证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-002 成都市路桥工程股份有限公司 关于公司部分董事增持公司股份计划 实施期限届满暨增持完成的公告 本次增持人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事长林晓晴女士、 副董事长陈俊超先生、董事兼总经理程茗浪先生计划自2024年7月10日起6个月内 增持公司股份，本次增持股份的金额共计不低于人民币500万元，不超过人民币 1,000万元（含），具体情况详见公司分别于2024年7月10日、2024年10月12日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分董事增持公司股份计划 的公告》（公告编号：2024-037）、《关于公司部分董事增持股份计划时间过半 的进展公告》（公告编号：2024-057）。 2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，本次股份增持计划期限届满且 已实施完毕。本次增持主体通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股 份1,735 ...

组织架构调整 - 2024年12月26日审议通过调整组织机构议案[2] - 新设投资发展部[2] - 安全技术中心等多部门合并或更名[2] - 撤销机料部等4个部门[2] - 调整后共9个部门[2] 公告信息 - 公告发布日期为2024年12月27日[4]

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-077 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七 次会议于2024年12月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024年12月23日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应 参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二〇二四年十二月二十七日 （一）审议通过《关于调整组织机构的议案》 为推进内部组织机构优化和职能完善，公司决定对组织机构进行调整，具体 情况详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整组织机构的公告》（公告编号： 2024-078）。 投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会 ...

股本情况 - 截至披露日公司总股本为757,100,415股[6] 人员持股 - 董事熊鹰持股600,000股，占比0.08%[3][6] - 监事会主席王继伟持股1,639,118股，占比0.22%[3][6] - 总工程师冯辉持股221,700股，占比0.03%[3][6] 减持计划 - 三人拟合计减持615,204股，占比0.08125%[12] - 减持期为2025年1月14日至4月13日[4][9] - 减持原因是个人资金需要[7]

会议信息 - 公司2024年12月3日决议召集股东大会，4日发布通知[6] - 网络投票时间为12月19日多个时段，现场会议14:30召开[7] 参会情况 - 现场4人代表2,659,218股，占比0.3512%[9] - 网络1,638人代表164,615,915股，占比21.7429%[9] 议案表决 - 续聘审计机构议案同意166,552,833股，占比99.5682%[12] - 反对254,300股，占比0.1520%[12] - 弃权468,000股，占比0.2798%[12]

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表1642名，所持股份167275133股，占总股本22.0942%[9] - 现场投票股东及代表4人，代表股份2659218股，占总股本0.3512%[9] - 网络投票股东及代表1638人，代表股份164615915股，占总股本21.7429%[9] - 中小投资者1640人，代表股份11647655股，占总股本1.5385%[9] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意166552833股，占出席股东所持股份99.5682%[10] - 中小投资者对续聘议案同意10925355股，占出席中小股东所持股份93.7988%[12]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十六次会议于2024年12月3日召开[2] - 会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出[2] - 应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名[2] 议案审议 - 审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》[7] 投票结果 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》9票同意，0票弃权，0票反对[4] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》9票同意，0票弃权，0票反对[8] 后续安排 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》尚需提交股东大会审议[5][6] - 2024年第四次临时股东大会定于2024年12月19日召开，股权登记日为12月16日[7]

审计机构续聘 - 公司2024年12月3日会议审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 续聘议案9票同意通过，尚需股东大会审议生效[12][13] 审计机构情况 - 2023年末大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告1141人[3] - 2023年业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[3] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元[3] 审计相关其他 - 大华在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任[4] - 大华近三年受行政处罚6次、监管措施35次[5] - 项目人员近三年业务量有差异[7] - 本期和上期审计费均为100万元[10]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月19日14:30[2] - 网络投票时间为2024年12月19日[2] - 股权登记日为2024年12月16日[5] - 会议登记时间为2024年12月18日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[11] 投票信息 - 网络投票代码为362628，投票简称为成路投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月19日9:15至15:00[22] 其他信息 - 审议议案需二分之一以上表决权通过[10] - 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》等[9] - 现场会议地点为成都中国太平金融大厦37楼[8] - 联系人电话028 - 85003688，传真028 - 85003588[13]

股东大会信息 - 2024年10月22日董事会决议召集，10月24日发布通知[6] - 网络投票时间为11月8日多个时段，现场会议14:30召开[7][8] 参会情况 - 现场3人代表2,239,218股，占0.2958%[9] - 网络4,856人代表167,860,377股，占22.1715%[9] 议案表决 - 担保议案同意166,147,098股，占97.6764%[11]