共达电声股份有限公司董事会审计委员会关于 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《共达电声股份有限公司公司章程》等规定和要求，共 达电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会现将公司聘 请的会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 179 人，共有 注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续 聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任为公司 2023 年度审计 服务机构，聘期一年。 二、2023 年度会计师事务所 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于2024年4月8日 （星期一）下午15:00-17:00，以网络远程的方式在全景网举办2023年度 网上业绩说明会。投资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） 参加本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员为公司董事长梁龙先生、总经理傅爱善先生、 董事会秘书、财务总监张常善先生以及独立董事张辉玉先生。 公司在2023年度业绩说明会召开前向投资者公开征集问题，投资者 可于2024年4月8日（周一）12：00前访问"https://ir.p5w.net/zj/" 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参加本次网上业绩说明会！ 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-013 共达电声股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 共达电声股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日 证券代码：002655 证券简称：共达电声 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-018 共达电声股份有限公司 关于公司注册资本变更并修改<公司章程>部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-018 | 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | 时股东大会的，应当经过全体独立董事过半数同 | | --- | --- | | 的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召 | 意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 开临时股东大会的书面反馈意见。…… | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 | | | 定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开 | | | 临时股东大会的书面反馈意见。…… | | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事 | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事 | | 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 | 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 | | 告。每名独立董事也应作出述职报告。 | 告。每名独立董事也应当向年度股东大会提交述 | ...

共达电声股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：共达电声股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：共达电声 股票代码：002655 信息披露义务人：万蔡辛 住所及通信地址：北京市海淀区西三旗**** 股份变动性质：权益减少 签署日期：2024 年 4 月 信息披露义务人声明 一、本报告系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相 关法律法规及规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。本次权益变 动的时间为无锡韦感股东会通过下述事项后生效：（1）韦豪创芯或韦豪创芯关 联方拥有提名或委派无锡韦感董事会半数以上席位的权利；（2）韦豪创芯或韦 豪创芯关联方提名或委派的候选人当选无锡韦感董事后生效。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在共达电声股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在共达电声股份有限公司中拥有权益的 股份。 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-025 共达电声股份有限公司 关于修改募集资金专项管理制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 约定保荐人至少每半年对公司募集资金的存放和使 | 年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场 | | --- | --- | | 用情况进行一次现场调查。 | 调查。每个会计年度结束后，保荐人或者独立财务顾 | | | 问应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专 | | | 项核查报告并披露。 | | | 公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所 | | | 出具了"保留结论""否定结论"或者"无法提出结 | | | 论"鉴证结论的，保荐人或者独立财务顾问还应当在 | | | 其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证 | | | 结论的原因，并提出明确的核查意见。 | | | 保荐人或者独立财务顾问发现公司、商业银行未 | | | 按约定履行三方协议的，或者对公司进行现场检查时 | | | 发现公司募集资金管理存在重大违规情形或者重大 | | | 风险等，应当督促公 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-032 共达电声股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召 开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公 司及子公司向银行申请不超过人民币11亿元的综合授信额度，授信额 度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度 授信额度的股东大会决议通过之日止。 为满足公司及子公司日常经营活动的需要，综合考虑公司资金安 排后，公司及其全资子公司、控股子公司拟向银行申请不超过人民币 11 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具 体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。综合授信内容包括但 不限于本外币流动资金贷款、银承承兑汇票及贴现、商业汇票贴现、 贸易融资、保函、进口信用证、国内信用证、出口押汇、进口押汇、 出口保理、国内保理融资、福费廷、出口信用证保险项下押汇、打 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 共达电声股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0068 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于共达电声股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0068 号 共达电声股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了共达电声股份有限公司 （以下简称共达电声公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 2 日出具了容诚审字[2024]518Z0022 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

共达电声股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《共 达电声股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘 程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； ...

共达电声股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 共达电声股份有限公司 现就提名 张辉玉 为 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为 共达电声股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过 共达电声股份有限公司 第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 1 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 √ 是 □ 否 ...

共达电声股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第 1 号》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《共达电声股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责并报告工作，执行股东 会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任负责人，处理董事会日常事务等 相关事宜。 第二章 董事任职资格及行为规范 第三条 董事由自然人担任。董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名 担任公司的董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级 ...