战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，会前3日通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 委员每次只能委托一人代行使表决权[13] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[13] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[15] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[16]

2023年董事会情况 - 董事会召开8次，独立董事现场出席5次、通讯参会3次[5] - 独立董事出席股东大会4次[5] - 独立董事召集主持5次审计委员会会议[9] 2023年议案表决 - 独立董事对多项议案发表同意意见，含担保、关联交易等[7][8] 2023年履职情况 - 与内部审计及年审会计师密切沟通[14] - 督促执行法规，考察公司情况[15][16] 2024年展望 - 开展独立董事专门会议工作[11] - 继续履行职责提供建议[19]

募集资金情况 - 2021年6月公司于深交所非公开发行39,062,500股，发行价25.60元/股，募集资金总额10亿元，净额986,146,684元[9] - 募集资金2021年6月4日到账[10] - 截止2023年12月31日，累计使用766,022,469.36元，本年度使用168,284,695.95元[11] - 截止2023年12月31日，专户余额35,215,419.41元，与净额差异184,219,487.39元[11] - 公司将205,000,000元闲置募集资金存定期[11] - 2023年度募集资金净额为986,146,684.00元[25][26] 资金监管与账户 - 公司董事会批准开设6家银行专项账户用于募集资金存储和使用[15] - 2021年6月公司与保荐机构及5家银行签署《募集资金三方监管协议》[16] - 2023年11月公司与保荐机构及建行河北省分行签署《募集资金四方监管协议》[16] 资金使用变更 - 报告期内变更用途的募集资金总额为105,201,601.87元[25][26] - 累计变更用途的募集资金总额为105,201,601.87元，占比10.52%[25][26] 项目投资进度 - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目截至期末投资进度为83.41%[25] - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目截至期末投资进度为45.07%[25] - 技术研发中心升级建设项目截至期末投资进度为101.37%[26] - 年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目截至2023年12月31日投资进度18.35%[30] 项目调整 - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[27] - 终止BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目，资金投入年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目及永久补充流动资金[27] 其他资金操作 - 2021年公司使用12691.27万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金[27] - 2023年公司同意对最高额度不超过3.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理[27] 新项目情况 - 年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目建设期24个月，预定可使用状态日期至2025年10月31日[27] - 该项目拟投入募集资金总额8000万元，实施地点为河北省石家庄市行唐县经济开发区（南区）[27][30] 未来展望 - 公司尚未使用的募集资金继续用于募投项目，部分闲置资金适时进行现金管理[28]

业绩相关 - 监事会认为公司财务报告真实公允反映2023年度财务状况及生产经营成果[6] 市场扩张和并购 - 2023年度公司拟购买凤阳硅谷智能有限公司100%的股权并募集配套资金，未发生重大出售资产事项[9] 会议情况 - 2023年度公司监事会共召开五次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会以公司持续健康发展为要务，维护股东权益[11] - 2024年监事会将监督公司日常经营、董事及高管履职等[11]

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-021 常州亚玛顿股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集 资金投资计划正常进行的情况下，公司对最高额度不超过人民币 3.5 亿元的部分 闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的结 构性存款或理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上 述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表 了明确同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 ...

会议信息 - 公司2024年第二次独立董事专门会议于3月7日召开[1] - 应参会独立董事3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，表决3票同意[2] - 增加额度为正常生产经营所需，交易遵循原则合法[2] - 同意将议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议[2]

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-020 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 3 月 5 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 3 月8日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路639号公司会议 室召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持,应到董事 7 名,实到董事 7 名， 其中 5 名董事现场出席，邹奇仕女士、屠江南女士以通讯方式表决。监事会成员 及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为满足公司及子公司日常生产经营的需要，在市场化的原则下，结合公司业 务增长的情况，公司及子公司拟增加 2023 年度与关联方发生的日常关联交易预 计金额总计不超过人民币 8,000 万 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-019 常州亚玛顿股份有限公司 关于增加日常关联交易预计额度的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 12 月 25 日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度日常性联交易预计的议案》、《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，预计了 2023 年公司及控股子公司与 关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 12 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度 日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）、《关于增加公司 2023 年 度日常关联交易预计额度的公告》（公告 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-018 常州亚玛顿股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集 资金投资计划正常进行的情况下，公司对最高额度不超过人民币 3.5 亿元的部分 闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的结 构性存款或理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上 述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表 了明确同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-016 常州亚玛顿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会采用中小 投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单 独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议通知情况 公司董事会于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（ ...