证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-124 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过了《关于调整公司股权架构的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 因公司经营发展需要，公司拟将所持有的成都海思科医药有限公 司全部股权，转让给子公司 HAISCO（HONG KONG）HOLDINGS CO.,LIMITED， 交易价格合计为 3,249.79 万元人民币。 本次股权架构调整不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司 的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股东利 益，符合公司发展需求。 1 三、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 详见同日巨潮资讯网披露的《独立董事工作细则》。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 四、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果 ...

独立董事工作细则 第一章 总则 海思科医药集团股份有限公司 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构， 强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"），《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海 思科医药集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、深圳证券交易所业务规则、公司章程和本细则的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司 ...

海思科医药集团股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为维护海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之 间的信息沟通，进一步规范公司接待特定对象调研、采访等相关活动， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原 则,保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第三条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的重 大信息的保密，避免选择性信息披露行为。 第四条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待 工作中代表公司发言。 第五条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触 到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易 的机构或个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其 关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； 1 （三）持有公司总股本5%以上股份的股东 ...

海思科医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事、监事及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制订本工作制度（下称"本制度"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届 满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失 去委员资格，并由董事会根据本制度规定补选。 第三章 职责权限 (三)审查公司董事、监事及高级管理人员履行职责情况，并对其 进行年度绩效考评，形成书面文件，提交董事会或股东大会审议； (四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； (五)负责拟订股权激励计划草案等与股权激励计划相关事项 (六)公司章程、董事 ...

海思科医药集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）投资行为，防范投资风险，提高投资收益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《海思科医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第四条 公司投资行为必须符合国家有关法规及相关产业政策， 符合公司长远发展计划和发展战略，注重风险防范，保证资金安全运 行，有利于增强公司综合竞争力，为股东谋求最大利益。 1 第五条 本办法适用于公司以及公司控股子公司。 本制度所称控股子公司是指公司的全资子公司以及公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或其他 权益性投资形成关联关系、或者通过协议或其他安排能够实际控制的 公司。 第二章 投资决策机构和审批权限 第六条 公司对外投资实行分级审批制度。股东大会为公司对外 投资的最高决策机构，董事会、董事长在授权范围内对投资项目进行 决策。 董事会应当建立严格的审查和 ...

海思科医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作制度 （下称"本制度"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员 会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应 配合监事会监事的审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占 2 名，委员中 至少有 1 名独立董事为专业会计人员。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由公司会计专业的独立董 事担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期 届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并根据本制度的规定补足委员人数。 第七条 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 4 日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于对 控股公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司 Hong Kong Haisco Pharmaceutical Co., Limited（以下简称"香港海思科"） 以自有资金向公司控股公司 Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited（以下简称"海思科控股集团"）提供借款，借款金 额不超过 1600 万美元；海思科控股集团参股股东将按出资比例提供 同等条件的财务资助，即王俊民先生、范秀莲女士、郝聪梅女士将通 过其个人或控股公司账户向海思科控股集团提供借款合计不超过400 万美元。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯网等 媒体上的《关于对控股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022- 091）。 二、财务资助进展情况 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-126 ...

海思科医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、监事（在本制度中不包括职工代表监事）、 高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及公司 章程的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作制度（以下简 称"本制度"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董 事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并 由董事会根据本制度规定补选。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会的主要职责权限为： (一)研究董事、监事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会 提出建议； (二)接收、整理董事会、监事会以及单独或合计持有公司发行在外的 有表决权的股份总额 3%以上的股东有关董事 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-123 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： | | | | | 合计占 | 合计占 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股 | 持股 | 累计质押数 | 其所持 | 公司总 | | | | | | 名称 | 数量 | | | | | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | （万股） | 比例 | 量（万股） | 股份比 | 股本比 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | | 例 | 例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | （万股） | 比例 | （万股） | 比例 | 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除质 押数量 (万股) 占其所 持股份 比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 解除原因 质权人 王俊民 是 687 1.72% 0.62% ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司 西藏海思科制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的《受 理通知书》，基本情况如下： | 药品名称 | 剂型 | 申请事项 | 受理号 | | --- | --- | --- | --- | | HSK39297 片 | 片剂 | 境内生产药品注册 | CXHL2301085 | | | | 临床试验 | CXHL2301086 | 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-121 海思科医药集团股份有限公司 关于获得创新药 HSK39297 片 IND 申请 《受理通知书》的公告 的时间，缺乏有效的药物治疗，无法满足目前的临床需求。HSK39297 是一款极具开发潜力的小分子药物，有望成为肾小球相关疾病的有效 治疗药物并解决目前临床用药匮乏的难题。 2023 年 10 月 13 日 二、风险提示 药品研发，尤其是新药研发周期长、环节多、风险高，容易受到 一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策 ...