市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凤阳硅谷智能有限公司100%股权并募集配套资金[3] 其他新策略 - 2024年2月7日披露重组报告书及其摘要[3] - 2024年3月1日股东大会审议通过重组相关议案[3] - 对重组报告书及其摘要进行修订和更新[3] - 补充披露本次交易相关人员及机构买卖股票情况[4]

关于常州亚玛顿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 14 点 30 分以现场会议与网络投票相结合的形式召开 2024 年度 第二次临时股东大会，江苏源博律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司的委托，指派徐渊、周清律师出席会议，并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（以下简称"股东大会规则"）和《常州亚玛顿股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），就本次股东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资料， 同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整 的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且 一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐 瞒、疏漏之处。 江苏省常州市新北区通江中路 3 号 ...

股票代码：002623 股票简称：亚玛顿 上市地点：深圳证券交易所 常州亚玛顿股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 交易对方类 型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及 | 上海苓达信息技术咨询有限公司 | | 支付现金购 | | | 买资产交易 | 盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙） | | 对方 | | | 募集配套资 | 不超过 名特定投资者 35 | | 金交易对方 | | 独立财务顾问 签署日期：二零二四年三月 1 本报告书摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。本报告书摘要所述本次重组相关事项的生效和完成 尚待取得深交所审核通过并经中国证监会同意注册。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在形成调查结论之前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收 到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事 会， ...

暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支 付现金购买资 | 上海苓达信息技术咨询有限公司 | | 产交易对方 | 盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙） | | 募集配套资金 交易对方 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二零二四年三月 1 股票代码：002623 股票简称：亚玛顿 上市地点：深圳证券交易所 常州亚玛顿股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 常州亚玛顿股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法 律责任。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事项 的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得 深交所审核通过并经中国证监会同意注册。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈 ...

关于持股 5%以上股东股份解除冻结的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于近日通过 中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东林金坤先 生所持有公司股份全部解除冻结，现将具体情况公告如下： 一、本次股份解除冻结的基本情况 1、股东股份本次解除司法冻结情况 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-015 常州亚玛顿股份有限公司 特此公告。 常州亚玛顿股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十八日 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次解除冻 结股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 售股及限 | 起始日 | 解除日 | 申请人名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | | （股） | 比例 | 比例 | 售类型 | | | | | 林金坤 | | 否 | 1,200,000 ...

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员； 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-014 常州亚玛顿股份有限公司 关于本次交易相关内幕知情人自查期间买卖股票情况的自查报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"亚玛顿"、"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、盐城达菱企业管理 咨询中心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%股权并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规 定，本次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组》等文件的规定，上市公司对本次交易相关内幕知情人买卖股票情况 进行了自查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次重组的内幕信息知情人买卖股票情况的 ...

北京德恒律师事务所 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况 的专项法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 关于常州亚玛顿股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况的专项法律意见 北京德恒律师事务所 关于常州亚玛顿股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况 的专项法律意见 德恒 02F20211053-00008 号 致：常州亚玛顿股份有限公司 根据常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"亚玛顿"或"上市公司"）与德 恒律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律服务协议》，本所接受亚玛顿 委托，就亚玛顿拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"）事宜，担任亚玛顿的专项法律顾 问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 ...

自查期间买卖股票情况的自查报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）担任常州亚玛顿股份有限 公司（以下简称"亚玛顿"、"上市公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等文件的规定，国金证券作为亚玛顿本次交易的独立财务顾问，对亚 玛顿本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自查报告进行了核查，核查意见如 下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次重组的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为本次重大资产重组 首次披露重组事项前 6 个月（2023 年 5 月 7 日）至重组报告书首次披露前一个 交易日（即 2023 年 5 月 7 日至 2024 年 2 月 6 日）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： 国金证券股份有限公司 关于常州亚玛顿股份有限公司本次交易相关内幕知情人 （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）上市公司的控股股东、 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为10,107,482,276.07元，同比增长23.91%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为45,530,522.78元，同比增长181.26%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为386,415,673.95元，同比增长669.83%[2] - 基本每股收益为0.24元，同比增长200.00%[3] - 加权平均净资产收益率为1.39%，较上年度末增长0.90%[3] - 总资产为5,482,459,942.71元，较上年度末增长9.60%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,237,579,459.63元，较上年度末增长0.31%[3] - 非流动资产处置损益为-4,212.99元，年初至报告期期末金额为-5,749,333.50元[4] 股东情况 - 常州亚玛顿科技集团有限公司持有公司股份数量为67,380,200.00股，占比33.85%[13] - 深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司持有公司股份数量为19,531,250.00股，占比9.81%[13] - 公司控股股东常州亚玛顿科技集团有限公司之实际控制人林金锡先生、林金汉先生与林金坤先生为兄弟关系[13] - 股东陆晓奕通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司700,000股[14] - 股东赵生文通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司596,000股[14] 公司资产情况 - 2023年9月30日，常州亚玛顿股份有限公司的货币资金为876,299,922.84元，较2023年1月1日增长了16.5%[16] - 2023年9月30日，常州亚玛顿股份有限公司的交易性金融资产为788,657,582.02元，较2023年1月1日增长了27.0%[16] - 2023年9月30日，常州亚玛顿股份有限公司的应收账款为770,341,324.72元，较2023年1月1日增长了18.1%[16] - 2023年9月30日，常州亚玛顿股份有限公司的存货为174,113,451.03元，较2023年1月1日减少了6.0%[16] - 2023年9月30日，常州亚玛顿股份有限公司的固定资产为1,230,092,288.80元，较2023年1月1日减少了2.3%[17] - 2023年9月30日，常州亚玛顿股份有限公司的在建工程为354,797,867.68元，较2023年1月1日增长了42.6%[17] - 2023年9月30日，常州亚玛顿股份有限公司的无形资产为141,768,305.30元，较2023年1月1日减少了2.1%[17] - 2023年9月30日，常州亚玛顿股份有限公司的资产总计为5,482,459,942.71元，较2023年1月1日增长了9.6%[17] 财务状况 - 2023年第三季度流动负债合计为1,679,197,018.06元，较上期增加了300,098,123.64元[18] - 长期借款为353,787,068.79元，较上期增加了191,524,170.16元[18] - 未分配利润为685,543,052.47元，较上期增加了37,165,004.22元[18] - 合并年初到报告期末的营业总收入为2,697,276,823.98元，较上期增加了412,199,023.14元[18] - 公司在中国市场创下了iPhone销售收入纪录，达到了96.77亿美元[110]

1．本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围。 2．交易双方接触时，公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施，限定 相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记。 常州亚玛顿股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、盐城达菱企业管理咨 询中心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以上简称"本次交易"）。 鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多, 透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司对本次交易事宜采取了严 格保密措施及制度，具体情况如下： 综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有 效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依 法披露前的保密义务。 特此说明。 常州亚玛顿股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 3．公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守 ...