公司公告 - 亚玛顿公司发布公告，将于2026年2月6日14:30召开2026年第一次临时股东大会 [2]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[7] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] 关联议案处理 - 讨论关联议案时关联委员应回避，决议经无关联委员过半数通过[14] 会议记录保存 - 会议记录由公司证券部门保存，期限不少于十年[21]

股份转让限制 - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[9] - 公司股票上市交易之日起一年内股份不得转让[13] - 本人离职后半年内股份不得转让[13] 转让与减持规定 - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[9] - 董事和高管计划转让股份应提前十五个交易日报告并披露减持计划[9] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在两个交易日内报告并公告[10] 信息披露要求 - 股份被强制执行，应在收到通知后两个交易日内披露相关信息[11] - 董事、高管持股变动需在2个交易日内报告并公告[17] 增持规定 - 拥有权益股份达30% - 50%，12个月内增持不超已发行股份2%[19] - 拥有权益股份达50%以上，增持不影响上市地位[19] - 披露增持计划实施期限自公告披露日起不超6个月[20] - 增持计划实施期限过半需披露进展公告[21] - 特定情形增持股份比例达2%等需披露结果公告和律师核查意见[22] - 集中竞价每累计增持2%需披露进展公告且期间不得再增持[22] 其他规定 - 持有公司股份5%以上股东违规买卖收益归公司[26] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[29] - 本制度由公司董事会负责解释[30] 买卖时间限制 - 公司董事和高管在公司年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖股票[13] - 公司董事和高管在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖股票[14]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议，股东会决定[3] - 审计委员会等有权向董事会提交选聘议案[6] - 选聘采用公开方式，结果及时公示[7] 关注情况 - 审计委员会关注资产负债表日后变更等情形[7] 评价要素与保存期限 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 选聘文件资料保存至少10年[9] 续聘与改聘 - 拟续聘同一审计机构可由审计委员会提议审议[10] - 执业质量有缺陷等情况公司应改聘[11] - 更换会计师事务所应在第四季度结束前完成[20] 审核与披露 - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所并发表意见[21] - 改聘需披露解聘原因等内容[13] 监督与处罚 - 审计委员会监督选聘，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[16] - 发现选聘违规且后果严重报告董事会处理[16] - 违规事务所公司不再选聘，董事会报告证券监管部门[16] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效实施，修改亦同[19] - 制度由董事会负责解释[19]

利润分配 - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于近三年年均可分配利润30%[4] - 分配税后利润时提取利润总额10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[5] 资金支出与转增 - 重大资金支出指未来十二个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元，或达最近一期经审计总资产30%[7] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[6] 分红政策 - 以每三年为周期制订股东分红回报规划[9] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[10] 决策程序 - 分红预案由出席股东会股东或股东代理人所持1/2以上表决权通过，调整利润分配政策议案经2/3以上表决权通过[12] - 调整分红政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[15] - 审议调整利润分配政策等议案的董事会会议，需经二分之一以上独立董事同意方可提交股东会审议[15] 监督与披露 - 审计委员会监督董事会和管理层执行分红政策和股东回报规划情况及决策程序[15] - 公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况[16] - 年度盈利但未提现金分红需在年报说明原因、资金用途和使用计划[16] 其他 - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[7] - 独立董事征集社会股股东投票权需取得全体独立董事二分之一以上同意[15] - 董事会决策分红预案时要详细记录相关内容并保存书面记录[15] - 制度自股东会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[19] - 制度由公司董事会负责解释[19]

重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需报告[5] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元需报告[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且超1000万元需报告[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超100万元需报告[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元需报告[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超100万元需报告[5] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易需报告[7] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[7] 其他重大事项报告标准 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁事项需报告[7] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现质押、冻结等情形应及时报告[10] 重大信息报告流程 - 公司各部门及下属公司在特定时点后应及时预报重大信息[12] - 公司各部门及子公司按规定报告重大信息事项进展情况[12] - 重大信息报告人员知悉信息后应第一时间向董事长和董事会秘书报告[13] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露的提请董事会履行程序并公开披露[13] - 书面报送重大信息相关材料包括原因、协议、批文等[13] 重大信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度[14] - 内部信息报告义务人制定制度并指定联络人，报送资料需第一责任人签字[15] 责任追究与制度生效 - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规由其担责[16] - 本制度自董事会决议通过之日起生效并实施，由董事会负责解释[18]

财务资助规定 - 对外提供财务资助三种情况除外[2] - 董事会审议须三分之二以上董事同意，不足三人提交股东会[5] - 四种情况须董事会审议后提交股东会，特定控股子公司除外[5] - 不得为规定关联方提供资助，关联参股公司需特定审议[6] 资助决策与管理 - 对控股、参股公司资助其他股东原则按比例提供[8] - 决策程序包括申请、调查、审批、签协议、办手续[9] - 财务部负责日常管理工作[9] 信息披露与责任 - 及时披露资助事项，出现三种情形及时披露及补救[10][11] - 违规追究相关人员责任，犯罪移交司法机关[13]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 每委员一票表决权，最多接受一名委员委托[11] - 提前三天通知，特殊情况口头通知[11] 其他 - 会议记录由证券事务部保存，保存期不少于十年[12] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 主要职责包括提董事和高管选任标准等建议[6] - 董事、高管选任需经资格审查并提建议[8]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，是与深交所指定联络人[2] 任职要求 - 需具备财务、管理、法律专业知识等，近36个月受证监会行政处罚等不得担任[4] 职责与聘任 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责，由董事长提名，经董事会聘任或解聘，任期三年[7][11] 相关人员 - 聘任秘书同时聘任证券事务代表，秘书不能履职时代表行使权利[11] 其他规定 - 特定情形一月内解聘，空缺超三月董事长代行职责，履职诉讼成本公司承担，执行职务损害公司或本人担责[11][12][14]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定相关制度[1] - 战略委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 战略委员会主任委员由公司董事长担任[5] 战略委员会任期 - 战略委员会任期与董事会任期一致[4] 投资评审小组 - 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组长[4] 会议规则 - 战略委员会会议需提前三天通知全体委员，特殊情况可口头通知[11] - 战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议决议须经全体委员过半数通过[11] 会议记录与制度生效 - 战略委员会会议记录应至少保存十年[12] - 本制度自董事会决议通过之日起生效并实施[14]