证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-001 荣联科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 14:00；网络投票时间：2024 年 1 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科 技大厦）； 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长张亮先生； ...

荣联科技集团股份有限公司，住所：北京市海淀区北四环西 路 56 号 10 层 1002-1； 王东辉，荣联科技集团股份有限公司时任董事长； 张 彤，荣联科技集团股份有限公司时任总经理； 鞠海涛，荣联科技集团股份有限公司时任财务总监。 深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕1202 号 关于对荣联科技集团股份有限公司及 相关当事人给予纪律处分的决定 当事人： 一、对荣联科技集团股份有限公司给予公开谴责的处分； 二、对荣联科技集团股份有限公司时任董事长王东辉、时任 总经理张彤、时任财务总监鞠海涛给予公开谴责的处分； 三、对荣联科技集团股份有限公司时任董事长王东辉、时任 — 2 — 根据中国证券监督管理委员会北京监管局《行政处罚决定书》 （〔2023〕13 号）及《市场禁入决定书》（〔2023〕4 号）查明的事 — 1 — 实，荣联科技集团股份有限公司（以下简称荣联科技）及相关当 事人存在以下违规行为： 2016 年至 2018 年，荣联科技部分已确认收入的订单中包含 的发出商品未及时结转成本，部分已发出并实际使用的属于库存 商品的维修备件未及时结转成本，导致荣联科技 2016 年、2017 年、2018 年年度报 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-064 荣联科技集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》相关规定，王东辉先生的辞职报告自送达董事会时生效。王东辉先生辞去 上述职务后，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常 运行。公司将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定尽快增补董事、聘任经 理，公司已做好相关工作的安排，不会影响公司生产经营和管理的正常运行。 截至本公告披露日，王东辉先生持有公司股份74,486,333股，王东辉先生将 继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。 特此公告。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月三十日 1 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司联 席董事长 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-065 1 现将有关最新进展情况公告如下： 荣联科技集团股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权暨被动形成财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"）于2019年9 月27日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司出售全资子公 司部分股权的议案》，同意公司将所持有的全资子公司北京车网互联科技有限公 司（以下简称"车网互联"）81%的股权作价人民币6,682.80708万元转让给成都 微思格科技有限公司（以下简称"微思格"或"受让方"）。截至2022年12月31 日，公司已收到微思格按《股权转让协议》约定分期支付的股权转让款累计 33,414,035.40元。 公司于2019年10月25日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司出售全资子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案》，截至该审议 日车网互联对公司尚存欠款人民币7,487.52万元，该款项是车网互联在作为公司 全资子公司期间，公司全力 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-063 荣联科技集团股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月30日收到中国 证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0142023004号）， 因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。2023年 12月5日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《行政处罚及市 场禁入事先告知书》（〔2023〕15号）。 以上具体内容详见公司分别于2023年1月31日、2023年12月7日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的 公告》（公告编号：2023-007）、《关于收到<行政处罚及市场禁入事先告知书> 的公告》（公告编号：2023-054）。 公司于2023年12月29日收到中国证券监督管理委员 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-058 荣联科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第三十一次会议，分 别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司根据日常经营的 需要，预计 2024 年度公司及下属控股子公司与关联方日常关联交易总额为 2,725 万元，其中预计 2024 年度与关联方济宁高新控股集团有限公司（以下简称"济宁 高新"）及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 1,000 万元；与关联方 北京极至科技有限公司（以下简称"极至科技"）及其控股子公司全年关联交易 总额不高于人民币 1,725 万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。关联董 事张亮先生、王东辉先生及关联监事郭海涛先生依法回避表决。 本次日常关联交易额度预计事项已经公司独立董 ...

荣联科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 王东辉 现就提名 戴天婧 为荣联科技集团股份有限公司第 六 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为荣联科技集团股 份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过荣联科技集团股份有限公司第 六 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-057 荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第六届监 事会第三十一次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件通知的方式发出，并 于 2023 年 12 月 26 日在公司 8 层会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事郭海涛先生回避表 决。 公司监事会对本次日常关联交易预计事项进行了审核，认为：本次关联交易 的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，属于公司日常经营的需 要，交易价格依据市场公允价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损 害公司和中小股东利益的 ...

荣联科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权 益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《荣联科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司或控股子公司在控制投资风险的前提 下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 委托理财的原则 （一） 公司的委托理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； （二） 公司的委托理财应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益； （三） 公司的委托理财必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，坚 持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，不得影响公司 ...

荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事伍利娜女士因个人 原因向公司董事会提出了辞职申请，辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审 计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职 务。根据相关法律法规的要求，伍利娜女士的辞职报告将在股东大会选举出新的 独立董事后生效。具体内容详见公司于2023年12月9日披露的《关于公司独立董事 辞职的公告》（公告编号：2023-055）。 公司于2023年12月26日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会审议 同意提名戴天婧女士为公司第六届董事会独立董事候选人。在经公司股东大会选 举成为独立董事后，由戴天婧女士担任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员职务。上述任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满为止。补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。戴天婧女士简历详见附件。 此事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚 需经深交所备案审核无异议后，股东大会方 ...