东江环保股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第七 届董事会第四十一次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》的相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值 及经营成果，公司对合并报表中截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产价值进行了 梳理和分析，按资产类别进行了测试，对存在的可能发生的资产减值损失的资产 计提资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及说明 证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2024-15 公司 2023 年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计 20,340.91 万元， 计提各项资产减值准备明细如下： 单位：万元 | 资产项目 | 年度计提资产 2023 减值准备金额 | 计提资产减值准备的说明 | | - ...

东江环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合东江环保股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 东江环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按 照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告 ...

东江环保股份有限公司 独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）简历情况 李金惠，1965年9月生，中共党员，博士，清华大学环境学院长聘教授、博士 生导师，循环经济与城市矿产研究团队首席科学家，现任联合国环境署巴塞尔公 约亚太区域中心执行主任、中国环境科学学会循环经济分会主任、中国管理科学 学会环境管理专委会主任、中国环境保护产业协会固体废物处理利用专业委员会 副主任兼秘书长。研究成果城市循环经济共性技术研究获得国家科技进步二等奖 （排名第1，2016），并于2016年入选第二批国家环境保护专业技术领军人才， 2021年获聘教育部"长江学者奖励计划"特聘教授，曾获联合国环境署奖励和表 彰函各2次、省部级科技奖励20余项。担任循环经济英文期刊主编，环境工程学 报（副主编），东江环保股份有限公司独立董事，兼任中建环能科技股份有限公 司和江西格林循环产业股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 （李金惠） 作为东江环保股份有限 ...

经核查独立董事李金惠、萧志雄、郭素颐的背景信息、任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未直接或者 间接持有公司股份，也未在公司控股股东或其他持股5%以上股东担任任何职务， 与公司、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 东江环保股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李金惠、 萧志雄、郭素颐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 东江环保股份有限公司董事会 2024年3月27日 ...

东江环保股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 22-00017 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2024]第 22-00017 号 东江环保股份有限公司全体股东： WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-16 东江环保股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第 七届董事会第四十一次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。相关事宜 具体公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告确认，2023 年度实现归属于母公司股东净利润为人民币-750,470,568.53 元， 2023 年度母公司实现净利润为人民币-549,051,376.16 元。根据《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等相关法律法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》《东江 环保股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的有关规定，2023 年度公司利润分配预案如下 ...

东江环保股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的 外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务 的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制， 保障公司资产安全，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常 生产经营需要，在银行及金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率 或外汇利率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限于：远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利 率期权或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的外汇套 期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度 相关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审 批通过，公司及子公司不得开展外汇套期保值业务。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行外汇套期 ...

东江环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 22-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 22-00018 号 东江环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了东江环保股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 202 ...

东江环保股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十一次会议 于审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任乔伊威为公司董事会秘 书。上述人员简历情况具体如下： 乔伊威，男，1989 年 1 月生，中共党员，理学硕士。曾任广东省广晟矿产 资源投资发展有限公司项目部主管，广东省广晟控股集团有限公司办公室助理 主管、董事会办公室（法务中心）助理主管、主管、资本运营部主管、高级主 管。兼任深圳广晟幕墙科技有限公司董事。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-17 截止本公告日，乔伊威未持有东江环保股份。乔伊威除在深圳广晟幕墙科 技有限公司任职外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之 五以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律 ...

东江环保股份有限公司 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 22-00017 号 东江环保股份有限公司全体股东： 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 22-00017 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 ...