证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-057 常州亚玛顿股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、 盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%的 股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易、重大资产重组，但不构 成重组上市。 1、常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日披 露的《常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案》（以下称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有 关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有 关内容，并注意投资风险。 2023 年 11 月 7 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于常州亚玛顿股份有限公司发行股 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-056 常州亚玛顿股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]595 号"《关于核准常州亚玛 顿股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 6 月 30 日非公开 发行新股 39,062,500 股，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除承销 保荐费人民币 12,000,000.00 元后，金额为人民币 988,000,000.00 元。以上募 集资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其 出具了《验资报告》（天职业字[2021]32613 号）。上述到位的募集资金扣除律 师费用、审计及验资费用、信息披露费、用于本次发行的手续费及其他与发行权 益性证券直接相关的发行费用人民币 1,853,316.00 元后，公司本次实际募集资 金净额为 986,146,684.00 元。 二、募集资金存放和管理情况 ...

截至本公告披露日，亚玛顿（石家庄）新材料有限公司开立了募集资金专项 账户，并分别与公司、中国建设银行股份有限公司河北省分行和保荐机构国金证 券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进 行专户管理。 截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及资金存放情况如下：： 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]595 号"《关于核准常州亚玛 顿股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 6 月 30 日非公开 发行新股 39,062,500 股，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除承销 保荐费人民币 12,000,000.00 元后，金额为人民币 988,000,000.00 元。以上募 集资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其 出具了《验资报告》（天职业字[2021]32613 号）。上述到位的募集资金扣除律 师费用、审计及验资费用、信息披露费、用于本次发行的手续费及其他与发行权 ...

特此说明。 常州亚玛顿股份有限公司董事会 本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易价格尚未确定，预计本 次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组 标准，构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体 认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。 本次交易涉及向特定对象发行股份购买资产，根据《重组管理办法》规定， 本次交易需提交深交所审核并经中国证监会注册后方可实施。 二、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三规定的重 组上市 本次交易前 36 个月内，常州亚玛顿科技集团有限公司为上市公司的控股股 东，林金锡、林金汉为上市公司的实际控制人。本次交易完成后，上市公司的实 际控制人仍为林金锡、林金汉，上市公司实际控制权未发生变更。 本次交易前后，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》第十三规定的重组上市。 常州亚玛顿股份有限公司董事会 关于本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的 重组上市情形的说明 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 ...

常州亚玛顿股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 作为常州亚玛顿股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规及《常州亚玛顿股份有限公司章程》《常州亚玛 顿股份有限公司独立董事制度》等有关规定，在认真审阅公司第五届董事会第十 一次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对公司第五届董事会第十一次会议 相关事项发表独立意见如下： 1．本次公司发行股份及支付现金购买凤阳硅谷智能有限公司 100%股权并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）的方案符合《公司法》《证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定，方案合理、切实可行，本次 交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的长期盈利能力，有利于公司 改善财务状况，有利于公司长远持续发展，符合公司和全体股东的整体利益，未 损害公司及全体股东特别是中小投资者的利益。 2．根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构 成重大资产重组，本次交易构成关联交易。独立董事对本次关联交易事项进行了 审 ...

（三）剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在重组方案披露前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，不存在异常波动情况。 （四）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息情 人名单向深圳证券交易所进行上报。 常州亚玛顿股份有限公司董事会 关于本次交易事项履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、盐城达菱企业管理咨 询中心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以上简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，均采取了必要且充 分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存 ...

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行股份 及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、盐城达菱企业管理咨询中 心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%股权，同时向不超过 35 名符 合条件的特定对象发行股票募集配套资金。（以上简称"本次交易"） 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-054 常州亚玛顿股份有限公司 关于披露重大资产重组的一般风险提示公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十一月七日 2023 年 11 月 7 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于<常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的 议案，并在指定媒体刊登了相关公告。本次交易构成关联交易，本次交易预计构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体详见公司于同 日披露的《常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》及其摘要 ...

特此说明。 常州亚玛顿股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》（以下简称《上市公司监管指引第 7 号》）第十二条及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》（以下简称《深交所自律监管 指引第 8 号》）第三十条的规定，经董事会审慎核查，现就本次交易相关主体不 存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查 或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易 被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，公司董事会认为，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引 第 7 号》第十二条及《深交所自律监管指引第 8 号》第三十条的规定不得参与任 何上市公司重大资产重组的情形。 常州亚玛顿股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》 第十二条及《深交所自律监管指引第 8 号》第三十条情形的 说明 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 ...

常州亚玛顿股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的 事前认可意见 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、盐城达菱企业管理咨询中心（有限合 伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者 非公开发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 作为常州亚玛顿股份有限公司独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及《常州亚玛 顿股份有限公司章程》《常州亚玛顿股份有限公司独立董事制度》等有关规定， 在认真审阅公司本次交易相关文件及进行充分的尽职调查后，就拟提交公司第五 届董事会第十一次会议审议的本次交易相关议案发表事前认可意见如下： 1、本次交易预计构成重大资产重组。 2、本次交易中公司与交易对方拟签订的《关于收购凤阳硅谷智能有限公司 股权之框架协议》按照公平、合理的原则协商达成，最终交易价格将以符合《中 华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告所载明 ...

常州亚玛顿股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、盐城达菱企业管理咨 询中心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以上简称"本次交易"）。本次交 易预计构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，特此说明如 下： 1．本次交易的标的资产为凤阳硅谷 100%的股权，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的有关审批或 备案事项，已在《常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得审批或备案的风险做 出了特别提示。 2．本次交易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在限 制或者禁止转让的情形，不存在股东出资不实 ...