授信与交易 - 广晟财务公司给予公司不超10亿综合授信，有效期三年[4] - 沃森环保拟向广晟财务公司申请不超3000万综合授信至2025年12月14日[4] - 年初至公告日，公司与广晟控股集团及其下属公司日常关联交易202.89万元[19] 财务数据 - 2023年末广晟财务公司资产938,027.19万元，2024年3月末732,800.93万元[9] - 2023年末广晟财务公司总负债789,564.51万元，2024年3月末582,712.71万元[10] - 2023年广晟财务公司营收21,696.71万元，2024年1 - 3月5,409.06万元[10] 公司信息 - 广晟财务公司注册资本109,922万元[7] - 广东省广晟控股集团有限公司持有广晟财务公司90.974%股权[8] 金融服务 - 广晟财务公司金融服务存款额度55,000.00万元，截至公告日余额1,900.50万元[20] - 广晟财务公司金融服务授信额度100,000.00万元，截至公告日贷款余额32,053.00万元[20]

东江环保股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-26 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十三次会议 于 2024 年 5 月 28 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式送 达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管 理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务及 内控审计机构，任期自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束 之日止。 经审查，大信会计师事务所 ...

会议审议 - 审议通过子公司申请综合授信暨关联交易议案[2] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[2] 交易情况 - 全资子公司克拉玛依沃森环保申请综合授信[2] - 关联交易遵循原则，符合公司利益[2] - 同意交易事项并提交董事会审议[3]

二、监事会会议审议情况 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-27 东江环保股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十五次会议 于 2024 年 5 月 28 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式送 达，会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主 持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 三、备查文件 公司第七届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具 备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合监管机构相关要求， ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-32 东江环保股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第七 届董事会第四十三次会议，会议决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00 召集 召开公司 2023 年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会（以下简称"年度股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 5 月 28 日，公司召开第七届董事会 第四十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。本次年 度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00； （1）公司股东 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）。 其中 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.90亿元，上年同期8.29亿元，同比减少4.66%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.56亿元，上年同期 -1.18亿元，同比减少32.47%[1] - 本报告期末总资产118.25亿元，上年度末121.61亿元，较上年度末减少2.77%[1] - 本期营业总收入790,088,128.25元，较上期828,715,785.69元减少[15] - 本期营业总成本985,365,538.07元，较上期982,547,309.72元略有增加[15] - 公司2024年第一季度净利润为-192,943,495.82元，上年同期为-147,624,923.01元[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-155,869,080.45元，上年同期为-117,659,832.94元[16] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.14元，上年同期均为-0.13元[17] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额5.91亿元，期初余额12.41亿元，减少52.40%，主要因购买结构性存款[3] - 应收款项融资期末余额6603.91万元，期初余额826.54万元，增加698.99%，因报告期收到银行承兑汇票增加[3] - 公司期末货币资金590,564,586.56元，较期初1,240,597,614.74元减少[13] - 期末交易性金融资产571,670,465.75元，较期初60,251,506.84元大幅增加[13] - 期末流动资产合计3,479,356,264.93元，较期初3,660,957,317.77元减少；非流动资产合计8,345,623,234.96元，较期初8,500,540,326.78元减少[13][14] 负债项目关键指标变化 - 应付职工薪酬期末余额911.83万元，期初余额3681.73万元，减少75.23%，因报告期发放绩效奖金[3] - 一年内到期的非流动负债期末余额15.43亿元，期初余额9.30亿元，增加65.86%，因报告期一年内到期的长期借款增加[4] - 期末短期借款1,473,089,940.77元，较期初1,268,986,439.35元增加；长期借款2,691,123,837.09元，较期初3,390,907,716.95元减少[14] - 期末流动负债合计3,832,677,879.69元，较期初3,276,071,946.74元增加；非流动负债合计3,141,717,062.48元，较期初3,384,529,303.86元减少[14][15] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.08亿元，上年同期 -1.35亿元，减少350.81%，因报告期购买结构性存款[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为7827.60万元，上年同期4.16亿元，减少81.18%，因上年同期发行超短期融资券[7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-119,987,293.03元，上年同期为-122,860,700.59元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-608,436,973.54元，上年同期为-134,966,263.77元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为78,275,984.76元，上年同期为416,013,114.89元[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为867,117,111.29元，上年同期为1,176,887,848.20元[17] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为793,031,765.21元，上年同期为1,063,991,187.72元[17] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为605,790,064.34元，上年同期为1,167,224,353.10元[18] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为473,555,589.93元，上年同期为715,792,831.60元[18] 利息收支关键指标变化 - 本期利息费用50,186,984.55元，较上期44,951,320.93元增加；利息收入3,228,542.22元，较上期4,684,005.03元减少[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36065户[9] - 江苏汇鸿创业投资有限公司期初普通账户、信用账户持股25,567,938股，占总股本2.31%，期末持股25,298,238股，占总股本2.29%；期初转融通出借股份且尚未归还427,100股，占总股本0.04%，期末为696,800股，占总股本0.06%[13]

会议信息 - 公司于2024年4月26日在深圳召开第七届监事会第二十四次会议[2] - 会议通知于2024年4月15日以邮件送达[2] - 会议应到监事3名、实到3名[2] 审议情况 - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，投票同意3票，弃权0票，反对0票[3] - 监事会认为报告程序合规内容真实准确完整[3] 报告查询 - 2024年第一季度报告详见巨潮资讯网[4] 备查文件 - 备查文件为公司第七届监事会第二十四次会议决议[5] 公告日期 - 公告日期为2024年4月27日[7]

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-23 东江环保股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 （二）《关于 2023 年度环境、社会及管治报告的议案》 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十二次会议 于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送 达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管 理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相 关公告。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，弃 ...

公司概况 - 成立于1999年，为深港两地上市公司，控股股东为广东晟控股集团[41][43] - 业务覆盖粤港澳大湾区、长三角、京津冀及中西部地区，拥有近60家分子公司[47][49] 业绩相关 - 2023年投资37万元助力乡村振兴等工作[33][35] - 2023年新增授权专利98项，累计获得授权专利690项[63][64] - 2023年氮氧化物总排放量为103.70公吨，2022年为107.80公吨[179] - 2023年硫氧化物总排放量为26.71公吨，2022年为64.50公吨[179] - 2023年颗粒物总排放量为10.86公吨，2022年为19.68公吨[179] - 截至2023年12月31日，温室气体排放总量为127,601.01公吨二氧化碳当量，较上一年减少[171][172] - 截至2023年12月31日，温室气体排放强度为每平方米0.07公吨二氧化碳当量，与上一年相若[171][172] 用户数据 - 为超25000家全国客户提供环保服务[105][107] 未来展望 - 2024年坚持“保生存、抢市场”方针，巩固发展优势业务[34][36] - 2024年加大高附加值资源化产品生产销售及海外产品销售力度[34][36] - 2024年以“三精”管理为“极限降本”抓手提升效益[34][36] - 2024年以“极快转型”推动产业优化，培育做大环境服务产业[34][36] - 2024年在环保方面严格执行法规标准，依托信息平台披露信息[34][36] - 2024年以“三个极端、四个加强”为手段实现高质量发展[39] 新产品和新技术研发 - 与三所高校新达成合作意向，分别是复旦大学、深圳大学和江西理工大学[63][64] - 研发申报的处理方法将渗滤液中总盐的回收率提升至95%以上[65][66] - 开发空桶清洗破碎生产线，节省内部空桶破碎处理成本并增加收入[154][155] - 开发木糠破碎生产线，降低木糠辅料采购成本[154][155] - 独立完成水淬渣覆膜工作，节省外委覆膜成本[154][155] - 自主研发智慧环保运营平台，实现危险废物全流程精细化管理[157][159] 市场扩张和并购 - 揭阳大南海刚性填埋场等重点项目顺利投产，荆州二期水厂华鲁专线全面进水运营，韶关东江重金属污泥综合利用技改项目完成取证[50][52] 其他新策略 - 建立健全ESG管治架构，董事会承担ESG事宜全部责任[76][79] - 设立ESG工作小组，由执行董事牵头，副总裁和各主要部门负责人组成[77][80][81] - 重视持份者期望与要求，畅通沟通渠道，更新完善可持续发展战略[83][84] 业务能力 - 拥有危险废物经营资质超270万吨，可处理危险废物44类[47][49] - 拥有9个省部以上创新平台，研究院承担1个国家级、2个省部、4个市厅级研究平台[51][53] - 旗下有19家高新技术企业，12家下属企业获省（市）级“专精特新企业”称号[51][53] 环保成果 - 年输出近6万吨铜盐锡盐类资源化产品[115] - 有4个省级危险废物处理基地[115] - 有4个填埋气发电项目，总装机容量达21MW，年发电量约7000万度[120][121] - 年可处理“三废”物料12万吨以上，综合回收铋等各种稀贵金属近2万吨[123][125] - 所产精铋占国内市场6%以上的份额[123][125] - 子公司珠海市永興盛6个月资源化利用废油125.74吨，油单耗下降72.78%，节省成本约125万元[140][141] - 子公司韶關東江升级改造后每年节约柴油54.33吨，节约能耗65.99吨标准煤当量[148][149] - 每年输出含重金属再生产品近8万吨[170][172] - 利用沼气每年产生电能相当于7万户居民1年的用电量[170][172] - 利用沼气每年可减少约5千万立方米填埋气对大气环境的污染[170][172]

公司基本信息 - 公司董事会成员包括王碧安、李向利、余帆等人[2] - 公司在深圳证券交易所上市A股，股份代号为002672，在香港联合交易所上市H股，股份代号为00895[3] - 公司持有揭阳广业能源和揭阳广业环境各13%股权[5] - 公司全资附属公司包括沃森环保、厦门绿洲和郴州雄风环保[6] - 公司报告期为截至2023年12月31日止年度[6] 财务表现 - 公司2023年度实现营业收入40.22亿元，同比增长3.71%[12] - 公司整体业务综合毛利率同比减少11.41个百分点[11] - 公司稀贵金属业务实现营收约15.01亿元，同比增长72.12%[11] - 公司2023年度營業總收入約为人民幣4,022,468,105元，同比增长3.71%[27] - 公司2023年度綜合毛利率为4.33%，较上年下降11.41个百分点[28] - 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润约为人民幣-750,470,569元，较上年下降50.37%[29] 经营情况 - 公司面临危废市场竞争格局未好转，生存发展仍面临挑战[10] - 公司不建议在2023年度支付任何末期股息[14] - 公司2023年度销售费用约为人民幣90,592,850元，占營業總收入的2.25%[30] - 公司2023年度管理费用约为人民幣436,797,025元，占營業總收入的10.86%[32] - 公司2023年度财务费用约为人民幣168,968,799元，占營業總收入的4.20%[33] - 公司2023年度所得税费用约为人民幣2,276,655元，占利润总额的-0.26%[34] 公司发展战略 - 公司2024年将以習近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动高质量发展，实现新一轮高品质发展[49] - 公司将推动降本增效，提高生产经营管理效率，深化改革推进高质量发展[50] - 公司将加速创收创利，拓展海外市场，提升市场占有率，推动稀贵金属业务快速发展[51] - 公司将推动产业优化，积极参与建设“无废城市”“无废园区”“无废工厂”，推进环境服务产业发展[53] - 公司将增强干事创业动力，激发改革创新活力，建立风险管理机制，推动公司生产经营管理效率提升[54] - 公司将在行业持续竞争中大胆变革，以“极限降本、极速增效、极速转型”为核心，推进高质量发展[56] - 公司将持续加强安全环保生产管理，降低安全环保生产风险，提高员工合规操作意识[57] - 公司将加强金属价格波动风险防控，实施采购-生产-销售计划，加快经营周转速度，减少库存积压[58] 公司治理架构 - 王碧安先生被任命为公司执行董事、董事长，担任公司党委书记[60] - 李向利先生被任命为公司总裁，后又被任命为公司执行董事，担任公司党委副书记[61] - 余帆先生被任命为公司执行董事，担任公司党委副书记、工会主席[62] - 黄洪刚先生被任命为公司非执行董事[63] - 刘晓轩先生被任命为公司非执行董事[64] - 晋永甫先生被任命为公司非执行董事[66] - 李金惠先生被任命为公司独立非执行董事[67] - 蕭志雄先生是公司的独立非执行董事，具有丰富的会计和资本市场经验[68] - 郭素颐女士是公司的独立非执行董事，拥有广泛的法律背景和专业知识[69] - 彭卓卓先生是公司的监事会主席，具有审计和监察领域的丰富经验[70] - 江萍女士和张好先生分别担任公司的监事，具有财务和审计方面的专业背景[72] - 巫琪女士是公司的公司秘书，拥有公司治理和法律背景[75] - 李向利先生是公司的总裁，负责公司的日常管理工作[77] - 宋占林先生和邓国颂先生是公司的副总裁，分别负责人力资源和环保方面的工作[78][79] - 喬伊威先生是公司的董事会秘书，负责公司的法律事务和证券法务部门[80] 股份发行及股东情况 - 公司已完成建议非公开发行225,988,700股新A股，发行价格为人民币5.31元/新A股[95] - 主要股东广晟控股集团已认购65,310,734股新股，持股比例由25.72%上升至26.37%[96] - 非公开发行A股的定价基准日收市价为A股每股人民币5.79元[97] - 非公开发行A股的理由包括扩大危废主业规模、优化公司资产负债结构、补充营运资金[98] - 公司已完成非公开发行225,988,700股新A股，发行价为人民币5.31元/新A股，主要股东广晟控股集团认购了65,310,734股新股[174] 公司治理及财务审计 - 公司已委任大信会计师事务所为2023年度唯一核数师及内部控制审计机构[102] - 公司已修改公司章程以反映发行股份总数变更为1,105,255,802