苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-062 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电子邮件、短信、电话等方 式发出，2023 年 8 月 29 日以现场及通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董 事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。 公司监事会、独立董事对 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 1 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 与会董事经过认真审议，通过了以下 ...

业务布局与产能扩张 - 公司正在加速北美和东南亚的产能扩张，2023年新设墨西哥工厂和越南工厂 [2] - 公司正在筹划建设墨西哥工厂，就近配套新能源汽车国际客户的北美工厂 [2] - 公司正在筹划建设越南工厂，就近配套客户东南亚消费电子供应链 [2] - 公司海外新建工厂将就近为新能源汽车客户和消费电子国际客户提供产品和服务 [2] 新能源汽车相关业务 - 公司2018年设立子公司安洁无线，专门研发新能源汽车无线充电系统 [3] - 安洁无线已自主研发新能源汽车无线充电系统，包含车载无线充电接收端、地面无线充电发射端等 [3] - 公司2020年开始配合客户开发新能源汽车氢燃料电池核心零组件金属双极板 [3] - 2022年公司成立合资公司苏州安斯迪克氢能源科技有限公司，主要进行氢燃料电池核心零部件膜电极的研发和生产 [3] 消费电子与新兴技术 - 公司从2021年开始为国际主流客户量产供应VR相关精密功能件和精密结构件 [4] - 公司正在大力拓展VR/AR/MR相关业务，争取配套更多产品类型 [4] 储能业务 - 公司储能业务主要为客户储能设备配套生产精密功能件、精密金属结构件和模组类产品 [4] - 公司正在进行储能产品的转型升级，预计未来储能业务将不断增长 [4]

公司基本信息 - 公司现有总股本为683,244,203股，扣除回购专户持有股份7,400,424股后股本为675,843,779股[2] - 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司主营业务包括消费电子精密功能性器件、消费电子金属精密结构件、新能源汽车、信息存储、新材料类、5G通讯、虚拟现实/增强现实、氢燃料电池零部件等业务[8] - 公司不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[10] - 公司不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 苏州安洁科技主营业务为研发、生产与销售精密功能性器件、精密结构件和模组类产品[16] - 公司主要从事消费电子领域，产品主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等产品[17] 财务表现 - 2022年营业收入达到419.86亿元，同比增长8.11%；归属于上市公司股东的净利润为23.52亿元，同比增长18.15%[9][9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为8.94亿元，同比增长405.64%；基本每股收益为0.34元，同比增长17.24%[9] - 公司总资产为777.58亿元，同比减少0.22%；归属于上市公司股东的净资产为590.88亿元，同比增长2.31%[9] - 2022年第四季度营业收入为11.13亿元，归属于上市公司股东的净利润为690.27万元[12] - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、对非金融企业收取的资金占用费等，合计为-5.27亿元[13] 行业发展趋势 - 全球智能手机出货量预计将在2025年达到15.19亿部，折叠屏手机市场渗透率不断提升[16] - 全球笔记本电脑、平板电脑出货量预计将在2025年分别达到2.88亿台、1.82亿台[16] - 全球VR头显销量预计将在2023年达到1250万台，同比增长26.77%[16] - 2022年全球新能源汽车销量达到1,082.4万辆，同比增长61.6%[16] - 中国新能源汽车销量达到688.4万辆，占全球比重63.6%[16] - 全球新能源汽车销量预计在2025年和2030年将分别达到2,542.2万辆和5,212.0万辆[16] 公司发展战略 - 公司通过技术升级转型，消费电子核心客户业务持续发力[22] - 公司把握新能源汽车行业发展机遇，扎实推进新能源汽车业务[22] - 公司全球布局，国际化发展更快响应客户需求[22] - 公司持续促进业务转型与优化[22] - 公司拓展新兴领域，促进公司长足发展[22] 研发与创新 - 公司研发投入涉及多个项目，包括新能源汽车电池用电流收集器、新能源汽车高压充电插头装配装置、智能手机显示屏支撑钢片等[30] - 公司研发项目的目的包括提升产品性能、提高产品质量和稳定性、支撑屏幕和协同屏幕折叠等[31] - 公司研发人员数量为853人，占比16.93%，较上年减少8.48%[32] - 公司研发投入金额为360,680,418.71元，占营业收入比例为8.59%，较上年增加1.14%[33] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，完善公司治理结构，建立健全内部控制体系[84] - 公司召开了三次股东大会，审议通过全部议案，确保股东享有平等地位，充分行使权利，不存在违规情况[84] - 公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，董事会人数、构成符合相关法律法规要求，各专门委员会发挥重要作用[84] - 公司在2022年度社会责任报告中详细介绍了公司治理、环境保护、职工权益保护等多方面工作[1]

财务业绩 - 本报告期营业收入8.80亿元，较上年同期减少16.54%；归属于上市公司股东的净利润6820.66万元，较上年同期减少19.68%[4] - 2023年第一季度综合收益总额为65743238.68元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.1 [25] - 本期营业总收入880,114,933.23元，上期为1,054,550,754.46元[47] - 本期营业总成本844,262,824.21元，上期为956,552,278.26元[47] - 本期研发费用74,422,223.06元，上期为69,649,151.56元[63] - 本期营业利润75,728,560.68元，上期为94,716,709.08元[63] - 本期净利润67,834,305.10元，上期为84,527,753.32元[63] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，较上年同期增加4.65%；投资活动产生的现金流量净额为1.01亿元，较上年同期增加196.94%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.35亿元，较上年同期减少555.01%[4][13] - 本期经营活动现金流入小计1,112,543,908.15元，上期为1,106,075,878.29元[65] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金1,040,540,312.94元，上期为1,054,642,949.51元[65] - 本期收到的税费返还30,637,838.62元，上期为23,414,415.86元[65] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，去年同期为1.15亿元[74] - 公司投资活动产生的现金流量净额为1.01亿元，去年同期为-1.04亿元[74] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.35亿元，去年同期为0.30亿元[74] - 公司现金及现金等价物净增加额为7675.44万元，去年同期为4110.15万元[74] - 公司期末现金及现金等价物余额为8.75亿元，去年同期为5.31亿元[74] 资产负债情况 - 报告期末应收款项融资2520.96万元，较期初增加54.73%；其他应收款3421.55万元，较期初增加38%；其他非流动资产6857.29万元，较期初增加125.23%[11] - 报告期末交易性金融负债35.06万元，较期初减少92.18%；其他应付款6813.82万元，较期初增加127%；其他流动负债1980.87万元，较期初增加39.98%[11] - 存货从588,739,517.71元降至521,728,720.70元[22] - 流动资产合计从4,014,012,312.97元降至3,710,410,606.35元[22] - 非流动资产合计从3,761,817,594.32元增至3,777,199,705.15元[22] - 资产总计从7,775,829,907.29元降至7,487,610,311.50元[22] - 流动负债合计从1,585,627,555.32元降至1,339,776,449.13元[22] - 非流动负债合计从274,568,465.94元降至267,448,615.91元[23] - 所有者权益合计从5,915,633,886.03元降至5,880,385,246.46元[23] 股东情况 - 控股股东吕莉持股20405.07万股，持股比例29.86%；王春生持股14698.85万股，持股比例21.51%[13] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.20%，持股数为15026221.00股 [37] 公司投资与建设 - 公司后续将以墨西哥注册的全资子公司为主体建设生产基地，已签订《土地购买意向协议书》[17] - 公司拟投资5000万美元设立墨西哥子公司并建设生产基地，2023年4月已完成注册登记[18] - 公司使用4,619,951.70美元购买墨西哥71,076.18平方米土地用于建设生产基地[54] 公司股权与股份变动 - 公司拟注销全资子公司安洁国际，注销后不会产生不良影响[19] - 公司拟使用1 - 2亿元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励，回购价不超19元/股，实施期限6个月[20] - 公司拟将适新国际100%股权平价转让并增资4950万美元，已完成股权交割 [40] - 公司拟注销回购专用证券账户全部股份7400424股，总股本将变更为675843779股 [43] - 2023年1 - 3月累计回购公司股份7,400,424股，占总股本1.0831%，成交总金额100,991,878.25元[59] 损益项目变动 - 非流动资产处置损益为543442.97元，计入当期损益的政府补助为23651342.49元，持有交易性金融资产等产生的投资收益为13827999.63元 [31] - 财务费用报告期内为14513362.28元，较上年同期增加1851.43%，主要因汇兑损失增加 [33] - 其他收益报告期内为24193009.21元，较上年同期增加500.63%，因收到的政府补贴增加 [33] - 公允价值变动收益报告期内为9697220.15元，较上年同期增加153.41%，因交易性金融资产公允价值回升等 [33] - 信用减值损失报告期内为7425554.74元，较上年同期减少782.26%，因报告期转回信用减值损失 [33] - 公司资产减值损失为-692.38万元，与去年同期相比增加279.75%，主要因计提存货跌价准备所致[70] - 公司资产处置收益为45.29万元，与去年同期相比增加6614.89%，主要因处置固定资产收益增加所致[70] - 公司营业外收入为91.75万元，与去年同期相比减少77.96%，主要因无需支付的应付款减少所致[70] - 公司营业外支出为51.75万元，与去年同期相比减少75.88%，主要因固定资产报废损失减少所致[70] - 公司所得税费用为829.42万元，与去年同期相比减少31.70%，主要因销售收入减少导致利润总额减少所致[70]

股票代码：002635 股票简称：安洁科技 苏州安洁科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 公司投资者 时间 2023 年 04 月 19 日（星期三）下午 15:00-17:00 地点 "安洁科技投资者关系"小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长：王春生先生 财务负责人：沈丽君女士 董事会秘书：马玉燕女士 独立董事：李国昊先生 保荐代表人：雷晓凤女士 投资者关系活动主 要内容介绍 一、问：请问公司海外工厂目前的进展情况？北美 和墨西哥工厂的产能是什么水平？什么时候投产？谢 谢 答：目前公司已有的海外工厂主要是泰国工厂和美 国工厂，正在筹建墨西哥工厂。美国工厂预计 2023 年 6 月开始投产，墨西哥工厂目前还在筹建阶段，预计 2025 年上半年开始投产。 二、问：净利润上升的主要原因？ 答：净利润上升主要是公司不断加强核心产品工艺 研发的投入力度，实现产品的迭代更新，同时改善公司 产品结构，高毛利率产品品类增加 ...

公司基本信息 - 公司总股本为683,244,203股，扣除回购专户持有股份7,400,424股后，股本为675,843,779股[2] - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司未来经营中可能面对的风险在“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分有详细描述[2] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司未来发展战略和经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[2] 子公司与股权结构 - 公司全资子公司包括重庆安洁电子有限公司、苏州福宝光电有限公司、惠州威博精密科技有限公司等[5] - 公司控股子公司包括安洁无线科技（苏州）有限公司、苏州安斯迪克氢能源科技有限公司、台湾安洁电子股份有限公司等[5] - 公司参股公司安捷利实业有限公司于2022年7月不再持有其股权[6] - 公司全资子公司重庆万盛安洁电子有限公司和重庆安洁金属表面处理有限公司于2022年8月完成注销[6] - 公司全资子公司苏州方联金属制品有限公司于2022年11月完成注销[6] 财务表现 - 2022年营业收入为41.99亿元，同比增长8.11%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为3.20亿元，同比增长60.72%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.88亿元，同比增长204.28%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为8.94亿元，同比增长405.64%[9] - 总资产为78.61亿元，同比增长0.87%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为59.94亿元，同比增长3.78%[9] - 2022年第四季度购置固定资产加计扣除，减少所得税费用[13] - 2022年公司实现营业收入4,198,648,189.01元，同比增长8.11%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为320,003,184.92元，同比增长60.72%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为287,970,942.28元，同比增长204.28%[23] - 2022年基本每股收益为0.47元，同比增长62.07%[23] - 新能源汽车类产品收入为1,202,677,836.29元，同比增长33.62%[24] - 智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品收入为2,489,543,485.62元，同比增长5.88%[24] - 信息存储类产品收入为427,249,216.48元，同比下降29.09%[24] - 国外销售收入为2,235,867,194.38元，同比增长13.00%[24] - 智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品销售量增长115.75%，生产量增长75.44%，库存量减少62.71%[25] - 新能源汽车类产品销售量增长50.36%，生产量增长39.94%，库存量增长25.73%[25] - 信息存储类产品销售量减少30.95%，生产量减少35.61%，库存量减少33.54%[25] - 智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品营业成本减少5.67%，占营业成本比重61.08%[26] - 新能源汽车类产品营业成本增长29.37%，占营业成本比重25.69%[26] - 信息存储类产品营业成本减少21.83%，占营业成本比重10.90%[26] - 其他产品营业成本增长156.64%，占营业成本比重2.33%[26] - 前五名客户合计销售金额1,675,159,725.51元，占年度销售总额39.90%[28] - 销售费用增长15.40%，管理费用增长13.65%，财务费用减少493.49%，研发费用增长24.65%[29][30] - 经营活动产生的现金流量净额为894,254,061.78元，同比增长405.64%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-361,401,829.30元，同比增长63.61%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-246,735,691.68元，同比减少79.61%[36] - 现金及现金等价物净增加额为308,209,884.91元，同比增长131.24%[36] - 投资收益为13,316,808.29元，占利润总额比例为3.91%[37] - 公允价值变动损益为-12,021,413.34元，占利润总额比例为-3.53%[37] - 货币资金增加至881,223,621.63元，占总资产比例为11.21%，主要由于收到客户支付的货款[41] - 应收账款减少至1,128,746,759.50元，占总资产比例为14.36%，主要由于收回账款[42] - 存货减少至588,739,517.71元，占总资产比例为7.49%，主要由于库存形成销售额[43] - 固定资产增加至2,323,274,113.95元，占总资产比例为29.56%，主要由于增加设备投资和厂房转固[45] - 交易性金融资产增加至1,400,347,300.34元，占总资产比例为17.81%，主要由于增加理财投资[51] - 短期借款减少至302,086,331.00元，占总资产比例为3.84%，主要由于归还借款[48] - 长期借款减少至47,802,588.53元，占总资产比例为0.61%，主要由于归还长期借款[49] - 租赁负债增加至44,906,847.29元，占总资产比例为0.57%，主要由于增加厂房和设备租赁[50] - 报告期投资额为217,930,692.94元，较上年同期减少59.63%[54] - 报告期内公司已出售的远期外汇合约实际损益为-1,288.68万元[57] 市场与行业趋势 - 2022年全球智能手机出货量为12.1亿部[1] - 2025年全球智能手机出货量预计将达到15.19亿部[1] - 2022年全球折叠屏手机市场同比增长52%，将达到2270万部[1] - 2022年全球智能手机OLED渗透率从2021年的42%提升至46%[1] - 2025年全球笔记本电脑、平板电脑出货量将分别达到2.88亿台、1.82亿台[1] - 2023年全球VR头显销量将达到1250万台，同比增长26.77%[1] - 2022年全球新能源汽车销量达到1082.4万辆，同比增长61.6%[1] - 2025年全球新能源汽车销量预计将达到2542.2万辆[1] - 2023年全球移动硬盘市场年均复合增长率将达到4.31%[1] - 2022年全球新能源汽车销量中，中国新能源汽车销量达到688.4万辆，占比63.6%[1] 公司业务与产品 - 公司主营业务包括消费电子精密功能性器件、金属精密结构件、新能源汽车、信息存储、新材料类、5G通讯、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）、氢燃料电池零部件等[8] - 公司深耕消费电子领域，主要产品包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）等消费电子产品的精密功能性器件、精密结构件和模组类产品[17] - 新能源汽车业务方面，公司与国际知名新能源汽车客户建立了长期稳定的合作关系，产品包括精密功能性器件、精密金属结构件和模组类等[17] - 公司扩建泰国工厂、新建美国工厂和筹建墨西哥工厂，以推进新能源汽车业务国际化进程，预计将带动业务规模再上一个新台阶[17] - 公司切入新能源汽车大功率无线充电系统领域，建立了专门的科研中心，推出平台型产品，推动与更多新能源汽车品牌客户合作[17] - 公司自2020年开始配合客户切入新能源汽车氢燃料电池核心零组件金属双极板项目开发，2022年与江苏斯迪克新材料科技股份有限公司共同出资设立合资公司，主要进行氢燃料电池核心零部件膜电极的开发[17] - 公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据市场预判进行适量备货，确保生产计划的顺利完成[19] - 公司拥有独立的研发、销售、采购、生产体系和团队，通过前期研发、投入生产并直接销售产品获得营收并实现盈利[18] - 公司实行供应商评定制度，建立了公平、公正的评估体系，定期对供应商进行考核评估，并根据考核评估结果确定合作供应商[19] - 公司重视研发和技术优势，拥有一支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的技术研发团队，能够快速响应客户对新产品研发的需求[20] - 公司拥有一批稳定的核心客户群，包括领先的消费电子、新能源汽车、信息存储等国内外品牌制造商，有助于公司获得协同效应以保持较好的收益水平[20] 研发与创新 - 2022年公司研发投入金额为360,680,418.71元，同比增长24.65%[35] - 研发投入占营业收入比例为8.59%，同比增长1.14%[35] - 研发人员数量为853人，同比减少8.48%[35] - 研发人员数量占比为16.93%，同比增长0.61%[35] - 新能源汽车电池用电流收集器研发项目已完成，预计提升公司在新能源汽车市场的竞争力[31] - 公司完成新能源汽车高压充电插头装配装置的研发，提高产品性能与良率[32] - 公司完成新能源汽车接插件快速装配工装的研发，提高产品性能与良率[32] - 公司完成新能源汽车高压母线防移位夹具的研发，提高产品质量和良品率[32] - 公司完成新能源汽车高压母线全自动表面检测装置的研发，提高产品质量和良品率[32] - 公司完成智能手机显示屏支撑钢片的研发，产品轻薄，适应手机越来越轻薄化的发展趋势[32] - 公司完成笔记本电脑Mini-LED显示屏LED支架组件的研发，起到支撑笔记本电脑显示屏的作用[32] - 公司完成平板电脑Mini-LED显示屏铜箔屏蔽散热组件的研发，起到快速导热散热、提升信号在介质中传送速率的作用[32] - 公司完成一体机电脑显示屏支撑组件的研发，起到支撑显示屏的作用[32] - 公司完成LED显示屏支撑组件的研发，起到绝缘、支撑的作用[32] - 公司完成储能能源墙电流收集器的研发，有效进行电能存储，以备断电供应[32] 公司治理与管理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，不断完善公司治理结构[81] - 报告期内，公司共召开三次股东大会，审议并通过全部议案内容[81] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，2022年6月30日完成第五届董事会换届[81] - 公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，2022年6月30日完成第五届监事会换届[81] - 公司审计部门在董事会审计委员会领导下，对重要事项进行专项审计和监督[81] - 公司已建立和完善高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[81] - 公司切实履行上市公司社会责任，诚信对待供应商和客户[82] - 公司证券部负责投资者关系管理，通过多种方式与投资者沟通[82] - 公司严格按照信息披露相关法规进行信息披露管理工作[82] - 公司治理的实际状况与相关法规规定不存在重大差异[83] - 公司拥有独立完整的产品研发、原材料采购、产品生产、销售系统[84] - 公司董事、高级管理人员及核心技术人员未在控股股东、实际控制人及其控制的企业领取薪酬[84] - 公司独立拥有与生产经营相关的土地、厂房、生产设备、专利、商标等资产项目[84] - 公司建立了独立的财务会计核算体系，拥有独立的银行账户，独立进行纳税申报并履行纳税义务[85] - 公司2022年年度报告全文未提及具体财务数据或业绩总结[88][89][90][91] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用，具体包括张薇、丁慎平任期满离任，赵鹤鸣、龚菊明被选举为独立董事[88] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景和主要工作经历未提及具体数据或业绩[88][89][90][91] - 公司未提及未来展望、业绩指引、新产品和新技术研发、市场扩张和并购、其他新策略等方面的具体数据或计划[88][89][90][91] - 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据已明确[94] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为1,188.72万元[96] - 公司2022年召开了多次董事会会议，审议通过了多项议案，包括子公司股权处置、对外投资、增资、注销子公司等[96] - 公司2022年召开了多次董事会会议，审议通过了多项议案，包括子公司股权处置、对外投资、增资、注销子公司等[97] - 公司2022年召开了多次董事会会议，审议通过了多项议案，包括子公司股权处置、对外投资、增资、注销子公司等[98] - 公司2022年度董事提出的建议均被采纳[99] 员工与人力资源 - 公司2022年度在职员工总数为5,038人[103] - 公司2022年度生产人员数量为3,315人[103] - 公司2022年度技术人员数量为908人[103] - 公司2022年度本科及以上学历员工数量为676人[103] - 公司2022年度大专及以下学历员工数量为4,362人[103] - 公司2022年度需承担费用的离退休职工人数为14人[103] - 公司2022年度打造了在线学习平台，涵盖战略部署、精益化管理等主题[105] - 公司2022年度定期开展新员工入职培训，并制定年度培训计划[105] 股东大会与董事会 - 2021年年度股东大会审议通过9项议案，包括2021年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等[86] - 2022年第一次临时股东大会审议通过11项议案，包括提名第五届董事会非独立董事候选人、修订募集资金管理办法等[86] - 2022年第二次临时股东大会审议通过1项议案，即聘任2022年度审计机构[86] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无股份增减变动[87]

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-031 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 参与方式一：在微信小程序中搜索"安洁科技投资者关系"； 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）将于2023年4月 19日（星期三）下午 15：00－17：00 在"安洁科技投资者关系"小程序举行2022年度 网上业绩说明会。本次年度网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"安洁 科技投资者关系"小程序参与互动交流。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"安洁科技投资者关系" 小程序，即可参与交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王春生先生、财务负责人沈丽君女 士、董事会秘书马玉燕女士、独立董事李国昊先生、保荐代表人雷晓凤女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 1 特此公告。 ...

公司非公开发行股票进展 - 公司于2014年12月6日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，要求公司在30日内提交书面回复意见 [2][3] - 公司正在积极准备反馈意见的书面回复资料，并将尽快报送中国证监会 [3] 新星控股基本情况 - 新星控股主要从事精密金属零件制造、模具制造、机械装配以及模切加工等业务，产品用于硬盘、汽车电子、家用电器、消费电子等行业 [3] - 新星控股总部位于新加坡，主要工厂设在中国苏州和泰国，客户包括希捷、博世、飞利浦等知名企业 [4] - 新星控股在信息存储硬盘的精密金属零件全球市场中拥有竞争优势，是希捷硬盘的核心供应商之一 [4] - 新星控股的主要产品分为信息存储硬盘相关精密金属零件和非硬盘精密金属零件两大类 [4] 新星控股盈利情况 - 2013年营业收入较2012年下降4,805万元，主要因剥离电子代加工业务导致销售收入减少6,136万元 [6] - 2014年1-6月营业收入占2013年全年营业收入的比重低于50%，主要受季节性因素影响 [6] - 马来西亚两家公司2012年营业收入约1亿元人民币，2013年约8,000万元人民币，2014年1-6月约2,800万元人民币 [7] 收购相关事项 - 若公司非公开发行A股股票申请未获中国证监会审核通过，公司将决定是否继续提交申请或使用自筹资金收购目标公司 [7] - 2014年11月28日，公司与目标公司原股东完成股权交割手续，香港安洁已合法持有目标公司100%股权 [8] - 收购过程中，新星控股的管理团队和核心骨干人员未发生重大变动 [8]

非公开发行股票事项 - 公司于2014年12月6日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141345号），要求公司在30日内提交书面回复意见 [2][3] - 公司已根据要求提交反馈意见的书面回复，目前正在等待中国证监会发行审核委员会的通知 [3] 收购标的公司Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd. - 新星控股主要从事精密金属零件制造、模具制造、机械装配以及模切加工等业务，产品主要用于硬盘、汽车电子、家用电器、消费电子等行业 [3] - 新星控股总部位于新加坡，主要工厂设立于中国苏州和泰国，客户包括希捷、博世、飞利浦等知名企业 [4] - 新星控股在信息存储用硬盘的精密金属零件全球市场中拥有一定的竞争优势和市场占有率，是希捷硬盘的核心供应商之一 [4] - 新星控股的主要产品分为信息存储硬盘相关精密金属零件和非硬盘精密金属零件两大类 [4] - 信息存储硬盘相关精密金属零件主要应用于机械硬盘和混合硬盘的硬盘顶盖、磁盘夹具、磁盘分离器等 [5] - 非硬盘精密金属零件用途广泛，在汽车零部件、家用电器、工业、消费电子等产品中均有应用 [5] 标的公司盈利情况 - 2012年标的公司盈利增长较快，主要由于泰国洪水导致其他竞争对手受到较大影响 [6] - 2013年营业收入较2012年下降4,805万元，主要由于剥离电子代加工（EMS）业务导致销售收入减少6,136万元 [6] - 2014年1-6月份营业收入占2013年全年营业收入的比重低于50%，主要由于季节性因素影响 [6] - 2014年7-12月、2015年盈利预测剔除了两家马来西亚公司的盈利 [7] - 马来西亚两家公司2012年度营业收入约1亿元人民币、2013年营业收入约8,000万元人民币、2014年1-6月营业收入2,800万元人民币 [7] 收购相关事项 - 如果非公开发行A股股票申请未获通过，公司将尽快确定是继续提交申请还是使用自筹资金收购目标公司 [8] - 在收购过程中，目标公司的管理团队、核心骨干人员未发生重大变动 [8] - 2014年11月28日，公司与目标公司原股东Supernova (Cayman) Limited完成股权交割手续，香港安洁已合法持有目标公司100%股权 [9] - 预估对价金额为135,774,863美元，最终对价金额需基于2014年11月28日为基准日的交割报告进行调整 [9] - 公司已支付预估对价金额的97.5%，余下的2.5%支付给托管银行，托管银行将依据托管协议条款持有该预估对价直至调整日 [9] 投资者关系活动 - 2014年12月25日上午10:00，公司在203会议室接待了广发证券股份有限公司和浙江国贸东方投资管理有限公司的调研人员 [2] - 公司董事会秘书马玉燕、证券事务代表秦婷婷接待了调研人员 [2] - 带领调研人员参观公司展示厅，介绍公司主要产品、发展状况、产能分布及产能扩张情况 [10] - 公司领导与投资者进行了充分交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [10]

分组1：非公开发行股票事项进展 - 2014年12月6日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141345号），需30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见 [2][3] - 公司已提交反馈意见的书面回复，正等待中国证监会发行审核委员会的通知 [3] 分组2：新星控股基本情况 - 新星控股主要从事精密金属零件制造等业务，产品用于硬盘、汽车电子等行业，总部在新加坡，主要工厂在中国苏州和泰国 [3][4] - 客户包括希捷、博世、飞利浦等，获希捷“2012年度最佳供应商”等称号，在信息存储用硬盘精密金属零件全球市场有竞争优势和市场占有率，是希捷硬盘核心供应商之一 [4] - 主要产品分为信息存储硬盘相关精密金属零件（应用于机械硬盘和混合硬盘的硬盘顶盖等）和非硬盘精密金属零件（用于汽车零部件等领域，汽车零部件领域主要客户为博世） [4][5] 分组3：收购后新星控股发展规划 - 世界硬盘产业希捷和西部数据寡头竞争，希捷和西部数据占据约90%的HDD市场，新星控股因产能限制对西部数据销售精密金属零件较少 [5][6] - 收购完成后，安洁科技计划增加新星控股资本支出，扩大产能后提高对西部数据销售数量和占比，通过增加销售渠道等手段降低客户销售集中度 [6] - 在生产与业务层面，完成对新星控股整合，拓展消费电子精密金属零件市场，为知名消费电子客户提供配套产品，培育新利润增长点 [6] 分组4：股权交割情况 - 2014年11月28日公司与新星控股原股东完成股权交割手续，香港安洁合法持有目标公司100%股权 [7] - 预估对价金额为135,774,863美元，最终对价金额需基于2014年11月28日为基准日的交割报告调整 [7] - 2014年11月28日公司已支付预估对价金额的97.5%，余下2.5%支付给托管银行至调整日 [7] 分组5：资金来源 - 收购新星控股100%股权预估对价135,774,863美元，资金来源为银行贷款4500万美金，其余为自有资金 [8] - 募集资金到位前，公司自筹资金先行支付交易对价，待募集资金到位后置换先期支付价款（包括借款利息） [8] 分组6：参观活动 - 带领调研人员参观公司展示厅，介绍公司主要产品、发展状况、产能分布及产能扩张情况 [8] - 公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [8][9]