董事会提名 - 公司董事会提名李金惠为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 被提名人近三十六个月无交易所谴责批评记录[32] - 被提名人无重大失信等不良记录[33] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 提名人授权报送声明内容并担责[38] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[38]

东江环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人向凌作为东江环保股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人东江环保股份有限公司董事会提名为东江环保股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东江环保股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √是 □否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制 ...

东江环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东江环保股份有限董事会现就提名萧志雄为东江环保股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东江环 保股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 一、被提名人已经通过东江环保股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得 ...

独立董事提名 - 萧志雄被提名为东江环保第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35] - 通过第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 不存在《公司法》规定不得担任董事情形[3] - 符合证监会和深交所规定任职资格和条件[4] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[16]

会议相关 - 公司第七届监事会第二十八次会议于2024年9月12日召开，3名监事实到[2] 人事提名 - 控股股东提名彭卓卓、陈佩环为第八届监事会非职工代表监事候选人[3] 议案情况 - 本议案需提交股东大会审议，以累积投票制表决[4] 人员信息 - 彭卓卓1981年8月出生，截止公告日未持股[8] - 陈佩环1984年10月生，截止公告日未持股[9]

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-46 东江环保股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六次会议 于 2024 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件方式送达， 会议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司董事会将进行换届选举。公司控 股股东广东省广晟控股集团有限公司提名王碧安、余帆、李向利及王石为第八 届董事会非独立董事候选人，持有公司 5%以上股份股东宝武集团环境资源科技 有限公 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会于2024年10月10日15:00召开[1][36] - 股权登记日为2024年9月30日[4] - 登记时间为2024年10月8 - 9日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年10月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][32] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月10日9:15 - 15:00[3][34] 会议议案 - 审议选6名非独立董事、3名独立董事、2名监事议案，采用累积投票制[10][11][12] - 第4、5、6项议案为普通决议案，须二分之一以上表决通过[13] 其他信息 - 登记方式为现场、邮寄或邮件，地点为深圳东江环保大楼10楼[17][18] - 网络投票代码为"362672"，简称为"东江投票"[27] - 授权委托书应于2024年10月10日15:00前送达公司[41]

独立董事提名 - 李金惠被提名为东江环保第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 具备相关知识和工作经验且任职数量合规[16][34] - 通过资格审查且无关联任职及业务往来[2][19][23][24]

提名人东江环保股份有限董事会现就提名向凌为东江环保股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东江环保 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东江环保股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 东江环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 √是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入人民币XXX元，同比增长XX%[10] - 公司固体废物处理业务收入人民币XXX元，同比增长XX%[10] - 公司危险废物处理业务收入人民币XXX元，同比增长XX%[10] - 公司水环境治理业务收入人民币XXX元，同比增长XX%[10] - 公司新能源环保业务收入人民币XXX元，同比增长XX%[10] - 公司总资产达到人民币XXX元，较2023年末增长XX%[10] - 公司净利润人民币XXX元，同比增长XX%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为人民币XXX元[10] - 公司新签合同总金额达到人民币XXX元，同比增长XX%[10] - 公司在手订单总额达到人民币XXX元，较2023年末增长XX%[10] - 2024年上半年营业收入为15.54亿元人民币[46] - 工业废物资源化利用收入为5.64亿元人民币，同比增长9.5%[46] - 工业废物处理处置收入为4.02亿元人民币，同比下降7.8%[46] - 稀贵金属回收利用收入为3.97亿元人民币，同比下降53.0%[46] - 市政废物处理处置收入为6,165万元人民币，同比下降26.0%[46] - 再生能源利用收入为1.51亿元人民币，同比增长4.3%[46] - 环境工程及服务收入为5,000万元人民币，同比增长22.2%[46] - 电子废弃物拆解收入为5,474万元人民币，同比下降9.2%[46] - 营业总收入较上年同期下降22.58%至15.53亿元[80] - 稀贵金属回收利用业务收入下降52.98%至3.97亿元[80] - 无害化业务收入下滑,工业废物处理处置收入下降7.80%至4.02亿元[80] - 资源化利用产品销售业务收入增长9.47%至5.64亿元[80] 财务状况 - 公司期末货币资金余额为903,842,878.28元[11] - 公司期末应收账款余额为1,028,273,163.90元[11] - 公司期末存货余额为803,791,922.60元[11] - 公司期末固定资产余额为4,925,360,723.82元[12] - 公司期末无形资产余额为1,133,698,469.79元[12] - 公司期末商誉余额为848,339,530.25元[12] - 公司期末短期借款余额为1,246,966,040.46元[13] - 公司期末长期借款余额为2,377,436,803.51元[14] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为4,140,795,180.30元[15] - 公司期末少数股东权益为583,599,209.45元[15] - 长期股权投资为40.74亿元，较期初下降0.3%[17] - 固定资产为6.41亿元，较期初增加1.8%[17] - 无形资产为3.09亿元，较期初下降11.7%[17] - 开发支出为5,910.39万元，较期初增加24.3%[17] - 短期借款为8.98亿元，较期初下降4.9%[18] - 一年内到期的非流动负债为15.77亿元，较期初增加123.7%[18] - 长期借款为10.76亿元，较期初下降43.8%[19] - 公司于2024年6月30日的净流动资产为负6.80亿元人民币[70] - 公司于2024年6月30日的总资产减流动负债为75.54亿元人民币[71] - 2024年6月30日公司资产负债率为59.67%[86] 现金流 - 2024年上半年公司销售商品、提供劳务收到的现金为18.87亿元[30] - 2024年上半年公司收到的税费返还为366.33万元[30] - 2024年上半年公司购买商品、接受劳务支付的现金为15.07亿元[30] - 2024年上半年公司支付给职工以及为职工支付的现金为3.00亿元[30] - 2024年上半年公司支付的各项税费为4,062.62万元[30] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为-14.79亿元[33] - 2024年上半年公司籌资活动产生的现金流量净额为-19.55亿元[34] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为-34.10亿元[35] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为10.84亿元[36] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-25.99亿元[36] - 2024年上半年收回投资收到的现金13.5亿元[37] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金1.71亿元[37] - 2024年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额210万元[37] - 2024年上半年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.74亿元[37] - 2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5.74亿元[37] - 2024年上半年投资支付的现金13.51亿元[37] - 2024年上半年取得借款收到的现金7.14亿元[38] - 2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金7.44亿元[38] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少额3.35亿元[38] - 2024年6月30日现金及现金等价物余额7.13亿元[38] 成本费用 - 营业总成本为18.82亿元，同比下降17.5%[21] - 营业利润为-3.14亿元，同比下降21.5%[22] - 2024年上半年营业成本为95,598,420.71元[28] - 2024年上半年管理费用为24,803,570.