董事会会议 - 第六届董事会第九次会议7月8日通知，7月11日召开[1] - 应出席董事6人，实际出席6人[1] 人事变动 - 董事李洋因工作调整辞职[1] - 控股股东推荐司徒智博为非独立董事候选人[2] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会7月29日15:30在京召开[4] - 采取现场结合网络投票方式[4]

人员变动 - 监事会主席王旭瀑因工作调整辞职，辞职报告待补选监事生效[1] - 控股股东推荐张菁荣为股东代表监事候选人[2] 候选人信息 - 张菁荣1977年生，有财务职称和经验，未持股无关联[3][4] 会议与时间 - 2024年7月11日监事会通过补选议案，公告日为7月12日[2][6]

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-026 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京凯文德信教育科技股份有限公司 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 7 月 8 日以传真、邮件、专人送 达等方式发出，会议于 2024 年 7 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》《公司章 程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。 会议由监事会主席王旭瀑女士主持，与会监事经审议通过了以下议案： 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王旭瀑女士的辞职将导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会补选新任监事 之日起生效。在此之前，王旭瀑女士仍将按照《公司法》和《公司章程》等有关 规定履行监事职务。 公司根据控股股东推荐提名张菁荣女士为公司第六届监事会股东代表监事 候选人，任期自 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为7月29日15:30[1][2] - 网络投票时间为7月29日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[2][12][13] - 股权登记日为7月24日[3] - 参会登记时间为7月25日9:00 - 16:30[5] 会议相关 - 审议事项含总议案等三项议案[3] - 中小投资者定义明确[4] - 投票代码362659，简称为凯文投票[11] - 现场会议地点为北京海淀区西三环北路甲2号院5号楼15层[3] 其他 - 联系人杨薇，电话010 - 83028816，传真010 - 85886855[6] - 公告日期为2024年7月12日[10]

人事变动 - 董事李洋因工作调整辞职，不再担任公司职务[2] - 控股股东推荐司徒智博为非独立董事候选人[2] 会议决策 - 2024年7月11日董事会通过补选非独立董事议案[2] 人员信息 - 司徒智博1988年出生，任海淀国资战略投资部副经理[3] 董事会规定 - 兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[4]

会议主要讨论的核心内容 公司整体情况 - 公司后续经营基本面和业绩有改善趋势，估值处于底部水平 [1] - 公司是全年制商业模式，业绩弹性相对较低 [1] - 公司从18年借壳上市到23年一直未实现盈利，但预计今年将实现转正 [2] 主要业务分析 1. K12学校运营 - 核心资产为北京两所凯文学校，受疫情和民办教育新政影响较大 [3][4] - 上海博化商学校是新近合作的学校，未来有扩张潜力 [5] - 公司以服务商形式提供教学、餐食等服务 [5] 2. 职业教育产业融合业务 - 作为中介连接大厂资源和地方院校，增速较快 [5][6][7] - 在校学生人数从1500人增至4500人，预计未来还会翻倍 [6][7] 3. 数字教育培训业务 - 主要依托两所北京学校场地开展艺体科技培训等，规模较小 [7] 未来增长潜力 1. K12学校运营 - 北京两所学校土地租赁费将在24年9月起大幅增加 [8] - 未来有望注入更多学校资产 [8] 2. 职业教育产业融合业务 - 在校学生人数有望继续快速增长 [9] 3. 财务费用 - 预计今年将偿还剩余借款，财务费用将大幅下降 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 公司整体情况 - 公司后续经营基本面和业绩有改善趋势，估值处于底部水平 [1] - 公司是全年制商业模式，业绩弹性相对较低 [1] - 公司从18年借壳上市到23年一直未实现盈利，但预计今年将实现转正 [2] 主要业务分析 1. K12学校运营 - 核心资产为北京两所国际学校，受疫情和民办教育法影响较大 [3][4] - 上海博化商学校是新增学校资产，正在逐步扩张 [5] - 未来可能有更多学校资产注入 [5] - 学校运营模式从所有者变为服务提供商 [4] 2. 职业教育产业融合业务 - 作为中介连接大厂资源和地方院校，增速较快 [5][6][7] - 在校学生从1500人增至4500人，预计未来还会翻倍 [6][7] 3. 数字教育培训业务 - 相对较小，包括学校场地培训和西山化学厂运营 [7] 未来增长潜力 1. K12学校运营 - 北京两所学校土地租赁费用将在24年9月大幅增加 [8] - 未来可能注入更多学校资产 [8] 2. 职业教育产业融合业务 - 在校学生数有望继续快速增长 [9] 3. 财务费用 - 预计今年可以偿还剩余借款，从而大幅降低财务费用 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

财务数据关键指标变化 - 2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润预计亏损700万元 - 1000万元，上年同期亏损2015.90万元[2][7] - 2024年1月1日至6月30日，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损850万元 - 1150万元，上年同期亏损2131.34万元[2] - 2024年1月1日至6月30日，基本每股收益预计亏损0.012元/股 - 0.017元/股，上年同期亏损0.034元/股[2] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长约50% - 65%[7]

公司概况 - 凯文教育是一家国企上市公司，拥有丰富的实体学校运营经验和广泛的产业资源及教育资源 [2][3] - 公司主要从事K12教育服务业务和素质教育业务，同时大力拓展职业教育产教融合业务 [5] - 公司培训业务整体处于盈利状态，采取综合素质培训为主、专项培训为辅的多种形式开展 [4] 经营业绩 - 公司近年来经营业绩持续向好，2023年亏损幅度较上年大幅收窄 [3] - 公司亏损主要受折旧摊销和银行利息等因素影响较大，为改善经营业绩正在采取措施如归还部分贷款降低利息等 [4] - 公司控股股东和管理层对未来发展充满信心，将继续深耕教育领域，提高收入水平和改善经营业绩 [7][8] 风险应对 - 公司高度关注新修订的深交所股票上市规则，将持续努力深耕主业、推动新项目落地等措施规避ST及退市风险 [6][7][8] - 公司作为公众企业或国资控股上市公司，始终把保护股东利益放在公司发展的重要位置 [6]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日15:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 公告由公司董事会于2024年5月18日发布[24] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东8人，代表股份180,303,994股，占总股份30.1370%[6] - 补选非独立董事等多项议案同意股数占比超99.9884%[7][9][10][11][12][13] - 提案10.00和11.00总表决同意占比99.9884%，均审议通过[19][20]