| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司进行的担保，无其他对外 担保。其中，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 6 亿元，为资 产负债率 70%（含）以下的子公司提供担保额度不超过 9 亿元。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现 将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常流动资金需求，公司为子公司（含授权期限内新设 立或纳入合并范围的子公司）提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币。其中， 为资产负债率 70%以上的子公司提 ...

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立 董事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业 务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 √ 是 □ 否 声明人吉书成，作为江苏华宏科技股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华宏科技股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事 暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选第七届董事 会独立董事的议案》《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 公司董事会收到了独立董事戴克勤先生递交的书面辞职报告，戴克勤先生因 在境内担任独立董事的上市公司家数超过三家，根据《上市公司独立董事管理办 法》的规定，经慎重考虑，戴克勤先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务， 同时一并辞去第七届董事会提名委员会主任委员（召集人）和审计委员会委员职 务。辞职后，戴克勤先生将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为华宏科技，股票代码为002645[6] - 公司注册地址位于江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号，邮政编码为214423[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为688亿8750万元，较上年下降18.81%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为负值，为-1亿5880万8814.10元[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5亿4570万1397.53元，较上年增长249.73%[8] - 公司2023年末总资产为6亿1267万5140.39元，较上年末下降5.35%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3亿7064万4581.66元，较上年末下降7.28%[8] 业务板块情况 - 公司主要业务包括再生资源装备及运营、电梯零部件高端制造、稀土资源综合利用和稀土磁材四大板块[18] - 公司再生资源装备业务主要包含金属破碎、液压剪切、金属打包设备，应用于再生资源产业园区和废钢加工中心[18] - 公司拥有废钢加工配送基地和报废机动车回收拆解业务，形成完整的废钢资源回收利用产业链[19] 行业发展趋势 - 国内回收利用废钢铁约2.6亿吨，到2025年废钢利用量将达到3.2亿吨，推动了废钢加工装备产业的发展[14] - 稀土永磁材料在新能源、汽车、电子、工业电机、航空航天等领域得到广泛应用，随着产业结构优化和低碳经济发展，稀土永磁行业有巨大发展机遇[16] - 电梯部件行业需要不断引入新技术、新材料和新工艺，加快发展智能化电梯部件、提高能源效率将成为未来发展的重点[17] 公司治理结构 - 公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了完整、独立的法人治理结构[58] - 公司董事会选举周世杰为第七届董事、副总经理，监事会选举王凯为第七届监事会主席，陈维为第七届监事[62] - 公司聘任曹吾娟为财务总监，新一届董事会聘任[63] 股东情况 - 公司股东持股情况显示，华宏实业集团持股34.54%，周经成持股6.88%，胡士勇持股3.47%等[167] - 公司实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟；周经成、周世杰系一致行动人[168] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括加强再生资源加工设备的产品升级与技术创新，积极布局再生资源运营业务等[50] - 公司将进一步提升产品质量、提高生产效率、优化产品结构、完善产业布局、加大现有产品的技术升级和新兴产品的开发，以保持持续发展及盈利能力[51]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华宏科 技 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 对公司（含华宏科技全资子公司及控股子公司）与其关联方的 2024 年度日常关 联交易情况进行了预计，2024 年度日常关联交易支出金额预计不超过 1,112.35 万 元人民币，与关联方发生的日常关联交易收入金额预计不超过 11.00 万元。本次 关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）2023 年度日常关联交易执行情况 公司 ...

公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 8,688,679.28 元（不含税）及持续督导费用 56,603.77 元（不含税）后，余额 506,254,716.95 元于 2022 年 12 月 8 日汇入公司开设的募集资金专户。上述到位 资金扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用、登记费用及发 行手续费用合计 2,292,169.80 元（不含税），加上持续督导费用 56,603.77 元（不 含税），实际募集资金净额为 504,019,150.92 元（以下简称"募集资金"）。募集 资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2022]B149 号《验资报告》。 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 2024 年度买方信贷对外担保额度预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华宏 科技 2024 年度买方信贷对外担保额度预计的事项进行了审慎核查，核查意见如 下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司申请买方信贷额度的议案》。因对外销售产品的需要，公司拟申请不 超过 5,000 万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而 向银行发生的借款提供连带责任保证担保。本项业务自 2023 年年度股东大会审 议通过之日起生效，并授权管理层在不超过 5,000 万元的额度内具体实施。 二、被担保人基本情况 符合条件的公司客户，包括最 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2024 年 4 月 24 召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请 股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年期末净资产的 20%（以下简称"本次发行"）， 授权期限自公司2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。 上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、本次授权内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综 合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 一、基本情况 为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，高效合理利用银行的信贷服 务，构建公司运营资金保障体系，同时协调母公司、下属全资子公司和控股子公 司（以下简称"子公司"）的资金需求，公司和子公司 2024 年度拟合计向银行 申请不超过 18 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于银行短期借款、银 行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务，授信期限自公司 2023 年度 股东大会批准之 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券 51,500 万元，期限 6 年，每张面值 100 元。本次发行可转换公司 债券募集资金扣除承销及保荐费 8,688,679.28 元（不含增值税）及持续督导费用 56,603.77 元（不含增值税）后实际募集资金金额为 506,254,716.95 元。 上述募集资金净额已到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已 进行验资，并出具了"苏公 W[2022]B149 号"《验资报告》。公司对募集资金的存 放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三 ...