会议情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年8月30日召开，7名董事实到[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等三项议案，均7票同意[3][4][7] 资金管理 - 拟对不超2亿闲置募集资金现金管理，可一年内滚动使用[7]

募集资金情况 - 2021年6月公司非公开发行39,062,500股，发行价25.6元/股，募集资金总额10亿元，净额9.86146684亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金8.0964730145亿元，本年度使用4362.483209万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额2457.837216万元，与净额差异1.5123170255亿元[2] - 公司将1.75亿元闲置募集资金存入定期存款户[2] - 累计变更用途的募集资金总额为105,201,601.87元，比例为10.52%[13][15] 项目投资情况 - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目承诺投资3.913亿元，本年度投入914.329645万元，累计投入3.3552786953亿元，进度85.75%，2023.09达预定可使用状态，本年度效益2732.372386万元[13] - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目承诺投资1.64394亿元，本年度投入1472.425836万元，累计投入8880.957904万元，进度54.02%，预计2024.12达预定可使用状态[15] - BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目原承诺投资1.3381亿元，调整后2860.839813万元，累计投入2860.839813万元，进度100%，项目终止[15] - 技术研发中心升级建设项目承诺投资3069万元，累计投入3111.09678万元，进度101.37%，2023.12达预定可使用状态[15] - 补充流动资金原承诺投资2.79806亿元，调整后2.9115428587亿元，累计投入2.9115428587亿元，进度100%[15] - 年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目调整后投资8000万元，本年度投入1975.727728万元，累计投入3443.620108万元，进度43.05%，预计2025.10达预定可使用状态[15][19] 其他事项 - 2021年7月2日公司用12,691.27万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[16] - 2023年8月30日公司同意对最高3.5亿元闲置募集资金进行现金管理[17] - 原募投项目因国际贸易摩擦等影响，海外客户端需求不达预期[19] - 公司新设立石家庄深加工基地，推进华北市场开发和业务拓展[19] - 公司拟将BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目未使用资金用于新项目及永久补充流动资金[20]

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年8月30日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》等三议案均3票同意通过[3][5] 资金使用 - 公司一年内滚动使用不超2亿闲置募集资金买理财[5]

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-048 常州亚玛顿股份有限公司 关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"亚玛顿"、"上市公司"）原拟通过发行 股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、盐城达菱企业管理咨 询中心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本 次交易构成重大资产重组。公司于 2024 年 8 月 16 日召开第五届董事会第十六次 会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组》等文件的规定，上市公司对本次交易相关内幕知情人买卖股票情况 进行了自查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情 ...

常州亚玛顿股份有限公司 独立董事 2024 年第五次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第五次专 门会议于 2024 年 8 月 22 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参 会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的 规定。 二、独立董事专门会议审议情况 报告期内，公司与其他关联方资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未 披露的资金往来、资金占用事项，控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资 金情况。 2、公司对外担保情况 经核查，截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子、孙公司累计对外担保余额为 29,397.38 万元,占公司最近一期经审计净资产的 9.31%。其中：对合并报表范围 内的子公司以及子公司之间提供担保余额为 26,796.53 万元；公司对外担保余额 为 2,600.85 万元。 除此之外，公司及其控股子公司不存在为股东、股 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-041 常州亚玛顿股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第 五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、 盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%的 股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易、重大资产重组，不构成 重组上市，本次交易不会导致公司控制权发生变更。 二、公司在本次交易期间相关工作 1、本次交易相关进程 2023 年 11 月 7 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会 第八次会议，审 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-040 常州亚玛顿股份有限公司 公司原拟通过发行股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公 司、盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100% 的股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关 各方推进本次交易工作。综合考虑当前光伏行业现况、资本市场及相关政策变化 因素，经审慎分析后，公司拟终止本次交易事项并与交易各方签订相关终止协议。 经审议，监事会认为：公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 终止本次交易不会对公司生产经营等方面造成不利影响，不存在损害公司及股东 尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-039 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次交易构成关联交易，林金锡先生、林金汉先生为本次交易事项的关联董 事，依法回避表决。 公司全体独立董事于 2024 年 8 月 13 日召开独立董事 2024 年第四次专门会 议，会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。公司独立财务顾问国金证券股 份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据公司 2024 年第二次临时股东大会决议的授权，上市公司董事会有权决 定本次交易相关终止事宜并签署相关书面文件，本议案无需提交股东大会审议。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 8 月 13 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决 ...

国金证券股份有限公司 关于常州亚玛顿股份有限公司 终止重大资产重组之独立财务顾问核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称为"独立财务顾问"）接受委托，担任常 州亚玛顿股份有限公司（以下简称为"上市公司"或"公司"）发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"或"本次 重大资产重组"）的独立财务顾问。依照《上市公司重大资产重组管理办法》等 法律、法规及规范性文件的规定，对上市公司终止本次交易进行审慎核查，并出 具独立财务顾问核查意见如下： 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、 盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%的 股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资 金。本次交易构成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市，本次交易不会导 致公司控制权发生变更。 二、公司在本次交易期间相关工作 1 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案，并于 2024 年 2 月 7 日 在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。 2024 年 3 月 1 日，公司召开 202 ...

常州亚玛顿股份有限公司 独立董事 2024 年第四次专门会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司董事会审议。 （二）审议通过了《关于签订与本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项相关的终止协议的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司董事会审议。 一、独立董事专门会议召开情况 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第四次专 门会议于 2024 年 8 月 13 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参 会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的 规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联 ...