2024 年 4 月 3 日，你公司披露《关于实际控制人股权结构 的更正公告》称，你公司实际控制人万蔡辛及其一致行动人廖勇 所持你公司控股股东无锡韦感半导体有限公司（以下简称无锡韦 感）的股东——无锡锐昊半导体器件合伙企业（有限合伙）（以 下简称无锡锐昊）财产份额存在代持情形，其中万蔡辛所持无锡 锐昊 139 万元财产份额、廖勇所持无锡锐昊 520 万元财产份额均 为代他人持有。基于上述原因，你公司对前期披露的实际控制人 股权结构相关信息进行更正，涉及无锡韦感编制的《共达电声股 份有限公司详式权益变动报告书》、你公司 2021 年和 2022 年年 度报告及相关文件、2022 年非公开发行 A 股股票预案及相关文 件、首创证券股份有限公司出具的顾问核查意见、上海市锦天城 律师事务所出具的法律意见书等信息披露文件。 我部对上述事项表示高度关注，对其中的违规行为，依据本 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对共达电声股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 56 号 共达电声股份有限公司董事会： 所《股票上市规则》的相关规定，将启动纪律处分程序，希望相 关责任人吸取教训，及时整改，杜绝有关问题再次发生。 ...

一、《警示函》的主要内容 无锡韦感分别于 2021 年 9 月 14 日、2022 年 11 月 24 日公告《共 达电声股份有限公司详式权益变动报告书》，其中披露无锡韦感股东 无锡锐昊半导体器件合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡锐昊") 合伙份额由万蔡辛持有 35%、廖勇持有 65%。经山东证监局核查发现 无锡锐昊合伙份额存在代持，其中 17.63%合伙份额由万蔡辛直接持 有，其余 82.37%合伙份额由万蔡辛、廖勇代无锡韦感 16 名员工持有， 公告情况与事实不符。 共达电声股份有限公司 关于控股股东等相关责任方收到山东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 4 日，共达电声股份有限公司（以下简称"上市公 司"）控股股东无锡韦感半导体有限公司（以下简称"无锡韦感"）、 原实际控制人万蔡辛及其一致行动人廖勇收到中国证券监督管理委 员会山东监管局（以下简称"山东证监局"）出具的《关于对无锡韦 感半导体有限公司及万蔡辛、廖勇采取出具警示函措施的决定》 （[2024]32 号）（以下简称"《警示函》"）。现将前述 ...

共达电声股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职责权限， 规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《共达电声股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。 第三条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举或更换。监事任期届 满，监事连选可以连任。 第四条 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场市场禁入措施，期限尚未届满 ...

证券代码：002655 证券简称： 公告编号：2024-022 共达电声股份有限公司 关于修改董事会秘书工作细则部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改董事会秘书 工作细则部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 | 五个交易日之前，将该董事会秘书的有关材料报送 | | | --- | --- | | 深交所，深交所自收到有关材料之日起五个交易日 | | | 内未提出异议的，董事会可以聘任。 | | | 第九条 公司聘任董事会秘书之前应当向深交所 | | | 报送以下资料： | | | （一）董事会推荐书，包括被推荐人符合《上 | | | 市规则》任职资格的说明、职务、工作表现及个人 | | | 品德等内容； | 删除 | | （二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印 | | | 件）； | | | （三）被推荐人取得的交易所颁发的董事会秘 | | | 书资格证书（复印件）。 | | ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-030 共达电声股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 将满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 4 月 2 日召开 了第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名公司第六届 监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名陆正杨先生、 王波波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附 件）。 以上议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，并采用累积投票 制选举。上述两位监事候选人经公司 2023 年度股东大会审议通过后， 将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监 事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第 五届监事会仍将继续依照法律、法规和《 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用方与上市公 上市公司被算的 2023年初占用资 2023年度占用累计发 2023年度占用资 | 生金额(不含利息) 金的利息(如有) | | 2023年度假还 累计发生金额 | 2023年末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金余额 | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | l | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | ...

公司基本信息 - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司的备查文件目录包括法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表、审计报告原件等[4] - 公司股票代码为002655[7] - 公司中文名称为共达电声股份有限公司[7] - 公司外文名称为Gettop Acoustic Co.,Ltd.[7] 财务表现 - 公司营业收入2023年同比增长0.53%，达到997,600,140元[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润2023年同比减少0.69%，为55,669,449.7元[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额2023年同比增长116.72%，达到134,426,466元[10] - 公司2023年第四季度营业收入为279,164,068.62元，同比增长约7.3%[14] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为21,890,156.43元，同比增长约62.9%[14] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-1,725,730.25元，较上一年同期有所下降[15] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为1,371,594.94元，较上一年同期有所下降[16] - 公司2023年其他营业外收入和支出合计为441,006.96元，较上一年同期有所增加[16] 行业趋势 - 2023年全球智能手机出货量为11.4亿台，较2022年下降4%[18] - 2024年全球智能手机出货量预计将达到12亿部，同比增长2.8%[18] - 2023年中国市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5%[18] - 2023年中国5G手机出货量为2.40亿部，同比增长11.9%[18] - 全球电动车销量年增率为39%，销售量达1422万台[18] - 预估2024年全球电动车销量将超过1800万台[18] - 2023年中国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，均创历史新高[18] 产品发展 - 公司的未来发展目标是增加产品品类、提高单车价值量[19] - 公司规划了多种产品线，包括中控显示屏、K歌麦克风、车载耳机等[19] - 公司致力于在智能座舱领域占据重要地位[19] - 公司产品广泛应用于车载K歌娱乐系统，提升了市场竞争力和产品的市场份额[34] 研发投入 - 公司2023年研发人员数量为293人，占比13.43%，较上年下降3.93%[35] - 公司2023年研发投入金额为54,418,478.12元，占营业收入比例为5.45%，较上年下降14.88%[35] 现金流量 - 公司2023年经营活动现金流入小计为11.55亿元，同比增长12.54%[36] - 公司2023年经营活动现金流出小计为10.20亿元，同比增长5.83%[36] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，同比增长116.72%[36] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-4.10亿元，同比减少188.65%[37] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-5.07亿元，同比减少905.63%[38] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为3.54亿元，同比减少22.15%[36] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度[57] - 公司已建立完善各项公司治理制度，涵盖经营管理、财务、信息披露、内部审计等方面，为规范运作提供制度保障[57] - 公司严格按照公司法、上市公司股东大会规范意见等规定召开股东大会，保证全体股东享有平等地位和权利[57] 股东信息 - 公司股东持股情况：无锡韦感半导持股比例为10.12%，潍坊爱声声学持股比例为4.92%[143] - 五零三组合持有股份情况：持股比例为4.38%，持股数量为0[143] - 共达电声公司2023年度报告显示，本年度持有无限售条件股份数量最多的股东是无锡韦感半导体有限公司，持有3700万股[144] - 共达电声公司2023年度报告显示，本年度持有无限售条件股份数量第二多的股东是潍坊爱声声学科技有限公司，持有1798万股[144] - 共达电声公司2023年度报告显示，本年度持有无限售条件股份数量第三多的股东是全国社保基金五零三组合，持有1600万股[144]

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-027 共达电声股份有限公司 关于修改关联交易制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改关联交易制 度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 | 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下 | 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简 | | --- | --- | | 简称"公司"）与关联方之间的关联交易行为，确保 | 称"公司"）与关联方之间的关联交易行为，确保公 | | 公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 | 司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法 | | 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 | 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 | | 共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号－－关联方 | 和国证券法》、《企业会计准则第 36 号－－关联方披 | | 披露》、《深 ...

共达电声股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：共达电声股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：共达电声 股票代码：002655 信息披露义务人：万蔡辛 住所及通信地址：北京市海淀区西三旗**** 股份变动性质：权益减少 签署日期：2024 年 4 月 信息披露义务人声明 一、本报告系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相 关法律法规及规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。本次权益变 动的时间为无锡韦感股东会通过下述事项后生效：（1）韦豪创芯或韦豪创芯关 联方拥有提名或委派无锡韦感董事会半数以上席位的权利；（2）韦豪创芯或韦 豪创芯关联方提名或委派的候选人当选无锡韦感董事后生效。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在共达电声股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在共达电声股份有限公司中拥有权益的 股份。 ...

共达电声股份有限公司募集资金专项管理制度 第一章 总则 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 及规范性文件和《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经过 股东大会批准，并履行信息披露义务和其他相关法律义务。 第四条 公司 ...