募集资金情况 - 2021年6月非公开发行39,062,500股，每股25.6元，募资10亿元，净额9.86146684亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募资7.6602246936亿元，本年度使用1.6828469595亿元[2] - 截至2023年12月31日，募资专户余额3521.541941万元，与净额差异1.8421948739亿元[2] - 公司将2.05亿元闲置募资存定期存款户[3] - 2023年10月30日终止项目，1.146847亿元投入新募投项目及补流[4] 存款情况 - 截至2023年12月31日，活期存款余额合计3521.541941万元[8] - 定期存款合计2.05亿元，利率0.5 - 3%[9][10] 项目进度与效益 - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目期末投资进度83.41%，本年度效益120,349,533.29元[18] - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目期末投资进度45.07%[19] - BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目期末投资进度100%[19] - 技术研发中心升级建设项目期末投资进度101.37%[19] - 补充流动资金项目期末投资进度100%[19] 项目调整 - 公司将“大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目”预定可使用日期延至2024年12月31日[1] - 拟终止“BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目”，未使用募资投入新项目及补流[1] - “年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目”建设期24个月，预定可使用日期至2025年10月31日[1] - “年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目”拟投入募资8000万元[24] - “年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目”本年度投入1467.89238万元，期末累计投入1467.89238万元，投资进度18.35%[24] 其他情况 - 原募投项目因国际贸易等问题放缓扩建速度[24] - 公司新设立石家庄深加工基地，推进华北市场开发和业务拓展[24] - 2023年相关会议审议通过变更部分募集资金用途议案[1][24]

股东大会安排 - 2024年4月26日审议通过召开2023年度股东大会议案[2] - 现场会议2024年5月17日下午2:30召开[2] - 股权登记日为2024年5月10日[4] 投票相关 - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为362623，简称为“亚玛投票”[15] 其他 - 议案7关联股东应回避表决，议案11须三分之二以上通过[6] - 对2023年度多项报告及议案表决意见为同意[19]

业绩总结 - 2023年末总资产526,483.07万元，较2022年增长5.64%[2][5] - 2023年营收362,834.59万元，较2022年增长14.52%[2] - 2023年营业利润8,609.55万元，较2022年下降4.11%[2] - 2023年归母净利润8,350.87万元，较2022年下降0.1%[2][7] - 2023年扣非净利润2,629.61万元，较2022年下降58.14%[7] 现金流情况 - 2023年经营现金流净额11,805.12万元，较2022年增长16.56%[3][9][10] - 2023年投资现金流净额 -43,849.99万元，较2022年下降456.39%[3][9][10] - 2023年筹资现金流净额17,634.68万元，较2022年增长231.34%[3][9][10] - 2023年现金及等价物净增加额 -14,154.87万元，较2022年下降254.76%[3][9] 资产负债情况 - 2023年末负债总额199,140.36万元，较2022年增长14.86%[2][5] - 2023年资产负债率37.82%，较2022年增加3.03%[2][5] - 2023年流动资产308,110.65万元，较2022年增长2.28%[5] - 2023年流动负债145,746.41万元，较2022年增长5.68%[5] 比率指标 - 2023年流动比率2.11倍，较2022年下降3.21%[11] - 2023年速动比率2.00倍，较2022年下降0.50%[11] - 2023年应收账款周转率4.99，较2022年下降9.44%[11] - 2023年存货周转率19.12，较2022年增长43.54%[11]

财报披露 - 公司2023年年度报告于2024年4月27日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月10日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理林金锡等[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月9日前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

董事会构成 - 公司董事会由七位董事组成，其中独立董事三人[2] 审批标准 - 董事会对“应披露的交易”审批标准为资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6条[7] - 董事长对“应披露的交易”审批标准为资产总额占最近一期经审计总资产5%以上未达10%等6条[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[13] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[15] - 董事长应自接到提议后十日内，召集并主持董事会会议[15] - 董事会定期会议和临时会议分别需提前十日和五日通知相关人员，紧急情况除外[17] 审议事项 - 对外担保提交董事会审议，需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[8] - 特定关联交易需提交董事会审议[8] 选举罢免 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[9] 人员职责 - 董事会秘书负责处理董事会日常事务[3] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[30] - 董事会秘书负责保存董事会会议档案[30] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，收购本公司股份事项需三分之二以上董事出席[20] 表决规则 - 董事连续二次未亲自且未委托出席会议，董事会应建议股东大会撤换[22] - 董事会会议表决实行一人一票，以举手或书面方式进行[24] - 董事会审议通过提案形成决议，需超全体董事人数半数的董事投赞成票[24] - 公司担保、财务资助事项决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[25] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[26] 决议相关 - 董事会会议需对利润分配等事项决议，注册会计师未出具正式报告时，先根据草案决议，出具后再做相关决议[27] - 提案未通过，一个月内条件未重大变化不应再审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[31] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[30] 规则生效 - 本规则由董事会制订并报股东大会批准后生效，修改时亦同[32] 备案公告 - 公司召开董事会会议结束后应及时将董事会决议报送证券交易所备案[29] - 董事会决议公告应包含会议通知发出时间和方式等多项内容[29] 责任承担 - 若董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[28] 记录确认 - 与会董事需对会议记录、决议记录签字确认[28] - 董事会可安排工作人员根据表决结果制作单独决议记录[28] 规则抵触 - 本规则与国家法律等抵触时按国家法律等执行[32]

关联交易金额 - 2024年公司与关联方日常关联交易预计不超242348.41万元(不含税)[2] - 向凤阳硅谷采购预计230000万元，已发生56013万元，上年170970.77万元[3] - 向上海云天购买预计8000万元，已发生28万元，上年6680.60万元[5] - 向凤阳硅谷销售预计3000万元，已发生652万元，上年2377.69万元[5] - 向凤阳硅谷租赁厂房预计1348.41万元，已发生371万元，上年1348.41万元[5] 2023年差异 - 向凤阳硅谷购买原片玻璃等差异 -10.02%，向上海云天 -16.49%[6] - 向凤阳硅谷销售废玻璃等差异 -23.30%，向亚玛顿科技租赁厂房 -50%[6] 关联方财务 - 2023年末凤阳硅谷总资产178778.28万元，净资产52288.09万元等[8] - 2023年末上海云天总资产5897.14万元，净资产2161.95万元等[9] 交易相关 - 关联交易价格参考市场，定价公允合理[10] - 关联交易不影响独立性，不损害权益，程序合法[13] 备查文件 - 包含第五届董事会第十五次会议等决议[14]

募集资金情况 - 2021年6月公司非公开发行39,062,500股，每股25.6元，募集资金总额10亿元，净额9.86146684亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金7.6602246936亿元，本年度使用1.6828469595亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额3521.541941万元，与净额差异1.8421948739亿元[2] - 截至2023年12月31日，部分暂时闲置募集资金存定期存款户2.05亿元[2] 资金变更与使用 - 2023年10月30日，将BIPV项目1.146847亿元投入新募投项目及补流，8000万元变更为年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃项目，3468.47万元补流[3] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额105,201,601.87元，比例10.52%[15][16][17] 项目投资进度 - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目截至期末投资进度83.41%，2023.09达预定可使用状态[15] - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目截至期末投资进度45.07%，预定可使用状态日期延至2024.12[16][18] - BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目截至期末投资进度100%，项目终止[16] - 技术研发中心升级建设项目截至期末投资进度101.37%，2023.12达预定可使用状态，不直接产生利润[16][18] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%[16] - 年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目截至期末投资进度18.35%，预计2025.10达预定可使用状态[16][18][20] 定期存款信息 - 江南天宁支行定期存款合计1亿元，各账号有不同期限和利率[7] - 江苏天宁支行定期存款合计6500万元，各账号有不同期限和利率[7] - 建行行唐支行定期存款4000万元，三个月期，利率1.5 - 2.7%[9] 其他事项 - 公司同意对最高额度不超过3.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理[19] - 2023年10月13日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议[20] - 2023年10月30日召开2023年第三次股东大会，审议通过变更部分募集资金用途议案[20] - 原募投项目因国际贸易摩擦等影响，海外客户需求不达预期，公司放缓扩建速度[20] - 公司新设立石家庄深加工基地，可推进华北市场开发和业务拓展，降低成本[20]

业绩相关 - 2023年公司营业收入362,834.59万元，营业利润8,609.55万元等[6] - 2023年度拟每10股派发现金股利5元，派现总额96,531,256.50元[6] - 2023年度现金分红总额268,993,469.94元[7] - 2024年度预计与关联方日常关联交易不超242,348.41万元[9] 资金运用 - 同意使用不超5亿元闲置自有资金现金管理[11] 公司治理 - 拟续聘天职国际为2024年度审计机构[11] - 变更第五届董事会审计委员会成员[16] - 多项制度修订议案获通过，部分需提交股东大会[18][20][22][23][24][25] - 制定《独立董事专门会议工作制度》等[19][25] 会议安排 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会[26] 其他 - 审议通过《2024年第一季度报告》[27] - 持有美国参股公司股票，拟在香港开立证券账户[28]

独立董事会议规则 - 全体独立董事参加专门会议，对公司及股东负忠实与勤勉义务[2] - 行使特定特别职权需经专门会议审议且过半数同意[4] - 特定事项经专门会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[5] 会议通知与提议 - 原则上提前三日通知并提供资料，全体同意可免除[7] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[7] 决议与记录保存 - 专门会议决议需全体过半数通过方有效[9] - 专门会议记录及工作资料至少保存十年[10][11] 公司支持与报告 - 公司为独立董事履职提供条件、人员并承担费用[11] - 年度述职报告应包括专门会议工作情况[11]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备合计5184.70万元[2] - 2023年度公司核销资产合计2639.42万元[4] - 计提资产减值准备减少2023年度归母净利润5184.70万元[13] - 核销应收款项对2023年度归母净利润无影响[13] 资产数据 - 应收票据和应收账款坏账准备期末余额541.43万元[5] - 其他应收款坏账准备期末余额826.98万元[6] - 存货跌价准备期末余额1923.58万元[11] 资产减值 - 固定资产本期计提减值准备3825.85万元[9] - 工程物资本期计提减值准备372.75万元[10] - 存货计提跌价准备893.01万元[11] - 合同资产转回减值准备306.67万元[12] 审核意见 - 审计委员会认为计提减值及核销资产符合规定[14] - 董事会认为计提减值及核销资产事项符合规定[15] - 监事会认为计提减值及核销资产事项合规[16][17]