威领新能源股份有限公司 临时股东大会通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—016 威领新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 2 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 第五十七次会议于 2024 年 2 月 2 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案》，公司 2024 年第一次临时股东大会定于 2024 年 2 月 19 日召开，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年2月2日召开的第六届董事会第五十七次会议以5票同意，0票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 20 ...

威领新能源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金 的方式购买熊晟持有的江西领辉科技有限公司30%股权，同时，公司拟向不超过 35名符合中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金。 证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-015 公司于2023年11月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《关于同意威领新能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2483号），具体内容详见公司于2023年11 月9日披露的《威领新能源股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会关于 同意威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金注 册的批复的公告》（公告编号：2023-161）。 公司在获得中国证监会关于本次交易的批复后，严格按照相关法律法规规 定，积极推进本次交易的实施工作。截至目前本次交易尚未实施完毕，根据中 国 ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到下述人员 的书面辞职报告： 1、公司首席风控官吴江丽女士因个人原因，申请辞去首席风控官职务，辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。吴江丽女士辞去公司首席风控官职务后， 将不在公司任职。 2、公司首席财务官章丽莎女士因个人原因，申请辞去公司首席财务官职务， 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。章丽莎女士辞去公司首席财务官职务 后，将不在公司任职。 截至本公告披露日，吴江丽女士未持有本公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。章丽莎女士持有公司股份 180,000 股，占公司总股本的 0.07%， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，章丽莎女士所持有的股份将继续 遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规有关股票转 让的限制规定。 上述人员的变动，不会对公司的正常生产经营产生影响。公司董事 ...

威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—013 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 2 日 10:00 在公司 3 楼会议室以通 讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 29 日以通讯、邮件等方式发出， 本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席 会议董事 5 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司 法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任首 席财务官的议案》； 章丽莎女士因个人原因申请辞去公司首席财务官职务，根据公司经营管理需 要，鉴于孙明阳先生拥有丰富的从业经验，经公司总裁史述华先生提名、提名委 员会和审计委员会审核通过，董事会同意聘任孙明阳先生为公司首席财务官，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见同日刊登在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任期 已于 2024 年 1 月 27 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在 筹备中，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将适当延期换 届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会、监事会 全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行 相应的职责和义务。 威领新能源股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-011 威领新能源股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将积极推进完成董事会、 监事会换届选举以及高级管理人员的聘任工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 威领新能源股份有限公司董事会 2024 年 1 月 29 日 ...

威领新能源股份有限公司 关于预计公司 2024 年度与关联方发生关联交易额度的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—009 威领新能源股份有限公司 关于预计公司 2024 年度与关联方发生关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）交易概述 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 12 日、 2023 年 6 月 2 日，与鞍山新融兴商务信息咨询服务有限公司（以下简称"鞍山 新融兴"）签署股权转让协议及补充协议，公司将持有的鞍山鞍重矿山机械有限 公司（以下简称"鞍山鞍重"）80%股权、辽宁鞍重建筑科技有限公司（以下简称 "辽宁鞍重"）80%股权转让给鞍山新融兴。上述股权转让事项已完成工商变更登 记手续。 公司于 2024 年 1 月 20 日分别召开第六届董事会第五十六次会议、第六 届监事会第五十次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度与关联方发生关联 交易额度的议案》，本议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 威领新能 ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—008 威领新能源股份有限公司 威领新能源股份有限公司 第六届监事会第五十次会议决议的公告 该事项尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司 2024 年度与关联方 发生关联交易额度的公告》。 第六届监事会第五十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 20 日 16:00 在公司 3 楼会议室以通讯 的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 17 日以通讯、邮件等方式发出。 应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由邓友元先生主持， 董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事 ...

威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—007 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 20 日 15:00 在公司 3 楼会议室以通 讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 17 日以通讯、邮件等方式发出， 本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席 会议董事 5 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司 法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公 司 2024 年度与关联方发生关联交易额度的议案》； 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议的公告 发生关联 ...

威领新能源股份有限公司 关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—005 威领新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销 2 名激励对象 已授予但尚未行权的股票期权数量共计 35000 份，占公司 2022 年度股权激励计 划股票期权授予总数 271 万份的比例为 1.29%。 2、本次回购注销 16 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票数量共计 91,000 股，占公司回购注销前总股本比例为 0.04%。回购价格为 13.75 元/股， 回购金额为 1,251,250 元。本次回购注销之前，公司总股本为 242,462,000 股。 本次回购注销完成后，公司总股本减少 91,000 股，公司股份总数由 242,462,000 股变更为 242,371,000 股。 3、公司于 2024 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理 完成了股票期权注销及限制性股票回购注销事宜 ...