公司关联交易 - 公司控股子公司韶关东江环保再生资源发展有限公司拟与关联方广东省大宝山矿业有限公司签订《石料销售合同》[1] - 合同约定采购石料数量不超过75,000吨，含税总价金额不超过人民币148.95万元[1] - 交易对方大宝山矿业为公司控股股东广晟控股集团的控股子公司，本次交易构成关联交易[1] - 该关联交易议案已获公司第八届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事亦审议通过[1] - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需有关部门批准及提交股东会审议[1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于工业废物资源化利用，占比43.06%[2] - 工业废物处理处置业务收入占比26.46%，稀贵金属回收利用业务收入占比19.14%[2] - 电子废弃物拆解与市政废物处理处置业务收入占比较小，分别为4.5%和2.98%[2] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为54亿元[3]

格隆汇12月22日丨东江环保(002672.SZ)公布，第八届董事会审计与风险管理委员会第八次会议及第八 届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流 动资金的的议案》，同意终止募集资金投资项目（简称"募投项目"）"揭阳大南海石化工业区绿色循环 中心一期项目"及"数智化建设项目"，并将节余募集资金共计 44,661.45 万元（含利息，最终以资金转出 当日银行结算实际金额为准）用于永久补充流动资金。 ...

关联交易 - 韶关东江拟向大宝山矿业采购不超75,000吨石料，含税总价不超148.95万元[6][10][13] - 2025年12月22日董事会通过关联交易议案[6] - 石料采购合同有效期至2026年5月31日[10] - 年初至公告日，公司与广晟控股下属日常关联交易374.55万元[17] 公司数据 - 大宝山矿业注册资本14,919.1万元，广晟控股持股60%，广晟有色持股40%[8] - 截至2024年底，大宝山矿资产27.87亿，所有者权益14.36亿，营收18.62亿，净利润4.41亿[8] 金融服务 - 广晟财务公司存款额度55,000万元，余额9,693.82万元[19] - 广晟财务公司授信额度150,000万元，贷款余额53,859万元[19]

投资认购 - 公司拟投入不超1200万元认购具身智能不超4%股权[7] - 报名增资扩股需缴120万元保证金，中标需10个工作日内付增资款及12万元交易服务费[17] 股东与股权 - 广晟控股集团持有公司291458228股，占总股本26.37%[10] - 增资前广晟控股集团对具身智能出资10200万元，持股62.9630%；增资后出资不变，持股34.0000%[14] 财务数据 - 截至2024年12月31日，广晟控股集团总资产1786.95亿元，净资产573.73亿元，营收1027.45亿元，净利润29.78亿元[9] - 截至2025年9月30日，广晟控股集团总资产1834.85亿元，净资产586.38亿元，营收803.90亿元，净利润24.40亿元[10] - 今年年初至公告日，公司与广晟控股集团及其下属公司累计日常关联交易金额374.55万元[21] - 广东省广晟财务有限公司金融服务存款额度55000万元，存款余额9693.82万元[22] - 广东省广晟财务有限公司金融服务授信额度150000万元，贷款余额53859万元[22] 具身智能情况 - 具身智能2025年9月19日成立，注册资本16200万元，暂未实际经营[12][13] - 具身智能增资扩股拟新增注册资本13800万元，对应股权比例46%[16] - 具身智能2025年11月15日股东全部权益评估价值4199.99万元，账面价值相同[16] - 增资扩股完成后，具身智能注册资本拟为3亿元[19] 决策与日期 - 2025年12月22日，公司董事会以8票同意审议通过相关议案[7] - 公告日期为2025年12月23日[25]

关联交易概述 - 公司控股子公司韶关东江拟与关联方大宝山矿业签订《石料销售合同》[1] - 合同约定采购不超过75000吨石料，含税总价不超过148.95万元人民币[1] - 合同有效期至2026年5月31日[1] 交易审批与性质 - 该关联交易已经公司董事会和独立董事审议通过[1] - 此次交易不构成重大资产重组[1] 交易对手方信息 - 关联方大宝山矿业由广晟控股集团持股60%[1] - 截至2024年末，大宝山矿业总资产为27.87亿元人民币，营业收入为18.62亿元人民币，净利润为4.41亿元人民币[1] 历史关联交易情况 - 自年初至本公告日，公司与广晟系企业累计发生日常关联交易金额为374.55万元人民币[1] - 除日常关联交易外，公司与关联方之间还存在金融服务关联交易[1]

公司项目终止与资金用途变更 - 公司董事会审议通过终止“揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目”及“数智化建设项目” [1] - 终止项目后，公司将节余募集资金共计44,661.45万元（含利息）永久补充流动资金 [1] - 截至2025年11月30日，“揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目”投资进度为35.55%，节余资金27,920.06万元 [1] - 截至2025年11月30日，“数智化建设项目”投资进度为13.35%，节余资金16,741.39万元 [1] - 该议案尚需提交股东大会审议 [1] 项目终止原因 - 终止“揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目”的原因为园区产废量低、产能利用率低 [1] - 终止“数智化建设项目”的原因为行业竞争加剧、公司业绩压力大 [1]

公司战略动向 - 东江环保拟通过公开摘牌方式参与具身智能的增资扩股，以拓展业务领域并把握人工智能产业发展机遇 [1] - 公司计划投入资金不超过人民币1200万元，用于认购具身智能不超过4%的股权 [1] - 具体的增资金额和最终持股比例将根据摘牌结果确定 [1]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全 部 或 部份 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 0 0 8 9 5 ） 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 由 三 位 執 行 董 事 王 碧 安 先 生 、 李 向 利 先 生 及 朱 林 濤 先 生 ； 三 位 非 執 行 董 事 王 石 先 生 、 劉 曉 軒 先 生 及 賈 國 榮 先 生 ； 及 三 位獨 立 非 執 行董 事 李國棟 先 生 、 李 金 惠先生 及 向 凌女 士 組成。 * 僅供識別 – 1 – 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目 并将节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东 江环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对东江环保部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资 项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具 本核查意见，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，东江环保向特定对象发行人民 币普通股（A 股）225,988,700 股，每股发行价格为人民币 5.31 元，募集资金总 额为人民币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 ...

东江环保股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 第三次会议审核意见 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会 议第三次会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北 区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件方 式送达，会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议根据《公司法》《公 司章程》和《独立董事制度》有关规定，审议通过如下审核意见： 该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关 监管规定，我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。 一、关于以公开摘牌方式参与广东省具身智能科技有限公司增资扩股暨关 联交易的议案 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为拓展公司业务领域、把握人工智能产业发展机遇，公司拟参与关联方广东 省具身智能科技有限公司的增资扩股，这符合公司加快建成优秀的综合环境服务 商和资源循环产业领军企业战略定位，有利于公司融入省级产业创新生态，充分 发挥股东资源优势，为公司环保业务数字化转型提供战略支点。本次关联交易定 价以评估结 ...