常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （第六届董事会第三次会议审议通过） 第一条 为进一步完善常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通 知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意， ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 信息披露管理办法 （第六届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是社会 公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）等法律、法规及《常州亚玛顿股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本管理办法。 第二条 本办法所称"信息"是指根据《证券法》有关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第三条 本办法所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及深交所的有关规定，在符合中国证监会规定 条件的媒体上，以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券监管部门。 第四条 本办法所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 内部审计制度 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 （第六届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《常州亚玛顿股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 （第六届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》（以下简称"《管理规定》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《常州亚玛顿股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 管理办法。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本管理办 法。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 董事会审计委员会制度 （第六届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化常州亚玛顿股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《常州亚玛顿股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会负责并报告工作， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并 行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。公司董事会成员中 的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操 守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 ...

关于增选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月12日召开第六 届董事会第三次会议,审议通过了《关于增选公司第六届董事会非独立董事的议 案》。现就相关情况公告如下： 一、本次增加董事会人数的情况说明 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2026-003 常州亚玛顿股份有限公司 务调整、资产重组等措施，解决本次项目建成后与凤阳硅谷的光伏玻璃业务存在 的同业竞争情形。 特此公告。 常州亚玛顿股份有限公司董事会 二〇二六年一月十三日 附件： 公司第六届董事会非独立董事候选人简历 为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》等规范性文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为 提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由8名调整为9名， 新增1名非独立董事，并 ...

| …… | …… | | --- | --- | | 第一百一十一条 | 第一百一十一条 | | 董事会由8名(包括3名独立董事)董事组成， | 董事会由9名(包括3名独立董事)董事组成， | | 设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半 | 设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过 | | 数选举产生。 | 半数选举产生。 | 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2026-002 常州亚玛顿股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月12日召开第六 届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的 议案》。现就相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》等规范性文 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2026-004 常州亚玛顿股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开第六届董事 会第三次会议，会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股 东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现将本次股东会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：2026 年 1 月 12 日经第六届董事会第三次会议审议通过 了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2026-001 常州亚玛顿股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通 知于 2026 年 1 月 4 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2026 年 1 月 12 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 616 号公司会议 室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 8 名,实到董事 8 名。其 中 6 名董事现场出席会议，赵东平先生、夏小清女士以通讯方式表决。公司高级 管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号— ...

机构持仓方面，截止2025年9月30日，亚玛顿十大流通股东中，金元顺安元启灵活配置混合（004685） 退出十大流通股东之列。 责任编辑：小浪快报 资料显示，常州亚玛顿股份有限公司位于江苏省常州市天宁区青龙东路616号，成立日期2006年9月11 日，上市日期2011年10月13日，公司主营业务涉及光伏玻璃镀膜材料技术和工艺技术的研发,光伏玻璃 的镀膜生产以及光伏镀膜玻璃销售。主营业务收入构成为：太阳能玻璃85.54%，电子玻璃及其他玻璃 产品10.99%，电力销售2.27%，太阳能组件0.80%，其他0.40%。 截至9月30日，亚玛顿股东户数3.15万，较上期增加25.12%；人均流通股6308股，较上期减少20.08%。 2025年1月-9月，亚玛顿实现营业收入15.80亿元，同比减少35.42%；归母净利润-5957.04万元，同比减 少123.67%。 分红方面，亚玛顿A股上市后累计派现3.19亿元。近三年，累计派现2.32亿元。 1月9日，亚玛顿跌0.22%，成交额6499.33万元。两融数据显示，当日亚玛顿获融资买入额463.61万元， 融资偿还553.56万元，融资净买入-89.95万元。截至 ...