东江环保股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 为降低融资费用、拓宽融资渠道，公司及下属子公司拟配置部分利率较低的 外币借款。鉴于目前国际外汇市场变化较快，为有效规避外汇市场风险、合理降 低财务费用，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于向银行申请外币借款、公 司及子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为欧元、美元、 日元等。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据实际需求情况，公司及子公司本次批准新增外汇套期保值业务额度为不 超过1.5亿人民币或等值外币（连同董事会前次审批额度，合计为不超过3.5亿元 人民币或等值外币）。在上述额度范围内，资金可以循环使用。资金来源为自有 资金，不涉及募集资金。 3、期限及授权 公司及子公司拟配置部分利率较低的外币借款，受国际政治、经济不确定因 素影响，未来偿债汇率波动风险增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具 体情 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 继续开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对东江环保继续开展外汇套期保值业务进行了核查，具体 情况如下： 一、外汇套期保值业务概述 1、投资目的 为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟配置利率较低的外币贷款为生产经 营业务服务。鉴于国际外汇市场变化较快，为有效规避市场汇率波动风险，公司 拟配套开展外汇套期保值业务。 2、交易金额 根据实际需求情况，公司本次拟开展的外汇套期保值业务金额为不超过 1.5 亿元人民币或等值外币（（连同董事会前次审批额度，合计为不超过 3.5 亿元人民 币或等值外币），不涉及保证金（（包括占用的银行授信额度）。在上述额度范围内， 资金可以循环使用。 3、交易方式 公 ...

东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山 路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达， 会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 一、董事会会议召开情况 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-56 东江环保股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 （二）《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为有效规避市场汇率波动风险，同意公司配套开展外汇套期保值业务，本 次新增额度为 1.5 亿元人民币或等值外币（合计为不超过 3.5 亿元人民币或等值 外币）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。上述额 ...

交流会信息 - 广晟控股集团将举办2024年投资者集体交流会，公司参加[2] - 时间为2024年11月5日14:30 - 17:00[2] - 方式为现场交流、视频直播、网络文字互动[3] 会议地址 - 现场会议在深圳证券交易所上市大厅[4] - 网络地址为“全景•路演天下”网站[5] 参与人员 - 公司董事长王碧安等四人参加[6] 投资者参与方式 - 2024年11月4日17:00前发问题至指定邮箱[7] - 2024年11月5日登录网站参与交流会[7] 联系信息 - 联系人属证券法务部[9] - 电话0755 - 88242614，邮箱ir@dongjiang.com.cn [10]

董事会会议 - 公司第八届董事会第一次会议于2024年10月10日召开[2] - 应到董事9名、实到董事9名[2] 人员选举 - 选举王碧安担任公司第八届董事会董事长[3] - 各专门委员会主任委员分别为王碧安、萧志雄、向凌、李金惠[4] 人员聘任 - 聘任李向利为公司总裁[5]

股东大会参会情况 - 出席临时股东大会股东及代表157人，代表股份474,287,086股，占比42.9120%[8] - A股股东及代表156人，代表股份472,319,936股，占A股总数52.1832%[8] - H股股东及代表1人，代表股份1,967,150股，占H股总数0.9829%[8] - 中小投资者152人，代表股份7,631,567股，占比0.6905%[8] 议案表决情况 - 《关于选举王碧安为执行董事议案》同意472,787,100股，占比99.6837%[9] - 《拟定董事及监事薪酬议案》同意473,614,436股，占比99.8582%[23] - 《制定薪酬管理办法议案》同意473,634,436股，占比99.8624%[24] - 《修订绩效考核细则议案》同意467,592,920股，占比98.5886%[26] 会议时间地点 - 现场会议2024年10月10日15:00，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 会议在深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室召开[3] 决议合法性 - 北京市康达（广州）律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[28]

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-52 东江环保股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达，会议 应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2024 年 10 月 11 日 同意选举彭卓卓为第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满之日为止。 三、备查文件 公司第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 东江环保股份有限公司监事会 ...

人事变动 - 2024年10月10日完成董事会、监事会换届选举及人员聘任[3] - 第八届董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成[3][5] - 聘任李向利为总裁，宋占林、邓国颂为副总裁，邓国颂代行财务负责人职责[6] - 聘任乔伊威为董事会秘书，魏兵为内部审计负责人，林德生为证券事务代表[6] 离任情况 - 第七届部分董事、监事任期届满不再任职[7] - 离任董事、监事截止公告日未持有公司股份[7] 人员持股与资格 - 多位任职人员截止公告日未持有公司股份，任职资格符合规定[9][10][12][13][14][16][17][19][20][21][23][24][25][27][28] 任期信息 - 第八届董事会和监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[3][5]

股东大会信息 - 2024年9月12日在香港联合交易所网站刊载股东大会通知，9月13日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站刊载通知[3] - 2024年10月10日下午15:00召开现场会议，网络投票时间为当天9:15至15:00 [3][4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共157名，代表有表决权股份474,287,086股，占比42.9120% [10] - A股股东及股东代理人156人，代表有表决权股份472,319,936股，占比52.1832% [10] - H股股东及股东代理人1人，代表有表决权股份1,967,150股，占比0.9829% [11] - 网络投票A股股东共153名，代表有表决权股份155,951,639股，占比14.1100% [11] - 出席会议中小股东共计152名，所持股份7,631,567股，占比0.6905% [11] 议案表决情况 - 《关于选举王碧安为第八届董事会执行董事的议案》同意472,787,100股，占比99.6837%，中小股东同意6,131,581股，占比80.3450% [14] - 《关于选举李向利为第八届董事会执行董事的议案》同意472,786,087股，占比99.6835%，中小股东同意6,130,568股，占比80.3317% [15] - 《关于选举王石为第八届董事会非执行董事的议案》同意472,796,081股，占比99.6856%，中小股东同意6,140,562股，占比80.4627% [17] - 《关于选举向凌为第八届董事会独立董事的议案》同意472,796,075股，占比99.6856%，中小股东同意6,140,556股，占比80.4626% [19] - 《关于选举陈佩环为第八届监事会非职工代表监事的议案》同意472,886,072股，占比99.7046% [20] - 《关于拟定第八届董事及监事薪酬的议案》同意473,614,436股，占比99.8582%，中小股东同意6,958,917股，占比91.1860% [21] - 《关于制定〈董事长及高级管理人员薪酬管理办法〉（2024年7月）的议案》同意473,634,436股，占比99.8624%，中小股东同意6,978,917股，占比91.4480% [22] - 《关于修订〈董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则〉（2024年7月）的议案》同意467,592,920股，占比98.5886%，中小股东同意937,401股，占比12.2832% [22] - 第1、2、3项议案以累积投票制方式表决通过，第4、5、6项议案以非累积投票制方式表决通过 [14]

担保情况 - 2020年7月9日同意为绵阳东江不超2.6亿元、期限不超10年银行授信提供担保[3] - 2021年3月26日为绵阳东江2.46亿元、期限9年借款提供保证[4] 股权结构 - 公司持有绵阳东江51%股权，迪沃斯、鑫科源分别持有29.5%、19.5%[8] 代偿与追偿 - 公司将履行担保代偿责任1907.59万元[7] - 推动绵阳东江提升业绩清偿款项，要求反担保方担责[9]