经理层任期 - 经理层任期一般为三年，最长连任届数不超过3届[9] 业绩考核 - 经理层业绩考核结果分4个等级，95分（含）以上为优秀，85分（含） - 95分为称职、80分（含） - 85分为基本称职、80分以下为不称职[14] - 公司经营业绩考核优秀，经理层个人业绩考核优秀不超过2人；称职，优秀不超过1人[14] - 发生A类企业3起一般安全环保责任事故，公司主要负责人当年度考核不得定为“优秀”[14] - 发生较大及以上安全环保责任事故，全体经理层成员考核不得定为“称职”及以上[14] 薪酬待遇 - 绩效年薪原则上占年度薪酬比例不低于60%[18] - 经理层个人年度业绩考核不称职或主要指标完成率低于70%，不得领取绩效薪酬[18] - 任期考核优秀、称职，全额计发任期激励；基本称职，计发60%；不称职，不计发[18] - 任期未满解聘或调动，基本年薪计发至离岗日期，绩效等浮动薪酬按不同情形计发[19] - 发现领导人员造成重大损失或不良影响，应追回相应期限绩效年薪和任期激励并止付未支付部分[19] 聘任解聘 - 任期考核称职以上可续聘，基本称职视情况决定[24] - 年度业绩考核百分制低于70分或完成率低于70％可解聘[28] - 连续两年年度业绩考核百分制低于80分且任期考核低于80分可解聘[28] - 总经理得分连续两年在班子内排名靠后、其他成员连续两年排名末位可解聘[28] - 个人辞职需提前30个自然日提交书面申请，经审批后解聘[31] 其他规定 - 经理层聘任期间应维护国有资产安全，违规造成损失追究责任[22] - 解聘时开展调查、离任程序，包括审计等[31] - 离职或退休后对商业秘密和核心技术保密，期限按规定执行[31]

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-36 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十六次会议 于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式送 达，会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主 持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 东江环保股份有限公司 公司第七届监事会第二十六次会议决议。 经审核，监事会认为： 公司本次部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率， 不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项 目的正常实施 ...

2024年上半年业绩情况 - 2024年1月1日至6月30日预计归属于上市公司股东的净利润亏损25,600万元 - 24,600万元，亏损较上年同期上升28.69% - 23.67%[8] - 2024年1月1日至6月30日预计扣除非经常性损益后的净利润亏损27,000万元 - 26,000万元，亏损较上年同期上升27.86% - 23.12%[8] - 2024年1月1日至6月30日基本每股收益亏损0.23元/股 - 0.22元/股，上年同期亏损0.20元/股[8] - 2024年二季度公司继续亏损，但亏损幅度收窄，亏损主要来源于摊销折旧[3][9] - 预计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入低于一亿元[2] 业务市场与利润情况 - 2024年上半年危废市场下行，公司各类废物平均收运价格同比下降[9] - 2024年公司无害化、资源化、稀贵金属回收利用三大主营业务利润空间承压，毛利率维持较低水平[9] 经营理念与转型方向 - 公司新经营班子形成“三极四强”经营理念和措施，以“四强”为抓手做实“三极”文章[10] - 国内加大宏观调控，资源循环经济支持政策不断出台，公司将在主业基础上寻找新转型发力点[10] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步估算，具体财务数据以2024年半年报为准[11]

北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│郑州│石家庄│合肥│海南│青岛│南昌 │大连│银川│香港│巴黎│马德里│硅谷│斯德哥尔摩│纽约 BEIJING │SHANGHAI │SHENZHEN│HANGZHOU │GUANGZHOU│KUNMING │TIANJIN│CHENGDU│NINGBO │FUZHOU │XI'AN │NANJING│NANNING│JINAN│CHONGQING│SUZHOU│ CHANGSHA│TAIYUAN│WUHAN│GUIYANG│URUMQI│ZHENGZHOU│SHIJIAZHUANG│HEFEI│HAINAN│QINGDAO│NANCHANG│DALIAN│YINCHUAN│HONGKONG│PARIS│MADRID│SIL ICON VALLEY│STOCKHOLM│NEW YORK 国浩律师（深圳）事务所 关于东江环保股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 GLG/SZ/A6147/FY/2024-634 致：东江环保股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称" ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-33 东江环保股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"年度股东大会"），有关会议的决议及表决情况如 下： 一、重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1） 现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00； （2） 网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）。 本次年度股东大会由公司董事长王碧安先生主持，大会以现场投票与网络投 票相结合的表决方式审议通过了以下议案： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日（星期五）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对东江环保为全资子公司提供担保事项进行了核查，并出 具本核查意见，核查情况如下： 一、对外担保情况概述 东江环保的全资子公司厦门绿洲环保产业有限公司（以下简称"厦门绿洲"） 拟向银行申请合计不超过人民币 8,000 万元的综合授信，用于满足其运营资金等 需求。公司于 2024 年 5 月 28 日召开第七届董事会第四十三次会议，以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》， 同意公司为厦门绿洲申请综合授信提供担保，授权公司董事长或其指定授权代理 人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。 截至本核查意见出具 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 全资子公司向广东省广晟财务有限公司申请综合授信 暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对东江环保全资子公司向广东省广晟财务有限公司申请综 合授信暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 东江环保第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于签署<金融服务协 议>暨关联交易的议案》，同意公司与广东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟 财务公司"）签订《金融服务协议》，广晟财务公司给予公司（含公司的下属分、 子公司）的综合授信额度不超过人民币10亿元，协议有效期为三年。该事项已经 公司2022年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年8月10日、 2022年10月13日在 ...

公司担保 - 为厦门绿洲申请不超8000万元综合授信提供担保[2] - 担保主债权本金不超8000万元，连带责任保证，期间三年[11] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度94787.20万元[13] - 本次担保后对外担保总余额79955.63万元，占净资产17.78%[13] - 对合并报表外单位担保总余额7975.29万元，占净资产1.77%[13] 厦门绿洲情况 - 注册资本3500万元，公司持股100%[5][7] - 2023年末资产66088.04万元，负债40425.94万元[9] - 2024年3月末资产61737.37万元，负债36733.94万元[9] - 2023年营收15073.72万元，净利润 -2214.04万元[10] - 2024年1 - 3月营收2287.75万元，净利润 -658.67万元[10]

保险相关 - 2024年5月28日董事会通过购买董监高责任险议案[2] - 投保人为东江环保，被保险人为公司及董监高[2] - 保费不超30万元/年逐年支付，期限36个月可续保[2] - 提请股东大会授权办理投保事宜，议案待审议[2][3]

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-28 东江环保股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会审计委员会第二 十次会议、第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通 过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务及内控审计机构， 该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验 与能力，已于 2023 年开始为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构 期间，大信遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力，出 具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作 的连续性，经公司董事会审计与风险管理委员会提议，董事会、监事会同意续聘 大信为公司 2024 年度 ...