行业现状与挑战 - 光伏行业面临产能过剩和价格竞争 全产业链陷入量增利减状况 硅料、硅片、电池片、组件价格持续下跌[1][2] - 光伏玻璃价格承压 行业净利润大幅下滑 福莱特净利润同比下降82.58%至2.61亿元 南玻A净利润下滑89.83%至7453万元 凯盛新能亏损4.49亿元同比下滑720%[2] - 全球光伏装机需求保持增长 中国上半年新增并网容量212GW同比增长107%[2] 政策与企业应对措施 - 政府部门出台政策遏制低价无序竞争 工信部召集14家企业座谈 推动落后产能退出 发改委发布价格法修正草案完善低价倾销认定标准[3] - 光伏玻璃企业集体减产30% 7月行业日均减产8350吨 实际产能降至8.65万吨/日[3][4] - 价格出现回升迹象 8月以来各型号光伏玻璃持续涨价 2.0mm单层镀膜基准价上调至13元/平方米较7月上涨2元[4] 亚玛顿战略布局 - 公司上半年营业收入10.83亿元 净利润亏损1582.43万元 外销收入1.6亿元同比增长107%占总营收14.79%[2][6] - 海外业务毛利率达22.96%显著高于内销4.66%的毛利率水平[6] - 在阿联酋投资2.4亿美元建设50万吨光伏玻璃产能 已完成工商注册和境外投资备案 项目为当地产能合作示范园最大项目[5][6] 企业经营优化 - 积极践行行业自律和产能规划 通过降本增效应对行业挑战 从费用管理、物料采购、能耗管理等方面实施精细化管理[7] - 巩固终端客户合作关系 加快新客户和新应用领域开发 注重产品质量和订单交付[7] - 加强技术创新巩固超薄光伏镀膜玻璃优势 以市场需求为导向加速新工艺新产品转化[7] 行业发展趋势 - 全球光伏供应链出现重构 预计2025年全球装机量达655GW同比增长12.7% 海外市场占比超60%[5] - 欧盟、美国和印度成为三大增长极 新兴市场贡献率升至28% 海外终端对本地化供应要求提高[5] - 行业从价格竞争转向技术、质量和全球运营能力的高质量发展阶段[8]

项目研发进展 - 多功能轻量化新能源汽车玻璃产品项目目前仍处于研发改进阶段 [1] - 项目暂未应用于各品牌汽车 [1] 技术特点 - 项目利用玻璃深加工核心技术降低玻璃厚度并减轻重量 [1] - 通过特殊成型技术提升成品率并降低生产成本 [1] - 当前汽车天幕玻璃具备太阳能发电功能 [1] - 可通过发电电池间距调整玻璃透光率 [1]

公司治理与信息披露 - 公司对第五届董事会第二十二次会议决议公告进行补充 增加议案八的表决结果 显示7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 公司对2025年第二次临时股东会通知中的授权委托书内容进行更正 涉及非累积投票提案和累积投票提案的选举票数表述 [2][3][4] - 公司持有美国纳斯达克上市公司Solarmax Technology Inc 35667万股股票 为满足证券交易需求拟在境外开立证券交易账户 [1][2] 董事会授权与公司行动 - 董事会授权董事长林金锡和董事会秘书刘芹作为境外证券账户开立事项的授权签署人 [1][2] - 公司于2025年8月29日通过证券时报 中国证券报 上海证券报和巨潮资讯网披露相关公告 [1] - 公司就公告错误向投资者致歉 并表示将加强信息披露文件编制和审核工作 [7]

会议安排 - 公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[1] - 现场会议2025年9月15日下午14:00召开，网络投票时间为2025年9月15日多个时段[1] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 登记时间为2025年9月11日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日多个时段，互联网投票系统投票时间为2025年9月15日上午9:15至15:00[17][18] 议案情况 - 会议审议修订《公司章程》、公司部分治理制度等议案，部分治理制度议案有7个子议案[3] - 议案3.00、议案4.00采取累积投票方式选举，应选非独立董事4人，独立董事3人[4] 投票相关 - 投票代码为362623，投票简称为“亚玛投票”[14] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[14] - 选举第六届董事会非独立董事应选4人，股东选举票数=有表决权股份总数×4；独立董事应选3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[15] - 参会股东登记表应于2025年9月11日15:30之前送达、邮寄或传真至公司[22] - 授权委托书中总议案为除累积投票提案外的所有提案[20] - 非累积投票提案包括修订《公司章程》、部分治理制度等议案[20] - 累积投票提案中选举非独立董事应选4人，选举独立董事应选3人[20] - 如委托人未明确指示表决意见，受托人有权自行表决[21] - 非累积投票议案投赞成、反对、弃权需在相应栏打“√”[21]

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-034 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告（补充后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 8 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 616 号公司 会议室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名。 其中 6 名董事现场出席会议，邹奇仕女士以通讯方式表决。监事会成员及高级管 理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。 《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关 ...

公告更正 - 公司2025年8月29日披露的公告部分内容有误并进行补充更正[2] - 2025年第二次临时股东会通知中附件二“授权委托书”存在更正内容[4] 议案表决 - 《关于开立境外证券交易账户的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] 股权持有 - 公司持有美国参股公司Solarmax Technology,Inc 356.67万股股票[2][3] 议案内容 - 《关于修订公司部分治理制度的议案》的子议案数量为7个[5][7] - 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》应选人数为4人[5][7] - 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[5][7]

公司治理结构修订 - 公司拟修订《公司章程》，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，现任监事和监事会主席将在股东会审议通过后卸任，《监事会议事规则》同时废止 [5] - 修订需经股东会以特别决议方式审议，并获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效 [5][12] - 除《公司章程》外，公司同步修订了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等7项治理制度，其中《股东会议事规则》和《董事会议事规则》需股东会特别决议通过 [6][7][8][9][10][11][12] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，董事会提名林金锡、林金汉、赵东平、刘芹为第六届董事会非独立董事候选人 [14][15][16][17][18] - 董事会同时提名周国来（会计专业人士）、张雪平、屠江南为第六届董事会独立董事候选人 [20][21] - 新一届董事会选举将采用累积投票制，非独立董事任期为三年，新任董事就任前原董事继续履行职务 [18][19] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要，以及半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 相关报告内容已按规定在指定媒体及信息披露网站巨潮资讯网披露 [2][3] 会议召开及议案审议 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月28日召开，应到董事7名，实到7名（其中6名现场出席，1名通讯表决），所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [2][5][6][12][14][20]

公司财务表现 - 报告期营业收入为108,264.57万元 同比下降38.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,582.43万元 同比下降216.78% [1] 业绩变动原因 - 光伏玻璃业务营业收入与毛利率大幅下滑 [1] - 对部分光伏玻璃存货计提跌价准备导致净利润下降 [1] 行业环境分析 - 光伏行业存在供需矛盾和产能错配问题 [1] - 产业链价格持续低迷且下游降本压力加剧 [1] - 行业内卷式竞争态势持续恶化 [1]

财务业绩 - 上半年营业收入约10.83亿元 归母净利润亏损1582.43万元[1] - 业绩下滑主因包括光伏产业链价格低位运行 下游降本压力传导 以及部分存货计提跌价准备[1] 经营策略 - 推进产能结构优化和降本增效 落实精益管理[1] - 深化与核心客户合作 加快新产品研发和技术升级成果转化[1] 海外业务 - 外销收入1.6亿元 同比增长107.01%[1] - 通过总投资2.4亿美元的阿联酋年产50万吨光伏玻璃项目议案 海外公司已完成工商注册登记[1]

财务业绩 - 公司上半年实现营业收入10.83亿元 归母净利润亏损1582.43万元 [1] - 业绩承压主要受供需矛盾 产业链价格低位运行 下游降本压力传导及光伏玻璃存货计提跌价准备影响 [1] - 光伏玻璃业务收入和毛利率出现下滑 [1] 经营策略 - 国内端聚焦合理规划产能和结构优化 推进降本增效 在费用采购能耗环节开展精益管理 [1] - 客户与产品端深化与核心客户合作 提升交付能力 加快新产品研发及技术升级成果转化 [1] - 海外市场营收比重提升 上半年外销收入达1.60亿元 营收占比14.79% 同比增长107.01% [1] 海外扩张 - 为应对海外客户地缘风险分散需求 公司计划在阿联酋投资建设年产50万吨光伏玻璃生产线 [2] - 项目计划总投资额2.4亿美元 包含玻璃窑炉及配套深加工生产线 [2] - 阿联酋公司已完成工商注册 项目将辐射中东欧美南亚市场 提升国际竞争力 [2] 研发创新 - 公司将技术创新视为打破行业内卷和解决产能过剩的关键 [3] - 研发坚持以市场和客户需求为导向 持续开发新产品技术与工艺 [3] - 加强核心技术建设 兼顾传统主业与新兴产业 优化创新机制提升核心竞争力 [3]