,649,109.59元[18][19][20] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为105,201,601.87元，比例为10.52%[18][19][20] 项目投资情况 - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目承诺投资391,300,000元，累计投入349,950,475.34元，进度89.43%，2023.09达预定可使用状态，本年度效益6,607,109.10元[18][19][20] - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目承诺投资164,394,000元，累计投入91,844,002.54元，进度55.87%，预定2024.12达可使用状态[19][20] - BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目承诺投资133,810,000元，调整后28,608,398.13元，累计投入28,608,398.13元，进度100%，项目终止[19][20] - 技术研发中心升级建设项目承诺投资30,690,000元，累计投入31,110,967.80元，进度101.37%，2023.12达预定可使用状态[19][20] - 补充流动资金承诺投资279,806,000元，调整后291,154,285.87元，累计投入291,154,285.87元，进度100%[19][20] - 年产4,000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目调整后投资80,000,000元，本年度投入23,302,056.11元，累计投入37,980,979.91元，进度47.48%，预定2025.10达可使用状态[19][20][21] 其他情况 - 2021年公司用12,691.27万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金[21] - 2023年公司同意对最高3.5亿元部分闲置募集资金适时现金管理[21] - 2023年10月审议通过变更部分募集资金用途议案[23] - 原募投项目因国际贸易摩擦等需求不达预期，公司放缓扩建速度[23] - 公司新设立石家庄深加工基地，可拓展市场、降低成本、提升生产效率[23] - 变更后项目可行性未发生重大变化，未达计划进度或预计收益情况为无[24]

内部控制审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控结论 - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为常 州亚玛顿股份有限公司（以下简称"亚玛顿"或"公司"）非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和规范性文件的规定，对亚玛顿变更部分募集资金投资项目事项进行了核查， 具体如下： 一、募集资金的基本情况及使用情况 国金证券股份有限公司 关于常州亚玛顿股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2021]595 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 6 月非公开发行人民币普通股 39,062,500 股，每股面值 1 元，发行价格 为人民币 25.6 元/股，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除相关发行 费用（不含税）人民币 13,853,316.00 元后，公司本次实际募集资金净 ...

募集资金情况 - 2021年6月非公开发行39,062,500股，发行价25.6元/股，募资10亿，净额9.86亿[2] - 截至2025年3月31日，承诺投资98,614.67万元，累计投入84,184.10万元[5] 项目投入与节余 - “大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目”承诺投资39,130.00万元，累计投入35,316.78万元，节余4,991.51万元[5][7] - “技术研发中心升级建设项目”承诺投资3,069.00万元，累计投入3,111.09万元，节余0万元[5][9] - “大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目”承诺投资16,439.40万元，累计投入9,384.94万元，节余8,328.30万元[5][11] 资金安排与决策 - 拟将13,319.81万元节余资金永久补充流动资金[13] - 2025年4月25日董事会同意部分项目结项、终止及资金补充，需股东大会审议[15] - 监事会同意相关项目结项、终止及资金补充[17] - 保荐机构对部分募投项目结项等事项无异议，尚需股东大会审议[18]

会议召开情况 - 2024年公司第五届董事会召开7次会议[6] - 2024年公司召开3次股东大会[6] - 2024年召开6次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场出席董事会5次，通讯出席2次[6] - 独立董事出席薪酬与考核委员会会议2次[7] - 独立董事出席审计委员会会议5次[8] - 独立董事出席提名委员会会议1次[8] 议案审议 - 2024年2月5日审议通过发行股份及支付现金购买资产方案[15] - 2024年8月16日审议通过终止上述交易事项[16] - 2024年多次审议通过增加日常关联交易预计额度议案[17][18] 报告披露 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告及内控自评报告[19] 审计机构 - 2024年续聘审计机构，聘任期一年[21]

公司治理 - 2024年第五届董事会召开7次会议，独立董事现场出席6次、通讯出席1次[6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 2024年独立董事担任多个职务，出席各委员会会议无委托和缺席[7][8] - 2024年召开6次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[8] 重大事项决策 - 2024年2月5日审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案[15] - 2024年8月16日审议通过终止该关联交易事项[16] - 2024年多次审议通过增加或确定日常关联交易预计额度议案[17][18] 信息披露与审计 - 按时编制并披露多份报告[19] - 2024年续聘天职国际会计师事务所，聘期一年[21]

常州亚玛顿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：屠江南） 各位股东及股东代表： 本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律法规及相关规定，忠实、 勤勉、认真地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人屠江南，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 律师。曾任职于江苏致达律师事务所专职律师、江苏常辉律师事务所专职律师、 江苏典修律师事务所合伙人。2023 年至今任上海申典律师事务所合伙人。现任 常州亚玛顿股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，经自查，本人未直接或间接持有公司股份，与实际控 制人及控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人 员 ...

项目投资 - 拟投建年产50万吨光伏玻璃生产线项目，预计投资24023万美元[4] - 项目公司注册资本1000万迪拉姆[7] - 项目建设期预计18个月，地点在阿联酋阿布扎比[8][9] 其他策略 - 控股股东及实控人5年内解决同业竞争问题[3] - 项目资金来自自有及自筹，需股东大会审议[6][9]

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据日常经营需要， 按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2025 年度日常关联交易进行了 合理预计。2025 年度，公司及子公司预计将与关联方凤阳硅谷智能有限公司（以下简 称"凤阳硅谷"）、上海云天玻璃有限公司（以下简称"上海云天"）发生向关联方采购 商品、向关联人销售商品及承租厂房等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 122,583.57 万元(不含税)。 公司独立董事 2025 年第一次专门会议对该事项进行了审议，全体独立董事同意该 事项并提交第五届董事会第二十次会议审议。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本次关 联交易关联董事林金锡先生、林金汉先生回避了对议案的表决。 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-011 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相 ...