独立董事候选人声明与承诺 声明人周国来作为常州亚玛顿股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人常州亚玛顿股份有限公司董事会提名为常州亚玛顿 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-046 常州亚玛顿股份有限公司 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-038 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人屠江南作为常州亚玛顿股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人常州亚玛顿股份有限公司董事会提名为常州亚玛顿 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 √是 □否 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-042 常州亚玛顿股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 2020 年非公 开发行股票项目的保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）出 具的《关于更换常州亚玛顿股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票项目持 续督导保荐代表人的情况说明》。 国金证券原委派的保荐代表人杨路先生因工作变动，不再继续负责公司持 续督导工作。为保证公司相关工作的有序进行，国金证券委派郭晨先生接替杨路 先生担任持续督导保荐代表人（郭晨先生简历见附件）。 本次变更后，公司 2020 年非公开发行股票项目持续督导工作的保荐代表人 为郭晨先生和王飞女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。 本次变更不影响国金证券对公司的持续督导工作。公司董事会对杨路先生在 公司 2020 年非公开发行股票项目持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 常州亚玛顿股份有限 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-041 常州亚玛顿股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东会的议案》，本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：2025 年 8 月 28 日经第五届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次股东会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日下午 14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 ...

公司治理 - 公司第五届第二十二次董事会会议于2025年8月28日在常州市天宁区青龙东路616号公司会议室召开 [1] - 会议审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成中新能源占比93.65% [1] - 电子玻璃及显示器件行业占比5.37% [1] - 其他业务占比0.98% [1] 市值数据 - 截至发稿时公司市值为42亿元 [1]

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-035 常州亚玛顿股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司）第五届监事会第十六次会议通 知于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 8 月 28 日在常州市天宁区青龙东路 616 号公司会议室召开。本次会议以现场表决方 式召开。本次会议由公司监事会主席王颖女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 一、监事会会议审议情况： 经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会对《2025 年半年度报告全文及摘要》发表如下审核意见：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有 关规定。报告内容真实、准确、完整地反映 ...

会议决议 - 2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次会议[1] - 多项议案以7票同意通过，含半年报、募资报告等[2][3][4][6] - 提名7人作为第六届董事会候选人[8][11] 公司安排 - 2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会[12] - 审议通过开立境外证券交易账户议案[13] 股权情况 - 美国参股公司Solarmax于2024年2月在纳斯达克上市[14] - 公司持有Solarmax 356.67万股股票[14]

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 原常州亚玛顿光伏玻璃有限公司整体变更发起设立本公司；在常州市政务服务管理办公 室注册登记，取得营业执照，营业执照号为 91320400791967559J。 第三条 公司于 2011 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 4,000 万股，于 2011 年 10 月 13 日在深圳证券交易所上市。 常州亚玛顿股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 … | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | ...

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第一条 为规范常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《常州亚 玛顿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范常州亚玛顿股份有限公司（以下简称公司）董事会的工作秩 序和行为方式，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，执行股东会决议，对股东会负 责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会成员数量由《公司章程》规定，其中应当有三分之一以上独 立董事(至少有一名会计专业人士)，设董事长一名，职工代表董事一名。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事过半数并担任召集人。董事会负 ...