公司治理 - 2025年9月8日召开职工代表大会选举1名职工代表董事，9月15日召开临时股东会选举4名非独立董事、3名独立董事组成第六届董事会[3] - 第六届董事会由8名董事组成，任期三年[3][4] - 战略等四个委员会均由3人组成[5] 人员聘任 - 聘任林金锡为总经理等多人任职[6] - 高级管理人员等任期至本届董事会届满[6] 人员变动 - 换届后第五届部分董监不再担任原职务[8] 股权情况 - 林金锡直接及间接持有公司股份54472660股，林金汉间接持有13476040股，二人为实际控制人[11][12] - 刘芹等多人截至公告披露日未持有公司股份[13][14][16][17][18][19][20] 人员背景 - 林金汉获多项科技进步奖[12] - 刘芹为高级会计师、中级经济师[13] - 赵东平曾任职多家公司[14] - 夏小清自2006年至今在公司任职[15] - 周国来为注册会计师等[16] - 屠江南为律师[19] - 史旭松2012年进入公司[20] - 倪红霞在公司从事内控管理[21] - 王子杰2022年任公司证券事务代表[22]

募资情况 - 2021年6月30日非公开发行新股39,062,500股，募资10亿元，净额9.86146684亿元[2] 募投项目 - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入84,645.56万元[5] - 2023年终止BIPV项目，10,520.16万元投入新项目及补流，8000万元用于新项目[6] 资金使用 - 2024年8月至2025年8月累计用闲置募资买理财5.05亿元[7] - 拟对不超3000万元闲置募资现金管理[9] 理财相关 - 理财产品发行主体保本，投资品种有保本约定[9] - 单笔期限不超一年，12个月有效[9] - 董事会授权总经理决策并签合同[9]

业绩总结 - 2021年6月30日非公开发行新股39,062,500股，募资10亿，净额9.86146684亿[2] 其他新策略 - 2025年终止年产4000万平超薄光伏背板玻璃项目，转投3746.29万到新项目[3] - 亚玛顿（鄂尔多斯）在民生银行开户存3728.06万用于新项目[4] 资金监管 - 丙方半年现场检查一次募资存放使用情况[6] - 乙方按月出对账单并抄送丙方[7] - 甲方支取超5000万或净额20%需通知丙方并提供清单[7] - 乙方三次未及时出对账单，甲或丙可终止协议销户[7] - 协议生效至专户资金支出完销户失效，丙方义务至募资用完或解除督导[8]

会议信息 - 公司于2025年9月15日14点召开2025年度第二次临时股东会[2] - 董事会8月28日通过议案，8月29日刊登公告[4] - 股权登记日为2025年9月8日[5] 股份数据 - 公司总股本199,062,500股，有表决权总股数193,062,513股[5][7] - 参会股东代表股份87,297,750股，占比45.2173%[7][8] 会议表决 - 对《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决[10] 结果认定 - 律师认为本次股东会各项程序及结果合法有效[29]

参会股东情况 - 出席股东会股东及代表145人，代表股份87,297,750股，占比45.2173％[10] - 现场投票股东及代理人1人，代表股份67,380,200股，占比34.9007％[10] - 网络投票股东144人，代表股份19,917,550股，占比10.3166％[10] - 中小股东143人，代表股份386,300股，占比0.2001％[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》等多议案同意股数占比超99.95％[11][13][14][15][17][18] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>》同意87,256,950股，占比99.9533％[20] - 中小股东对该议案同意345,500股，占比89.4383％[20] 董事选举情况 - 林金锡等7人当选董事，各有对应同意股数[21][22][23][24][26][27][28] 会议合法性 - 律所认为公司2025年第二次临时股东会合法有效[29]

人事变动 - 选举林金锡为董事长、法定代表人及总经理[3][5] - 聘任史旭松、刘芹为副总经理[6] - 聘任刘芹为董事会秘书和财务负责人[7][9] - 聘任倪红霞为内部审计负责人[9] - 聘任王子杰为证券事务代表[10] 资金管理 - 拟对最高3千万元闲置募集资金现金管理，可一年内滚动使用[12]

公司业绩与业务表现 - 上半年实现营收10.83亿元 净利润亏损1582万元 [2] - 海外业务表现亮眼 外销收入1.60亿元 同比增长107% [2] - 海外毛利率达22.96% 远高于国内4.66%的水平 [4] 海外产能布局 - 在阿联酋投资建厂 总投资额2.4亿美元 规划年产能50万吨光伏玻璃 [2] - 项目选址中阿产能合作示范园 享受免征增值税 所得税 消费税等多重税收优惠 [3] - 项目建设周期约18个月 预计2026年底前后具备投产条件 [6] 海外市场优势 - 中东地区高温 强紫外线 沙尘等极端环境对玻璃性能要求高 技术优势带来溢价空间 [5] - 中东资源条件带来能源价格优势 成本结构相比国内出口模式更具竞争力 [5] - 可规避欧盟 东南亚等地的特定关税 原材料进口享受优惠 [5] - 海外市场同质化竞争压力小 客户更看重质量 交付稳定性和本地化服务能力 [5] - 选址靠近中东大型光伏电站 实现就近供给 缩短运输周期并降低运输成本 [5][8] 中东市场机遇 - 迪拜马克图姆太阳能公园计划到2030年实现5000兆瓦装机 [3] - 沙特拟投入约2660亿美元 到2030年实现130GW可再生能源装机 光伏占比40GW [3] - 中东地区光伏装机量将呈几何级数增长 带动光伏玻璃需求大幅上升 [3] 行业趋势 - 2025年上半年国内2.0mm光伏玻璃均价为12.92元/平方米 同比下滑24% [4] - 海外光伏玻璃总在产窑炉产能达到12450吨/天 2024年海外新增日熔量3900吨/天 [7] - 预计2025年海外光伏玻璃总产能达到16000吨/天 月度产量上升至6GW左右 [7] - 旗滨集团 福莱特 信义光能等企业在马来西亚 越南等地投产每日千吨级以上生产线 [7] - 隆基绿能 天合光能 晶科能源等组件巨头海外出货占比不断提升 中东成为海外重镇 [8] - 隆基 晶科参与沙特NEOM10GW光伏制氢一体化项目 供应高效双面组件 [8] - 阿联酋穆罕默德·本·扎耶德太阳能园区四期项目使用12GW TOPCon组件 [8] - 钧达股份在阿曼投资建设5GW电池片基地 推动本土化制造并辐射欧洲 非洲市场 [8]

公司治理变动 - 公司第五届董事会任期即将届满 需进行换届选举 [1] - 职工代表大会于2025年9月8日选举夏小清女士为第六届董事会职工代表董事 [1] - 第六届董事会将由7名非职工代表董事和1名职工代表董事共同组成 [1] 董事任职资格 - 夏小清女士任职资格符合《公司法》及《公司章程》相关规定 [1][3] - 第六届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [1] - 夏小清女士与持股5%以上股东及公司高管不存在关联关系 [3] 新任董事背景 - 夏小清女士为中国国籍 无境外永久居留权 大专学历 [3] - 2006年至今在公司任职 历任生产部经理 采购部经理及子公司总经理 [3] - 现任公司安徽分公司总经理 未持有公司股份 [3] 合规状况 - 夏小清女士未受过证监会处罚或证券交易所纪律处分 [3] - 未被司法机关立案侦查或证监会立案调查 [3] - 未被列入失信被执行人名单或违法失信公开名单 [3]

公司治理变动 - 公司于2025年9月8日召开职工代表大会选举夏小清女士担任第六届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 2025年9月8日公司召开职代会选举夏小清为第六届董事会职工代表董事[1] - 夏小清将与7名非职工代表董事共同组成第六届董事会[1] 人员信息 - 夏小清1983年3月出生，2006年至今在公司任职[4] - 历任多职，现任安徽分公司总经理[4] - 截至公告披露日未持股，无关联关系及不良记录[4]