担保情况 - 2020年7月9日同意为绵阳东江不超2.6亿元、期限不超10年贷款提供连带责任担保[9] - 2021年3月26日绵阳东江借款2.46亿元，期限9年，公司提供连带责任保证[10] 股权结构 - 公司持有绵阳东江51%股权，迪沃斯持有29.5%，鑫科源持有19.5%[13] 后续行动 - 继续履行137.32万元贷款利息担保代偿责任[12] - 推动绵阳东江提升业绩并催款，已向反担保方发《催款函》，保留诉讼或仲裁权利[14]

担保情况 - 公司为绵阳东江不超2.6亿元、期限不超10年贷款提供连带责任担保[3] - 绵阳东江2021年3月26日借款2.46亿元，期限9年，公司提供连带责任保证[4] - 迪沃斯、鑫科源以绵阳东江股权为公司担保作反担保[5] 股权结构 - 绵阳东江注册资本1.6亿人民币，公司持股51%，迪沃斯29.5%，鑫科源19.5%[7] 后续行动 - 公司继续履行担保代偿责任支付137.32万元贷款利息[6] - 推动绵阳东江提升业绩并督促还款，已向反担保方发《催款函》[8] - 按规定及时履行信息披露义务[9]

公司业务与技术 - 公司深耕工业和市政废物的资源化利用与无害化处理领域 [1] - 公司拥有多项重要技术储备 [1] - 公司铜盐核心技术赋能高端差异化产品研发，助力拓展中高端市场，为企业创造经济效益 [1] 公司信息披露 - 关于铜库存数据及具体经营情况，需参阅公司的定期报告及相关公告 [1]

证券日报网讯12月17日，东江环保（002672）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司A股股东总户数为32003户。 ...

公司业务澄清 - 东江环保在投资者互动平台明确表示，公司目前没有航天领域相关项目 [1]

東江環保股份有限公司 董事會議事規則 第一章 一般規定 第一條 為了進一步完善公司法人治理 結構，保障董事會依法 獨 立、規範、有效地行使 職權，以確保董事會的工作效率 和 科 學 決策，根據《中 華 人 民 共 和 國 公 司法》（以 下 簡稱「《公 司 法》」《深 圳 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規則》《上 市 公 司 治 理 準 則》等 相 關 法律、法規、香 港 特 區 證 券 監 督 機 構 的 有 關 規 則以及《東江環保股份有限公司 章程》（以 下 簡稱「公 司 章 程」）的 規定，東 江 環 保 股 份 有 限 公司（以 下 簡稱「公司」） 制 定本 議事 規則。 董 事 辭 任 的，應當以書面形式通知公 司 ， 董 事 辭 職 自 辭 職 報 告 送 達 董 事 會 時 生 效 ， 但 存 在 前 款 規 定 情 形 的，董 事應當繼續履行職務。 第二條 公 司 依 法 設 立 董 事 會 。 董 事 會 是 公 司 的 經 營 決 策 機 構， 依據《公司法》等相關法律、法規和公司章程的規定，經營和 管 理公司的法人財產，對股東會負責。 第四條 公 司 董 事 會 設 立 戰 略 ...

東江環保股份有限公司 股東會議事規則 第一章 股東會的一般規定 第一條 東江環保股份有限 公司（以 下 簡稱「公司」）為規範公司 行 為，保 障 公 司 股 東 會 能 夠 依 法 行 使 職權，根據《中 華 人 民 共和國公 司法》《中 華 人 民 共 和 國 證 券法》《上市公司治 理 準則》《上 市 公 司 股 東 會 規則》等 相 關 法律、法規、香 港 特 別 行政 區 證券 監督 機 構的 規 則以及《東江 環 保股 份有 限 公司 章程》（以下簡稱「公司章程」）的規定，制定本議事規則。 第二條 股 東 會 由 公 司 全 體 股 東 組 成，是公司的最高權力機構和 決策機構，依法行使職權。 第三條 股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權： 6.交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度 經 審計淨利潤的 50%以上，且絕對金額超過人 民幣 500 萬元； 7. 公司在一年內購買、出售重大資產超過公司 最近一期經審計總資產 30%的事項。 1. 單 筆 擔 保 額 超 過 公 司 最 近 一 期 經 審 計 淨 資 產 10%的擔保； 2.公司及其控股子公司的對外擔保總額超過 公 司最近一期經審計淨資 ...

DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00895） 東江環保股份有限公司 章程 * 僅 供識別 1 目 錄 | 第一章 | 總則 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 5 | | 第三章 | | 股份、註冊資本和股份轉讓 | 6 | | 第四章 | | 減資和購回股份 | 9 | | 第五章 | | 購買公司股份的財務資助 | 10 | | 第六章 | | 股票和股東名冊 | 11 | | 第七章 | | 股東的權利和義務 | 12 | | 第八章 | | 股東會 | 16 | | 第一節 | | 股東會的一般規定 | 16 | | 第二節 | | 股東會的召集 | 20 | | 第三節 | | 股東會的提案與通知 | 21 | | 第四節 | | 股東會的召開 | 23 | | 第五節 | | 股東會的表決和決議 | 26 | | 第九章 | | 公司黨委 | 31 | | 第十章 | | 董事會 | 33 | | 第 ...

会议信息 - 公司董事会于2025年11月17日在港交所网站刊载通告，11月18日在巨潮资讯网及深交所网站刊载通知[3] - 2025年第二次临时股东大会于12月5日15:00在深圳召开，临时股东大会和A股类别股东会现场和网络投票结合，H股股东现场投票[4] 参会及表决数据 - 2025年第二次临时股东大会现场3人代表309,914,175股，网络投票174人代表207,794,369股，合计占公司有表决权股份总数46.84%[8][9] - 2025年第一次A股类别股东会现场2人代表266,279,128股，网络投票174人代表207,794,369股，合计占公司A股有表决权股份总数52.38%[9][10] - 2025年第一次H股类别股东会现场1人代表43,635,047股，占公司H股股份总数21.80%[11] 议案表决结果 - 2025年第二次临时股东大会多项议案表决通过，《关于修订<公司章程>的议案》同意510,301,567股，占比98.57% [12][13] - 2025年第一次A股类别股东会相关议案表决通过，《关于修订<公司章程>的议案》同意469,479,269股，占比99.03% [15] - 2025年第一次H股类别股东会相关议案表决通过，《关于修订<公司章程>的议案》同意40,822,298股，占比93.55% [15] 决议合法性 - 律师认为公司本次股东大会表决程序、方式和结果符合规定，决议合法有效 [16][17]

2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东 会及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告 公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 5 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"）、2025 年第一次 A 股 类别股东会（以下简称"A 股类别股东会"）及 2025 年第一次 H 股类别股东会（以 下简称"H 股类别股东会"），有关会议的决议及表决情况如下： 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-50 东江环保股份有限公司 一、重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1） 现场会议时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）15:00； （2） 网络投票时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日（星期五）9:15 ~ 9 ...