会议与议案 - 2024年召开5次股东大会，审议通过16项议案[3] - 2024年召开8次董事会会议，审议通过30项议案[3] 独立董事工作 - 独立董事高峰主持召开6次审计委员会，与年审会计师沟通三次[5] - 高峰出席1次薪酬与考核委员会，审议报酬和薪酬方案[5] - 高峰2024年参与现场工作17天[10] 报告披露 - 公司按时编制并披露5份报告及评价报告[12] 人事变动 - 2024年补选王腾、姜骞和司徒智博为非独立董事[15] - 2024年选举王腾为董事长[15] 审计与薪酬 - 2024年聘任鹏盛会计师事务所为审计机构[14] - 2024年度董监高薪酬方案经股东大会通过[16] 未来展望 - 2025年独立董事将履职促进公司稳健经营[17]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室[4] 舆情处理 - 处理原则为快速反应、真诚沟通、主动承担[5] - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置[6] - 重大舆情工作组开会决策，办公室监控[6] 其他规定 - 内部人员对未公开重大信息保密[8] - 制度经董事会审议通过后生效执行[11]

业绩总结 - 2024年度归母净利润为-3696.46万元[1] - 截至2024年底未弥补亏损61822.01万元[1] - 2024年学生人数增加，亏损幅度收窄[2] 新策略 - 共建产业学院，布局数字经济和AI专业[4] - 发展干部和科创人才培训业务[4] - 提升升学班办学品质和规模[4] - 提供轻资产运营和素质课程服务[4][5]

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2025-012 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年 5月16日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园） 5号楼15层公司会议室召开2024年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。 本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事 会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。有关具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润-3696.46万元，母公司净利润-2761.85万元[7] - 2024年末合并报表可供股东分配利润-48488.69万元，母公司-3218.21万元[7] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[7] - 2024年末未弥补亏损61822.01万元，达实收股本总额三分之一[9] 会议表决 - 多项报告表决均3票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][5]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润为-3696.46万元，母公司报表净利润为-2761.85万元[7] - 截至2024年12月31日，合并报表可供股东分配利润为-48488.69万元，母公司为-3218.21万元[7] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[7] - 截至2024年12月31日，未弥补亏损61822.01万元，达实收股本总额三分之一[10] 公司治理 - 2025年4月23日第六届董事会第十四次会议召开，7位董事全出席[1] - 《2024年度总经理工作报告》等议案表决7票同意[1][3][5][6][7][9][10][12][13] - 鹏盛会计师事务所对2024年财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 2025年5月16日15:30召开2024年年度股东大会，现场结合网络投票[13] - 董监高对《2024年年度报告全文及摘要》《2025年第一季度报告》签署确认意见[5][6] - 《2024年度内部控制自我评价报告》待提交2024年年度股东大会审议[9]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为90,674,739.64元，同比增长17.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为468,361.77元，同比扭亏为盈，增长113.24%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为63,226.19元，同比增长101.46%[4] - 基本每股收益为0.0008元/股，同比增长108.00%[4] - 营业总收入从7705.43万元增至9067.47万元，增长17.68%[15] - 净利润从-354.41万元转为54.64万元，扭亏为盈[16] - 归属于母公司所有者的净利润从-353.82万元转为46.84万元[16] - 基本每股收益从-0.01元提升至0.0008元[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从5646.87万元增至6129.80万元，增长8.55%[15] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-25,481,110.78元，同比改善2.43%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2548.11万元，较上期-2611.51万元略有改善[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金从3069.22万元增至4317.10万元，增长40.66%[18] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为345,520,021.46元，同比减少44.4%[19] - 投资活动现金流出小计为347,780,246.50元，同比减少44.2%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,260,225.04元，同比净流出扩大47.3%[19] - 收回投资收到的现金从6.21亿元降至3.45亿元，减少44.44%[18] 筹资活动现金流 - 偿还债务支付的现金为50,000,000元，与去年同期持平[19] - 分配股利等支付的现金为10,342,916.66元，同比增长32.4%[19] - 筹资活动现金流出小计为72,858,590.74元，同比增长22.2%[19] 现金及现金等价物 - 货币资金期末余额为195,712,881.84元，较期初减少100,614,469.58元[12] - 汇率变动对现金的影响为-14,543.02元，去年同期为正向影响18,785元[19] - 期末现金及现金等价物余额为195,653,381.84元，同比减少36.5%[19] 资产变化 - 总资产为3,029,040,355.43元，较上年度末下降2.71%[4] - 流动资产合计期末余额为302,454,703.17元，较期初减少56,330,463.30元[12] - 非流动资产合计期末余额为2,726,585,652.26元，较期初减少27,917,544.90元[13] - 应收账款较年初增加38,385,481.88元，增长123.33%，主要系应收教育服务费增加[7] - 预付款项较年初增加4,296,905.43元，增长617.70%，主要系预付合作方服务费[7] - 应收账款期末余额为69,509,681.25元，较期初增加38,385,481.88元[12] - 投资性房地产期末余额为1,831,848,604.34元，较期初减少8,489,506.75元[13] 负债变化 - 合同负债较年初减少16,164,863.64元，下降43.77%，主要系预收教育服务费结转收入[7] - 长期借款期末余额为490,000,000.00元，较期初减少50,000,000.00元[13] - 非流动负债合计从6.37亿元增至6.97亿元，增长9.42%[14] - 负债合计从8.62亿元增至9.47亿元，增长9.83%[14] 其他收益 - 其他收益较上期增加74,369.14元，增长96.36%，主要系政府补助增加[7] 股东持股情况 - 八大处控股集团有限公司持有无限售条件股份172,519,294.00股，占比最高[10] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股4.26%，持有25,491,200.00股[10] - 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金持股1.86%，持有11,129,600.00股[10] - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持股1.16%，持有6,964,800.00股[10] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[20]

关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 鹏盛 A 专审字[2025]00022 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 鹏盛 A 专审字[2025]00022 号 北京凯文德信教育科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大 错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等 我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入31,968.68万元，上年度25,388.52万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计454.65万元，上年度412.82万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额31,514.03万元，上年度24,975.70万元[15] 审计情况 - 鹏盛会计师事务所2025年4月23日出具审计报告[4] - 认为公司营业收入扣除情况表符合规定[8]

北京凯文德信教育科技股份 有限公司 内部控制审计报告 鹏盛 A 专审字[2025]00021 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 内部控制审计报告 鹏盛 A 专审字[2025]00021 号 北京凯文德信教育科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称凯文教育公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...